Нещодавно ФБР досить активно діяло проти криптовалютних маркет-мейкерів. Вони пред’явили звинувачення 10 особам з чотирьох компаній, що займаються створенням ринку, — Gotbit, Vortex, Antier та Contrarian. Основне звинувачення — змова щодо штучного завищення обсягів торгів і цін токенів, а потім продаж за високою ціною з метою отримання прибутку від дрібних інвесторів.

Спосіб, яким ФБР виявило це, досить цікавий. Вони створили фальшивий токен як приманку, а потім зафіксували, що ці маркет-мейкери погодилися на надання послуг з підвищення цін і подальшого скидання. Так званий "маніпуляція як сервіс" — штучне завищення цін і створення фальшивих обсягів перед тим, як скинути актив на недосвідчених трейдерів. Цю тактику ФБР використовувало з 2024 року, затримавши 18 осіб, але вже у 2026 році вони розширили розслідування.

Насправді ці маркет-мейкери мають легальні функції — вони створюють ліквідність, щоб зменшити прослизання цін і зробити торгівлю більш плавною. Але при зловживанні цими інструментами вони стають засобами для спотворення цін криптовалют і маніпуляцій ринком. Є оцінки, що понад 75% токенів, що були розміщені, з часом опустилися майже до нуля, що свідчить про високий ризик таких маніпуляцій.

Обвинуваченими є CEO Contrarian Маню Сінгх і співробітник Васу Шарма (, яких затримали у Сінгапурі та екстрадували), а також CEO Vortex Глеб Гора. Якщо їх визнають винними, їм загрожує до 20 років ув’язнення. Цей випадок також відображає потребу посилення регулювання у сфері криптовалют. Великі біржі вже почали вводити нові правила для маркет-мейкерів і попереджають про суворі санкції для порушників, що може змінити спосіб роботи крипторинку найближчим часом.