Тільки-но прочитав про цю дивовижну справу, пов’язану з Гілбертом Арментою, яка дійсно показує, наскільки глибоко проникла шахрайська схема OneCoin. Чоловіка засудили до п’яти років федерального ув’язнення за відмивання $300 мільйонів доларів від інвесторів, які потрапили у одну з найбільших криптовалютних афер.

Ось коротка історія — Ружа Ігнатова, яку всі називають «Крипто-королева», започаткувала OneCoin у 2014 році як фактично масштабну пірамідальну схему. Вся ця історія залучила понад $4 мільярдів доларів від людей, які думали, що інвестують у легітимну криптовалюту. Гілберт Арментою був колишнім хлопцем Ігнатової і відігравав важливу роль у керуванні операцією. Він допомагав переміщати сотні мільйонів через систему, поки схема крала гроші у мільйонів інвесторів.

Що дивно — це спосіб життя, який Арментою фінансував за рахунок вкрадених грошей. Ми говоримо про розкішні літаки, елітну нерухомість, навіть купівлю грузинського банку. Потім, після визнання провини у відмиванні грошей і шахрайстві через перекази у 2018 році, він фактично порушив угоду з владою, продавши активи і отримавши чек на $5 мільйонів доларів. Чоловік також підкупав мексиканські бізнеси і грав у азартні ігри, витрачаючи інвесторські кошти.

Його юридична команда намагалася довести, що Гілберт Арментою був фактично під впливом Ігнатової — стверджуючи, що вона мала людей, які стежили за ним, і контролювала його через їхні стосунки. Чи має це вагу — невідомо, але суд вирішив, що п’ять років — це цілком справедливо за його роль у схемі.

Тим часом сама Ружа Ігнатова? Вона зникла у Греції ще у 2017 році, і з тих пір її ніхто не бачив. ФБР внесло її до списку десяти найбільш розшукуваних і пропонувало $100K за інформацію, що призведе до її арешту. Деякі вважають, що вона мертва, інші — що вона ховається на яхті десь у Середземному морі, де влада не може її дістати. Цікаво, що недавно на ринку з’явився пентхаус за $15 мільйонів доларів, який вона купила у Лондоні, і це змусило людей задуматися, чи вона ще жива і пересуває активи.

Справа OneCoin стала справжньою застережливою історією про те, як працюють ці схеми — достатньо складні, щоб обдурити мільйони, але в кінцевому підсумку побудовані лише на обіцянках і брехні. Вирок Гілберту Арментою — лише один із шматків великої афери, яку досі розплутують правоохоронці.