НОЧЕНГДЖЕНХУА Фармацевтична компанія

□Застосовується √Не застосовується

Третій розділ Важливі питання

1. Компанія повинна відповідно до принципу важливості розкривати значущі зміни у фінансовому стані компанії за звітний період, а також питання, що мали або матимуть значний вплив на діяльність компанії у звітному періоді та у майбутньому.

За звітний період компанія отримала доходи від продажу ліків у розмірі 14,42 мільярда юанів, що на 43,43% більше порівняно з попереднім роком; загальний дохід компанії склав 23,75 мільярда юанів, що на 135,27% більше ніж у попередньому році; відповідно до консолідованої звітності чистий прибуток компанії збільшився на 10,97 мільярда юанів у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, головним чином через зростання доходів від продажу ліків та визнання доходів від ліцензування, отриманих у цьому році. За звітний період інвестиції компанії у дослідження та розробки склали 9,52 мільярда юанів, що на 1,37 мільярда юанів більше ніж у попередньому році. Чистий грошовий потік від операційної діяльності компанії за період склав 0,84 мільярда юанів.

2. У разі публікації щорічного звіту компанії, що містить попередження про ризик зняття з торгів або про припинення котирування, необхідно розкрити причини таких ситуацій.

□Застосовується √Не застосовується

Код цінних паперів: 688428 Скорочена назва на А-акціях: Ночен Цзянхуа Номер оголошення: 2026-009

Код на Гонконгських акціях: 09969 Скорочена назва на Гонконгських акціях: Ночен Цзянхуа

Компанія Ночен Цзянхуа Медична有限公司

Оголошення про перший прибуток та скасування позначки U у скороченій назві акцій

Рада директорів компанії та всі директори гарантують відсутність будь-яких фальшивих даних, вводять в оману тверджень або суттєвих пропусків у змісті оголошення, а також несуть відповідальність за його достовірність, точність і повноту відповідно до закону.

Важливі зауваження:

● Після зняття позначки U з рівня технологічного зростання та інновацій, скорочена назва акцій компанії Ночен Цзянхуа Медична有限公司 (далі — «компанія») на А-акціях зміниться з «Ночен Цзянхуа-U» на «Ночен Цзянхуа», код акцій залишиться без змін — 688428.

● Дата початку скасування позначки U: 27 березня 2026 року.

● Компанія 21 вересня 2022 року вийшла на біржу на рівні технологічних інновацій у Шанхайській фондовій біржі, що належить до рівня технологічного зростання, і відповідно до правил біржі та внутрішніх регулятивних інструкцій компанія з 2021 року належить до рівня технологічного зростання, оскільки чистий прибуток, що належить материнській компанії, до оподаткування (з урахуванням виключень) був додатним.

Перше, пояснення щодо зняття з рівня технологічного зростання та скасування позначки U

Компанія Ночен Цзянхуа Медична有限公司 21 вересня 2022 року була зареєстрована на рівні технологічного зростання Шанхайської фондової біржі відповідно до правил та регуляцій, її чистий прибуток за 2021 рік становив -64 546 012,27 юанів, а чистий прибуток після виключення нерегулярних статей — -53 660 201,26 юанів, що відповідає рівню технологічного зростання. З моменту виходу на біржу скорочена назва акцій — «Ночен Цзянхуа-U».

Звіт за 2025 рік був затверджений радою директорів і оприлюднений 26 березня 2026 року. Звіт був аудиторським підтверджений без зауважень. Чистий прибуток за 2025 рік склав 642 467 284,68 юанів, а чистий прибуток після виключень — 553 393 638,83 юанів, що є позитивним і відповідає ситуації, коли компанія вперше отримує прибуток після виходу на біржу. У зв’язку з цим, 27 березня 2026 року, акції на А-акціях позначку U буде скасовано, і скорочена назва зміниться з «Ночен Цзянхуа-U» на «Ночен Цзянхуа», код залишиться без змін — 688428.

Інші питання

Згідно з правилами Шанхайської фондової біржі щодо рівня технологічного зростання, правил торгівлі та внутрішніх регулятивних інструкцій, скасування позначки U не матиме суттєвого впливу на торгівлю акціями компанії.

Цим оголошенням повідомляється.

Рада директорів Ночен Цзянхуа Медична有限公司

26 березня 2026 року

Код А-акцій: 688428 Скорочена назва: Ночен Цзянхуа Номер оголошення: 2026-004

Код на Гонконгських акціях: 09969 Скорочена назва: Ночен Цзянхуа

Компанія Ночен Цзянхуа Медична有限公司

Оголошення про внесення змін до Статуту компанії

Рада директорів компанії та всі директори гарантують відсутність будь-яких фальшивих даних, вводять в оману тверджень або суттєвих пропусків у змісті оголошення, а також несуть відповідальність за його достовірність, точність і повноту відповідно до закону.

25 березня 2026 року компанія Ночен Цзянхуа Медична有限公司 (далі — «компанія» або «Ночен Цзянхуа») провела засідання ради директорів, на якому було схвалено проект «Внесення змін до організаційного статуту та положень компанії», який ще має бути затверджений загальними зборами акціонерів. Деталі наведені нижче:

Згідно з правилами та регуляціями Гонконгської фондової біржі (далі — «Гонконгська біржа») та іншими нормативними актами, враховуючи реальні обставини, компанія планує внести зміни до Статуту.

Конкретний зміст змін до Статуту компанії:

■

Крім автоматичних форматних коригувань та вищезазначених змін, інший зміст Статуту залишається без змін. Внесення змін до Статуту потребує затвердження загальними зборами акціонерів. Рада директорів компанії підтримує ці зміни та делегує управлінському складу право здійснити відповідну реєстрацію та оформлення. Остаточний зміст змін визначатиметься за результатами реєстрації.

Після реєстрації оновлений Статут буде оприлюднений на сайті Шанхайської фондової біржі (www.sse.com.cn).

Цим оголошенням повідомляється.

Рада директорів Ночен Цзянхуа Медична有限公司

26 березня 2026 року

Код А-акцій: 688428 Скорочена назва: Ночен Цзянхуа Номер оголошення: 2026-006

Код на Гонконгських акціях: 09969 Скорочена назва: Ночен Цзянхуа

Компанія Ночен Цзянхуа Медична有限公司

Спеціальний звіт про зберігання, управління та фактичне використання залучених коштів за 2025 рік

Рада директорів компанії та всі директори гарантують відсутність будь-яких фальшивих даних, вводять в оману тверджень або суттєвих пропусків у змісті оголошення, а також несуть відповідальність за його достовірність, точність і повноту відповідно до закону.

1. Основна інформація про залучені кошти

Компанія Ночен Цзянхуа Медична有限公司 (далі — «компанія») 15 липня 2022 року отримала схвалення від Китайської комісії з контролю за цінними паперами щодо реєстрації першої публічної пропозиції акцій та виходу на рівень технологічних інновацій у Шанхайській фондовій біржі (ліцензія № [2022]1524). На цій основі компанія провела приватне розміщення 264 648 217 акцій за ціною 11,03 юанів за акцію, зібравши 2919,07 мільйонів юанів. Після вирахування витрат на випуск нових акцій (без урахування ПДВ), чистий залучений капітал склав 2778,82 мільйонів юанів. Аудиторська фірма Ernst & Young (спеціальний партнер) провела аудит та 16 вересня 2022 року видала звіт про підтвердження внеску (№ 61576403_B01).

Станом на 31 грудня 2025 року використання залучених коштів за період 2022 року виглядає так:

Таблиця основних показників залучених коштів

Одиниця: мільйонів юанів Валюта: юань

■

Примітка: у таблиці суми можуть не збігатися через округлення — це нормальна практика.

2. Управління залученими коштами

(а) Управління залученими коштами

З метою регулювання управління та використання залучених коштів, підвищення їх ефективності та захисту інтересів інвесторів, компанія розробила «Положення про управління залученими коштами на А-акціях». Відповідно до цього документа, компанія відкрила спеціальні рахунки для залучених коштів та уклала відповідні договори з банками та фінансовими інститутами, що зберігають ці кошти, у вересні 2022, січні 2023, лютому 2023, жовтні 2024, березні 2025, квітні 2025 та грудні 2025 року. Усі договори відповідають стандартам біржі та регулятивним вимогам, і компанія строго дотримується їхніх умов.

(б) Стан зберігання залучених коштів

Таблиця стану зберігання залучених коштів

Одиниця: мільйонів юанів Валюта: юань

■

3. Фактичне використання залучених коштів у 2025 році

(а) Використання коштів на інвестиційні проекти

До 31 грудня 2025 року деталі використання залучених коштів наведені у «Додатку 1: Звіт про використання залучених коштів за 2025 рік».

(б) Попередні витрати та заміщення у рамках інвестиційних проектів

19 серпня 2025 року рада директорів схвалила проект «Використання власних коштів для оплати витрат на інвестиційні проекти та їх заміщення рівною сумою залучених коштів», згідно з яким компанія (разом із дочірніми компаніями, що реалізують інвестиційні проекти) під час реалізації проектів використовуватиме власні кошти та заміщуватиме їх залученими, переказуючи рівну суму з спеціальних рахунків. Це вважається використанням залучених коштів. Аудиторська компанія China International Capital Corporation підтвердила цю операцію.

За 2025 рік компанія не використовувала залучені кошти для заміщення власних.

(в) Тимчасове використання вільних залучених коштів для покриття поточних витрат

На 31 грудня 2025 року компанія не використовувала залучені кошти для тимчасового покриття поточних витрат.

(г) Управління залученими коштами через депозити та інвестиції

30 травня 2024 року рада директорів схвалила «Використання частини тимчасово вільних залучених коштів для управління та розміщення їх на депозити або інвестиції», погодивши купівлю безпечних та ліквідних фінансових інструментів (структуровані депозити, строкові депозити, великі ощадні сертифікати тощо) на суму до 1 мільярда юанів. Це можливо протягом 12 місяців з дати ухвалення рішення, з можливістю повторного використання цієї суми. Аналогічно, 29 травня 2025 року було схвалено таку ж пропозицію.

Аудиторські компанії підтвердили законність використання залучених коштів для управління.

Таблиця аудиту використання залучених коштів

Одиниця: мільйонів юанів Валюта: юань

■

У 2025 році компанія отримала 1,111.79 мільйонів юанів доходу від управління тимчасово вільними залученими коштами, розміщеними у банках (зокрема, у China Merchants Bank, Guangfa Bank, CITIC Bank). На 31 грудня 2025 року ці кошти зберігалися у депозитах у вказаних банках строком до 12 місяців. Зазначена сума у депозитах — 7110 мільйонів юанів.

Таблиця деталізації залучених коштів у депозити

Одиниця: мільйонів юанів Валюта: юань

■

4. Використання надлишкових залучених коштів для постійного поповнення оборотних коштів або погашення кредитів

На 31 грудня 2025 року компанія не використовувала надлишкові залучені кошти для таких цілей.

5. Використання залучених коштів для будівництва нових проектів або викупу акцій

На 31 грудня 2025 року компанія не використовувала залучені кошти для цих цілей.

6. Витрати на інші цілі

На 31 березня 2025 року компанія схвалила зміни до внутрішньої структури інвестиційних проектів та додавання нових виконавців для окремих проектів, зокрема «Новий проект розробки ліків», «Модернізація платформи досліджень і розробок», «Інформаційна інфраструктура» та «Розвиток мережі збуту». Також було погоджено продовження строків реалізації деяких проектів та інвестицій у дочірні компанії. Це не змінює загальну суму інвестиційних зобов’язань.

7. Інші питання щодо використання залучених коштів

27 березня 2025 року рада директорів схвалила проект «Коригування внутрішньої структури інвестицій та додавання нових виконавців у окремих проектах», а 19 серпня 2025 року — проект «Затримка реалізації деяких проектів та збільшення інвестицій у дочірні компанії». Це не змінює загальну суму залучених коштів.

8. Відсутність змін у використанні залучених коштів

На 31 грудня 2025 року компанія не має змін у планах щодо використання залучених коштів.

9. Проблеми у процесі використання залучених коштів та їх розкриття

За 2025 рік компанія відповідно до правил та регуляцій розкрила інформацію про зберігання, управління та використання залучених коштів у повній та достовірній формі. Вона не допустила порушень у цій сфері.

10. Висновки аудиторських компаній щодо звіту про використання залучених коштів

Після перевірки аудиторські компанії підтвердили, що звіт про залучені кошти компанії Ночен Цзянхуа відповідає вимогам та стандартам, і достовірно відображає стан зберігання, управління та використання залучених коштів у 2025 році.