Я щойно натрапив на щось цікаве у ринках прогнозування, і ця тонка схема дійсно не була важкою для тих, хто уважно дивився.

Минулого тижня було виявлено шість акаунтів на Polymarket, які заробили приблизно 1,2 мільйона доларів, правильно ставлячи ставки на американську атаку на Іран 28 лютого. Що кидається в очі: всі ці гаманці були створені у лютому, фінансувалися через схожі канали і не мали іншої активності, окрім цієї однієї позиції. Аналізатор блокчейну Bubblemaps виклав зв’язки у вигляді візуальної карти — патерн був досить очевидним, якщо знати, на що звертати увагу.

Таймінг був надзвичайно точним. Більшість акаунтів фінансувалися і купували "Так"-акції лише за кілька годин до того, як Трамп виступив із промовою і атаки фактично відбулися. Один акаунт купив понад 560 000 акцій за приблизно 10,8 центів за штуку — це принесло майже 560 000 доларів, коли ринок закрився на рівні 1 долара. Інший акаунт отримав шестизначний прибуток із 150 000 акцій за 20 центів.

Загалом контракт зібрав майже 90 мільйонів доларів торгового обсягу, що є частиною понад 529 мільйонів з грудня. Ринок суттєво коливався — біткоїн знизився у ціні, тоді як ф’ючерси на нафту на Hyperliquid стрімко зросли через наслідки регіонального конфлікту.

Це трапилося у той момент, коли регулятори серйозно задумуються над тим, як боротися з внутрішньою торгівлею на ринках прогнозування. Конкурент — велика зареєстрована платформа прогнозів — вже заблокував двох користувачів і наклав штрафи, зокрема співробітника відомого контент-кріейтора, який торгував на основі непублічної інформації. Вони дослідили понад 200 випадків і ведуть близько десятка розслідувань. Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) вже попереджала, що такий тип торгівлі може порушувати американське законодавство.

Але тут є цікава річ: трейдери на Polymarket, здавалося, навіть торгували всередині ринку, який був спеціально створений для виявлення внутрішньої торгівлі. Один детектив блокчейну оголосив про публікацію результатів розслідування на криптоплатформі, і раптом з’явився контракт Polymarket, що передбачав, яка компанія буде згадана. Дванадцять гаманців активно ставили на правильну відповідь перед тим, як стала відома істина.

Метадані стають все більш очевидними з покращенням аналізу блокчейну. Те, що раніше могло залишатися прихованим, тепер майже автоматично стає видимим для тих, хто знає, куди дивитися.