Публічне оголошення компанії BAIC Foton Motor Co., Ltd. про зміну членів ради директорів та генерального директора

Увійдіть у додаток Sina Finance, щоб пошукати 【信披】 для перегляду рівнів оцінки

Код цінних паперів: 600166 Скорочена назва цінних паперів: Фудянь Автомобілі Номер оголошення: 2026-015

Північна автомобільна компанія BAIC Foton

Оголошення про коригування членів ради директорів та генерального директора

Наша рада директорів та всі директори гарантують, що цей документ не містить будь-яких фальшивих відомостей, вводить в оману або суттєвих пропусків, і несуть юридичну відповідальність за його достовірність, точність і повноту.

1. Відставки членів ради директорів та вищого керівництва

(1) Основна інформація про дострокові відставки

■

Примітка: Компанії Ву Сібань і Гу Сінь, їх відставки з посад членів ради директорів набудуть чинності лише після обрання нових членів на зборах акціонерів. У цей час, Ву Сібань відповідно до законів і нормативних актів, продовжить виконувати обов’язки члена ради та членів комітету з інвестиційного управління ради, а також комітету з сталого розвитку; Гу Сінь відповідно до законів і нормативних актів, продовжить виконувати обов’язки члена ради та членів комітету з оплати праці та оцінки ради, а також аудиту/контролю внутрішнього аудиту.

(2) Вплив відставки на компанію

Згідно з «Законом про компанії», «Статутом компанії» та іншими відповідними положеннями, відставки Ву Сібань і Гу Сінь не призвели до зменшення кількості членів ради нижче законодавчо встановленого мінімуму. Після відставки Ву Сібань, окрім його тимчасових обов’язків як зовнішнього члена ради, він не займатиме інших посад у компанії; після відставки Гу Сінь, він не займатиме інших посад у компанії.

Зміни у посадових обов’язках вищезазначених осіб не вплинуть на нормальну діяльність компанії; не існує зобов’язань, які потрібно виконати, і вони були належним чином передані відповідно до внутрішніх правил компанії «Порядок звільнення членів ради та вищого керівництва».

З Ву Сібань з березня 2021 року він обіймав посаду члена ради директорів Фудянь Автомобілі, з січня 2022 року — генерального директора. За час роботи він керував командою, об’єднував працівників, працював старанно, сумлінно, прагнучи до «другої підприємницької ініціативи», твердо дотримуючись стратегічного курсу, активно просуваючи цифрову трансформацію, маркетингову екосистему, поглиблюючи зниження витрат і підвищення ефективності по всьому ланцюгу цінностей, а також реалізуючи ESG-принципи, досягнув значних результатів. Рада директорів висловлює щиру подяку за його сумлінну працю і внесок у розвиток компанії.

Гу Сінь з квітня 2021 року обіймав посаду члена ради директорів Фудянь Автомобілі. Він зробив багато корисних пропозицій та рекомендацій щодо корпоративного управління, розкриття інформації, капітальних операцій у відповідності з нормативами, а також відіграв важливу роль у просуванні важливих проектів компанії. Рада директорів висловлює щиру подяку за його сумлінну працю і внесок у розвиток компанії.

2. Коригування членів ради директорів та генерального директора

2026-03-25 компанія затвердила проект рішення щодо коригування членів ради директорів і генерального директора.

Рішення таке:

(1) Висунути кандидатуру Лу Чженьхуая на посаду члена ради директорів компанії на 10-й скликання.

(2) Висунути кандидатуру Чжу Лігуана на посаду члена ради директорів компанії на 10-й скликання.

(3) Призначити Лу Чженьхуая генеральним директором компанії на термін три роки з дати ухвалення цього рішення ради.

Рішення (1) і (2) ще мають бути розглянуті та затверджені на другій позачерговій зборах акціонерів Фудянь у 2026 році.

Лу Чженьхуай з 2000 року працює у Фудянь Автомобілі, керував або відповідав за відділ закордонних справ, науково-дослідний інститут, технології інтелектуальних систем, інтелектуальне водіння, пікапи, стратегію та інвестиції. Наразі він — секретар парткому Фудянь, заступник генерального директора, одночасно президент закордонного бізнесу, відповідає за стратегію, інвестиції, інновації, R&D, HR, залучення глобальних технологічних талантів, створення продуктів, міжнародну діяльність. Лу Чженьхуай має тверду політичну позицію, високий рівень компетентності, любить справу Фудянь, добре знає стратегію розвитку, виробничу діяльність і управління компанією, має сильні організаційні, координаційні та інноваційні навички. Віримо, що після призначення він сумлінно виконає свої обов’язки, буде працьовитим і прагматичним, допоможе підвищити конкурентоспроможність і ефективність компанії, виведе її на новий рівень.

Чжу Лігуан — нині директор з безпеки та керівник відділу операцій у Beijing Automotive Group, має багаторічний досвід у логістиці та управлінні ланцюгами постачання, добре орієнтується у виробництві, логістиці та управлінні компанією, володіє високими стратегічними та управлінськими навичками.

Комітет з висунення кандидатур ради директорів провів спеціальне засідання для перевірки кваліфікації Лу Чженьхуая і Чжу Лігуана, визнав їх відповідними вимогам «Закону про компанії», «Правила листингу на Шанхайській фондовій біржі», «Керівництво щодо саморегулювання компаній, що котируються на Шанхайській біржі», «Статуту компанії» та іншим нормативам щодо кандидатів у члени ради та вищого керівництва. Вважається, що Лу Чженьхуай і Чжу Лігуан відповідають вимогам для обіймання посад у компанії. Детальна біографія — у додатку.

Цим оголошення.

Північна автомобільна компанія BAIC Foton

Рада директорів

25 березня 2026 року

Біографія Лу Чженьхуая

Ім’я: Лу Чженьхуай Стать: чоловіча

Національність: хан Дата народження: березень 1977 року

Політичний статус: член КПК Освіта: магістр

Останні п’ять років роботи (крім нинішньої):

Заступник голови, секретар парткому та директор науково-дослідного інституту Північної автомобільної компанії BAIC Foton

Нинішня посада:

Секретар парткому, заступник генерального директора, президент закордонного бізнесу

Юридичний представник та директор компанії Zhibo Automotive Technology (Shanghai)

Директор компанії ZF Foton автоматичних коробок передач (Цзяїнг)

Юридичний представник та виконавчий директор Beijing Foton Daimler Automotive

Голова та юридичний представник компанії Qingdao Foton International Trade

Директор та юридичний представник компанії Qucheng Foton International Trade

Лу Чженьхуай не має зв’язків з іншими директорами, вищим керівництвом, фактичним контролером або акціонерами, що володіють понад 5%. Наразі володіє 5900 акціями компанії, брав участь у 7-му етапі програми співвласності працівників. Не має заборонених обставин відповідно до «Закону про компанії», «Правил листингу на Шанхайській фондовій біржі», «Керівництва щодо саморегулювання компаній, що котируються на Шанхайській біржі» або заборон з боку КНР Комісії з цінних паперів. Відповідає кваліфікаційним вимогам для обіймання посад у компанії.

Біографія Чжу Лігуана

Ім’я: Чжу Лігуан Стать: чоловіча

Національність: хан Дата народження: грудень 1972 року

Політичний статус: член КПК Освіта: магістр

Останні п’ять років роботи (крім нинішньої):

Заступник генерального директора, секретар парткому та директор з управління логістикою у Beijing North BMW Automotive Service Trade Co., Ltd.

Нинішня посада:

Голова та директор компанії Beijing North BMW Automotive Service Trade Co., Ltd.

Член ради директорів компанії Beijing Penglunxing Automotive Trade Co., Ltd.

Чжу Лігуан не має зв’язків з іншими директорами, вищим керівництвом компанії, не володіє акціями компанії. Не має заборонених обставин відповідно до «Закону про компанії», «Правил листингу на Шанхайській фондовій біржі», «Керівництва щодо саморегулювання компаній, що котируються на Шанхайській біржі». Відповідає кваліфікаційним вимогам для обіймання посади директора.

Код цінних паперів: 600166 Скорочена назва: Фудянь Автомобілі Номер оголошення: 2026-014

Оголошення про рішення ради директорів компанії BAIC Foton

Наша рада директорів та всі директори гарантують, що цей документ не містить будь-яких фальшивих відомостей, вводить в оману або суттєвих пропусків, і несуть юридичну відповідальність за його достовірність, точність і повноту.

1. Про проведення засідання ради директорів

16 березня 2026 року компанія за допомогою електронної пошти та особистої доставки повідомила всім директорам про засідання ради та про проекти рішень: «Про коригування членів ради та генерального директора», «Про списання активів за 2025 рік», «Про додатковий ліміт для операцій з валютними деривативами у 2026 році» та «Про проведення другої позачергової зборів акціонерів у 2026 році». Засідання відбулося шляхом голосування поштою, з 11 запрошених директорів присутні всі 11. Проведення відповідало «Закону про компанії» та «Статуту компанії».

2. Розгляд рішень ради директорів

(1) «Про коригування членів ради та генерального директора»

Комітет з висунення кандидатур ради директорів провів засідання і висловив згоду з цим проектом рішення.

До 25 березня 2026 року надійшло 11 дійсних бюлетенів. Рада директорів ухвалила рішення одноголосно — 11 голосів «за», 0 «проти», 0 «утримались». Ухвалено рішення щодо:

(1) Висунути кандидатуру Лу Чженьхуая на посаду члена ради директорів компанії на 10-й скликання.

(2) Висунути кандидатуру Чжу Лігуана на посаду члена ради директорів компанії на 10-й скликання.

(3) Призначити Лу Чженьхуая генеральним директором компанії на 3 роки з дати ухвалення рішення.

Відставки Ву Сібань з посади члена ради та генерального директора, а також відставка Лу Чженьхуая з посади заступника генерального директора, і Гу Сінь з посади члена ради — ухвалені. Рішення (1) і (2) ще мають бути схвалені на другій позачерговій зборах акціонерів у 2026 році.

Детальніше — у публікаціях на сайті Шанхайської фондової біржі (www.sse.com.cn), у «Китайській цінній газеті», «Шанхайській цінній газеті» та «Ціновій газеті» у той самий день.

(2) «Про списання активів за 2025 рік»

Рада директорів затвердила рішення комітету з аудиту та внутрішнього контролю щодо подання цього питання на розгляд ради, висловила одностайну згоду.

До 25 березня 2026 року надійшло 11 бюлетенів. Рада ухвалила рішення одноголосно — 11 голосів «за», 0 «проти», 0 «утримались». Списано активів на суму 16 923 258,63 юанів, що повністю покрито резервами з урахуванням знецінення. Це не вплине на прибуток компанії за 2025 рік.

(3) «Про додатковий ліміт для операцій з валютними деривативами у 2026 році»

Рада затвердила рішення комітету з аудиту та внутрішнього контролю щодо подання цього питання на розгляд ради, висловила одностайну згоду.

До 25 березня 2026 року надійшло 11 бюлетенів. Рада ухвалила рішення одноголосно — 11 голосів «за», 0 «проти», 0 «утримались». Ухвалено рішення щодо:

Додаткового ліміту для валютних деривативів у 2026 році:

(1) Погодитися на додавання ліміту у 600 мільйонів доларів США або еквівалент у іншій валюті; (після додавання, з 1 січня 2026 року по 31 грудня 2026 року, з можливістю продовження за рішенням акціонерів, компанія та її дочірні компанії можуть здійснювати операції з валютними деривативами на суму не більше 1,2 мільярда доларів США або еквіваленту у іншій валюті, з тривалістю кожної операції не більше 12 місяців. Ці ліміти можуть використовуватись циклічно, але баланс на будь-який момент не повинен перевищувати 1,2 мільярда доларів США або еквіваленту).

(2) Всі операції з валютними деривативами, що здійснюються в межах цього ліміту, не потребують додаткового схвалення ради або акціонерів під час реалізації.

(3) Обсяг операцій у межах цього ліміту буде узагальнено у звітах за півріччя та річних фінансових звітах.

Це рішення ще має бути схвалене на другій позачерговій зборах акціонерів у 2026 році.

Детальніше — у публікаціях на сайті Шанхайської фондової біржі (www.sse.com.cn), у «Китайській цінній газеті», «Шанхайській цінній газеті» та «Ціновій газеті» у той самий день.

(4) «Про проведення другої позачергової зборів акціонерів у 2026 році»

До 25 березня 2026 року надійшло 11 бюлетенів. Рада ухвалила рішення одноголосно — 11 голосів «за», 0 «проти», 0 «утримались». Ухвалено рішення щодо проведення другої позачергової зборів акціонерів у 2026 році. Детальніше — у публікаціях на сайті Шанхайської фондової біржі (www.sse.com.cn), у «Китайській цінній газеті», «Шанхайській цінній газеті» та «Ціновій газеті» у той самий день.

Цим оголошення.

Рада директорів BAIC Foton

25 березня 2026 року