Масове закупівлі та перепродаж за низькими цінами

Цей текст взято з: Газета прокуратури

Використання довіри начальника для проведення «темної операції»

Збільшення закупівель і перепродаж за низькою ціною

Кореспондент газети: Ша Дан, Лю Лі

«Щомісяця надходять великі замовлення на мідні стрижні, що значно перевищує попит і фактичну виробничу здатність…» Співробітник компанії з виробництва міді в провінції Цзянсу Лінг виявив аномалію у замовника — компанії з виробництва комунікаційного обладнання, що в підсумку призвело до розкриття справи про шахрайство з контрактами на суму майже 8 мільйонів юанів.

У листопаді 2022 року, пані Хе, яка керувала компанією з виробництва комунікаційного обладнання, опинилася у безвиході через труднощі бізнесу — довгий час компанія зазнавала збитків, борги за кредити та особисті позики разом сягали понад 10 мільйонів юанів, а інвестиційні проекти в інших провінціях затримувалися без повернення коштів. У цей час пані Хе подумала, що у її подруги, Лі Лін, чоловіка, є гроші. За допомогою Лі Лін, пані Хе швидко домовилася з ним про співпрацю: він взяв на себе всі справи компанії — виробництво, управління, продаж і переговори з постачальниками, отримуючи щомісяця 10 000 юанів зарплати, а пані Хе передавала йому замовлення для організації виробництва, самостійно ж зосереджуючись на поверненні боргів за проектами.

Що пані Хе не могла уявити, так це те, що цей набір співробітників став «запрошенням вовка у вівчарню». Спочатку співпраця здавалася нормальною. Ван, який представлявся каналом для розширення виробництва, заявив, що має зв’язки, і заради розширення виробничих масштабів контактував із кількома постачальниками, закуповуючи багато мідних стрижнів, а також самостійно попередньо оплачував частину закупівельних витрат. Це не лише здобуло довіру пані Хе, а й переконало постачальників у тому, що Ван — надійний клієнт.

Однак, з березня 2023 року, ситуація почала викликати підозру. Постачальники виявили, що обсяг закупівлі мідних стрижнів компанії з комунікаційного обладнання постійно подвоюється, значно перевищуючи попит і фактичну виробничу здатність; ще більш підозріло було те, що Ван затягував з оплатою, або виправдовувався «відсутністю коштів на рахунку», або стверджував, що «мідні стрижні мають якісні проблеми», але ігнорував пропозиції постачальників «зробити третю сторону перевірки» або просив їх зв’язатися з пані Хе. Вона ж, через те, що перебувала за межами міста у справах щодо повернення боргів, не знала про обсяги закупівель, напрямки руху мідних стрижнів і фінансові потоки, і цілком довіряла словам Вана про «якість стрижнів, які вже були перепродані». Вона відповідала постачальникам, що перебуває за межами міста у справах, і що компанією керує Ван.

Насправді, у цей час Ван виконував роль «темної операції». Він орендував склад поза компанією, і щоразу, коли постачальники доставляли мідні стрижні, він використовував привід «зовнішньої обробки», щоб працівники складали стрижні біля входу в цех. Після закінчення робочого дня, він таємно наказував навантажувачу перевезти стрижні до орендованого складу. З січня 2023 року Ван почав контактувати з покупцями, приводячи їх до складу для огляду товару, і перепродавати понад 70 тонн мідних стрижнів за ціною значно нижчою за закупівельну, отримуючи майже 3 мільйони юанів через банківські рахунки своїх синів. У травні 2023 року, коли термін оренди складу закінчився, Ван орендував новий склад, переправив понад 100 тонн стрижнів, з яких того ж місяця продав 66 тонн, отримавши прибуток у 2,73 мільйона юанів.

У серпні 2023 року, через відсутність коштів для оплати товару та зарплат співробітникам, компанія припинила діяльність, і три постраждалі підприємства зрозуміли, що їх обдурили, і звернулися до правоохоронних органів. За підрахунками, з березня 2023 року, понад 166 тонн мідних стрижнів, закуплених цією компанією, залишилися неоплаченими, і загальні збитки трьох постраждалих підприємств, включаючи компанію Лінга, склали майже 8 мільйонів юанів. Після затримання, Ван заперечував будь-яке керівництво компанією, оренду складу або перепродаж стрижнів, стверджуючи, що він просто допомагав друзям.

3 квітня 2025 року правоохоронні органи передали справу до прокуратури району Вучжень міста Чанчжоу для розслідування та пред’явлення обвинувачення. Провідний прокурор ретельно дослідив свідчення співробітників компанії, постачальників і водіїв, а також проаналізував банківські виписки, договори оренди складу і записи про перевезення, і дійшов висновку, що сформована повна доказова база, і захист Вана не витримує критики. Врешті-решт, прокуратура встановила, що Ван, з метою незаконного заволодіння, під час укладання та виконання контрактів, обманом заволодів майном іншої сторони, і сума його злочину є особливо великою, тому його слід притягнути до кримінальної відповідальності за шахрайство з контрактами.

Після пред’явлення обвинувачення прокуратурою Вучженьського району 12 січня цього року, суд засудив Вана за статтею про шахрайство з контрактами до 11 років і 9 місяців позбавлення волі та штрафу у 700 000 юанів. Ван оскаржив перше рішення, подавши апеляцію. Нещодавно, середній суд міста Чанчжоу ухвалив рішення про відхилення апеляції і залишив без змін первісний вирок.