Щойно я дізнався про досить серйозну ситуацію: дослідник у сфері блокчейну ZachXBT повідомив, що внутрішній співробітник біржі Axiom підозрюється у зловживанні своїми повноваженнями. Зокрема, цей високопосадовий працівник за допомогою внутрішніх інструментів незаконно отримував доступ до конфіденційних даних користувачів, зокрема до адрес гаманців, і передавав цю інформацію невеликій команді для відстеження торгівлі криптовалютними KOL.

За даними розслідування ZachXBT, цей хлопець навіть у записах хвалився, що може відстежувати будь-якого користувача Axiom за допомогою реферальних кодів, адрес гаманців або UID. Ще більш дивним є те, що вони застосовували стратегію поступового збільшення частоти відстеження, щоб уникнути виявлення. Мета цієї тактики була чіткою — слідкувати за трейдерами, які накопичують мемі-коіни і публічно рекомендують їх, і заздалегідь дізнаватися про їхні дії, щоб встигнути купити за низькою ціною.

ZachXBT також за допомогою технології пошуку за адресами блокчейну відстежив основний гаманець цього співробітника і виявив, що кошти переказувалися на кілька адрес для поповнення на централізованих біржах (CEX). Однак він зізнався, що без внутрішніх логів Axiom важко з упевненістю довести факт внутрішньої торгівлі лише за даними з ланцюга.

Пізніше Aximon у Twitter відповів, що шоковані і розчаровані тим, що у команді хтось зловживає внутрішніми інструментами, і вже скасували відповідний доступ, обіцяючи продовжити розслідування і притягнути винних до відповідальності. Однак ця відповідь явно не заспокоїла ринок.

Цікаво, що ця ситуація викликала великий резонанс на платформі прогнозів Polymarket. На початку тижня Meteora ще був у лідерах з ймовірністю 43%, але до четверга Axiom одразу піднявся на перше місце з ймовірністю 35%, а обсяг торгів перевищив 30 мільйонів доларів. Це свідчить про високий інтерес трейдерів до цієї події.

Чесно кажучи, ця ситуація піднімає глибші питання. З розвитком технологій блокчейну стає все легше відстежувати інформацію про користувачів через адреси, але це також підвищує ризики зловживання даними. Внутрішні співробітники з системними правами мають ще більший доступ, і їхня безпека стає критичною. Ця подія особливо актуальна на тлі посилення контролю за торгівлею і безпекою даних у криптоіндустрії, тому реакція ринку цілком зрозуміла.