Чжунхэнь Група: Оголошення щодо звільнення директорів компанії, фінансового керівника та обрання представника працівників до ради директорів

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600252證券簡稱：中恒集團公告編號：臨2026-29廣西梧州中恒集團股份有限公司關於公司董事、財務負責人辭職暨選舉職工代表董事

的公告本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。2026年

月

日，廣西梧州中恒集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“中恒集團”）董事會收到公司董事王靚女士的辭職信。王靚女士因崗位調整，提請辭去公司董事及董事會相關專門委員會委員等職務，辭去上述職務後，仍在公司擔任黨委書記、副書記、工會主席等職務，同日，公司職工代表大會選舉王靚女士為公司第十屆董事會職工代表董事；

月

日，董事會收到公司財務負責人戈輝先生的辭職信，戈輝先生因崗位調整，提請辭去公司財務負責人職務，辭去上述職務後，不再擔任公司其他任何職務。王靚女士和戈輝先生的辭職信自送達董事會之日起生效。

一、董事、財務負責人辭職的情況

姓名離任職務離任時間原定任期到期日離任原因是否繼續在上市公司及其控股子公司任職具體職務是否存在未履行完畢的公開承諾王靚董事以及專門委員會相關職務2026年3月30日2026年9月27日工作調整是公司黨委書記、副董事長、工會主席否戈輝財務負責人2026年3月31日2026年9月27日工作調整否無否

二、董事、財務負責人辭職對公司的影響根據《公司法》《公司章程》等相關規定，王靚女士的辭職不會導致董事會成員人數低於法定最低人數，不會導致董事會中兼任高級管理人員的董事超過公司董事總數的二分之一；戈輝先生的辭職不會對公司的正常生產經營產生重大影響。上述人員的辭職自送達董事會之日起生效。

截至本公告披露日，王靚女士和戈輝先生未持有公司股份，亦不存在應履行

而未履行的承諾事項，且確認與公司董事會無意見分歧，也無任何與辭職有關的事項需提請公司股東及債權人注意的事項。

公司董事會對王靚女士和戈輝先生在任職期間為公司發展所做出的貢獻表示衷心感謝！

三、選舉職工代表董事和指定高級管理人員代行財務負責人職責情況

根據《公司章程》等相關規定，公司董事會設職工代表董事1名。董事會中的職工代表董事由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產生。公司於2026年3月30日召開職工代表大會，經與會職工代表審議，選舉王靚女士（簡歷附後）為公司第十屆董事會職工代表董事，與其他在任董事共同組成公司第十屆董事會。任期自本次職工代表大會選舉之日起至公司第十屆董事會任期屆滿之日止。

在公司財務負責人空缺期間，暫由公司副總經理蔣梅芳女士代行財務負責人職責，直至公司聘任新的財務負責人，公司將按照相關規定盡快聘請新任財務負責人。

特此公告。

（以下無正文）

（此頁無正文，僅為《廣西梧州中恒集團股份有限公司關於公司董事、財務負責人辭職暨選舉職工代表董事的公告》蓋章頁）

廣西梧州中恒集團股份有限公司董事會

2026年4月1日

附：王靚女士簡歷王靚，女，1988年10月生，研究生學歷，曾任廣西壯族自治区民政廳基層政權和社區建設處副主任科員、主任科員；廣西投資集團有限公司辦公室/董事會辦公室/黨委辦公室副主任、黨委宣傳部副部長；廣西廣投醫藥健康產業集團有限公司副總經理、董事會秘書；中恒集團董事。現任中恒集團黨委書記、副董事長、工會主席。

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责任编辑：小浪快报