Кілька років тому сталося те, що мало хто з крипто-ентузіастів хоче визнавати: випадок Джиммі Чжонга повністю розвіяв міф про анонімність у блокчейні. Цей тип вкрав біткоїни з Silk Road ще у 2012 році, виявив уразливість у коді і забрав понад 51.000 BTC. Звучить як фільм, правда? Але те, що сталося потім, — справді цікаво.

Джиммі Чжонг зміг роками жити розкішним життям, не потрапляючи під увагу. Приватні літаки, Beverly Hills, гроші готівкою скрізь. Його батьки були іммігрантами, які боролися, він зазнавав цькувань у школі, знайшов притулок у комп’ютерах і зрештою відкрив для себе Bitcoin у 2009 році. Усе змінилося для нього в той момент. Але ось що важливо: Джиммі зробив помилку, яку багато недооцінюють.

У 2019 році, після того як його пограбували в домі й він втратив 400.000 доларів готівкою, він зателефонував у поліцію. Коли офіцери допитували його про гроші, Джиммі змішав 800 доларів із вкрадених коштів із нормальною транзакцією KYC. Це було все. Одна транзакція. ФБР почало простежувати слід і виявило, що за цим стоїть ціла мережа руху біткоїнів, яка напряму пов’язувала його з пограбуванням Silk Road.

Найцікавіше у справі Джиммі Чжонга те, що протягом п’яти років він не продав жодного біткоїна. Усі його розкішні витрати походили з біткоїнів, які він отримав законно, або з тих, які люди вважали законними. Але коли йому знадобилися готівкові кошти для інвестицій в нерухомість на 60 мільйонів доларів, усе розвалилося. IRS почав ставити запитання, і кримінальна слідча справа нарешті наздогнала його.

У листопаді 2021 року влада обшукала його дім. Де вони знайшли біткоїни? У бляшанці з попкорном Cheetos. Так, буквально в невеликому комп’ютері, захованому всередині банки з закусками. Поруч — 700.000 доларів готівкою, монети Casascius із понад 170 біткоїнами. Усе конфіскували.

Джиммі Чжонга засудили до одного року позбавлення волі, і багато хто дивувався, чому за крадіжку тисяч мільйонів дали так мало. Відповідь у тому, що він співпрацював, повернув більшу частину коштів, це був його перший злочин і він не був насильницьким. Але справжнє покарання — не в тюрмі.

Ця історія знищила те, у що багато хто в крипто хоче вірити: що блокчейн анонімний. Кожна транзакція Bitcoin назавжди фіксується в реєстрі. Не має значення, скільки часу мине — криміналістичний аналіз завжди знаходить шлях. У випадку Джиммі Чжонга цей шлях вів напряму до його дверей. І саме це ми всі маємо зрозуміти: блокчейн не забуває, і рано чи пізно рухи завжди виходять назовні.