WLFI партнер AB network повідомлено про зв’язки з компаніями, пов’язаними з санкціонованими камбоджійськими шахраями

Новини ME: повідомлення, 9 квітня (UTC+8). AB network — компанія, що співпрацює з криптопроєктом World Liberty Financial, який підтримує Трамп, — у запланованому в Тиморі-Лесте проєкті «блокчейн-тематичного курорту» фігурують троє осіб, яких після цього було внесено до санкцій Міністерством фінансів США. Зазначається, що ці особи пов’язані з камбоджійською Prince Group, яку звинувачують в організації глобальної шахрайської мережі. Дані компанії показують, що великий акціонер компанії-розробника Yang Jian був під санкціями в жовтні минулого року через підозру у співпраці з CEO Prince Group Chen Zhi. Після оголошення санкцій троє осіб, щодо яких застосовано санкції, вже були усунені з цього проєкту. Наразі немає доказів того, що незаконні кошти потрапили до проєкту розробки, або що AB network має пряму пов’язану співпрацю з Prince Group.

У листопаді минулого року AB network оголосила про партнерство з World Liberty Financial і отримала право використовувати на її блокчейні стейблкоїн USD1. World Liberty Financial заявила, що провела due diligence щодо AB, та повідомила, що їй не розповідали про цей курортний проєкт або пов’язаних із проєктом у Тиморі-Лесте осіб, щодо яких застосовано санкції. Її адвокат стверджує, що твердження про наявність зв’язку між сторонами, щодо яких застосовано санкції, і керівниками відповідних осіб є «безпідставними та неправдивими».

Згідно зі звітом ФБР про інтернет-злочинність за 2025 рік, у США минулого року через інтернет-шахрайство втрачено майже 21 млрд доларів, з яких понад 11 млрд доларів — втрати, пов’язані з криптовалютою. У минулому році уряд США конфіскував у Chen Zhi біткоїни на суму 15 млрд доларів.

У січні цього року камбоджійські органи заарештували Chen Zhi та передали його Китаю. Наразі найбільший загальний обсяг пропозиції USD1 у блокчейні World Liberty Financial, що належить AB network, становить близько 3,6 млн доларів; власників — лише близько 3000 осіб. (Джерело: ODAILY)