WLFI партнер AB network повідомлено про зв’язки з компаніями, пов’язаними з санкціонованими камбоджійськими шахраями

Новини ME, повідомлення від 9 квітня (UTC+8): AB network, яка співпрацює з криптопроєктом World Liberty Financial, підтримуваним Трампом, іє задіяна в планованому на Тиморі-Лешті проєкті «блокчейн-тематичного курорту». У цьому проєкті фігурують троє осіб, яких раніше було санкціоновано Міністерством фінансів США; як повідомляється, між ними та Камбоджійською Prince Group, яку звинувачують в управлінні глобальною шахрайською мережею, є зв’язок. Записи компанії показують, що великий акціонер компанії-розробника Yang Jian у жовтні минулого року був санкціонований через підозру у співпраці з CEO Prince Group Chen Zhi. Після оголошення санкцій троє осіб, щодо яких запроваджено обмеження, вже прибрали з цього проєкту; наразі немає доказів, що незаконні кошти надходили в цей проєкт розробника, або що AB network має прямий зв’язок із Prince Group. AB network у листопаді минулого року оголосила про партнерство з World Liberty Financial і отримала дозвіл використовувати на своєму блокчейні стейблкоїн USD1. World Liberty Financial заявила, що провела належну перевірку (due diligence) AB, і зазначила, що їй не повідомляли про цей курортний проєкт або про санкціонованих осіб, пов’язаних із тиморським проєктом; її адвокат сказав, що твердження про наявність зв’язку з санкціонованими особами є «безпідставним і неправдивим». Згідно зі звітом ФБР про інтернет-злочинність за 2025 рік, у США минулого року через мережеві шахрайства було втрачено майже 21,0 млрд доларів, з яких понад 11,0 млрд доларів — це збитки від шахрайств, пов’язаних із криптовалютами. Уряд США минулого року вилучив у Chen Zhi біткоїни на суму 15,0 млрд доларів. Камбоджійські органи цього січня заарештували Chen Zhi та передали його Китаю. Наразі найбільша загальна пропозиція USD1 на блокчейні World Liberty Financial, за даними AB network, становить приблизно 3,6 млн доларів, а власників — лише близько 3000 осіб. (Джерело: ODAILY)