Моделювання, проведене FSC, показує, що ці єдині правила скоротять кількість клієнтів, які мають право на виключення при виведенні коштів, більш ніж на 99% до кінця 2025 року. Надалі клієнти, які мають право на виключення, будуть піддаватися інтенсивному моніторингу, включаючи обов’язкову щорічну процедуру перевірки джерел коштів для всіх трейдерів з великими обсягами. Крім того, буде створена нова система відстеження для збору та аналізу даних про виведення коштів, що дозволить регулюючим органам виявляти схеми «смурфінгу» або швидкого конвертування активів, що вказують на злочинну діяльність. Южнокорейські влади залишатимуться дозволяти негайний вивід коштів у випадках, коли така необхідність не пов’язана з фінансовими злочинами. FSS і DAXA планують проводити регулярні перевірки, щоб переконатися, що біржі не обходять нові стандарти, з негайним накладенням штрафів на компанії, у яких виявлено нечіткі механізми внутрішнього контролю.#GateSquareAprilPostingChallenge