Звіт про внутрішню перевірку щодо ситуації з купівлею та продажем акцій компанії особами, обізнаними про внутрішню інформацію, відповідно до плану мотиваційних опціонів з обмеженням акцій компанії "Золотий волос" на 2026 рік

Увійдіть до застосунку Sina Finance, щоб виконати пошук за【розкриття інформації】та переглянути детальні рівні оцінювання

Код цінного папера: 600143        Скорочена назва: 金发科技         Номер оголошення: 2026-016

Рада директорів нашого товариства та всі члени ради директорів гарантують, що зміст цього оголошення не містить жодних неправдивих відомостей, не вводить в оману або не містить істотних пропусків, а також несуть юридичну відповідальність за достовірність, точність і повноту його змісту.

6 лютого 2026 року ТОВ «Jinfa Technology Co., Ltd.» (далі — «Компанія») провело позачергове засідання Дванадцятої (восьмої) ради директорів № 23; рада розглянула та ухвалила, зокрема, «Проєкт Компанії＜План стимулюючих виплат у вигляді обмежених акцій 2026 року (проєкт)＞ та його стислий виклад» та інші питання, а також 9 лютого 2026 року на вебсайті Шанхайської фондової біржі (www.sse.com.cn) оприлюднило «Повідомлення-стислий виклад про план стимулюючих виплат у вигляді обмежених акцій 2026 року ТОВ «Jinfa Technology Co., Ltd.»» та інші відповідні оголошення.

Компанія відповідно до вимог відповідних законів, нормативних актів і документів, зокрема «Методу управління стимулюючими виплатами акціями для компаній, що публічно торгуються» (далі — ««Метод управління»»), «Методу управління розкриттям інформації компаніями, що публічно торгуються» тощо, а також відповідно до положень «Системи управління розкриттям інформації ТОВ «Jinfa Technology Co., Ltd.»» та «Системи реєстрації інсайдерів, які мають відомості про інсайдерську інформацію ТОВ «Jinfa Technology Co., Ltd.»», застосовувала достатні й необхідні заходи конфіденційності щодо плану стимулюючих виплат у вигляді обмежених акцій 2026 року (далі — «Цей план стимулюючих виплат»), а також здійснила необхідну реєстрацію осіб, які мали інсайдерську інформацію щодо цього плану стимулюючих виплат.

Відповідно до положень «Методу управління», Компанія провела перевірку щодо інсайдерів, які мають інсайдерську інформацію, у період 6 місяців до оприлюднення повідомлення-стислого викладу цього плану стимулюючих виплат (з 8 серпня 2025 року по 8 лютого 2026 року; далі — «період самоперевірки») стосовно того, чи здійснювали вони купівлю/продаж акцій Компанії; конкретні обставини наведені нижче:

一、 Обсяг перевірки та процедури

1、 Об’єктами перевірки є інсайдери, які мають інсайдерську інформацію щодо цього плану стимулюючих виплат.

2、 Усі інсайдери, які мають інсайдерську інформацію щодо цього плану стимулюючих виплат, заповнили «Форму реєстрації інсайдерів, які мають інсайдерську інформацію».

3、 Компанія звернулася до China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shanghai Branch (далі — «Китайське клірингове та депозитарне агентство, Шанхайська філія») щодо перевірки та підтвердження інформації про операції з купівлі/продажу акцій Компанії об’єктами перевірки у період самоперевірки, і отримала від зазначеного агентства «Довідку про частки та зміну акцій зобов’язаного щодо розкриття інформації учасника» та «Детальний перелік змін у частках акціонерів».

二、 Пояснення щодо купівлі/продажу акцій об’єктами перевірки

Згідно з «Довідкою про частки та зміну акцій зобов’язаного щодо розкриття інформації учасника» та «Детальним переліком змін у частках акціонерів», виданими Китайським кліринговим та депозитарним агентством, Шанхайською філією, у період самоперевірки цього плану стимулюючих виплат було виявлено, що 2 об’єкти перевірки здійснювали дії з купівлі/продажу акцій Компанії.

На підставі записів про купівлю/продаж акцій зазначених 2 об’єктів перевірки, а також з урахуванням відповідних етапів планування та реалізації цього плану стимулюючих виплат, Компанія здійснила перевірку щодо дій зазначених осіб з купівлі/продажу акцій, і після цього отримала письмові пояснення та зобов’язання, надані зазначеними об’єктами перевірки. Після перевірки було підтверджено, що дії зазначених 2 об’єктів перевірки щодо купівлі/продажу акцій у період самоперевірки були здійснені на основі їх власного судження щодо ситуації на вторинному ринку; такі дії відбулися до того, як вони дізналися про відповідну інформацію цього плану стимулюючих виплат, і відсутні випадки здійснення операцій з акціями Компанії, використовуючи інсайдерську інформацію щодо цього плану стимулюючих виплат.

Окрім зазначених 2 об’єктів перевірки, інші об’єкти перевірки не здійснювали дій з купівлі/продажу акцій у період самоперевірки, а також відсутні випадки торгівлі з використанням інсайдерської інформації.

三、 Висновок за результатами перевірки

Під час планування цього плану стимулюючих виплат Компанія суворо дотримувалася положень «Методу управління розкриттям інформації компаніями, що публічно торгуються», «Системи управління розкриттям інформації ТОВ «Jinfa Technology Co., Ltd.»», «Системи реєстрації інсайдерів, які мають інсайдерську інформацію ТОВ «Jinfa Technology Co., Ltd.»» тощо, суворо обмежувала коло осіб, які беруть участь у підготовці та обговореннях, своєчасно здійснювала реєстрацію відповідних працівників Компанії та посередників, які мали доступ до інсайдерської інформації, та вживала відповідних заходів конфіденційності. До дати першого публічного розкриття відповідних оголошень щодо цього плану стимулюючих виплат не було виявлено випадків розголошення інсайдерської інформації.

Після перевірки встановлено, що у межах 6 місяців до публічного розкриття цього плану стимулюючих виплат не виявлено дій, коли інсайдери, які мають інсайдерську інформацію, використовували інсайдерську інформацію щодо цього плану стимулюючих виплат для здійснення купівлі/продажу акцій або розголошення інсайдерської інформації щодо цього плану стимулюючих виплат; усі об’єкти перевірки не здійснювали дій, що становлять інсайдерську торгівлю.

Ось цим оголошується.

Рада директорів ТОВ «Jinfa Technology Co., Ltd.»

4 квітня 2026 року

Код цінного папера: 600143          Скорочена назва: 金发科技       Номер оголошення: 2026-017

ТОВ «Jinfa Technology Co., Ltd.»

Оголошення про рішення Першої позачергової загальних зборів акціонерів 2026 року

Рада директорів нашого товариства та всі члени ради директорів гарантують, що зміст цього оголошення не містить жодних неправдивих відомостей, не вводить в оману або не містить істотних пропусків, а також несуть юридичну відповідальність за достовірність, точність і повноту його змісту.

Важлива інформація:

● Чи були на цій нараді питання, щодо яких ухвалено відхилення: Ні

一、 Час проведення наради та участь у ній

(一) Час скликання загальних зборів: 3 квітня 2026 року

(二) Місце проведення загальних зборів: конференц-зал адміністративної будівлі ТОВ «Jinfa Technology Co., Ltd.» за адресою: вул. Кефен, 33, науково-технологічна зона високих технологій Гуанчжоу, керована зона Сікечен

(三) Загальні збори: звичайні акціонери, а також акціонери-пріоритетники, які відновили право голосу, та інформація про належні їм акції:

(四) Чи відповідає спосіб голосування «Закону про компанії» та положенням статуту; інформація про головуючого на нараді тощо.

Головою цієї наради був пан Чень Пінсю, голова ради директорів. Процедури скликання, проведення та спосіб голосування наради відповідають положенням «Закону Китайської Народної Республіки про компанії», «Правил роботи загальних зборів акціонерів ТОВ «Jinfa Technology Co., Ltd.»» та відповідних законів і нормативних актів.

(五) Участь директорів компанії та секретаря ради директорів

1、 У компанії 11 директорів; у нараді взяли участь 11 осіб;

2、 На цій нараді був присутній секретар ради директорів Дай Яошань; усі інші керівники вищої ланки компанії були присутні на цій нараді.

二、 Розгляд порядку денного

(一) Питання з немножинним кумулятивним голосуванням

1、 Назва питання: «План стимулюючих виплат у вигляді обмежених акцій ТОВ «Jinfa Technology Co., Ltd.» на 2026 рік (проєкт)» та його стислий виклад

Результат голосування: Ухвалено

Результати голосування:

2、 Назва питання: «Положення про впровадження плану стимулюючих виплат у вигляді обмежених акцій ТОВ «Jinfa Technology Co., Ltd.» на 2026 рік»

Результат голосування: Ухвалено

Результати голосування:

3、 Назва питання: «Проєкт рішення щодо звернення до загальних зборів з пропозицією уповноважити раду директорів опрацювати відповідні питання щодо плану стимулюючих виплат у вигляді обмежених акцій на 2026 рік»

Результат голосування: Ухвалено

Результати голосування:

4、 Назва питання: «План працівницького утримання акцій ТОВ «Jinfa Technology Co., Ltd.» на 2026 рік (проєкт)» та його стислий виклад

Результат голосування: Ухвалено

Результати голосування:

5、 Назва питання: «Положення про управління планом працівницького утримання акцій ТОВ «Jinfa Technology Co., Ltd.» на 2026 рік»

Результат голосування: Ухвалено

Результати голосування:

6、 Назва питання: «Проєкт рішення щодо звернення до загальних зборів з пропозицією уповноважити раду директорів опрацювати відповідні питання щодо плану працівницького утримання акцій на 2026 рік»

Результат голосування: Ухвалено

Результати голосування:

(二) Питання, пов’язані зі значними обставинами; результати голосування акціонерів, частка яких нижче 5%

(三) Пояснення щодо відповідних обставин голосування за питаннями порядку денного

1、 Питання під № 1, 2, 3 є питаннями спеціальної резолюції; рішення було ухвалено більшістю у дві третини або більше від голосів, наданих акціонерами або представниками акціонерів, які були присутні на нараді.

2、 Особи, яким нараховуються стимули за планом стимулюючих виплат у вигляді обмежених акцій компанії на 2026 рік, та їх пов’язані особи, присутні на нараді, відсторонилися від голосування щодо питань 1, 2, 3; власники плану працівницького утримання акцій компанії на 2026 рік та їх пов’язані особи, присутні на нараді, відсторонилися від голосування щодо питань 4, 5, 6.

三、 Обставини нотаріального/юридичного засвідчення адвокатами

1、 Юридична фірма, яка засвідчувала цю нараду: Юридична фірма «Guangdong Nanguo Desai»

Адвокати: Huang Yongxin, Zhou Pengcheng

2、 Висновок щодо нотаріального засвідчення адвокатами:

Засвідчено, що процедури скликання та проведення цієї загальної наради, належність кваліфікації осіб, які були присутні або допущені, а також кваліфікація особи, яка скликала нараду, і процедури голосування відповідають положенням «Закону про компанії», «Правил роботи загальних зборів акціонерів компаній, що публічно торгуються» та статуту; рішення цієї загальної наради є законним і чинним.

Ось цим оголошується.

Рада директорів ТОВ «Jinfa Technology Co., Ltd.»

4 квітня 2026 року

● Документи для розміщення в мережі

Юридичний висновок, підписаний керівником засвідчувальної юридичної фірми та завірений печаткою

Надвелика кількість новин і точна аналітика — усе в застосунку Sina Finance