«Чорне золото на морі»: системна диспропорція у міжнародному поверненні викраденого та перерозподіл інтересів

Приблизно 150 мільйонів років тому скам’янілості динозаврів були продані з молотка на лондонському аукціонному домі;

85 комплектів нерухомості в Лондоні, вартістю понад 60k фунтів стерлінгів, зосереджено контролювалися через понад десяток підставних компаній;

понад 60 тисяч біткоїнів, ринкова вартість — сотні мільярдів юанів, після вилучення британськими правоохоронними органами потрапили до Високого суду в цивільній процедурі щодо примусового стягнення;

а на іншому боці Атлантики, Міністерство юстиції США оголосило про конфіскацію понад ста тисяч біткоїнів, пов’язаних із камбоджійською групою електронного шахрайства, сума за справою — понад тисячу мільярдів юанів, що стало найбільшим за масштабом випадком стягнення активів в історії США.

Ці, здавалось би, розрізнені активи, втім, вказують на один і той самий шлях, який стає дедалі виразнішим: доходи від економічних злочинів, що походять із Китаю, після транскордонного переведення, багатоетапного «відбілювання» та реорганізації форми активів зрештою осідають у Великій Британії, США та інших зрілих ринках із розвиненою правовою системою. Переважна більшість постраждалих — у Китаї, вони часто розрізнені та вразливі; а щойно активи за кордоном завершують «легалізацію» у вигляді належно оформлених пакетів, центр уваги справи більше не зосереджується на самих вихідних злочинах, а перемикається на те, як саме закордонні судові системи розпоряджаються цими статками.

Рекомендуємо підключитися до бази даних Caixin, щоб мати змогу будь-коли переглядати макроекономіку, акції та облігації, персоналії компаній — усі фінансові дані завжди під рукою.