ТОВ «Сучжоу Сайфен Технолоджі» Звіт про викуп акцій шляхом централізованих торгів

Увійдіть у застосунок Sina Finance для пошуку 【розкриття інформації】, щоб переглянути детальні рівні оцінювання

Код цінного паперу: 688758       Скорочена назва: SaiFen Technology        Номер повідомлення: 2026-009

Рада директорів нашої компанії та всі її члени гарантують, що в змісті цього повідомлення відсутні будь-які неправдиві відомості, такі що вводять в оману, або суттєві пропуски, і несуть відповідальність за достовірність, точність та повноту цього змісту відповідно до закону.

Ключова інформація:

● Сума викупу акцій: не менше 40M юанів (включно) і не більше 80M юанів (включно).

● Джерело коштів для викупу акцій: власні кошти Suzhou SaiFen Technology Co., Ltd. (далі — «компанія»).

● Призначення викупу акцій: для підтримання вартості компанії та програм стимулювання акціями/плану участі працівників. Серед того, сума викупу для програм стимулювання акціями або плану участі працівників не менше 20M юанів (включно) і не більше 40M юанів (включно); сума викупу для підтримання вартості компанії не менше 20M юанів (включно) і не більше 40M юанів (включно). Згідно з правилами викупу та вимогами регуляторних настанов, ця частина викуплених акцій буде продана способом централізованих біржових торгів (контракт за принципом «централізованого виставлення заявок») після спливу 12 місяців з дати оприлюднення результатів цього викупу та повідомлення про зміну структури акціонерного капіталу, а також буде виконано відповідні процедури розгляду та розкриття інформації відповідно до відповідних правил викупу та регуляторних настанов. Якщо компанія не зможе використати відповідні викуплені акції для зазначених цілей протягом 3 років після дати повідомлення про результати виконання викупу акцій та зміну структури акціонерного капіталу, відповідні викуплені акції будуть анульовані. Якщо держава внесе зміни до відповідної політики, план цього викупу здійснюватиметься відповідно до зміненої політики.

● Ціна викупу акцій: не вище 28 юанів/акцію, причому ця ціна не перевищує 150% від середньої ціни торгів акціями компанії за 30 торгових днів до дати прийняття рішення радою директорів щодо викупу акцій.

● Спосіб викупу акцій: спосіб централізованих біржових торгів.

● Строк викупу акцій: для підтримання вартості компанії — протягом 3 місяців з дати прийняття радою директорів рішення щодо цього плану викупу; для програм стимулювання акціями або плану участі працівників — протягом 12 місяців з дати прийняття радою директорів рішення щодо цього викупу акцій.

● Чи існує у відповідних акціонерів план скорочення (продажу) частки: 13 січня 2026 року компанія на вебсайті Шанхайської фондової біржі оприлюднила «Повідомлення про план скорочення частки акціонерами, які володіють понад 5% акцій». Акціонер компанії з часткою понад 5% — Anhui Tonghua High-tech Technology Center (Limited Partnership) (далі — «Tonghua High-tech») має намір у період з 3 лютого 2026 року по 2 травня 2026 року скоротити частку шляхом продажу акцій компанії не більше ніж на 3,00% від загального обсягу акціонерного капіталу.

Станом на дату оприлюднення цього повідомлення акціонер компанії з часткою понад 5% — Jiangsu Shuquan Chengda Equity Investment Center (Limited Partnership) (далі — «Shuquan Chengda») наразі не відповів на запит компанії. Акціонер компанії з часткою понад 5% Zhou Jinqing, Lu Min, директор Zhang Min майбутні 3 місяці та майбутні 6 місяців можуть мати плани щодо скорочення частки. За винятком зазначених акціонерів, усі інші директори та керівники вищої ланки відповіли, що в майбутні 3 місяці та майбутні 6 місяців не мають планів щодо скорочення (продажу) акцій компанії.

Якщо вказані особи або акціонери в майбутньому плануватимуть реалізувати плани щодо скорочення (продажу) акцій, компанія своєчасно виконуватиме обов’язки щодо розкриття інформації відповідно до відповідних положень.

● Повідомлення про відповідні ризики:

1. Цей викуп може мати ризик того, що протягом строку викупу ціна акцій компанії постійно перевищуватиме верхню межу ціни викупу, що, в свою чергу, призведе до неможливості успішно здійснити цей план викупу або можливості здійснити його лише частково;

2. У разі настання суттєвих подій, які суттєво впливають на ціну торгів акціями компанії, або інших подій, що призводять до припинення радою директорів прийнятого рішення щодо цього плану викупу, існує ризик того, що план викупу не буде успішно реалізовано або буде змінено чи припинено відповідно до відповідних положень;

3. У разі суттєвих змін у виробничо-господарській діяльності компанії, фінансовому стані, а також через значні зовнішні об’єктивні обставини, може існувати ризик, що план викупу не буде успішно реалізовано або буде змінено чи припинено відповідно до правил;

4. Частина акцій, що підлягає викупу, є необхідною для підтримання вартості компанії та прав акціонерів. Планується використовувати їх у відповідний майбутній момент для продажу; частину акцій планується використати у відповідний майбутній момент для програм стимулювання акціями або плану участі працівників. Якщо компанія не зможе реалізувати вказане призначення у строк, встановлений законами та підзаконними актами, існує ризик ініціювання процедури анулювання тієї частини акцій, яка не була передана;

5. У разі, якщо надалі регуляторні органи оприлюднять нові нормативні документи щодо викупу акцій публічними компаніями, що призведе до потреби коригувати відповідні положення плану викупу протягом процесу його реалізації відповідно до нових регуляторних вимог, виникатиме ризик.

Компанія протягом строку викупу ухвалюватиме рішення про викуп у відповідний момент залежно від ситуації на ринку та здійснюватиме відповідні дії, а також своєчасно виконуватиме обов’язки щодо розкриття інформації відповідно до прогресу щодо викупу акцій. Просимо інвесторів звернути увагу на інвестиційні ризики.

Розділ I. Розгляд плану викупу та процедура впровадження

(А) 30 березня 2026 року компанія скликала Друге засідання ради директорів другого скликання 2026 року, на якому ухвалила рішення «Про викуп акцій компанії шляхом проведення торгів на основі централізованих біржових аукціонів». Усі директори взяли участь у засіданні, і відповідне рішення було прийняте за результатами голосування: 9 — «за», 0 — «проти», 0 — «утримались».

(Б) Відповідно до статті 26 та статті 28 Статуту Suzhou SaiFen Technology Co., Ltd. (далі — «Статут компанії») даний план викупу акцій може бути реалізований після ухвалення відповідного рішення радою директорів, на якій присутні не менше двох третин директорів, і не потребує подання на розгляд загальних зборів акціонерів компанії.

(В) Час і процедури розгляду зазначеного питання радою директорів відповідають відповідним положенням законів, підзаконних актів та нормативних документів, зокрема «Правила викупу акцій публічними компаніями» та «Вказівки щодо саморегулювання для публічних компаній №7 Шанхайської фондової біржі — викуп акцій» (далі — «Вказівки щодо викупу»).

(Г) Станом на 23 березня 2026 року ціна закриття акцій компанії становила 16,05 юанів/акцію. Протягом 20 послідовних торгових днів сукупне падіння ціни закриття акцій досягло 20%, що відповідає умові «сукупне падіння ціни закриття акцій досягає 20% протягом 20 послідовних торгових днів» згідно з пунктом (Б) підпункту другого пункту другого статті «Вказівок щодо викупу». Також це відповідає ситуації «є необхідним для підтримання вартості компанії та прав акціонерів» згідно з пунктом четвертим підпункту першого пункту другого статті «Вказівок щодо викупу».

Розділ II. Основний зміст попереднього плану викупу

Основний зміст попереднього плану викупу подано нижче:

(А) Мета викупу акцій

З метою підтримання вартості компанії та прав і інтересів широкого кола інвесторів, сприяння сталому та здоровому розвитку компанії, виходячи з довіри до перспектив майбутнього розвитку компанії та визнання її вартості, а також — для додаткового створення та вдосконалення довгострокового механізму стимулювання, залучення й утримання талановитих працівників, повного використання позитивної ініціативи та креативності працівників компанії, компанія з урахуванням поточного стану операційної діяльності, фінансового стану, майбутніх можливостей щодо прибутковості та інших факторів викуповуватиме частину акцій за рахунок власних коштів шляхом проведення торгів на основі централізованих біржових аукціонів.

(Б) Види акцій, які планується викупити

Звичайні акції A компанії, номіновані в юанях.

(В) Спосіб викупу акцій

Проводитиметься через торгову систему Шанхайської фондової біржі шляхом централізованих біржових торгів.

(Г) Строк виконання викупу акцій

1. Для підтримання вартості компанії — протягом 3 місяців з дати прийняття радою директорів рішення щодо цього плану викупу акцій; для програм стимулювання акціями або плану участі працівників — протягом 12 місяців з дати прийняття радою директорів рішення щодо цього плану викупу акцій. Протягом строку виконання викупу, якщо акції компанії зупиняються безперервно на строк понад 10 торгових днів у зв’язку з підготовкою до суттєвих подій, план викупу буде продовжено після відновлення торгів акціями та буде своєчасно розкрито відповідну інформацію.

2. Якщо настануть такі умови, строк викупу достроково завершиться:

(1) Якщо протягом строку викупу сума викупу досягне верхньої межі максимально встановленого ліміту, виконання цього плану викупу буде завершено, а строк викупу достроково завершиться з дати досягнення цієї межі;

(2) Якщо протягом строку викупу сума викупу досягне нижньої межі мінімально встановленого ліміту, строк викупу може бути достроково завершено з дати ухвалення компанією рішення про припинення цього плану викупу;

(3) Якщо рішенням ради директорів буде припинено цей план викупу, строк викупу достроково завершиться з дати прийняття радою директорів рішення про припинення цього плану викупу.

3. Компанія не викуповуватиме власні акції в такі періоди:

(1) з дня настання або під час процесу ухвалення рішень щодо суттєвих подій, які можуть суттєво вплинути на ціни торгів цінними паперами компанії та їх похідними;

(2) інші випадки, визначені Китайською комісією з регулювання цінних паперів та Шанхайською фондовою біржею.

Протягом строку, визначеного рішенням цієї ради директорів щодо плану викупу, якщо в відповідних законах, підзаконних актах та нормативних документах відбудуться зміни щодо заборонених періодів для викупу, то план викупу відповідним чином коригуватиметься відповідно до останніх вимог законів, підзаконних актів та нормативних документів.

(Е) Призначення, кількість, частка у загальному обсязі статутного капіталу та загальна сума коштів

Кількість акцій, які планується викупити, розрахована виходячи з верхньої межі ціни викупу 28 юанів/акцію; конкретна кількість викуплених акцій та їх частка в загальному обсязі статутного капіталу визначатимуться фактичним станом викупу після завершення викупу або після спливу строку викупу.

Якщо протягом строку викупу компанія здійснить дії, що породжують ефект «без дивідендів/зменшення прав» у вигляді розподілу акцій за рахунок капіталу з додаткових внесків (капіталу з приростів), виплати дивідендів акціями, дроблення акцій, зменшення акцій або додаткового розміщення (передачі) акцій тощо, компанія відповідно до відповідних положень Китайської комісії з регулювання цінних паперів та Шанхайської фондової біржі відповідно скоригує кількість викуплених акцій.

(Ж) Ціна або ціновий діапазон викупу, принципи ціноутворення

Ціна викупу акцій у цьому випадку становить не більше 28 юанів/акцію (включно), і ця ціна не перевищує 150% від середньої ціни торгів акціями компанії за 30 торгових днів до моменту ухвалення радою директорів рішення про викуп. Конкретна ціна викупу визначатиметься радою директорів уповноваженням керівництва компанії протягом періоду реалізації викупу з урахуванням, зокрема, ціни торгів акціями на вторинному ринку, фінансового стану компанії та операційних умов.

Якщо протягом строку викупу компанія здійснить дії з капіталом з додаткових внесків (капіталом з приростів), грошову виплату дивідендів, виплату дивідендів акціями, додаткове розміщення (передачу) акцій, дроблення акцій або зменшення акцій тощо, які породжують ефект «без дивідендів/зменшення прав» та відповідні надбавки/коригування, компанія відповідно до відповідних положень Китайської комісії з регулювання цінних паперів та Шанхайської фондової біржі відповідним чином скоригує верхню межу ціни викупу.

(З) Джерело коштів для викупу акцій

Джерелом коштів для цього викупу акцій є власні кошти компанії.

(И) Очікувана зміна структури власного капіталу компанії після викупу акцій

(К) Аналіз потенційного впливу цього викупу акцій на щоденну діяльність компанії, фінанси, НДДКР, прибутковість, здатність виконувати боргові зобов’язання, майбутній розвиток та підтримання статусу публічної компанії тощо

1. Станом на 30 вересня 2025 року (без аудиту) загальні активи компанії становлять 1,427,105,125.21 юанів, чисті активи, що належать акціонерам публічної компанії — 1,319,690,139.06 юанів, поточні активи — 858,561,819.92 юанів. Згідно з розрахунком верхньої межі коштів на викуп 80M юанів, відповідно це становить 5.61%, 6.06% та 9.32% від зазначених фінансових показників. Кошти на викуп сплачуватимуться в обраний момент протягом строку викупу, що має певну гнучкість. У поєднанні з операційною діяльністю та планами майбутнього розвитку компанія вважає, що цей викуп акцій не спричинить суттєвого впливу на щоденну діяльність компанії, фінанси, прибутковість та майбутній розвиток, а компанія має достатні можливості для оплати ціни викупу.

2. Станом на 30 вересня 2025 року (без аудиту) коефіцієнт активів до зобов’язань компанії становить 6.80%. Джерелом коштів для цього викупу акцій є власні кошти компанії, і це не спричинить суттєвого впливу на її здатність до погашення боргів.

3. Цей викуп акцій здійснюється на основі довіри компанії до її подальшого безперервного розвитку та визнання її вартості. Викуплені акції будуть використані для підтримання вартості компанії, а також для програм стимулювання акціями або плану участі працівників. Це сприятиме подальшому вдосконаленню довгострокового механізму стимулювання, більш тісному, ефективному поєднанню інтересів акціонерів, інтересів компанії та особистих інтересів працівників, а також сприятиме здоровому та сталому розвитку компанії.

4. Після завершення цього викупу акцій не відбудеться зміни контролю над компанією. Після викупу розподіл часток у статутному капіталі компанії відповідатиме вимогам для публічних компаній, і це не вплине на її статус публічної компанії.

(Л) Чи здійснювали директори публічної компанії, керівники вищої ланки, контролюючий акціонер, фактичний контролер купівлю/продаж власних акцій упродовж 6 місяців до прийняття радою директорів рішення про викуп акцій, чи існували пояснення щодо відсутності (або наявності) здійснення ними інсайдерських операцій та маніпулювання ринком у формі самостійних дій або спільно з іншими, а також плани щодо збільшення/зменшення частки під час періоду викупу

Станом на дату оприлюднення цього повідомлення директори, керівники вищої ланки, контролюючий акціонер та фактичний контролер не здійснювали купівлю/продаж акцій компанії упродовж 6 місяців до прийняття радою директорів рішення про викуп. Також відсутні будь-які дії, що призводять до конфлікту інтересів із цим планом викупу, а також відсутні інсайдерські операції та маніпулювання ринком. За винятком того, що директор Zhang Min може мати плани щодо скорочення частки у майбутні 3 місяці та майбутні 6 місяців, зазначені особи не мають планів щодо збільшення/зменшення частки у період викупу. Якщо у зазначених осіб у подальшому з’являться плани щодо збільшення/зменшення кількості акцій, компанія суворо дотримуватиметься відповідних положень законодавства та своєчасно виконуватиме обов’язки щодо розкриття інформації.

(М) Запити публічної компанії до директорів, керівників вищої ланки, контролюючого акціонера, фактичного контролера та осіб, що діють узгоджено, а також акціонера з часткою понад 5% щодо того, чи існують у конкретний спосіб плани скорочення частки в майбутні 3 місяці та майбутні 6 місяців

13 січня 2026 року компанія на вебсайті Шанхайської фондової біржі оприлюднила «Повідомлення про план скорочення частки акціонерами, які володіють понад 5% акцій». Акціонер компанії з часткою понад 5% — Tonghua High-tech має намір у період з 3 лютого 2026 року по 2 травня 2026 року скоротити частку шляхом продажу акцій компанії не більше ніж на 3,00% від загального обсягу статутного капіталу.

Акціонери компанії з часткою понад 5% Zhou Jinqing, Lu Min, директор Zhang Min майбутні 3 місяці та майбутні 6 місяців можуть мати плани щодо скорочення частки. Акціонер компанії з часткою понад 5% — Shuquan Chengda наразі не відповів на запит компанії. За винятком зазначених акціонерів, усі інші директори та керівники вищої ланки відповіли, що в майбутні 3 місяці та майбутні 6 місяців не мають планів щодо скорочення (продажу) акцій компанії.

Якщо у зазначених осіб або акціонерів у майбутньому виникне намір реалізувати плани щодо скорочення (продажу) акцій, компанія відповідно до відповідних положень своєчасно виконуватиме обов’язки щодо розкриття інформації.

(Н) Відповідні заходи після викупу — законне анулювання або передача акцій

Частина викуплених акцій, що призначена для підтримання вартості компанії, планується продаватися способом централізованих біржових торгів після спливу 12 місяців з дати оприлюднення результатів викупу та повідомлення про зміну структури акціонерного капіталу, і має бути продана протягом 3 років після оприлюднення результатів викупу та повідомлення про зміну структури акціонерного капіталу. Частина викуплених акцій, що призначена для реалізації програм стимулювання акціями або плану участі працівників, буде передана відповідно до відповідних вимог законів і підзаконних актів.

Якщо компанія не зможе реалізувати вищезазначене призначення протягом 3 років після завершення викупу акцій, то та частина, що залишиться невикористаною, буде анульована. Конкретні дії виконуватимуться відповідно до відповідних законів, підзаконних актів і положень політики.

(О) Відповідні заходи щодо запобігання порушенню інтересів кредиторів компанії

У разі настання ситуації з анулюванням акцій компанія відповідно до відповідних положень, зокрема «Закону КНР про компанії», виконуватиме передбачені законом процедури, включно з повідомленням кредиторів, повністю забезпечуючи законні права та інтереси кредиторів.

(П) Конкретні повноваження для здійснення цього викупу акцій

З метою успішного, ефективного та упорядкованого завершення відповідних робіт щодо цього викупу акцій компанії рада директорів уповноважує керівництво компанії здійснити конкретні дії щодо цього викупу акцій; зміст і межі повноважень включають, але не обмежуються:

1. Створення спеціального рахунку для викупу цінних паперів та інших відповідних питань;

2. У строк викупу — викуп акцій у відповідний момент, включно з конкретним часом, ціною та кількістю викуплених акцій;

3. Відповідно до відповідних положень і вимог регуляторних органів коригувати конкретний план реалізації, здійснити інші питання, пов’язані з викупом акцій;

4. Залежно від фактичного стану викупу внести зміни до «Статуту компанії» та інших матеріалів і пунктів документів, які можуть підлягати змінам, здійснити процедури зі внесення змін до «Статуту компанії» та державної реєстрації змін у реєстрі бізнесу тощо (якщо буде потрібно);

5. Оформлення відповідних процедур погодження, включно з, але не обмежуючись, уповноваженням, підписанням, виконанням, внесенням змін, завершенням усіх необхідних документів, договорів, угод тощо, пов’язаних з цим викупом акцій;

6. Якщо відбудуться зміни в політиці регуляторних органів щодо викупу акцій або зміняться ринкові умови, то за винятком випадків, які стосуються питань, що згідно із законами, підзаконними актами та «Статутом компанії» мають бути повторно винесені на голосування радою директорів, уповноважити керівництво компанії відповідним чином коригувати конкретні положення щодо цього викупу акцій;

7. Відповідно до застосовних законів і підзаконних актів, а також до відповідних положень регуляторних органів, здійснити інші вище не зазначені, але необхідні для цього викупу акцій питання.

Наведені вище повноваження діють від дати ухвалення радою директорів плану викупу і до дати завершення оформлення вказаних повноважених питань.

Розділ III. Невизначеність та ризики плану викупу

1. Цей викуп може мати ризик того, що протягом строку викупу ціна акцій компанії постійно перевищуватиме верхню межу ціни викупу, що, в свою чергу, призведе до неможливості успішно здійснити цей план викупу або можливості здійснити його лише частково;

2. У разі настання суттєвих подій, які суттєво впливають на ціну торгів акціями компанії, або інших подій, що призводять до припинення радою директорів прийнятого рішення щодо цього плану викупу, існує ризик того, що план викупу не буде успішно реалізовано або буде змінено чи припинено відповідно до відповідних положень;

3. У разі суттєвих змін у виробничо-господарській діяльності компанії, фінансовому стані, а також через значні зовнішні об’єктивні обставини, може існувати ризик, що план викупу не буде успішно реалізовано або буде змінено чи припинено відповідно до правил;

4. Частина акцій, що підлягає викупу, є необхідною для підтримання вартості компанії та прав акціонерів. Планується використовувати їх у майбутньому у відповідний момент для продажу, а частину — у майбутньому у відповідний момент для програм стимулювання акціями або плану участі працівників. Якщо компанія не зможе реалізувати вказане призначення у строк, встановлений законами та підзаконними актами, існує ризик ініціювання процедури анулювання тієї частини акцій, яка не була передана;

5. У разі, якщо надалі регуляторні органи оприлюднять нові нормативні документи щодо викупу акцій публічними компаніями, що призведе до потреби коригувати відповідні положення плану викупу протягом процесу його реалізації відповідно до нових регуляторних вимог, виникатиме ризик.

Компанія протягом строку викупу ухвалюватиме рішення про викуп у відповідний момент залежно від ситуації на ринку та здійснюватиме відповідні дії, а також своєчасно виконуватиме обов’язки щодо розкриття інформації відповідно до прогресу щодо викупу акцій. Просимо інвесторів звернути увагу на інвестиційні ризики.

Розділ IV. Інші примітки

(А) Розкриття інформації щодо частки перших десяти акціонерів і перших десяти акціонерів із необмеженими умовами щодо відчуження

Компанія вже оприлюднила дані щодо назв перших десяти акціонерів та перших десяти акціонерів із необмеженими умовами щодо відчуження, а також кількості їхніх акцій і частки станом на день, що передує дню проведення Другого засідання ради директорів другого скликання 2026 року (30 березня 2026 року), внесених до реєстру. Детальна інформація міститься в «Повідомленні про структуру володіння першими десятьма акціонерами та першими десятьма акціонерами з необмеженими умовами щодо відчуження до здійснення викупу акцій» (Номер повідомлення: 2026-008), яке компанія оприлюднила 3 квітня 2026 року на вебсайті Шанхайської фондової біржі (www.sse.com.cn).

(Б) Створення спеціального рахунку для викупу цінних паперів

Відповідно до відповідних положень компанія завершила відкриття спеціального рахунку для викупу цінних паперів у China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shanghai Branch; конкретна інформація наведена нижче:

Назва власника: спеціальний рахунок для викупу цінних паперів Suzhou SaiFen Technology Co., Ltd.

Номер рахунку цінних паперів: B888299199

Наведений вище рахунок використовується лише для викупу акцій компанії.

(В) Подальші заходи щодо розкриття інформації

Компанія протягом строку викупу ухвалюватиме рішення про викуп у відповідний момент залежно від ситуації на ринку та здійснюватиме відповідні дії, а також своєчасно виконуватиме обов’язки щодо розкриття інформації відповідно до прогресу щодо викупу акцій. Просимо всіх інвесторів звернути увагу на інвестиційні ризики.

Цим повідомляємо.

Рада директорів Suzhou SaiFen Technology Co., Ltd.

4 квітня 2026 року

Величезні обсяги інформації та точне тлумачення — усе в застосунку Sina Finance