Хунсай Чжілян Коґпані Лімітед оголошує про покупку 12% акцій платформи інноваційного розвитку розумних автомобілів (Шанхай) Ltd

Код цінного паперу: 600602, Скорочена назва: 云赛智联 Номер оголошення: 2026-007

900901 Yunse B-share

ТОВ “Yunse Zhilian Co., Ltd.”

Про оголошення про придбання 12% частки в статутному капіталі ТОВ “Платформа інноваційного розвитку розумних автомобілів (Шанхай)” (上海）—

Важлива інформація:

● Короткий опис операції: ТОВ “Yunse Zhilian Co., Ltd.” (далі: Yunse Zhilian, компанія) як дату оцінювального базису бере 30 вересня 2025 року, залучає аудиторсько-оціночну установу для проведення спеціальної оцінки вартості сукупних прав власників усіх акціонерів/учасників ТОВ “Платформа інноваційного розвитку розумних автомобілів (Шанхай)” (далі: автомобільна платформа). І, спираючись на оцінкову вартість після реєстрації в органах з управління державними активами, компанія шляхом часткової участі придбаває 12% частки (не внесеної фактично) ТОВ “Платформа інноваційного розвитку розумних автомобілів (Шанхай)”, що належить Дворівневому інвестиційному фонду в передове виробництво №2 (товариство з обмеженою відповідальністю) (далі: інвестиційний фонд передового виробництва), із зобов’язанням щодо внеску 60M юанів.

● Ця операція не є пов’язаною операцією.

● Ця операція не є суттєвою реорганізацією активів.

● Цю операцію вже розглянуто та схвалено на 25-му засіданні Ради директорів XII скликання, тож не потрібно подавати на розгляд загальних зборів акціонерів компанії.

● Можливі ризики цієї операції включають ризики корпоративного управління та захисту прав акціонерів, ризики, що стратегічна синергія та інвестиційна цінність можуть не відповідати очікуванням.

I. Огляд операції

Автомобільна платформа є першою в країні схваленою (відповідним органом) інноваційною платформою розумних автомобілів для будівництва в Шанхаї, яку погодив Держкомітет з питань реформ і розвитку (NDRC). Вона орієнтується на Шанхай як базу, охоплює Дельту річки Янцзи та спрямована на створення нового суб’єкта інноваційного розвитку розумних автомобілів по всій країні. Платформа застосовує операційну модель “збирати дані, будувати платформу, визначати стандарти, очолювати технології, об’єднувати індустрії”. Вона прагне сприяти відкриттю, агрегації та операційному використанню багатьох джерел даних, зокрема для розумних автомобілів і розумного транспорту, щоб забезпечувати лідерство в інноваціях розумних автомобілів із мережевою інтеграцією та підтримувати розвиток зеленого розумного транспорту. Yunse Zhilian визначає себе як постачальника комплексних рішень для розумного міста, оператора та сервісного провайдера рішень на основі штучного інтелекту. Вона зосереджується на “повному ланцюгу індустрії новітніх інформаційних технологій” та здійснила розгортання в таких етапах, як збір даних, агрегація, передавання, обробка, обіг, використання, операційне управління та безпека.

Відповідно до загального стратегічного планування компанії, для обслуговування інтегрованого розвитку розумних мережевих автомобілів Шанхаю та цифрових міст, після розгляду на 25-му засіданні Ради директорів XII скликання, компанія погодилася шляхом часткової участі придбати 12% частки в автомобільній платформі, що належить інвестиційному фонду передового виробництва.

Цю операцію вже розглянуто та схвалено на 25-му засіданні Ради директорів XII скликання компанії, тож не потрібно подавати на розгляд загальних зборів акціонерів.

II. Опис контрагента операції

Назва: Дворівневий інвестиційний фонд у передове виробництво №2 (товариство з обмеженою відповідальністю)

Дата заснування: червень 2019 року

Єдиний соціальний кредитний код: 91320191MA1YK7YA6J

Офісна адреса: кімната 1380, будівля Yuhing (孵鹰大厦), №99, Tuanjie Road, Industrial Innovation Park, Jiangbei New District, м. Нанкін

Сума внесків: 49.82B юанів

Основні напрями діяльності: інвестиції в капітал; інвестиційне управління, консультування. (Якщо проєкти потребують погодження відповідно до закону, діяльність здійснюється лише після затвердження відповідними органами).

Основні учасники: Міністерство фінансів Китайської Народної Республіки (частка внеску 25%), Державна інвестиційна корпорація розвитку (国家开发投资集团有限公司) (частка 10.0355%), Товариство з обмеженою відповідальністю “Капітал контрольованого холдингу招商局资本控股有限责任公司” (частка 9.634%), Товариство з обмеженою відповідальністю “Фонд ініціювання венчурних інвестицій м. Хефей” (合肥市创业投资引导基金有限公司) (частка 6.0213%); крім того, внесники також включають Національну раду фонду соціального страхування, фонди спрямування місцевих урядів у різних регіонах, промисловий капітал та фінансові інституції тощо — загалом десятки суб’єктів внеску.

III. Базові відомості щодо об’єкта операції

Назва компанії: ТОВ “Платформа інноваційного розвитку розумних автомобілів (Шанхай)”

Єдиний соціальний кредитний код: 91310114MA7C2A7B3U

Законний представник: 祖似杰

Розмір статутного капіталу: 500 млн юанів (фактично внесено 250 млн)

Частки в капіталі: ТОВ “Автомобільна промисловість (група) Шанхай” (далі: SAIC) — зобов’язаний внесок 200 млн юанів, частка 40%; Дворівневий інвестиційний фонд у передове виробництво — зобов’язаний внесок 200 млн юанів, частка 40%; ТОВ “Міжнародний автомобільний місто (група) Шанхай” — зобов’язаний внесок 100 млн юанів, частка 20%.

Дата заснування: 2021-11-16

Адреса: кімната 2201, JT1505, №888, Моупюй (墨玉) південна дорога, містечко Аньтін (安亭镇), район Цзядін (嘉定区), м. Шанхай

Сфера діяльності: загальні послуги: технічні послуги, технічна розробка, технічні консультації, технічний обмін, передавання технологій, технічне просування; розробка програмного забезпечення; організація культурно-мистецьких заходів; послуги з інтеграції інформаційних систем; проєктування інтегральних схем; послуги з даних інтернету; розробка програмного забезпечення для застосування штучного інтелекту; послуги з інтеграції систем застосування для галузі штучного інтелекту; базові ресурси та технічні платформи для штучного інтелекту; послуги з технологій інтернету речей; послуги з проведення конференцій та виставок; продаж обладнання для тестування терміналів. (Крім проєктів, що підлягають затвердженню згідно із законом, здійснюється самостійно на підставі ліцензії на ведення господарської діяльності відповідно до закону). Ліцензовані проєкти: послуги з інспекції та тестування; послуги зі збільшеної цінності в сфері телекомунікацій І категорії; послуги зі збільшеної цінності в сфері телекомунікацій ІІ категорії.

Основні фінансові показники:

Станом на 31 грудня 2024 року, автомобільна платформа (за даними аудиту) має загальні активи 204.03M юанів, загальні зобов’язання 32.75M юанів, балансова чиста вартість активів 171.29M юанів. Дохід від операційної діяльності 40.29M юанів, чистий прибуток -22.86M юанів.

Станом на 30 вересня 2025 року, автомобільна платформа (за даними аудиту) має загальні активи 176.7M юанів, загальні зобов’язання 22.75M юанів, балансова чиста вартість активів 1.34M юанів. Дохід від операційної діяльності за період 1-9 2025 року 134.08 млн юанів, чистий прибуток -17.34M юанів.

III. Оцінка та встановлення ціни щодо об’єкта операції

Після затвердження цієї операції даними зборами Ради директорів, компанія здійснить передачу частки шляхом договірної операції.

(А) Принципи ціноутворення

Згідно з планом реконструкції автомобільної платформи, компанія як дату оцінювального базису бере 30 вересня 2025 року, залучає аудиторсько-оціночну установу для проведення спеціальної оцінки вартості сукупних прав власників усіх акціонерів/учасників автомобільної платформи, і, посилаючись на оцінкову вартість SAIC, зареєстровану в державних органах з управління державними активами (国资委), компанія Yunse Zhilian набуває у інвестиційного фонду передового виробництва 12% частку в автомобільній платформі, щодо якої не здійснено фактичного внеску, із зобов’язанням щодо внеску 60M юанів.

(В) Спосіб здійснення операції

Компанія придбаває 12% частки в автомобільній платформі, що належить інвестиційному фонду передового виробництва, у формі договірного відступлення часток, за якими не було внесено кошти. Після завершення придбання кошти будуть фактично внесені в належний термін.

Перед укладенням операції з частками структура часток в автомобільній платформі:

■

Після завершення операції з частками структура часток в автомобільній платформі:

■

(С) Оціночна інформація

Раніше SAIC доручив ТОВ “Shanghai Lixin Asset Appraisal Co., Ltd.” провести оцінку вартості сукупних прав власників усіх акціонерів/учасників автомобільної платформи станом на 30 вересня 2025 року та підготувати звіт “Звіт про оцінку активів повної вартості прав власників усіх акціонерів/учасників ТОВ ‘Платформа інноваційного розвитку розумних автомобілів (Шанхай)’, що стосується часткової передачі за договором, яку планують ТОВ ‘Автомобільна промисловість (група) Шанхай’ та ТОВ ‘Міжнародний автомобільний місто (група) Шанхай’ щодо належної їм частки в ТОВ ‘Платформа інноваційного розвитку розумних автомобілів (Шанхай)’”, (信资评报字【2025】第080110号). Звіт пройшов експертну оцінку, організовану органами з управління державними активами, та був зареєстрований (реєстраційний номер: 备沪国资委202600006). Оцінкова вартість сукупних прав власників усіх акціонерів/учасників автомобільної платформи становить 249.65M юанів.

Компанія, як дата оцінювального базису, бере 30 вересня 2025 року, залучає аудиторсько-оціночну установу для проведення спеціальної оцінки вартості сукупних прав власників усіх акціонерів/учасників автомобільної платформи. Отримані оцінкові значення збігаються з результатом реєстрації в державних органах з управління державними активами.

(Г) Прогноз прибутків

Згідно з техніко-економічним обґрунтуванням, прогнозований дохід до 2030 року становитиме близько 100M юанів.

V. Основні положення договору/угоди щодо операції та порядок виконання

Після затвердження цього питання даними зборами Ради директорів компанії компанія уповноважить керівництво підписати відповідні документи та оформити відповідні процедури.

VI. Вплив на публічну компанію

(А) Вплив цієї операції на майбутній фінансовий стан та результати діяльності публічної компанії

Ця операція ґрунтується на стратегічному позиціюванні та випереджувальному плануванні компанії. Основна мета — накопичити відповідні технічні компетенції щодо управління даними та операційного управління, накопичити джерела даних для операцій з авторизацією даних. Це допоможе компанії в галузевому плануванні та підвищенні технічних можливостей у сфері послуг з великими даними, і в короткостроковій перспективі суттєво не вплине на фінансовий стан компанії.

(В) Ризики операції

1. Ризики корпоративного управління та захисту прав акціонерів

Ці інвестиції є типом стратегічних інвестицій через часткову участь. Відповідно до чинної схеми операції, компанія наразі не делегувала директорів і працівників рівня керівного менеджменту для участі в щоденних операційних рішеннях та управлінні автомобільною платформою, що може створювати ризик несвоєчасного або недостатнього отримання важливої інформації про істотну операційну діяльність автомобільної платформи.

Заходи реагування: через участь представників акціонерів у засіданнях Ради директорів зможуть брати повну участь у розгляді важливих рішень щодо операційної діяльності, важливих інвестиційних проєктів та інших ключових питань об’єкта, оперативно отримуючи інформацію про ключові тенденції розвитку автомобільної платформи.

2. Ризик нездійснення стратегічної синергії та інвестиційної цінності, що не виправдає очікування

Мета цих інвестицій — стратегічне позиціювання в напрямі розумного водіння та синергетичне узгодження з індустрією. Якщо розвиток автомобільної платформи не відповідатиме очікуванням, може виникнути ризик того, що стратегічне позиціювання не буде достатньо реалізоване за вартістю, а також що інвестиційні цілі буде складно досягти.

Заходи реагування: використовуючи технічні можливості та послуги компанії в сфері даних і вертикальних застосувань, розкривати бізнес-спеціалізацію компанії, зокрема можливості AI-підтримки та послуг з даними, і активно формувати бізнес-синергію з автомобільною платформою.

Цим оголошується.

Рада директорів ТОВ “Yunse Zhilian Co., Ltd.”

2 квітня 2026 року

Код цінного паперу: 600602, Скорочена назва: 云赛智联 Номер: 临 2026-006

900901 Yunse B-share

ТОВ “Yunse Zhilian Co., Ltd.”

Оголошення про рішення 25-го засідання Ради директорів XII скликання

Рада директорів нашої компанії та всі директори гарантують, що зміст цього оголошення не містить жодних неправдивих відомостей, що вводять в оману, або істотних пропусків, і бере на себе окрему та солідарну відповідальність за достовірність, точність та повноту змісту.

Повідомлення про проведення 25-го засідання Ради директорів ТОВ “Yunse Zhilian Co., Ltd.” (далі: Yunse Zhilian, компанія) було надіслано 27 березня 2026 року та засідання було проведено 1 квітня 2026 року шляхом голосування за допомогою засобів зв’язку. На засідання мали з’явитися 7 директорів, фактично були присутні 7 директорів. Засідання вів голова Ради директорів пан 刘山泉. В засіданні взяли участь керівні менеджери компанії. Це засідання відповідає вимогам відповідних законів і нормативних актів, зокрема “Закону про компанії”, “Правил лістингу акцій на Шанхайській фондовій біржі” та “Статуту компанії”, тощо; ухвалені рішення є законними та чинними.

Засідання розглянуло та схвалило “Питання про придбання Радою директорів Yunse Zhilian 12% частки в автомобільній платформі”.

Результат голосування: 7 голосів “за”, 0 голосів “проти”, 0 голосів “утрималися”.

Відповідно до загального стратегічного планування компанії, для обслуговування інтегрованого розвитку розумних мережевих автомобілів Шанхаю та цифрових міст, компанія погодилася шляхом часткової участі придбати 12% частки в ТОВ “Платформа інноваційного розвитку розумних автомобілів (Шанхай)” (далі: автомобільна платформа).

Структура часток автомобільної платформи до придбання: ТОВ “Автомобільна промисловість (група) Шанхай” (далі у лапках “SAIC”) — зобов’язаний внесок 200 млн юанів, частка 40%; Дворівневий інвестиційний фонд у передове виробництво №2 (товариство з обмеженою відповідальністю) (далі: інвестиційний фонд передового виробництва) — зобов’язаний внесок 200 млн юанів, частка 40%; ТОВ “Міжнародний автомобільний місто (група) Шанхай” — зобов’язаний внесок 100 млн юанів, частка 20%.

Погодити, що компанія як дату оцінювального базису бере 30 вересня 2025 року, залучає аудиторсько-оціночну установу для проведення спеціальної оцінки вартості сукупних прав власників усіх акціонерів/учасників автомобільної платформи. Згідно з оцінковою вартістю та, посилаючись на оцінкову вартість, зареєстровану SAIC у Державному комітеті з управління державними активами, Yunse Zhilian набуває 12% частки в автомобільній платформі, що належить інвестиційному фонду передового виробництва (не внесено фактично), із зобов’язанням щодо внеску 60M юанів. Рада директорів компанії уповноважує керівництво компанії підписати відповідні документи та оформити відповідні процедури.

Див. того ж дня опубліковане оголошення “Yunse Zhilian щодо придбання 12% частки в ТОВ ‘Платформа інноваційного розвитку розумних автомобілів (Шанхай)’” (临2026-007).

Цим оголошується.

Рада директорів ТОВ “Yunse Zhilian Co., Ltd.”

2 квітня 2026 року

Потоки великого обсягу інформації та точні пояснення — усе в застосунку Sina Finance APP