Резюме річного звіту компанії Hunan Investment Group Co., Ltd. за 2025 рік

2026-04-08 02:45:48

Увійдіть у застосунок SINA Finance та знайдіть 【розкриття інформації】, щоб переглянути більше рівнів оцінювання

Код цінного паперу: 000548 Код/тикер: Hunan Invest Номер оголошення: 2026-005

I. Важливі зауваження

Короткий виклад щорічного звіту цього року наведено в повному тексті річного звіту. Щоб повністю зрозуміти результати діяльності нашої компанії, фінансовий стан і плани розвитку в майбутньому, інвесторам слід уважно прочитати повний текст річного звіту в засобах масової інформації, визначених Комісією з регулювання цінних паперів Китаю.

Усі директори взяли участь у засіданні ради директорів, що розглядало цей звіт.

Попередження щодо нетипових аудиторських висновків □ застосовується √ не застосовується

Проект розподілу прибутку або проект перетворення резерву з нерозподіленого капіталу на додаткові акції, розглянутий радою директорів у звітному періоді √ застосовується □ не застосовується

Чи здійснюється перетворення резерву з накопиченого капіталу на додаткові акції □ так √ ні

Проект розподілу прибутку, ухвалений цією радою директорів, передбачає: за базу береться 499,215,811 акцій; усім акціонерам виплачується грошовий дивіденд у розмірі 0.30 юаня за кожні 10 акцій (з податком), 0 акцій для безоплатного розподілу (з податком), а перетворення з фонду капітальних резервів у додаткові акції не здійснюється.

Проект розподілу прибутку за привілейованими акціями, ухвалений радою директорів у цьому звітному періоді □ застосовується √ не застосовується

II. Основні відомості про компанію

Опис компанії

■

Опис основного бізнесу або продуктів у звітному періоді

(1) Основний бізнес

Наразі основними видами діяльності компанії є будівництво та експлуатація автомагістралей, управління активами та послуги з нерухомості, інвестиції та операційна діяльність готелів, інвестування і розробка міських комплексів.

(2) Модель діяльності

Усі основні бізнес-напрями компанії здійснюються самостійно.

(3) Пояснення щодо діяльності за основними напрямами та позиція в галузі

Компанія має 100% право на стягнення плати на платній магістралі绕南高速 (Rao Nan Expressway), довжина під управлінням становить 28.665 км. На ділянці розташовані Храмовий міст на чорних каменях річки Сянцзян 特大桥 (загальна довжина 3068 метрів) та тунель Мейсігу 湖隧道 (загальна довжина 3320 метрів), наявні 5 платних пунктів: 黃花塘、坪塘、大托、洞井、万家丽南 тощо. У звітному періоді середня частка доходів від проїзду на цій ділянці в загальній виручці компанії становила приблизно 45% і більше — це ключове джерело основного прибутку компанії; завдяки географічним перевагам зазначена ділянка утворює ефективне сполучення з автомагістралями 京港澳高速 та 沪昆高速, а взаємодія в регіональній дорожній мережі є відносно добре. Серед компаній — операторів платних доріг у провінції Хунань показник якості утримання шляхів (路产养护优良率) компанії протягом двох років поспіль зберігається на рівні понад 98%, а ефективність комплексного управління посідає провідні позиції в усьому регіоні.

Підрозділ управління активами та послуг з нерухомості є одним із джерел доходу компанії. Наразі в компанії працюють дві компанії з нерухомості: 广欣发展 та 君逸物业. Їхня діяльність здебільшого спирається на власнорозроблені проєкти нерухомості та комерційну нерухомість, що перебуває у власності компанії. Зараз компанія вже здійснює операційне управління такими об’єктами: офісною будівлею 湖南投资大厦 та商業ним комплексом 新外滩商业广场, що перебувають у власності; також укладено та обслуговуються проєкти з послуг з нерухомості, зокрема 广润福园、广荣福第、浏阳财富新城 тощо. Загальна площа property management становить майже 600k квадратних метрів. Серед них офісна будівля 湖南投资大厦 має середній орендний коефіцієнт, що стабільно займає провідні позиції в п’ятій бізнес-смузі一一一五一商圈; цей проєкт отримав відзнаки як п’ятизірковий проєкт з управління нерухомістю провінції Хунань та п’ятизіркову категорію ліцензованих бізнес-офісів Чанша. 广欣发展 та 君逸物业 протягом 3 років поспіль отримували нагороди як优秀物业企业 провінції Хунань.

Серія готелів бренду «君逸» є одним із джерел доходу компанії. Два готелі категорії four-star — 君逸康年大酒店 та 君逸山水大酒店 — обидва розташовані в центральних районах міста Чанша. Після багаторічної експлуатації сформовано більш зрілу модель управління та систему, накопичено певну базу клієнтів, які здійснюють витрати. У звітному періоді готельна діяльність залишалася стабільною, не було суттєвих відхилень або серйозних аномалій. Щоб додатково розширити готельний бренд «君逸», посилити вплив бренду та удосконалити компонування сегменту готелів, у 2023 році компанія заснувала 湖南君逸财富大酒店有限公司. Наразі ця компанія відповідно до плану просуває ремонтно-будівельні роботи, щоб забезпечити стабільний і сталий розвиток сегменту готелів.

Міські комплексні проєкти компанії в основному розробляються та продаються самостійно; бізнес зосереджений у сферах розробки житлової нерухомості, операцій з комерційною нерухомістю тощо, і є одним із основних джерел доходу компанії. У підпорядкуванні наразі є компанії з нерухомості, зокрема 浏阳河建设、广荣地产、广润地产、广麓地产、现代置业、中意房产 тощо. Компанія послідовно успішно реалізувала проєкти, зокрема п’ять об’єктів землі 五合垸土地, 梦泽园, 江岸景苑, 汇富中心 тощо. Наразі ключові операційні проєкти: 浏阳财富新城、广荣福第、广润福园; земельні резерви: комерційні земельні ділянки 广润福园, ділянка 润辰 (ділянка 万事达 3号地块).

(4) Конкурентні переваги та недоліки компанії

Підрозділ будівництва та експлуатації автомагістралей спирається на регламентоване, безпечне та інформаційне управління експлуатацією, забезпечуючи стабільність доходів від платного проїзду. Застосування інформаційних інструментів, таких як інтелектуальний моніторинг, швидке попередження, спільна диспетчеризація, публікація даних про дорожній рух у режимі реального часу, підвищує ефективність експлуатаційного управління та рівень безпеки проїзду. На绕南高速 у регіональній дорожній мережі Чанши відведено важливу роль. Наразі на ділянці绕南高速 потік транспортних засобів майже досяг насичення, а навантаження на утримання дорожнього полотна дещо зросло; можливості аварійно-рятувального забезпечення та рівень застосування «розумних транспортних систем» потрібно й надалі постійно підвищувати, щоб краще відповідати потребам у проїзді.

Підрозділ управління активами та послуг з нерухомості: загальний орендний коефіцієнт операційних проєктів зберігається стабільним, однак через вплив ринкового середовища існує тиск на зниження цін оренди комерційної нерухомості; дві компанії з нерухомості мають постійно розширювати послуги з доданою вартістю, поступово розширювати зовнішній ринковий бізнес і підвищувати можливості сталого ведення діяльності.

Сегмент інвестування і операційної діяльності готелів спирається на бренд «君逸», накопичено відносно стабільну клієнтську базу. Останні роки ринок приватних садиб (民宿) та різноманітних тематичних готелів розвивається швидко, конкуренція в галузі посилюється, що створює певний тиск на операції компанії з готелями; необхідно надалі оптимізувати якість сервісу, гнучко адаптуватися до змін ринку й поступово підвищувати рівень операційної діяльності.

Підрозділ інвестування і розробки міських комплексів після багаторічної діяльності накопичив відповідний практичний досвід у розробці, будівництві та маркетингу проєктів нерухомості. У майбутньому необхідно, одночасно прискорюючи «виведення» запасів з наявних проєктів, обережно контролювати темп ринкової динаміки, раціонально просувати розробку проєктів і досягати стабільного розвитку.

(5) Основні фактори, що стимулюють основні результати

① Будівництво та експлуатація автомагістралей

У звітному періоді компанія 绕南 оптимізувала управління експлуатацією за допомогою технологічних застосувань, систематично підвищувала ефективність експлуатації. Був створений інтелектуальний платформний комплекс для оповіщення та швидкого попередження на «розумній автомагістралі», що підвищило ефективність проїзду на ділянках. Відповідні роботи були включені до типових прикладів інноваційного розвитку національних автомагістралей та до відмінних прикладів цифрової трансформації в транспортній галузі. Було завершено інтелектуальну модернізацію тунельних смуг для «潮汐车道» на платному пункті 坪塘, що підвищило ефективність проїзду на вході для транспортних засобів. Проєкт був включений у проєкти інтелектуальних платних пунктів цифрової трансформації на водному та автомобільному транспорті провінції Хунань. Було виконано ремонтно-ремонтні заходи щодо моста 黑石铺 (维修处治工程), щоб забезпечити безпеку проїзду по дорозі; відповідні ділянки були оцінені як «відмінні» в комплексному оцінюванні по всій провінції за програмою «Три забезпечення, три великі інновації»（“三保三大一创”）. Указана оптимізація експлуатації та впровадження проєктів забезпечили надійну підтримку стабільності доходів компанії за сегментом автомагістралей.

② Управління активами та послуги з нерухомості

У звітному періоді послуги з нерухомості та бізнес з управління активами функціонували стабільно. 广欣发展 надавала операційні послуги, виходячи з утримуваної нерухомості та зовнішніх проєктів. У 2025 році було виконано продовження орендних договорів для кількох клієнтів у 湖南投资大厦 та коригування орендованої площі, а також шляхом надання послуг з доданою вартістю в межах помешкань було додатково розширено джерела доходів; станом на кінець звітного періоду орендний коефіцієнт 湖南投资大厦 становив 88.03%, а відповідні операційні показники були кращими за середній рівень орендних офісів категорії A в Чанша. Компанія 君逸物业 оптимізувала стратегію залучення орендарів, активно залучала кілька інституційних орендарів. Станом на кінець звітного періоду орендний коефіцієнт для власних магазинів становив 94.97%, перебуваючи на доброму рівні в бізнес-сценарії 溁湾镇. Стабільне здійснення бізнесу оренди та послуг з доданою вартістю забезпечило компанії постійний стабільний грошовий потік.

③ Інвестиції та операційна діяльність готелів

У звітному періоді, через посилення ринкової конкуренції в індустрії готелів м. Чанша, дві компанії-готелі компанії у процесі операцій зазнали значного конкурентного та операційного тиску. 君逸山水大酒店 через поєднання онлайн-операцій і розширення офлайн-ринку оптимізувала структуру джерел клієнтів; відповідні оцінки операцій перебувають на провідних позиціях серед готелів аналогічного типу в Чанша. 君逸康年大酒店 стабілізувала клієнтську базу за допомогою поєднання онлайн і офлайн підходів, здійснювала операційну діяльність у молодіжному хабі талантів для молоді «青年人才驿站» (站在天心区), та була відзначена як демонстраційна підприємницька структура «中国金钥匙中国服务示范企业». Будівельно-ремонтні роботи готелю 君逸财富大酒店 розпочалися у травні 2025 року; проєкт просувається за планом. Готелі застосовують низку заходів, щоб забезпечити безперервну роботу сегменту готелів.

④ Інвестиції та розробка міських комплексів

У звітному періоді міські комплексні проєкти суттєво просувалися вперед. Проєкт 广润福园: усі житлові помешкання були повністю продані; проєкт отримав оцінку як відмінний будмайданчик провінції Хунань та як відмінний інженерний об’єкт за структурними характеристиками міста Чанша. 浏阳财富新城 залучив співпрацюючих партнерів, серед яких бази для інкубації підприємництва для студентів на рівні провінції Хунань, культурний індустріальний парк 浏阳河, міжнародний медіа-центр 浏阳国际传播中心 тощо; це ефективно пожвавило «запаси» активів. 广荣福第 прискорила продаж залишкових одиниць (尾盘去化), а власна комерційна нерухомість була повністю здана в оренду. Продаж, пожвавлення активів та операційні прибутки міських комплексів забезпечили компанії важливу підтримку для отримання операційного доходу в цьому періоді.

Нові проєкти з резервом земельних ділянок

■

Сукупний стан резервів земельних ділянок

■

Стан розробки основних проєктів

■

Стан продажу основних проєктів

■

Доступна для продажу площа 浏阳财富新城: 149,661.20㎡, включно житлову: 95,510.84㎡ (з них у власності 66,964.71㎡, за рахунок переселення 28,546.13㎡), комерційну: 54,150.36㎡ (з них у власності 53,497.85㎡, за рахунок переселення 652.51㎡); площа за рахунок переселення 29,198.64㎡ оформлена для повернення.

Стан оренди основних проєктів

■

Стан первинної розробки земельних ділянок □ застосовується √ не застосовується

Шляхи фінансування

■

Стратегія розвитку та операційний план на наступний рік

Стратегія розвитку та операційний план на наступний рік див. у «Компанія 2025 річний звіт» компанії, розкритий на вебсайті 巨潮资讯网 4 квітня 2026 року, у розділі «Третій розділ Обговорення та аналіз управлінського складу» «十一、Передбачення щодо майбутнього розвитку компанії».

Надання гарантій покупцям товарних житлових приміщень для кредитів під заставу банків √ застосовується □ не застосовується

У звітному періоді сума етапних гарантій, наданих компанією клієнтам, які купували житло, на подання іпотечних кредитів фінансовим установам, становила 600k юанів; станом на 31 грудня 2025 року залишок дорівнює нулю. Детальні обставини наведено в «Компанія 2025 річний звіт» у розділі «П’ятий розділ Важливі питання», «XVI. Значні договори та їх виконання», «2. Значні гарантії».

Інвестування разом із компанією директорами, посадовими особами вищого рівня та публічною компанією (застосовується, якщо інвесторами є директори та посадові особи вищого рівня публічної компанії) □ застосовується √ не застосовується

Основні дані бухгалтерського обліку та фінансові показники

(1) Основні дані бухгалтерського обліку та фінансові показники за останні три роки

Чи потрібно компанії здійснювати ретроспективне коригування або перерахунок раніше поданих даних бухгалтерського обліку □ так √ ні

Одиниця: юанів

■

(2) Основні дані бухгалтерського обліку за кварталами

Одиниця: юанів

■

Чи є істотні відмінності між вищенаведеними фінансовими показниками або сумою таких показників та відповідними фінансовими показниками квартального звіту й піврічного звіту, вже розкритими компанією □ так √ ні

Статутний капітал і структура акціонерів

(1) Кількість акціонерів звичайних акцій та акціонерів привілейованих акцій із відновленими правами голосу, а також таблиця щодо утримання акцій перших 10 акціонерів

Одиниця: акції

■

Інформація щодо участі в операціях із передаванням акцій для фінансування (translending) акцій, які належать акціонерам, що мають понад 5% (включно) частки, а також першим 10 акціонерам та акціонерам із вільним обігом, які входять до перших 10, що не мають обмежень на продаж □ застосовується √ не застосовується

Зміни, зумовлені причинами надання в позичку/повернення акцій в рамках trans融通, у складі перших 10 акціонерів та акціонерів із вільним обігом, які входять до перших 10, порівняно з попереднім періодом □ застосовується √ не застосовується

(2) Загальна кількість акціонерів привілейованих акцій та таблиця щодо утримання акцій перших 10 привілейованих акціонерів □ застосовується √ не застосовується

У звітному періоді компанія не мала акціонерів привілейованих акцій.

(3) Власність і відносини контролю між компанією та фактичним контролером у формі блок-схеми

■

Інформація про облігації, що діють на дату затвердження та оприлюднення річного звіту □ застосовується √ не застосовується

III. Важливі питання

У звітному періоді важливі питання викладено в «Компанія 2025 річний звіт» компанії, оприлюдненому на 巨潮资讯网上 4 квітня 2026 року, у відповідних розділах «Третій розділ Обговорення та аналіз управлінського складу» та «П’ятий розділ Важливі питання».

Код цінного паперу: 000548 Код/тикер: Hunan Invest Номер оголошення: 2026-003

湖南投资集团股份有限公司

Оголошення про рішення 2-го засідання ради директорів на 2026 фінансовий рік

Ця компанія та всі члени ради директорів гарантують, що зміст розкриття інформації є правдивим, точним і повним, без будь-яких фальшивих записів, оманливих тверджень або істотних пропусків.

I. Інформація про скликання засідання ради директорів

Повідомлення про 2-ге засідання ради директорів на 2026 фінансовий рік ТОВ/ТОВ «湖南投资集团股份有限公司» (далі — компанія) було направлено 23 березня 2026 року у письмовій формі та засобами зв’язку.
Це засідання ради директорів відбулося 2 квітня 2026 року в конференц-залі на 22 поверсі бізнес-центру 湖南投资大厦.
Кількість директорів, які мають бути присутніми на засіданні, становить 11; фактично на засіданні були присутні 11 директорів.
Засідання ради директорів проводив голова ради директорів пан 皮钊; секретар дисциплінарного комітету при компанії та всі керівники вищого менеджменту були присутні на засіданні як запрошені.
Проведення цього засідання ради директорів відповідає вимогам відповідних законів, адміністративних регламентів, відомчих правил, нормативних документів та «Статуту компанії».

II. Розгляд питань на засіданні ради директорів

За 11 голосів «за», 0 «проти», 0 «утримались», ухвалено «Звіт генерального менеджера компанії за 2025 рік».
За 11 голосів «за», 0 «проти», 0 «утримались», ухвалено «Звіт про фінансові підсумки за 2025 рік та фінансовий бюджет на 2026 рік».
За 11 голосів «за», 0 «проти», 0 «утримались», ухвалено «Проект розподілу прибутку за 2025 рік та перетворення капітальних резервів у додаткові акції».

Оголошення про «Проект розподілу прибутку компанії за 2025 рік та перетворення капітальних резервів у додаткові акції» [Номер оголошення: 2026-006] див. в оголошеннях того ж дня, опублікованих у «Китайській ціннопаперовій газеті» «中国证券报», «Шанхайській ціннопаперовій газеті» «上海证券报», «Сecurities Times» «证券时报», «Сecurities Daily» «证券日报» та на вебсайті 巨潮资讯网.

Перед поданням на розгляд цього засідання ради директорів цей проект було попередньо розглянуто і ухвалено на засіданні аудиторського комітету ради директорів на 2-й раз 2026 фінансового року та спеціальному засіданні незалежних директорів 1-го разу 2026 фінансового року; зазначений проект має бути поданий на розгляд загальних зборів акціонерів компанії за 2025 рік.

За 11 голосів «за», 0 «проти», 0 «утримались», ухвалено «Проект компанії щодо зміни аудиторської фірми».

Оголошення «Про зміну аудиторської фірми» [Номер оголошення: 2026-007] див. в оголошеннях того ж дня у «中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 та на 巨潮资讯网.

За 11 голосів «за», 0 «проти», 0 «утримались», ухвалено «Річний звіт компанії за 2025 рік (повний текст і короткий виклад)».

«Річний звіт компанії за 2025 рік» (повний текст і короткий виклад) [Номер оголошення: 2026-004, 2026-005] див. в оголошеннях того ж дня у «中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 та на 巨潮资讯网.

Перед поданням на розгляд цього засідання ради директорів цей проект було попередньо розглянуто і ухвалено на засіданні аудиторського комітету ради директорів на 2-й раз 2026 фінансового року; зазначений проект має бути поданий на розгляд загальних зборів акціонерів компанії за 2025 рік.

За 11 голосів «за», 0 «проти», 0 «утримались», ухвалено «Звіт ради директорів компанії про роботу за 2025 рік».

Звіт «Про роботу ради директорів компанії за 2025 рік» того ж дня оприлюднено на 巨潮资讯网.

Зазначений проект має бути поданий на розгляд загальних зборів акціонерів компанії за 2025 рік.

За 11 голосів «за», 0 «проти», 0 «утримались», ухвалено «Звіт незалежних директорів компанії про виконання обов’язків за 2025 рік».

Звіт «Незалежні директори компанії про виконання обов’язків за 2025 рік» того ж дня оприлюднено на 巨潮资讯网.

Перед поданням на розгляд цього засідання ради директорів цей проект було попередньо розглянуто і ухвалено на спеціальному засіданні незалежних директорів 1-го разу 2026 фінансового року; незалежні директори доповідатимуть про виконання обов’язків на загальних зборах акціонерів компанії за 2025 рік.

За 11 голосів «за», 0 «проти», 0 «утримались», ухвалено «Звіт компанії про оцінювання внутрішнього контролю за 2025 рік».

Звіт «Компанії про оцінювання внутрішнього контролю за 2025 рік» того ж дня оприлюднено на 巨潮资讯网.

За 11 голосів «за», 0 «проти», 0 «утримались», ухвалено «Спеціальна думка компанії щодо збереження незалежності незалежними директорами в 2025 році».

Повний текст «Спеціальної думки компанії щодо збереження незалежності незалежних директорів в 2025 році» того ж дня оприлюднено на 巨潮资讯网.

За 11 голосів «за», 0 «проти», 0 «утримались», ухвалено «Звіт ради директорів, аудиторського комітету компанії щодо оцінювання виконання повноважень аудиторською фірмою за 2025 рік і щодо виконання функцій нагляду».

Повний текст «Звіту ради директорів, аудиторського комітету компанії щодо оцінювання виконання повноважень аудиторською фірмою за 2025 рік і щодо виконання функцій нагляду» того ж дня оприлюднено на 巨潮资讯网.

За 11 голосів «за», 0 «проти», 0 «утримались», ухвалено «Оцінювальний звіт компанії щодо виконання повноважень аудиторською фірмою за 2025 рік».

Повний текст «Оцінювального звіту компанії щодо виконання повноважень аудиторською фірмою за 2025 рік» того ж дня оприлюднено на 巨潮资讯网.

Розгляд «Проект компанії щодо підтвердження винагороди директорів і керівників вищого рівня за 2025 рік та плану винагороди на 2026 рік».

Оскільки цей проект стосується винагороди всіх директорів, згідно з принципом обережності всі директори були усунуті від голосування; проект безпосередньо передано на розгляд загальних зборів акціонерів компанії за 2025 рік.

Оголошення «Про підтвердження винагороди директорів і керівників вищого рівня за 2025 рік та плану винагороди на 2026 рік» [Номер оголошення: 2026-009] див. в оголошеннях того ж дня у «中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 та на 巨潮资讯网.

Перед поданням на розгляд цього засідання ради директорів зазначений проект було подано на розгляд засідання ради директорів із винагород і оцінювання 1-го разу 2026 фінансового року; оскільки цей проект стосується винагороди всіх членів комітету з винагород і оцінювання, згідно з принципом обережності всі члени були усунуті від голосування; проект безпосередньо передано на розгляд ради директорів.

За 11 голосів «за», 0 «проти», 0 «утримались», ухвалено «Звіт компанії про сталий розвиток за 2025 рік».

Повний текст «Звіту компанії про сталий розвиток за 2025 рік» того ж дня оприлюднено на 巨潮资讯网.

За 11 голосів «за», 0 «проти», 0 «утримались», ухвалено «Проект компанії щодо внесення змін до〈Система діяльності незалежних директорів компанії〉».

Повний текст «Системи діяльності незалежних директорів компанії» того ж дня оприлюднено на 巨潮资讯网.

Зазначений проект має бути поданий на розгляд загальних зборів акціонерів компанії за 2025 рік.

За 11 голосів «за», 0 «проти», 0 «утримались», ухвалено «Проект компанії щодо внесення змін до〈Система управління операціями, пов’язаними сторонами〉».

Повний текст «Системи управління операціями, пов’язаними сторонами компанії» того ж дня оприлюднено на 巨潮资讯网.

Зазначений проект має бути поданий на розгляд загальних зборів акціонерів компанії за 2025 рік.

За 11 голосів «за», 0 «проти», 0 «утримались», ухвалено «Проект компанії щодо внесення змін до〈Система управління коштами, залученими через випуск облігацій/фінансування на ринку (募集资金管理制度)〉».

Повний текст «Система управління коштами, залученими через випуск облігацій компанії» того ж дня оприлюднено на 巨潮资讯网.

Зазначений проект має бути поданий на розгляд загальних зборів акціонерів компанії за 2025 рік.

За 11 голосів «за», 0 «проти», 0 «утримались», ухвалено «Проект компанії щодо внесення змін до〈Порядок управління фондом ради директорів〉».

Повний текст «Порядку управління фондом ради директорів компанії» того ж дня оприлюднено на 巨潮资讯网.

Зазначений проект має бути поданий на розгляд загальних зборів акціонерів компанії за 2025 рік.

За 11 голосів «за», 0 «проти», 0 «утримались», ухвалено «Проект компанії щодо внесення змін до〈Система добору аудиторських компаній〉».

Повний текст «Системи добору аудиторських фірм компанії» того ж дня оприлюднено на 巨潮资讯网.

Зазначений проект має бути поданий на розгляд загальних зборів акціонерів компанії за 2025 рік.

За 11 голосів «за», 0 «проти», 0 «утримались», ухвалено «Проект компанії щодо затвердження〈Порядку управління винагородою директора та керівників вищого рівня〉та скасування〈Порядку управління надбавками незалежним директорам, зовнішнім директорам та членам наглядової ради〉〈Порядку управління винагородою керівників вищого рівня〉».

Повний текст «Порядку винагороди директорів і керівників вищого рівня компанії» того ж дня оприлюднено на 巨潮资讯网.

Зазначений проект має бути поданий на розгляд загальних зборів акціонерів компанії за 2025 рік.

За 11 голосів «за», 0 «проти», 0 «утримались», ухвалено «Проект компанії щодо призначення керівника відділу аудиту».

Погодитися призначити пані 聂珊 на посаду керівника відділу аудиту компанії.

Перед поданням на розгляд цього засідання ради директорів зазначений проект було попередньо розглянуто і ухвалено на засіданні комітету з висунення кандидатів 1-го разу 2026 фінансового року та засіданні аудиторського комітету ради директорів 2-го разу 2026 фінансового року.

聂珊, жінка, народилася у 1978 році, член КПК, має вищу освіту за бакалаврською програмою, старший економіст. Раніше обіймала посади: керівник відділу юридичних питань, заступник директора департаменту операційного менеджменту, заступник директора відділу аудиту, директор офісу з безпеки виробництва та комплексного управління, заступник голови профспілки групи, голова профспілки апарату; зараз є керівником відділу аудиту компанії.

Станом на дату оприлюднення цього оголошення пані 聂珊 не володіє акціями цієї компанії; не має пов’язаних відносин із акціонерами, які володіють понад 5% частки, з фактичним контролером, іншими директорами компанії та керівниками вищого рівня; не була притягнута до відповідальності з боку Комісії з регулювання цінних паперів Китаю чи інших компетентних органів, і не зазнавала санкцій з боку фондових бірж; не було ініційовано кримінальне провадження проти неї за підозрою в скоєнні злочину або проведено перевірки Комісією з регулювання цінних паперів Китаю за підозрою в порушеннях і недотриманні вимог; немає відповідних обставин, передбачених пунктом 3.2.2 «Путівника з самодисциплінованого нагляду за акціонерними товариствами» №1 — «Стандартна операційна діяльність компаній основного ринку» Біржі цінних паперів Шеньчжень; відповідає умовам призначення, передбаченим Законом про компанії та іншими відповідними законами, регламентами, нормативними документами та «Статутом компанії»; не є особою, щодо якої винесено рішення про невиконання зобов’язань, що не було виконано (失信被执行人).

За 11 голосів «за», 0 «проти», 0 «утримались», ухвалено «Проект компанії щодо скликання загальних зборів акціонерів за 2025 рік».

Рада директорів призначає скликання загальних зборів акціонерів за 2025 рік на 12 травня 2026 року. «Повідомлення про скликання загальних зборів акціонерів за 2025 рік» [Номер оголошення: 2026-010] див. в оголошеннях того ж дня у «中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 та на 巨潮资讯网.

Під час цього засідання окрім іншого всі директори також вислухали «Звіт про використання фондів радою директорів за 2025 рік».

III. Перелік документів для перевірки

«Рішення 2-го засідання ради директорів компанії на 2026 фінансовий рік»;
«Рішення спеціального засідання незалежних директорів компанії на 2026 фінансовий рік 1-го разу»;
«Рішення засідання аудиторського комітету ради директорів компанії на 2026 фінансовий рік 2-го разу»;
«Рішення засідання комітету з висунення кандидатів ради директорів компанії на 2026 фінансовий рік 1-го разу»;
«Рішення засідання комітету з винагород і оцінювання ради директорів компанії на 2026 фінансовий рік 1-го разу».

Цим оголошуємо.

Рада директорів 湖南投资集团股份有限公司

4 квітня 2026 року

Код цінного паперу: 000548 Код/тикер: Hunan Invest Номер оголошення: 2026-006

湖南投资集团股份有限公司 2025年度 Оголошення про Проект розподілу прибутку та перетворення капітальних резервів

I. Процедура розгляду

湖南投资集团股份有限公司 (далі — компанія) 31 березня 2026 року провела спеціальне засідання незалежних директорів 1-го разу 2026 фінансового року та засідання аудиторського комітету ради директорів 2026 фінансового року 2-го разу; 2 квітня 2026 року провела засідання ради директорів 2-го разу 2026 фінансового року; ухвалено «Проект розподілу прибутку компанії за 2025 рік та перетворення капітальних резервів у додаткові акції».
«Проект розподілу прибутку компанії за 2025 рік та перетворення капітальних резервів у додаткові акції» має бути поданий на розгляд загальних зборів акціонерів компанії за 2025 рік.

II. Основна інформація про проект розподілу прибутку та перетворення капітальних резервів

Згідно зі стандартним аудиторським звітом про перевірку з безумовною думкою, виданим 会計师事务所中审众环会计师事务所（special general partnership / особливе партнерство з обмеженою відповідальністю） (中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）), компанія за 2025 фінансовий рік отримала чистий прибуток, що належить акціонерам публічної компанії, у розмірі 42,067,343.61 юаня; чистий прибуток материнської компанії становив 43,473,057.79 юаня. Відповідно до відповідних положень «Статуту компанії» здійснюється відрахування до законного резерву прибутку в розмірі 10% від чистого прибутку материнської компанії — 4,347,305.78 юаня. Станом на кінець звітного періоду прибуток, доступний для розподілу акціонерам, становить 897,815,368.06 юаня.

Проект розподілу прибутку за 2025 рік та перетворення капітальних резервів у додаткові акції передбачає: компанія планує за базу взяти загальну кількість акцій компанії на кінець 2025 року — 499,215,811 акцій; на основі прибутку, доступного для розподілу акціонерам, усім акціонерам компанії виплатити грошовий дивіденд у розмірі 0.30 юаня за кожні 10 акцій (з податком). Загальна сума виплати грошових дивідендів становитиме 14,976,474.33 юаня (з податком). Нерозподілений залишковий прибуток 882,838,893.73 юаня буде зарезервовано для розподілу в наступних роках. У 2025 році не здійснюватиметься розподіл акцій у вигляді дивідендів, а перетворення капітальних резервів у додаткові акції не проводитиметься. Загальна сума грошового розподілу, передбаченого цим планом, становить 35.60% від чистого прибутку, що належить акціонерам материнської компанії, в консолідованій фінансовій звітності компанії за 2025 рік.

Після оприлюднення цього плану розподілу та до його фактичного виконання, якщо загальна кількість акцій компанії зміниться, розмір грошових дивідендів на одну акцію буде скоригований за принципом незмінності загальної суми грошового дивіденду.

Сукупний обсяг грошових дивідендів за 2025 рік: якщо цей план буде схвалений на загальних зборах акціонерів, сукупний обсяг грошових дивідендів компанії за 2025 рік становитиме 14,976,474.33 юаня, що дорівнює 35.60% чистого прибутку, що належить акціонерам материнської компанії, в консолідованій фінансовій звітності за 2025 рік. У 2025 році компанія не здійснювала викуп акцій.

III. Конкретні умови схеми грошових дивідендів

Чи може бути застосовано інші режими попередження ризиків

■

Інші зауваження: на підставі зазначених показників компанія не підпадає під умови щодо можливого застосування інших попереджень про ризики, визначені пунктом (九) статті 9.8.1 «Правил лістингу акцій на біржі Шеньчжень» «深圳证券交易所股票上市规则».

Пояснення щодо обґрунтованості схеми грошових дивідендів

Проект розподілу прибутку компанії за 2025 рік відповідає відповідним вимогам щодо розподілу прибутку, встановленим Законом про компанії «公司法», «Керівництвом щодо нагляду за грошовими дивідендами публічних компаній №3 — за грошовими дивідендами публічних компаній» «上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红», «Положеннями саморегулівного нагляду №1 — щодо стандартної операційної діяльності публічних компаній основного ринку» «上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作» та «Статутом компанії» тощо, і відповідає політиці компанії щодо розподілу прибутку. Цей проект розподілу прибутку комплексно враховує фактичну ситуацію компанії в операційній діяльності, стадію розвитку, рівень прибутковості, майбутні потреби в коштах для розвитку тощо; водночас забезпечує баланс між відшкодуванням інвесторам і сталим розвитком компанії. Проект має законність, відповідність нормативам і є обґрунтованим.

IV. Пов’язані попередження щодо ризиків

«Проект розподілу прибутку за 2025 рік та перетворення капітальних резервів у додаткові акції» ще має бути поданий на розгляд загальних зборів акціонерів компанії за 2025 рік; після схвалення — буде реалізовано. Просимо численних інвесторів здійснювати інвестування раціонально та звертати увагу на ризики інвестування.

V. Перелік документів для перевірки

«Рішення 2-го засідання ради директорів компанії на 2026 фінансовий рік»;
«Рішення засідання аудиторського комітету ради директорів компанії на 2026 фінансовий рік 2-го разу»;
«Рішення спеціального засідання незалежних директорів компанії на 2026 фінансовий рік 1-го разу».

Цим оголошуємо.

Рада директорів 湖南投资集团股份有限公司

4 квітня 2026 року

Код цінного паперу: 000548 Код/тикер: Hunan Invest Номер оголошення: 2026-007

湖南投资集团股份有限公司 Оголошення про зміну аудиторської фірми

Особливе повідомлення:

Аудиторська фірма, яку планується призначити: Tianjian Certified Public Accountants (Special General Partnership) (далі — «Tianjian»)
Аудиторська фірма, яку замінюють: 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（далі — «Zhongshen Zhonghuan»）
Причина зміни аудиторської фірми: з огляду на те, що термін повноважень чинної аудиторської установи Zhongshen Zhonghuan закінчується, відповідно до стану розвитку бізнесу 湖南投资集团股份有限公司 (далі — 湖南投资 або компанія) та потреб комплексної аудиторської роботи, а також згідно з положеннями «Порядку управління добором аудиторських фірм для державних підприємств і публічних компаній» «国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财政部、国务院国资委、证监会）（会计〔2023〕4号）（далі — «Порядок»），компанія планує призначити Tianjian аудиторською установою для фінансової звітності та аудиту внутрішнього контролю за 2026 фінансовий рік.

Компанія провела ґрунтовне узгодження щодо цієї зміни аудиторської фірми з Tianjian та Zhongshen Zhonghuan; діючі та майбутні аудиторські фірми чітко поінформовані про цей факт і підтвердили відсутність заперечень.

Це питання щодо зміни аудиторської фірми відповідає вимогам «Порядку» та «Статуту компанії». За відсутності заперечень зі сторони Аудиторського комітету компанії та ради директорів щодо цього питання.
Це питання потребує затвердження на загальних зборах акціонерів компанії за 2025 рік.

На засіданні ради директорів 2-го разу 2026 фінансового року, проведеному 2 квітня 2026 року, було ухвалено «Питання про зміну аудиторської фірми». Компанія планує призначити Tianjian на посаду аудиторської установи для фінансового аудиту та аудиту внутрішнього контролю компанії за 2026 фінансовий рік. Строк повноважень — один рік; вартість аудиту становить 630k元 (з податком), з яких: 460k元 — вартість фінансового аудиту, 160k元 — вартість аудиту внутрішнього контролю, 10k元 — спеціальна сума витрат на аудит для оцінюва

Переглянути оригінал

Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.