Вінтай Технології Акціонерне Товариство про результати самостійного здійснення конвертації облігацій та плану мотиваційних опціонів на акції за перший квартал 2026 року та зміну частки власності

Код цінного паперу: 600745, Реквізит (коротка назва): 闻泰科技（подання вимоги） Номер оголошення: Літ. 临2026-024

Код конвертованого облігаційного зобов’язання: 110081, Коротка назва конвертованого облігаційного зобов’язання: 闻泰转债

ПАТ «闻泰科技股份有限公司»

Щодо результатів самостійного здійснення конвертації конвертованих облігацій та опціонної програми на акції за результатами І кварталу 2026 року, а також щодо змін у складі акціонерного капіталу (акцій)

Рада директорів нашої компанії та всі її члени гарантують, що зміст цього оголошення не містить жодних неправдивих записів, оманливих тверджень або суттєвих пропусків, і несуть юридичну відповідальність за достовірність, точність та повноту його змісту.

Ключові відомості:

● Стан конвертації конвертованих облігацій:

ПАТ «闻泰科技股份有限公司» (далі — «компанія») станом на 31 березня 2026 року загалом 3,245,000 юанів «闻泰转债» були конвертовані в акції компанії; загальна кількість акцій, що утворилися внаслідок конвертації, становить 43,938 акцій, що складає 0.0035% від загальної кількості раніше випущених акцій компанії до конвертації «闻泰转债». Станом на 31 березня 2026 року сума «闻泰转债», що ще не була конвертована, становить 8,596,719,000 юанів, що складає 99.9618% від загальної суми емісії конвертованих облігацій. Упродовж І кварталу 2026 року кількість акцій, що утворилися внаслідок конвертації, становить 6,115 акцій, що складає 0.00049% від загальної кількості раніше випущених акцій компанії до конвертації «闻泰转债».

● Стан самостійного здійснення опціонів на акції:

Кількість опціонів на акції, які є такими, що можуть бути реалізовані (可行权), у другому періоді реалізації для опціонів на акції, вперше наданих за програмою стимулювання опціонами на акції 2023 року, становить 232,753 штуки. Дати початку та завершення періоду реалізації — з 26 вересня 2025 року до 24 серпня 2026 року (за винятком періоду «вікна реалізації»), спосіб реалізації — самостійна реалізація, код опціону — 1000000505. Кількість опціонів на акції, які є такими, що можуть бути реалізовані (可行权), у другому періоді реалізації для опціонів на акції, що були зарезервовані та надані вдруге за програмою стимулювання опціонами на акції 2023 року, становить 20,595 штуки; дати початку та завершення періоду реалізації — з 21 листопада 2025 року до 24 жовтня 2026 року (за винятком періоду «вікна реалізації»), спосіб реалізації — самостійна реалізація, код опціону — 1000000563.

Упродовж І кварталу 2026 року кількість, щодо якої опціонні власники у другому періоді реалізації для опціонів, вперше наданих, реалізували опціони та завершили реєстрацію переходу прав на акції, становить 0 акцій. Кількість, щодо якої опціонні власники у другому періоді реалізації для опціонів, наданих із резерву, реалізували опціони та завершили реєстрацію переходу прав на акції, становить 600 акцій, що дорівнює 2.91% від загального обсягу опціонів на акції, які можуть бути реалізовані у другому періоді для опціонів, наданих із резерву.

I. Стан конвертації конвертованих облігацій

(1) Загальна характеристика біржового випуску конвертованих облігацій

Рішенням Саморегулювальної установи Китайської комісії з цінних паперів і бірж щодо схвалення публічного випуску конвертованих компанійських облігацій ПАТ «闻泰科技股份有限公司» (про схвалення) «Прохання про затвердження» (证监许可[2021]2338号) було затверджено, що компанія 28 липня 2021 року здійснила публічний випуск 86M штук конвертованих компанійських облігацій, номінал кожної — 100 юанів, загальна сума випуску — 86M юанів, строк обігу — 6 років. Номінальна купонна ставка конвертованих облігацій: за перший рік — 0.10%, за другий — 0.20%, за третій — 0.30%, за четвертий — 1.50%, за п’ятий — 1.80%, за шостий — 2.00%.

Згідно з ухвалою Шанхайської фондової біржі про саморегулювання 《〔2021〕356号》, було погоджено, що з 20 серпня 2021 року 8.6B юанів конвертованих облігацій будуть допущені до біржового обігу на Шанхайській фондовій біржі; коротка назва облігацій — «闻泰转债», код облігацій — «110081». Відповідно до відповідних положень і умов, передбачених у «Пояснювальній записці до емісії конвертованих компанійських облігацій», «闻泰转债», випущені цією емісією, можуть бути конвертовані у акції нашої компанії з 7 лютого 2022 року (первісно передбачена дата початку конвертації — 3 лютого 2022 року — припадає на законодавче свято; відповідно до умов «Пояснювальної записки» вона переноситься на перший торговий день після нього).

Початкова ціна конвертації «闻泰转债» становила 96.67 юанів/акцію. У зв’язку із здійсненням самостійної реалізації опціонів на акції в рамках програми корпоративного стимулювання та реалізацією викупу з подальшим анулюванням обмежених акцій, з 19 січня 2022 року ціну конвертації «闻泰转债» було скориговано з 96.67 юанів/акцію до 96.69 юанів/акцію; у зв’язку із здійсненням компанією розподілу доходів між акціонерами за 2021 рік, з 25 серпня 2022 року ціну конвертації «闻泰转债» було скориговано з 96.69 юанів/акцію до 96.49 юанів/акцію; у зв’язку із здійсненням компанією самостійної реалізації опціонів на акції та реалізацією викупу з подальшим анулюванням обмежених акцій, з 17 лютого 2023 року ціну конвертації «闻泰转债» було скориговано з 96.49 юанів/акцію до 96.61 юанів/акцію; у зв’язку із здійсненням компанією розподілу доходів між акціонерами за 2023 рік, з 5 серпня 2024 року ціну конвертації «闻泰转债» було скориговано з 96.61 юанів/акцію до 96.49 юанів/акцію; у зв’язку з коригуванням ціни конвертації вниз, з 12 листопада 2024 року ціну конвертації «闻泰转债» було скориговано до 43.60 юанів/акцію. Див. відповідні оголошення, опубліковані компанією 19 січня 2022 року, 19 серпня 2022 року, 16 лютого 2023 року, 30 липня 2024 року та 9 листопада 2024 року (номер оголошення: Літ. 临2022-009, Літ. 临2022-070, Літ. 临2023-010, Літ. 临2024-074, Літ. 临2024-122).

(2) Стан конвертації цього разу

«闻泰转债» у період з 1 січня 2026 року по 31 березня 2026 року: сума конвертації — 267,000 юанів, кількість акцій, що утворилися внаслідок конвертації, — 6,115 акцій, що складає 0.00049% від загальної кількості раніше випущених акцій компанії до конвертації «闻泰转债». Станом на 31 березня 2026 року загалом 3,245,000 юанів «闻泰转债» були конвертовані в акції компанії; загальна кількість акцій, що утворилися внаслідок конвертації, — 43,938 акцій, що складає 0.0035% від загальної кількості раніше випущених акцій компанії до конвертації «闻泰转债». Сума «闻泰转债», що ще не була конвертована, становить 8,596,719,000 юанів, що складає 99.9618% від загальної суми емісії конвертованих облігацій.

II. Стан самостійного здійснення опціонів на акції

(1) Процедура ухвалення рішення щодо реалізації опціонів на акції цього разу

Компанія 6 серпня 2023 року провела двадцять друге засідання Дванадцятого? (第十一届) правління директорів (第十一届董事会第二十二次会议) і ухвалила рішення щодо таких питань: «Прохання про розгляд〈Програми стимулювання опціонами на акції ПАТ “闻泰科技股份有限公司” на 2023 рік (проект)〉 та її резюме», «Прохання про розгляд〈Положення про адміністрування оцінювання реалізації програми стимулювання опціонами на акції ПАТ “闻泰科技股份有限公司” на 2023 рік〉» та «Прохання про надання загальними зборами акціонерів повноважень раді директорів для всього спектра операцій, пов’язаних із цією програмою стимулювання», а також інші питання. Незалежні директори компанії того ж дня надали незалежні висновки щодо пов’язаних рішень у межах цієї програми стимулювання. Того ж дня компанія провела шістнадцяте засідання Наглядової ради (第十一届监事会第十六次会议) і ухвалила рішення щодо таких питань: «Прохання про розгляд〈Програми стимулювання опціонами на акції ПАТ “闻泰科技股份有限公司” на 2023 рік (проект)〉 та її резюме» та «Прохання про розгляд〈Положення про адміністрування оцінювання реалізації програми стимулювання опціонами на акції ПАТ “闻泰科技股份有限公司” на 2023 рік〉» тощо. Наглядова рада компанії провела перевірку відповідних питань, пов’язаних із цією програмою стимулювання, та надала відповідні висновки щодо перевірки.

Компанія 22 серпня 2023 року провела Перші позачергові загальні збори акціонерів 2023 року і ухвалила рішення щодо таких питань: «Прохання про розгляд〈Програми стимулювання опціонами на акції ПАТ “闻泰科技股份有限公司” на 2023 рік (проект)〉 та її резюме», «Прохання про розгляд〈Положення про адміністрування оцінювання реалізації програми стимулювання опціонами на акції ПАТ “闻泰科技股份有限公司” на 2023 рік〉» та «Прохання про надання загальними зборами акціонерів повноважень раді директорів для всього спектра операцій, пов’язаних із цією програмою стимулювання».

Компанія 28 серпня 2024 року провела сорок третє засідання ради директорів одинадцятого скликання (第十一届董事会第四十三次会议) і двадцять дев’яте засідання наглядової ради одинадцятого скликання (第十一届监事会第二十九次会议), під час яких було окремо ухвалено: «Прохання про встановлення того, що виконані умови для реалізації опціонів у першому періоді реалізації щодо опціонів на акції, вперше наданих за програмою стимулювання опціонами на акції 2023 року», а також «Прохання про анулювання частини опціонів на акції, вперше наданих за програмою стимулювання опціонами на акції 2023 року».

Компанія 25 жовтня 2024 року провела сорок восьме засідання ради директорів одинадцятого скликання (第十一届董事会第四十八次会议) і тридцять перше засідання наглядової ради одинадцятого скликання (第十一届监事会第三十一次会议), під час яких було окремо ухвалено: «Прохання про встановлення того, що виконані умови для реалізації опціонів у першому періоді реалізації щодо опціонів на акції, наданих із резерву за програмою стимулювання опціонами на акції 2023 року», а також «Прохання про анулювання частини опціонів на акції, наданих із резерву за програмою стимулювання опціонами на акції 2023 року».

Компанія 4 вересня 2025 року провела дев’ятнадцяте засідання ради директорів дванадцятого скликання (十二届董事会第十九次会议) і ухвалила: «Прохання про встановлення того, що виконані умови для реалізації опціонів у другому періоді реалізації щодо опціонів на акції, вперше наданих за програмою стимулювання опціонами на акції 2023 року», а також «Прохання про анулювання частини опціонів на акції, вперше наданих за програмою стимулювання опціонами на акції 2023 року».

Компанія 24 жовтня 2025 року провела друге? (十二届董事会第二十一次会议) засідання ради директорів дванадцятого скликання (十二届董事会第二十一次会议) і ухвалила: «Прохання про встановлення того, що виконані умови для реалізації опціонів у другому періоді реалізації щодо опціонів на акції, наданих із резерву за програмою стимулювання опціонами на акції 2023 року», а також «Прохання про анулювання частини опціонів на акції, наданих із резерву за програмою стимулювання опціонами на акції 2023 року».

(2) Основні умови реалізації цієї програми опційного стимулювання

1. Стан реалізації опціонів учасниками програми

■

Примітка: у зв’язку з режимом самостійної реалізації, акції, отримані в результаті реалізації, підлягають біржовому обігу на 2-й торговий день після дня реалізації (день T) (T+2); наведені вище дані щодо реалізації — станом на 31 березня 2026 року, за даними, зареєстрованими в Китаї Компанією з клірингу та розрахунків за цінними паперами з обмеженою відповідальністю, її Шанхайським підрозділом.

2. Кількість осіб, що реалізували

Особи, яким надано право реалізувати (可行权) у другому періоді, за програмою опціонів на акції 2023 року щодо опціонів, вперше наданих: 24 особи; у І кварталі 2026 року в реалізації взяли участь 0 осіб.

Особи, яким надано право реалізувати (可行权) у другому періоді, за програмою опціонів на акції 2023 року щодо опціонів, наданих із резерву: 12 осіб; у І кварталі 2026 року в реалізації взяли участь 1 особа.

III. Ситуація щодо змін статутного капіталу компанії внаслідок реалізації конвертованих облігацій і самостійної реалізації опціонів на акції

■

Після зміни цього складу акцій контролюючий акціонер не зазнав змін.

IV. Інше

Контактна особа: офіс Ради директорів

Телефон для запитів: 0755-88250686

Цим оголошуємо.

Рада директорів ПАТ «闻泰科技股份有限公司»

2 квітня 2026 року

Великий обсяг інформації та точне тлумачення — усе в застосунку Sina Finance (新浪财经APP)