Делінхай: Оголошення про відставку незалежного директора та коригування складу комітету з оплати праці та оцінки ради директорів

Купівля та торгівля акціями — дивіться аналітичні звіти аналітиків Golden Qilin: авторитетно, професійно, своєчасно, всеосяжно — допоможе вам виявити перспективні теми та інвестиційні можливості!

Оголошення товариства з обмеженою відповідальністю «Сюці Дліньхай Екологічні Технології» щодо відставки незалежного директора та коригування винагороди й складу членів Комітету з винагороди та оцінювання, а також комітетів ради директорів

Рада директорів та всі її члени цього Товариства гарантують, що зміст цього Оголошення не містить жодних неправдивих відомостей, оманливих тверджень або суттєвих пропусків, і несуть юридичну відповідальність за достовірність, точність та повноту цього змісту.

Важлива інформація:

Нещодавно Товариство з обмеженою відповідальністю «Сюці Дліньхай Екологічні Технології» (далі — «Товариство») отримало письмову заяву про відставку незалежного директора пана Ван Янь.

Пан Ван Янь у зв’язку з особистими обставинами подав заяву про складення повноважень незалежного директора 4-го скликання Товариства, а також про складання повноважень члена Комітету з винагороди та оцінювання (головуючого) і члена Комітету з стратегічного розвитку Ради директорів Товариства. Після відставки пан Ван Янь більше не обійматиме жодних посад у Товаристві.

31 березня 2026 року Товариство провело 6-те засідання Ради директорів 4-го скликання, на якому було розглянуто та ухвалено «Про коригування складу членів Комітету з винагороди та оцінювання», погодившись, що пан Цзі Руньчі займатиме посаду члена Комітету з винагороди та оцінювання (головуючого) Ради директорів 4-го скликання Товариства; строк повноважень — з дати ухвалення 6-го засідання Ради директорів 4-го скликання до дати завершення строку повноважень Ради директорів 4-го скликання.

I. Інформація щодо вибуття незалежного директора

(1) Базова інформація про дострокове вибуття

Чи продовжує

Чи існує

Конкретні

На публічному

У разі якщо не

Первісний строк

Причина

виконувати

посади

установі та її

виконано

призначення

вибуття

Сім’я

Чи не застосовується

Особлива

на контрольованих

зобов’язань

Незалежний директор, член Комітету з винагороди та оцінювання (головуючого),

член Комітету з стратегічного розвитку

Особисті

2026 р. 3

2028 р. 8

Ні Немає застосування Ні

Ван Янь

причини

31 місяця

5 липня

(2) Вплив відставки на Товариство

Відповідно до законів і нормативних актів, зокрема «Закону Китайської Народної Республіки про компанії», «Положення про управління незалежними директорами акціонерних компаній, що публічно розміщуються», та інших відповідних законодавчих і нормативних актів, а також Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Сюці Дліньхай Екологічні Технології», відставка пана Ван Янь не призведе до того, що кількість членів Ради директорів Товариства стане меншою за встановлену законом, і не призведе до того, що кількість незалежних директорів стане меншою за одну третину від складу членів Ради директорів; відставка не вплине на нормальне функціонування Ради директорів. Заява про відставку пана Ван Янь набуває чинності з дня її вручення Раді директорів Товариства. Станом на дату оприлюднення цього Оголошення пан Ван Янь не має часток (акцій) Товариства та немає будь-яких зобов’язань, які підлягали б виконанню, але не були виконані.

II. Інформація щодо коригування складу членів Комітету з винагороди та оцінювання

З огляду на зміну незалежного директора Товариства, для забезпечення належної та впорядкованої роботи Комітету з винагороди та оцінювання Ради директорів 4-го скликання, 31 березня 2026 року Товариство провело 6-те засідання Ради директорів 4-го скликання та розглянуло «Про коригування складу членів Комітету з винагороди та оцінювання». Рада директорів погодилася обрати незалежного директора пана Цзі Руньчі членом Комітету з винагороди та оцінювання (головуючим) Ради директорів 4-го скликання Товариства; строк повноважень — з дати ухвалення 6-го засідання Ради директорів 4-го скликання до дати завершення строку повноважень Ради директорів.

Склад Комітету з винагороди та оцінювання Ради директорів 4-го скликання після коригування є таким:

Комітет з винагороди та оцінювання: Цзі Руньчі (головуючий), Сунь Ян, Го Юй.

Цим оголошується.

Рада директорів Товариства з обмеженою відповідальністю «Сюці Дліньхай Екологічні Технології»

1 квітня 2026 року

Примітка: ринок має ризики, інвестиції потребують обережності. Ця стаття автоматично публікується на основі даних сторонніх баз, і не відображає позицію Sina Finance. Будь-яка інформація, що міститься в цій статті, призначена лише для довідки та не є персональною інвестиційною порадою. У разі розбіжностей керуйтесь фактичним текстом оголошення. Якщо є запитання, звертайтесь: biz@staff.sina.com.cn.

Найбільше інформації, точне тлумачення — усе в Sina Finance APP

Відповідальний: Xiao Lang Kuai Bao