Оголошення про рішення першої позачергової загальної зборів акціонерів компанії Panda Financial Holdings Co., Ltd. у 2026 році

Увійдіть у застосунок Sina Finance (Сіна Файненс), щоб знайти 【розкриття інформації】 та переглянути додаткові рівні оцінювання

Код цінного папера: 600599 Тикер: *ST熊猫（維权） Номер оголошення: 2026-030

Товариство з обмеженою відповідальністю «熊猫金控股份有限公司»

Оголошення про рішення Першого позачергового загального збору акціонерів 2026 року

Рада директорів цього товариства та всі директори гарантують, що в змісті цього оголошення немає жодних хибних записів, оманливих тверджень або суттєвих пропусків, і несуть юридичну відповідальність за достовірність, точність та повноту цього змісту.

Важлива інформація, що підлягає висвітленню:

● Чи виносилися на цих зборах проєкти рішень, що відхилялися: Ні

I. Збори: час скликання та присутність

(1) Час скликання зборів акціонерів: 2026 року 1 квітня

(2) Місце проведення зборів акціонерів: конференц-зал компанії

(3) Акціонери — власники звичайних акцій, які взяли участь у зборах, та акціонери — власники пріоритетних акцій із відновленими правами голосу, а також інформація щодо належних їм часток:

■

(4) Чи відповідає спосіб голосування 《公司法》 і《公司章程》, а також відповідні обставини щодо головування на зборах тощо.

Ці збори скликані радою директорів компанії, а головував на засіданні голова правління пан Ван Чжэн. Процедури скликання та голосування відповідають відповідним вимогам《公司法》і《公司章程》。

(5) Присутність на засіданні директорів компанії та секретаря ради директорів

1、У компанії на посаді перебуває 5 директорів, присутні 4; директор Лю Юмінг пан мав відпустку з службових причин.

2、Стан присутності секретаря ради директорів; стан присутності інших керівників вищої ланки.

Секретар ради директорів компанії та фінансовий директор Чень Мо пан був присутній на засіданні.

II. Розгляд проєктів рішень

(1) Проєкти рішень без кумулятивного голосування

1、Назва проєкту рішення: проєкт рішення щодо додаткового надання гарантії за кредитом дочірньої компанії 江西熊猫烟花有限公司 та укладення додаткової угоди

Результат розгляду: ухвалено

Результати голосування:

■

(2) Щодо істотних питань — результати голосування акціонерів, частка яких становить менше 5%

■

(3) Пояснення щодо відповідних обставин голосування за проєктами рішень

Усі ухвалені проєкти рішень отримали «1/2 або більше» від загальної суми голосів, що вважаються дійсними, належних акціонерам, які були присутні на зборах, та представникам акціонерів.

III. Юридичний супровід (засвідчення) адвокатами

1、Адвокатська фірма, що засвідчила ці збори: адвокатська фірма 湖南联合创业律师事务所

Адвокати: Ян Лі, Чжоу Сивей

2、Висновок щодо юридичного засвідчення:

Адвокатська фірма 湖南联合创业律师事务所 вважає, що: процедура скликання та проведення цих загальних зборів акціонерів компанії відповідає відповідним вимогам законів, нормативно-правових актів та статуту компанії; повноваження осіб, які взяли участь у засіданні, та статус особи, яка скликала збори, є законними та ефективними; процедура голосування та результат голосування відповідають вимогам законів, нормативно-правових актів та статуту компанії; ухвалені на цих загальних зборах відповідні рішення є законними та ефективними.

Цим оголошується.

Рада директорів 熊猫金控股份有限公司

2 квітня 2026 року

● Документи для розміщення в мережі

Юридична думка, підписана керівником адвокатської фірми, що провела експертизу (засвідчена печаткою)

Тикер: *ST熊猫 Код цінного папера: 600599 Номер: Лін 2026-031

Товариство з обмеженою відповідальністю «熊猫金控股份有限公司»

Повідомлення про аномальні коливання біржового курсу акцій

Рада директорів цього товариства та всі директори гарантують, що в змісті цього оголошення немає жодних хибних записів, оманливих тверджень або суттєвих пропусків, і несуть окрему та солідарну відповідальність за достовірність, точність та повноту цього змісту.

Важлива інформація, що підлягає висвітленню:

● Акції ТОВ «熊猫金控股份有限公司» (далі — «компанія», «це товариство») 30 березня 2026 року, 31 березня 2026 року та 1 квітня 2026 року протягом трьох безперервних торгових днів: сукупний денний відхилення (зниження) цін закриття перевищив 12%, що підпадає під випадки аномальних коливань біржового курсу акцій, передбачених《上海证券交易所交易规则》。

● Після внутрішньої перевірки компанії та звірки з контролюючим акціонером: станом на дату розкриття цього оголошення, за винятком інформації, яку компанія вже розкрила, компанія та контролюючий акціонер не мають іншої істотної інформації, яку слід розкривати, але яку ще не розкрито, зокрема, але не обмежуючись: суттєві угоди з реорганізації активів, випуск акцій, придбання, реструктуризація боргів, реорганізація бізнесу, відокремлення активів, ін’єкції активів, викуп акцій, програми стимулювання акціями, банкрутство та реорганізація, істотні проєкти співпраці в бізнесі, залучення стратегічних інвесторів тощо.

● Через те, що в попередній період акції компанії сильно зросли, а нещодавно спостерігаються значні коливання, просимо широку інвесторську спільноту звернути увагу на ризики торгів, приймати рішення раціонально та інвестувати обережно.

● Попередження про суттєві ризики:

1、Аудиторська фірма «利安达会计师事务所（特殊普通合伙）» (далі — «利安达») надала відповідь на лист регулятора щодо розгляду питань, пов’язаних із попереднім прогнозом результатів діяльності компанії, а також відповідь щодо прогресу аудиту, основний зміст якої наведено нижче:

Щодо спеціальних аудиторських процедур, виконаних у зв’язку з попередніми умовно-негативними (нестандартними) питаннями: наразі не відбулося суттєвого прогресу щодо усунення попередніх нестандартних питань. Через неможливість ефективно виконати ключові аудиторські процедури, зокрема підтвердження від листування (函证) тощо, а також неможливість додатково реалізувати процедури додаткового тестування деталей, альтернативного тестування та інші додаткові аудиторські процедури для отримання достатніх і прийнятних аудиторських доказів, якщо в подальшому все ще не вдасться отримати достатні аудиторські докази, що підтвердять усунення впливу відповідних питань, 利安达 надасть компанії аудиторський висновок із нестандартною думкою щодо фінансової звітності за 2025 рік.

Прогрес аудиту внутрішнього контролю за 2025 рік: 利安达 здійснила повторну перевірку ходу виправлення щодо подій, пов’язаних із заперечувальною думкою щодо внутрішнього контролю компанії за 2024 рік. Відповідні питання все ще перебувають у процесі виправлення; якщо в подальшому не вдасться отримати достатні аудиторські докази, що підтвердять усунення суттєвого впливу відповідних питань щодо попередньої заперечувальної думки з внутрішнього контролю на фінансову звітність цього періоду, ми надамо компанії нестандартну аудиторську думку щодо аудиту внутрішнього контролю за 2025 рік.

2、Станом на сьогодні: щодо вищезазначених питань, що стосуються нестандартної думки, ще не було досягнуто суттєвого прогресу. Якщо у 2025 році компанія не відповідатиме умовам《股票上市规则》пункту 9.3.7 щодо скасування попередження про ризик припинення лістингу, то її акції буде припинено виводити на біржу.

I. Конкретні обставини аномальних коливань біржового курсу акцій

Цінні папери цього товариства протягом трьох безперервних торгових днів — 30 березня 2026 року, 31 березня 2026 року та 1 квітня 2026 року — показали сумарне відхилення (зниження) цін закриття, що перевищило 12%, що підпадає під випадки аномальних коливань біржового курсу акцій, передбачені《上海证券交易所交易规则》。

II. Відомості, які компанія вивчає та перевіряє

Щодо аномальних коливань біржового курсу акцій компанії, компанія провела перевірку відповідних питань і зараз повідомляє такі відомості:

(1) Стан виробничо-господарської діяльності

Після власної перевірки компанії встановлено, що на даний момент господарська діяльність компанії є нормальною; немає конфіденційної інформації, яка мала б значний вплив на ціну акцій і підлягала б розкриттю, але не була розкрита.

(2) Стан істотних питань

Після власної перевірки компанії та письмової звірки з контролюючим акціонером компанії: станом на дату розкриття цього оголошення, за винятком інформації, яку компанія вже розкрила, компанія та контролюючий акціонер не мають іншої істотної інформації, яку слід розкривати, але яку ще не розкрито, зокрема, але не обмежуючись: суттєві угоди з реорганізації активів, випуск акцій, придбання, реструктуризація боргів, реорганізація бізнесу, відокремлення активів, ін’єкції активів, викуп акцій, програми стимулювання акціями, банкрутство та реорганізація, істотні проєкти співпраці в бізнесі, залучення стратегічних інвесторів тощо.

(3) Повідомлення в ЗМІ, ринкові чутки та інформація про гарячі теми

Компанія не виявила інших повідомлень у ЗМІ або ринкових чуток, які могли б суттєво вплинути на ціну акцій компанії, а також не виявила інших істотних подій, які могли б суттєво вплинути на ціну акцій компанії.

(4) Інша чутлива інформація щодо ціни акцій

Після перевірки компанії встановлено, що контролюючий акціонер компанії, а також директори й керівники вищої ланки компанії під час періоду аномальних коливань біржового курсу акцій цього товариства не здійснювали операцій купівлі-продажу акцій компанії.

III. Заява ради директорів та зобов’язання заінтересованих сторін

Рада директорів компанії підтверджує, що компанія не має жодних питань, які згідно з відповідними положеннями《上海证券交易所股票上市规则》мають бути розкриті, але не були розкриті; також рада директорів не отримала відомостей про будь-яку інформацію, яка згідно з відповідними положеннями《上海证券交易所股票上市规则》має бути розкрита, але не була розкрита, і яка могла б суттєво вплинути на ціну акцій компанії та її похідних інструментів; інформація, яку компанія розкривала раніше, не потребує виправлення чи доповнення.

IV. Відповідні попередження про ризики

1、Компанія 30 грудня 2025 року розкрила《*ST熊猫关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》（номер оголошення：临2025-070）。Оскільки компанія підозрюється в незаконних діях щодо порушення правил розкриття інформації, відповідно до законів і нормативно-правових актів, зокрема《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等, Комісія з регулювання цінних паперів КНР ухвалила рішення про порушення справи щодо компанії.

2、Компанія 14 березня 2026 року розкрила《*ST熊猫关于公司子公司涉及诉讼的公告》（номер оголошення：临2026-017）。Дочірня компанія 广州小贷 щодо спору про відповідальність за завдання шкоди інтересам кредиторів компанії у зв’язку зі своєю взаємодією з 一德合伙 подала позов до народного суду району 越秀 міста 广州. На даний момент ця справа перебуває на стадії прийняття до розгляду; результати винесення рішення та виконання мають значну невизначеність.

3、Компанія 14 березня 2026 року розкрила《利安达会计师事务所关于上海证券交易所对公司业绩预告有关事项监管工作函的回复》。利安达 надала відповідь на питання, порушені у листі-розпорядженні щодо регуляторної роботи, «станом на дату підготовки цієї відповіді: виходячи з наявних на даний момент зібраних аудиторських доказів, попередні нестандартні питання не мають суттєвого прогресу щодо фактичного вирішення. Якщо надалі не вдасться отримати достатні аудиторські докази, щоб підтвердити, що вплив відповідних питань усунуто, 利安达 надасть компанії аудиторський звіт із нестандартною думкою щодо фінансової звітності за 2025 рік. Відповідно до《上海证券交易所股票上市规则》, компанія має ризик припинення обов’язкового виключення з лістингу через те, що відповідні фінансові показники за два послідовні облікові періоди відповідають умовам примусового виключення фінансового типу».

Вищезазначені питання, пов’язані з попередніми зауваженнями щодо внутрішнього контролю, все ще перебувають у процесі виправлення та просування; крім того, компанія також просуває виправлення у зв’язку з недоліками у внутрішньому контролі, що виявилися у питаннях, пов’язаних із збільшенням і зменшенням статутного капіталу та виходом пов’язаних сторін зі складу учасників дочірньої компанії — 广州市熊猫互联网小额贷款有限公司, а також з приводу пов’язаних операцій, розкриття інформації тощо; станом на сьогодні інших подібних випадків не виявлено».

4、Компанія 27 березня 2026 року розкрила《利安达会计师事务所关于公司2025年年审会计师的回复》。利安达 надала відповідь щодо прогресу аудиту компанії, основний зміст якої наведено нижче:

Щодо спеціальних аудиторських процедур, виконаних у зв’язку з попередніми нестандартними питаннями: станом на сьогодні, 利安达 провела кілька раундів спеціальних запитів та обговорень із керівництвом компанії щодо нестандартних питань за 2024 рік, які призвели до обмеження обсягу аудиту. Однак через неможливість ефективно виконати ключові аудиторські процедури, зокрема підтвердження від листування тощо, а також неможливість надалі реалізувати додаткові процедури, такі як тести деталей, альтернативні тести та інші додаткові аудиторські процедури, для отримання достатніх і прийнятних аудиторських доказів, стало неможливо визначити, чи є справедливими підтвердження, оцінка та розкриття за відповідними статтями у звітності. Якщо надалі все ще не вдасться отримати достатні й прийнятні аудиторські докази, щоб підтвердити, що вплив відповідних питань усунуто, 利安达 надасть компанії аудиторський звіт із нестандартною думкою щодо фінансової звітності за 2025 рік.

Прогрес аудиту внутрішнього контролю за 2025 рік: 利安达 здійснила повторну перевірку ходу виправлення щодо подій, пов’язаних із заперечувальною думкою щодо внутрішнього контролю компанії за 2024 рік. Відповідні питання все ще перебувають у процесі виправлення; якщо надалі не вдасться отримати достатні аудиторські докази, що підтвердять усунення суттєвого впливу відповідних питань щодо попередньої заперечувальної думки щодо внутрішнього контролю на фінансову звітність цього періоду, 利安达 надасть компанії нестандартну аудиторську думку щодо аудиту внутрішнього контролю за 2025 рік. Крім того, під час тестування функціонування внутрішнього контролю цього періоду виявлено, що у дочірній компанії 广州市熊猫互联网小额贷款有限公司 за питаннями збільшення/зменшення капіталу та виходу пов’язаних осіб зі складу учасників існують слабкі ланки внутрішнього контролю, зокрема щодо пов’язаних операцій, розкриття інформації тощо; компанія також просуває виправлення.

5、Станом на сьогодні: зазначені вище питання, що стосуються нестандартної думки, ще не мають суттєвого прогресу. Якщо у 2025 році компанія не відповідатиме умовам《股票上市规则》第9.3.7 щодо скасування попередження про ризик припинення лістингу, її акції буде припинено виводити на біржу.

Компанія з особливою увагою нагадує широкому колу інвесторів, що《上海证券报》та вебсайт 上海证券交易所 є компанією обраними друкованим виданням для розкриття інформації та вебсайтом для розкриття інформації. Інформація, яку публікує це товариство, має відповідати інформації, розміщеній у《上海证券报》та на вебсайті 上海证券交易所. Просимо інвесторів звернути увагу на ризики інвестування.

Цим оголошується.

Рада директорів 熊猫金控股份有限公司

2 квітня 2026 року

Огромний обсяг інформації, точна аналітика — усе в застосунку Sina Finance (Sina Finance APP)