Щ Shanghai Xuantai Medical Technology Co., Ltd. щоденна серія оголошень

Увійдіть до застосунку Sina Finance APP, виконайте пошук [інформація про розкриття], щоб переглянути більше рівнів оцінювання

Код цінного паперу: 688247 Скорочена назва: 宣泰医药 Номер оголошення: 2026-018

Шанхайська компанія Xuantai Medical Pharmaceutical Technology Co., Ltd.

Про оголошення

про перше надання обмежених акцій особам, які є учасниками

Програми стимулювання обмеженими акціями на 2025 рік

Положення: 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

Ключові положення:

● Дата першого надання обмежених акцій: 1 квітня 2026 року

● Кількість обмежених акцій, що надаються вперше: 4.83M акцій, що становить приблизно 1,07% від загальної кількості статутного капіталу 45 334,00 млн акцій Шанхайської компанії Xuantai Medical Pharmaceutical Technology Co., Ltd. (далі — «компанія») на момент оприлюднення Програми стимулювання обмеженими акціями на 2025 рік (далі — «ця Програма»)

● Спосіб стимулювання: обмежені акції другого типу

Умови першого надання обмежених акцій, передбачені в «Програмі стимулювання обмеженими акціями на 2025 рік (зі змінами)» компанії (далі — «Програма»), уже виконані. Відповідно до повноважень, наданих компанією на Першому позачерговому загальному зборі акціонерів 2026 року, 1 квітня 2026 року компанія скликала 25-те засідання Другої наглядової ради (правління) другого скликання, на якому було розглянуто та схвалено «Про перше надання обмежених акцій особам-учасникам стимулювання» (далі — «Пропозиція»). Було визначено 1 квітня 2026 року як дату першого надання, а за ціною надання 5,71 юаня за акцію 64 особам-учасникам було надано 4.83M обмежених акцій. Нижче наведено відповідні відомості:

一、Стан надання обмежених акцій

（一）Рішення, прийняті у зв’язку з наданням цього пакету обмежених акцій, та стан розкриття інформації

1、25 грудня 2025 року компанія скликала 22-ге засідання Другої наглядової ради (правління) другого скликання. На засіданні було розглянуто й ухвалено такі питання: «Про компанію <Програма стимулювання обмеженими акціями на 2025 рік (проект)> та її стислий виклад»; «Про компанію <Положення про впровадження програми стимулювання обмеженими акціями на 2025 рік (проект)> та <Положення про управління впровадженням програми стимулювання обмеженими акціями на 2025 рік>»; а також «Про подання на розгляд акціонерів питання про надання загальними зборами повноважень Наглядовій раді (правлінню) для вирішення пов’язаних питань щодо Програми стимулювання обмеженими акціями на 2025 рік» тощо. До подання цих питань на розгляд Наглядової ради вони вже були попередньо розглянуті й схвалені Комітетом з винагород і оцінювання в складі Наглядової ради. Комітет з винагород і оцінювання перевірив відповідні питання щодо цієї Програми та надав відповідний висновок за результатами перевірки.

2、14 січня 2026 року компанія скликала 23-тє засідання Другої наглядової ради (правління) другого скликання. На засіданні було розглянуто й ухвалено такі питання: «Про компанію <Програма стимулювання обмеженими акціями на 2025 рік (проект зі змінами)> та її стислий виклад»; «Про компанію <Положення про управління впровадженням програми стимулювання обмеженими акціями на 2025 рік (зі змінами)>». До подання цих питань на розгляд Наглядової ради вони вже були попередньо розглянуті й схвалені Комітетом з винагород і оцінювання в складі Наглядової ради. Комітет з винагород і оцінювання надав відповідний висновок за результатами перевірки.

3、9 березня 2026 року компанія отримала відповідь Комісії з нагляду за державними активами Шанхаю (《市国资委关于同意上海宣泰医药科技股份有限公司实施2025年限制性股票激励计划（草案修订稿）的批复》) (номер: 沪国资委考分〔2026〕59 号). 11 березня 2026 року компанія на вебсайті Шанхайської фондової біржі (www.sse.com.cn) оприлюднила «Про оголошення, що відповідь від Комісії з нагляду за державними активами Шанхаю щодо Програми стимулювання обмеженими акціями на 2025 рік (проект зі змінами) отримана» (номер оголошення：2026-011).

4、Період з 12 березня 2026 року до 21 березня 2026 року компанія провела внутрішнє громадське обговорення (публічне розміщення) імен і посад осіб-учасників стимулювання, яким планувалося здійснити перше надання в рамках цієї Програми. У період оприлюднення окремі працівники повідомили компанію або Комітет з винагород і оцінювання щодо своєї вимоги бути особою, якій здійснюється перше надання. Компанія та Комітет з винагород і оцінювання надали пояснення щодо відповідних питань відповідно до «Положення про управління впровадженням програми стимулювання обмеженими акціями на 2025 рік (зі змінами)» і «Програми стимулювання обмеженими акціями на 2025 рік (проект зі змінами)» та інших відповідних положень. Після завершення строку оприлюднення Комітет з винагород і оцінювання при Наглядовій раді не отримав жодних інших заперечень від працівників щодо списку осіб, яким планується перше надання обмежених акцій у межах цієї Програми. 27 березня 2026 року компанія на вебсайті Шанхайської фондової біржі (www.sse.com.cn) оприлюднила «Висновок Комітету з винагород і оцінювання щодо перевірки списку осіб, яким здійснюватиметься перше надання в рамках Програми стимулювання обмеженими акціями на 2025 рік, та інформацію щодо результатів оприлюднення» (номер оголошення: 2026-015).

5、1 квітня 2026 року компанія скликала Перші позачергові загальні збори акціонерів 2026 року. Було розглянуто і схвалено такі питання: «Про компанію <Програма стимулювання обмеженими акціями на 2025 рік (проект зі змінами)> та її стислий виклад»; «Про компанію <Положення про управління впровадженням програми стимулювання обмеженими акціями на 2025 рік (зі змінами)>»; «Про компанію <Положення про впровадження програми стимулювання обмеженими акціями на 2025 рік>»; «Про подання на розгляд загальних зборів питання про надання повноважень Наглядовій раді (правлінню) для вирішення пов’язаних питань щодо Програми стимулювання обмеженими акціями на 2025 рік».

6、2 квітня 2026 року компанія на вебсайті Шанхайської фондової біржі (www.sse.com.cn) оприлюднила «Звіт про самоперевірку щодо ситуації купівлі/продажу цінних паперів компанії інсайдерами, які мають доступ до інформації про інсайдерську інформацію щодо Програми стимулювання обмеженими акціями на 2025 рік компанії» (номер оголошення：2026-016).

7、1 квітня 2026 року компанія скликала 25-те засідання Другої наглядової ради (правління) другого скликання. Було розглянуто та схвалено «Про перше надання обмежених акцій особам-учасникам стимулювання». До подання цієї пропозиції на розгляд Наглядової ради вона вже була попередньо розглянута й схвалена Комітетом з винагород і оцінювання в складі Наглядової ради. Комітет з винагород і оцінювання перевірив зазначені вище питання та оприлюднив висновок за результатами перевірки.

（二）Пояснення Наглядової ради щодо відповідності умовам надання та чіткі висновки, висловлені Комітетом з винагород і оцінювання

1、Пояснення Наглядової ради щодо того, чи відповідає надання умовам

Відповідно до положень Програми щодо умов надання, особи-учасники мають отримати обмежені акції лише за умови одночасного виконання таких умов:

（1）Компанія не має наступних будь-яких ситуацій:

① у останньому звітному фінансовому році аудиторський звіт фінансової звітності, виданий зареєстрованим незалежним аудитором, містить негативну думку або думку з неможливістю висловлення;

② у останньому звітному фінансовому році внутрішній контроль фінансової звітності був оцінений зареєстрованим незалежним аудитором з негативною думкою або думкою про неможливість висловлення;

③ протягом останніх 36 місяців після лістингу виникали випадки непроведення розподілу прибутку відповідно до законодавства та нормативних актів, «Статуту компанії», а також публічних зобов’язань;

④ за законом та нормативно-правовими актами заборонено здійснювати стимулювання капіталом;

⑤ інші ситуації, визначені Комісією з регулювання цінних паперів Китаю (CSRC).

（2）Результати оцінювання ефективності осіб-учасників за попередній рік на дату оприлюднення Програми досягають рівня B або вище (результати оцінювання ефективності осіб, які новостворено та планують стати учасниками цього року, вважатимуться рівнем «B»), і жодна з осіб-учасників не має будь-якої з таких ситуацій:

① протягом останніх 12 місяців визнані біржею цінних паперів як особи, що не підходять;

② протягом останніх 12 місяців визнані Комісією з регулювання цінних паперів Китаю (CSRC) та її територіальними органами як особи, що не підходять;

③ протягом останніх 12 місяців за істотні порушення законів і нормативних вимог щодо відповідальності на них були накладені адміністративні санкції Комісією з регулювання цінних паперів Китаю (CSRC) та її територіальними органами або вживалися заходи заборони виходу на ринок;

④ наявність ситуацій, за яких відповідно до «Закону Китайської Народної Республіки про компанії» не можна обіймати посади директора компанії або керівника вищої ланки;

⑤ за законом та нормативно-правовими актами заборонено участь в стимулюванні акціями публічних компаній;

⑥ інші ситуації, визначені Комісією з регулювання цінних паперів Китаю (CSRC).

（3）Компанія досягла визначених умов оцінювання ефективності, тобто виконала такі критерії:

① рентабельність власного капіталу з коригуванням на середньозважене значення, що належить власникам компанії, за 2024 рік не нижче 10% і не нижче середнього рівня по галузі;

② темп зростання доходу від операційної діяльності за 2024 рік порівняно з 2023 роком не нижче 60% і не нижче середнього рівня по галузі;

③ темп зростання витрат на дослідження та розробки за 2024 рік порівняно з 2023 роком не нижче 10% і не нижче середнього рівня по галузі;

④ кількість ліків (продуктів), схвалених протягом 2024 року, не менше 5.

Після ретельної перевірки Наглядова рада компанії визначила, що компанія та особи-учасники не мають жодної з зазначених вище ситуацій, а також відсутні інші ситуації, за яких надання або включення до кола осіб-учасників є неможливим або забороненим. Умови надання цієї Програми стимулювання вже виконані.

2、Пояснення Комітету з винагород і оцінювання щодо того, чи відповідає надання умовам

（1）Компанія не має ситуацій, за яких відповідно до «Положення про управління стимулюванням власним капіталом публічних компаній» (далі — «Положення») та інших законів, нормативно-правових актів і документів забороняється впроваджувати план стимулювання власним капіталом. Компанія має право як суб’єкт для впровадження програми стимулювання обмеженими акціями; особи-учасники програми стимулювання обмеженими акціями на 2025 рік відповідають вимогам щодо зайняття посад відповідно до «Закону Китайської Народної Республіки про компанії» та інших законів і нормативно-правових актів. Вони відповідають умовам для осіб-учасників, установленим «Положенням» та «Правилами лістингу акцій на 科创板 Китайської фондової біржі Шанхай (Shanghai Stock Exchange)» (далі — «Правила»). Вони також відповідають визначеному Програмою стимулювання компанії та її стислим викладом колу осіб-учасників. Їхні повноваження як осіб-учасників Програми стимулювання обмеженими акціями на 2025 рік є законними та дійсними.

（2）Компанія визначила, що дата першого надання Програми стимулювання обмеженими акціями на 2025 рік відповідає вимогам щодо дати надання, встановленим «Положенням», а також Програмою та її стислим викладом.

Отже, Комітет з винагород і оцінювання погоджується визначити датою першого надання Програми стимулювання обмеженими акціями на 2025 рік 1 квітня 2026 року та погоджується надати 64 особам-учасникам 4.83M обмежених акцій за ціною надання 5,71 юаня за акцію.

（三）Конкретні відомості про надання

1、Дата першого надання: 1 квітня 2026 року

2、Кількість наданих уперше обмежених акцій: 4.83M акцій, що становить приблизно 1,07% від загальної кількості статутного капіталу компанії 45 334,00 млн акцій на момент оприлюднення цієї Програми

3、Кількість осіб, яким надається вперше: 64 особи

4、Ціна першого надання: 5,71 юаня/акція

5、Джерело акцій: компанія випускає цільово (напрямленим способом) звичайні акції класу A компанії для осіб-учасників та/або здійснює викуп на вторинному ринку звичайних акцій класу A компанії.

6、Термін дії Програми, строки набуття права (归属) та план набуття

（1）Строк дії обмежених акцій, що надаються вперше особам-учасникам, починається з дати надання і триває до дати, коли всі обмежені акції, надані особам-учасникам, будуть повністю набуті (归属) або коли вони будуть визнані недійсними (анульовані), але не більше 72 місяців.

（2）Обмежені акції, що надаються вперше особам-учасникам за цією Програмою, через 24 місяці з дати надання та після того, як особи-учасники виконують відповідні умови набуття, будуть набуватися кілька разів відповідно до узгоджених пропорцій. Дати набуття повинні бути торговельними днями в межах чинності цієї Програми, але не можуть припадати на такі періоди:

① у періоді 15 днів до оприлюднення річного звіту та піврічного звіту компанії у випадку, якщо з особливих причин дата оприлюднення річного або піврічного звіту переноситься, відлік здійснюється з 15 днів до первісної запланованої дати оприлюднення, до дня оприлюднення включно;

② протягом п’яти днів до оприлюднення квартального звіту, прогнозу щодо результатів діяльності та попереднього повідомлення про результати;

③ з дня, коли настане істотна подія, яка може суттєво вплинути на ринкову ціну цінних паперів компанії та її похідних інструментів, або під час процесу прийняття рішення, до дня, коли інформація буде законно розкритою;

④ інші періоди, визначені Комісією з регулювання цінних паперів Китаю та Шанхайською фондовою біржею.

Вищезазначені «істотні події» — це операції або інші суттєві питання, які компанія зобов’язана розкривати відповідно до «Правил лістингу». Якщо відповідні закони, адміністративні регламенти або відомчі регламенти мають інші положення щодо періодів, у які не може відбуватися набуття, застосовуються відповідні положення.

У межах строку чинності цієї Програми, якщо Комісія з регулювання цінних паперів Китаю та Шанхайська фондова біржа змінять положення щодо того, що директори та керівники вищої ланки публічних компаній не можуть продавати чи купувати акції цієї компанії, обмежені акції, надані особам-учасникам цієї Програми, під час набуття мають бути віднесені (оформлені) відповідно до змінених відповідних положень.

Строки набуття прав і план набуття обмежених акцій, що надаються за цією Програмою, конкретно такі:

7、Перший список осіб-учасників стимулювання та відомості про надання

Примітка: 1、Жодна з вищезазначених осіб-учасників, отримавши акції цієї компанії через повне виконання програм стимулювання акціями в межах строку чинності, не перевищує 1% від загальної кількості статутного капіталу компанії. Загальна кількість базових акцій, що стосуються всіх програм стимулювання в межах строку чинності компанії, сумарно не перевищує 10% від загальної кількості статутного капіталу компанії на момент подання програм стимулювання на розгляд загальних зборів акціонерів.

2、Особи-учасники за цією Програмою не беруть участі у двох або більше планах стимулювання власним капіталом публічних компаній. До них не входять незалежні директори, акціонери, які окремо або сумарно володіють понад 5% акцій публічної компанії, фактичний контролер публічної компанії та його/її чоловік/дружина, батьки та діти.

3、Особи-учасники резервної частини визначаються протягом 12 місяців після того, як відповідну Програму буде схвалено загальними зборами; після внесення пропозиції Наглядовою радою, висловлення Комітетом з винагород і оцінювання чіткої позиції, а також надання юристами професійної думки та підготовки висновку про правову позицію, компанія за вимогою та своєчасно розкриває відповідну інформацію на визначеному вебсайті.

4、Якщо у наведеній вище таблиці є розбіжність між сумою окремих агрегованих чисел та сумою кожного деталізованого значення у кінцевих цифрах, це зумовлено округленням.

二、Стан перевірки Наглядовою радою та Комітетом з винагород і оцінювання списку осіб-учасників для першого надання

1、Усі особи-учасники для першого надання за цією Програмою не мають ситуацій, за яких не можна бути особою-учасником, передбачених статтею 8 «Положення»:

（1）протягом останніх 12 місяців визнані біржею цінних паперів як особи, що не підходять;

（2）протягом останніх 12 місяців визнані Комісією з регулювання цінних паперів Китаю (CSRC) та її територіальними органами як особи, що не підходять;

（3）протягом останніх 12 місяців за істотні порушення законів і нормативних вимог щодо них були накладені адміністративні штрафи або застосовано заходи заборони виходу на ринок Комісією з регулювання цінних паперів Китаю (CSRC) та її територіальними органами;

（4）мають ситуації, за яких відповідно до «Закону Китайської Народної Республіки про компанії» не можна обіймати посади директора компанії та керівника вищої ланки;

（5）за законом і нормативно-правовими актами заборонено брати участь в стимулюванні акціями публічних компаній;

（6）інші ситуації, визначені Комісією з регулювання цінних паперів Китаю (CSRC).

2、Особи-учасники для першого надання за цією Програмою не включають незалежних директорів компанії, акціонерів, які окремо або сумарно володіють понад 5% акцій компанії, або фактичного контролера компанії та його/її чоловіка/дружину, батьків та дітей.

3、Список осіб-учасників для першого надання за цією Програмою відповідає умовам для осіб-учасників, передбаченим у Програмі стимулювання обмеженими акціями на 2025 рік, затвердженій Першими позачерговими загальними зборами акціонерів 2026 року.

4、Особи зі списку для першого надання за цією Програмою відповідають вимогам до заняття посад, встановленим «Законом Китайської Народної Республіки про компанії», «Законом Китайської Народної Республіки про цінні папери» та іншими законами, нормативно-правовими актами й документами, а також «Статутом компанії». Вони відповідають умовам для осіб-учасників, передбаченим «Положенням» і «Правилами» та іншими законами, нормативно-правовими документами; а також умовам для осіб-учасників, передбаченим «Програмою стимулювання».

Отже, Комітет з винагород і оцінювання Наглядової ради погоджується із списком осіб-учасників для першого надання за цією Програмою; погоджується, що датою першого надання Програми стимулювання обмеженими акціями на 2025 рік є 1 квітня 2026 року; та погоджується надати 4.83M обмежених акцій 64 особам-учасникам, які відповідають умовам, за ціною надання 5,71 юаня за акцію.

三、Пояснення щодо ситуації продажу акцій компанії особами-учасниками, які є директорами або керівниками вищої ланки, за 6 місяців до дати надання обмежених акцій

У цій Програмі не беруть участі директори компанії. Згідно з самоаналізом компанії та «Доказом запиту щодо володіння акціями та зміни частки акцій» (《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》), виданим Шанхайським відділенням Китайської реєстраційно-клірингової компанії з питань цінних паперів (China Securities Depository and Clearing Corporation Limited), керівники вищої ланки, які беруть участь у цій Програмі, протягом 6 місяців до дати надання не здійснювали продаж акцій компанії.

四、Метод бухгалтерського обліку обмежених акцій та розрахунок впливу на результати діяльності

（一）Справедлива вартість обмежених акцій та метод її визначення

Посилаючись на приклад застосування «Стандарту бухгалтерського обліку виплат з використанням акцій» Мінфіну Китайської Народної Республіки (會计司) — «案例：股份支付准则应用案例-授予限制性股票», витрати за виплатами з використанням акцій для обмежених акцій другого типу визначаються за методикою, застосовною до опціонів на акції. Відповідно до «Положення про бухгалтерський облік виплат із використанням акцій №11 — Виплати з використанням акцій» та «Положення про бухгалтерський облік інструментів №22 — Підтвердження та оцінка фінансових інструментів», компанія обирає модель Black-Scholes для розрахунку справедливої вартості обмежених акцій другого типу та 1 квітня 2026 року за допомогою цієї моделі проводить оцінку для 4.83M обмежених акцій другого типу, що надаються вперше. Конкретні параметри обираються таким чином:

1、Ціна базових акцій: 9,86 юаня/акція (ціна закриття 1 квітня 2026 року);

2、Строк дії: 3,6 року;

3、Історична волатильність: 23,1417% (волатильність за останній рік, що використовується з індексу申万-化学制剂指数);

4、Безризикова ставка: 1,3088% (використовується дохідність за погашенням державних облігацій зі строком 3 роки);

5、Ставка дивідендів: 0.

（二）Прогнозований вплив впровадження обмежених акцій на операційні результати в різні періоди

Компанія визначає справедливу вартість обмежених акцій другого типу на дату надання відповідно до стандартів бухгалтерського обліку та відповідних інструментів оцінювання, а в кінцевому підсумку визнає витрати з виплат з використанням акцій за цією Програмою. Ці витрати будуть розподілені та списані в процесі впровадження цієї Програми пропорційно до графіка набуття. Витрати з стимулювання, що виникнуть у результаті цієї Програми, будуть включені до витрат у рамках регулярного прибутку/збитку.

Відповідно до вимог китайських стандартів бухгалтерського обліку вплив обмежених акцій, що надаються вперше, за цією Програмою на бухгалтерські витрати різних періодів наведено в таблиці нижче:

Примітка: 1、Результати розрахунків, наведені вище, не відображають кінцеві бухгалтерські витрати. Фактичні бухгалтерські витрати залежать від дати надання, ціни надання та кількості акцій, що підлягають набуттю; якщо особи-учасники звільняться до набуття, або якщо оцінювання результатів діяльності компанії чи персональне оцінювання ефективності не досягають відповідних стандартів, відповідна кількість акцій буде зменшена, що, у свою чергу, зменшить фактичну кількість акцій до набуття та зменшить витрати з виплат з використанням акцій. Одночасно компанія нагадує акціонерам врахувати можливий ефект розмивання.

2、Кінцевий результат впливу на показники діяльності компанії визначатиметься за щорічним аудиторським звітом, виданим аудиторською фірмою.

Компанія на основі наявної інформації попередньо оцінює, що амортизація (списання) витрат за обмеженими акціями вплине на чистий прибуток у кожному році протягом строку чинності. Але водночас після впровадження цієї Програми стимулювання обмеженими акціями буде підвищено стабільність ключової команди та ефективно посилено мотивацію ключової команди, що підвищить ефективність діяльності, а також принесе компанії вищі результати господарської діяльності та внутрішню цінність.

五、Висновок у межах правової експертизи

Щодо відповідних питань першого надання в рамках цієї Програми стимулювання, які стосуються компанії 宣泰医药, були отримані необхідні схвалення та надані необхідні повноваження. Компанія та особи-учасники не мають ситуацій, за яких не можна надавати відповідні права; умови надання виконані. Визначення дати першого надання, осіб-учасників, кількості наданих акцій і ціни надання відповідає відповідним положенням «Закону Китайської Народної Республіки про компанії», «Закону Китайської Народної Республіки про цінні папери», «Положення» та «Програми стимулювання обмеженими акціями на 2025 рік компанії» (проект зі змінами), є законним та дійсним. Компанія виконала обов’язок щодо розкриття інформації на відповідний момент щодо питань першого надання, а також має продовжувати виконувати відповідні обов’язки щодо розкриття інформації відповідно до вимог відповідних законів і нормативно-правових актів.

Оголошення зроблено.

Рада директорів Шанхайської компанії Xuantai Medical Pharmaceutical Technology Co., Ltd.

2 квітня 2026 року

Код цінного паперу: 688247 Скорочена назва: 宣泰医药 Номер оголошення: 2026-016

Шанхайська компанія Xuantai Medical Pharmaceutical Technology Co., Ltd.

Про звіт

самоперевірки щодо ситуації купівлі/продажу акцій компанії

інсайдерами щодо інсайдерської інформації

стосовно Програми стимулювання обмеженими акціями на 2025 рік компанії

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

Рада директорів Шанхайської компанії Xuantai Medical Pharmaceutical Technology Co., Ltd. (далі — «компанія») 25 грудня 2025 року скликала 22-ге засідання Другої наглядової ради (правління) другого скликання, на якому було розглянуто й ухвалено «Про компанію <Програма стимулювання обмеженими акціями на 2025 рік (проект)> та її стислий виклад» та інші відповідні питання. 14 січня 2026 року компанія скликала 23-тє засідання Другої наглядової ради (правління) другого скликання, на якому було розглянуто й ухвалено «Про компанію <Програма стимулювання обмеженими акціями на 2025 рік (проект зі змінами)> та її стислий виклад» та інші відповідні питання. Компанія відповідно 26 грудня 2025 року та 15 січня 2026 року на вебсайті Шанхайської фондової біржі (www.sse.com.cn) оприлюднила «Програма стимулювання обмеженими акціями на 2025 рік (проект)» та її стислий виклад, «Програма стимулювання обмеженими акціями на 2025 рік (проект зі змінами)» та її стислий виклад та інші документи.

Відповідно до «Положення про управління розкриттям інформації публічними компаніями» (далі — «Положення») та відповідних внутрішніх процедур з обмеження доступу до інформації, компанія вжила достатніх і необхідних заходів конфіденційності щодо Програми стимулювання обмеженими акціями на 2025 рік (далі — «Програма стимулювання»), а також здійснила необхідну реєстрацію інсайдерів, які мають доступ до інсайдерської інформації цієї Програми. Відповідно до вимог «Положення про управління стимулюванням власним капіталом публічних компаній», «Правил лістингу акцій на 科创板 Китайської фондової біржі Шанхай» та «Саморегулятивного керівництва для компаній, що пройшли лістинг на 科创板: випуск 4 — Розкриття інформації про стимулювання власним капіталом» та інших нормативних документів, компанія здійснила самоперевірку щодо ситуації купівлі/продажу акцій компанії інсайдерами, які мають доступ до інсайдерської інформації цієї Програми, і Шанхайське відділення Китайської реєстраційно-клірингової компанії з питань цінних паперів надало доказ запиту. Детальна інформація наведена нижче:

一、Розмір перевірки та процедури

1、Об’єкт перевірки — інсайдери Програми стимулювання, які мають інсайдерську інформацію.

2、Усі інсайдери Програми стимулювання, які мають інсайдерську інформацію, заповнили «Таблицю реєстрації інсайдерів, які мають інсайдерську інформацію».

3、Компанія звернулася до Шанхайського відділення Китайської реєстраційно-клірингової компанії з питань цінних паперів із запитом щодо операцій купівлі/продажу акцій компанії об’єктів перевірки у межах 6 місяців до першого публічного розкриття Програми стимулювання (26 червня 2025 року — 26 грудня 2025 року, далі — «період самоперевірки»), і Шанхайське відділення Китайської реєстраційно-клірингової компанії з питань цінних паперів надало доказ запиту.

二、Пояснення щодо ситуації купівлі/продажу акцій об’єктами перевірки

Згідно з «Доказом запиту щодо володіння та змін частки акцій інсайдерів зобов’язань щодо розкриття інформації» та «Переліком детальних змін частки акцій» Шанхайського відділення Китайської реєстраційно-клірингової компанії з питань цінних паперів, у період самоперевірки Програми стимулювання 5 об’єктів перевірки здійснювали купівлю/продаж акцій компанії.

З урахуванням відповідних етапів розроблення та впровадження цієї Програми стимулювання, за результатами самоперевірки компанії встановлено, що дії зазначених вище 5 об’єктів перевірки під час періоду самоперевірки здійснювалися на основі незалежного власного судження щодо ситуації на вторинному ринку акцій і належать до дій як індивідуального інвестора. Перед купівлею/продажем акцій компанії зазначені особи не були обізнані із конкретними елементами плану цієї Програми стимулювання та іншою відповідною інформацією. Відсутні випадки використання інсайдерської інформації цієї Програми для здійснення операцій з акціями компанії.

Крім зазначених вище осіб, відсутні інші випадки, коли інші об’єкти перевірки здійснювали купівлю/продаж акцій компанії в період самоперевірки.

三、Висновок

Під час планування питань щодо Програми стимулювання компанія діяла суворо відповідно до «Положення», «Положення про управління розкриттям інформації Шанхайської компанії Xuantai Medical Pharmaceutical Technology Co., Ltd.» та відповідних внутрішніх процедур конфіденційності; чітко обмежувала коло осіб, які беруть участь у планувальних обговореннях; своєчасно здійснювала реєстрацію працівників компанії та посередників, які мали доступ до інсайдерської інформації, та вживала відповідних заходів щодо конфіденційності. До першого публічного розкриття оголошень щодо Програми стимулювання компанія не виявила випадків витоку інформації.

Після перевірки встановлено: у межах 6 місяців до публічного розкриття проекту цієї Програми не було виявлено випадків, коли інсайдери, які мають інсайдерську інформацію цієї Програми, використовували інсайдерську інформацію цієї Програми для здійснення операцій або розкриття інсайдерської інформації щодо цієї Програми.

Оголошення зроблено.

Рада директорів Шанхайської компанії Xuantai Medical Pharmaceutical Technology Co., Ltd.

2 квітня 2026 року

Код цінного паперу: 688247 Скорочена назва: 宣泰医药 Номер оголошення: 2026-019

Шанхайська компанія Xuantai Medical Pharmaceutical Technology Co., Ltd.

Рішення 25-го засідання Другої наглядової ради (правління)

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、Обставини скликання засідання Наглядової ради

Шанхайська компанія Xuantai Medical Pharmaceutical Technology Co., Ltd. (далі — «компанія») скликала 25-те засідання Другої наглядової ради (правління) другого скликання 1 квітня 2026 року у форматі поєднання очного засідання та зв’язку дистанційно. З огляду на те, що Перші позачергові загальні збори акціонерів 2026 року, скликані та проведені 1 квітня 2026 року, розглянули та схвалили «Про <Програма стимулювання обмеженими акціями на 2025 рік (проект зі змінами)> та її стислий виклад» та інші відповідні питання, для забезпечення погодженості та безперервності відповідних робіт, відповідно до положень «Статуту компанії» та за одноголосною згодою всіх директорів вимоги щодо строків повідомлення для цього засідання було скасовано. На цьому засіданні мало бути присутніми 8 директорів, фактично були присутні всі 8 директорів; головував голова ради директорів пан Є Цзюнь. Процедури скликання та проведення засідання відповідають вимогам законів і нормативно-правових актів, зокрема «Закону Китайської Народної Республіки про компанії», та «Статуту компанії».

二、Розгляд питань на засіданні Наглядової ради

Після ретельного розгляду всіма директорами, що взяли участь, було сформовано таке рішення:

（一）Розглянуто та схвалено «Про перше надання обмежених акцій особам-учасникам стимулювання»

Відповідно до «Положення про управління стимулюванням власним капіталом публічних компаній», компанії «Програма стимулювання обмеженими акціями на 2025 рік (проект зі змінами)» та її стислого викладу і відповідно до повноважень, наданих Першими позачерговими загальними зборами акціонерів 2026 року, Наглядова рада дійшла висновку, що умови для першого надання, передбачені в цій Програмі стимулювання, вже виконані. Рада погоджується визначити 1 квітня 2026 року як дату першого надання, ціну надання 5,71 юаня за акцію та надати 4.83M обмежених акцій 64 особам-учасникам стимулювання.

Результати голосування: «За» — 8 голосів; «Проти» — 0; «Утримались» — 0.

Цю пропозицію було попередньо розглянуто та схвалено Комітетом з винагород і оцінювання.

Деталі див. в «Оголошенні про перше надання обмежених акцій особам-учасникам Програми стимулювання обмеженими акціями на 2025 рік» (номер оголошення: 2026-018), оприлюдненому компанією в той самий день на вебсайті Шанхайської фондової біржі (www.sse.com.cn).

Оголошення зроблено.

Рада директорів Шанхайської компанії Xuantai Medical Pharmaceutical Technology Co., Ltd.

2 квітня 2026 року

Код цінного паперу: 688247 Скорочена назва: 宣泰医药 Номер оголошення: 2026-017

Шанхайська компанія Xuantai Medical Pharmaceutical Technology Co., Ltd.

Оголошення про рішення

Першого позачергового загального збору акціонерів 2026 року

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

Ключові положення:

● Чи є на цьому засіданні питання, які були відхилені: Немає

一、Час проведення та участь у засіданні

（一）Час проведення загальних зборів: 1 квітня 2026 року

（二）Місце проведення загальних зборів: кімната для засідань компанії, №99 HaiKe Road, район Пудун, місто Шанхай

（三）Ситуація щодо звичайних акціонерів, акціонерів з особливими правами на голос і акціонерів із відновленими правами голосу, які взяли участь у засіданні, та кількість належних їм голосів:

Примітка: станом на дату реєстрації власників акцій загальний статутний капітал становить 453.34M акцій. Після вирахування кількості акцій 4 336 109 акцій, що перебувають на викупному рахунку компанії, які не дають права голосу на загальних зборах, загальна кількість акцій з правом голосу для участі в цих загальних зборах становить 449 003 891 акцій.

（四）Чи відповідає спосіб голосування вимогам «Закону про компанії» та статуту компанії, ситуація щодо головування на загальних зборах тощо.

Ці загальні збори були скликані Наглядовою радою компанії, головував голова ради директорів пан Є Цзюнь; голосування здійснювалося із застосуванням поєднання очного голосування та дистанційного (мережевого) голосування. Процедури скликання та проведення загальних зборів, право на участь осіб, які були присутні, та повноваження органу, що скликав збори, а також процедура голосування і результати голосування — усі відповідають вимогам «Закону Китайської Народної Республіки про компанії» та «Статуту Шанхайської компанії Xuantai Medical Pharmaceutical Technology Co., Ltd.»

（五）Присутність директора та корпоративного секретаря на засіданні

1、У компанії на посаді директорів — 8 осіб, присутні 8 осіб у форматі очної участі або дистанційно;

2、Корпоративний секретар компанії був присутній на цьому засіданні очно, інші керівники вищої ланки були присутні на цьому засіданні.

二、Стан розгляду питань порядку денного

（一）Питання, щодо яких проводиться голосування без наростання кількості голосів

1、Назва питання: «Про компанію <Програма стимулювання обмеженими акціями на 2025 рік (проект зі змінами)> та її стислий виклад»

Результат розгляду: Схвалено

Ситуація голосування:

2、Назва питання: «Про компанію <Положення про управління впровадженням програми стимулювання обмеженими акціями на 2025 рік (зі змінами)>»

Результат розгляду: Схвалено

Ситуація голосування:

3、Назва питання: «Про компанію <Положення про впровадження програми стимулювання обмеженими акціями на 2025 рік>»

Результат розгляду: Схвалено

Ситуація голосування:

4、Назва питання: «Про подання на розгляд загальних зборів питання про надання повноважень Наглядовій раді (правлінню) для вирішення пов’язаних питань щодо Програми стимулювання обмеженими акціями на 2025 рік»

Результат розгляду: Схвалено

Ситуація голосування:

（二）Питання, що стосуються істотних справ, повинні зазначати ситуацію голосування акціонерів із менш ніж 5% часткою

（三）Пояснення щодо відповідних питань щодо голосування за пропозиціями

1、Питання порядку денного 1, 2, 3, 4 є питаннями з особливим порядком ухвалення; для їх схвалення необхідно, щоб «за» було проголосовано більше ніж двома третинами від загальної кількості дійсних голосів акціонерів та їх представників, які взяли участь у цих загальних зборах;

2、Питання порядку денного 1, 2, 3, 4 щодо цих загальних зборів були проголосовані окремо стосовно дрібних та середніх інвесторів.

三、Стан засвідчення юристами

1、Ю