Зhejiang Zhenai Meijia Co., Ltd. про перший попереджувальний оголошення щодо пропозиції викупу акцій компанії Guangzhou Tanji Yuanqing Technology Partnership (Limited Partnership)

Увійдіть у застосунок Sina Finance, щоб здійснити пошук за 【розкриття інформації】 та переглянути більше рівнів оцінювання

Код цінного паперу: 003041. Скорочена назва: 真爱美家. Номер оголошення: 2026-015

Чжецзян Чжэньай Мейцзя Ко., Лтд.

Щодо першого попереджувального оголошення

про добровільну оферту на придбання акцій компанії

партнерством із обмеженою відповідальністю Guangzhou Tanji Yuankong Technology Partnership (Limited Partnership)

Ця компанія та весь склад Ради директорів гарантують, що зміст розкриття інформації є достовірним, точним і повним, не містить неправдивих записів, вводячих в оману тверджень або істотних пропусків.

Особливі зауваження:

1. Це оголошення є першим попереджувальним оголошенням про добровільну оферту на придбання акцій Чжецзян Чжэньай Мейцзя Ко., Лтд. (далі — «компанія» або «котирувана компанія») партнерством із обмеженою відповідальністю Guangzhou Tanji Yuankong Technology Partnership (Limited Partnership) (далі — «Tanji Yuankong» або «покупець»), у межах оферти.

2. Реєстраційний код для подання заявок у цій оферті: 990092.

3. Ціна подання в цій оферті становить 27.74 юаня/акцію.

4. Строк цієї оферти становить загалом 30 календарних днів, тобто з 23 березня 2026 року до 21 квітня 2026 року. Останні три торгові дні строку оферти: прийнята оферта не підлягає відкликанню.

5. Якщо інвестор подасть заяву про прийняття оферти в межах строку оферти і не відкличе її до трьох торгових днів до закінчення строку оферти (виняток: інвестор подає заяву про прийняття оферти в день подання та відкликає таку заяву до завершення часу подання в цей же день), то та частина акцій компанії, яку інвестор приймає за офертою, буде продана покупцю Tanji Yuankong за ціною придбання за офертою 27.74 юаня/акцію. Якщо на той момент ринкова ціна акцій компанії буде вища за ціну цієї оферти, інвестор зазнає збитків у зв’язку з прийняттям оферти. Станом на 1 квітня 2026 року ціна закриття акцій компанії становила 52.79 юаня/акцію, що суттєво перевищує ціну оферти на рівні 27.74 юаня/акцію. Просимо інвесторів звернути увагу на ризики, пов’язані з інвестиційним рішенням.

Компанія 20 березня 2026 року розкрила «Звіт про оферту на придбання акцій Чжецзян Чжэньай Мейцзя Ко., Лтд.» (далі — «Звіт про оферту»). Покупець Tanji Yuankong направив часткову оферту всім іншим акціонерам, крім покупця, а кількість акцій, які планується придбати, становить 21,600,000 акцій, що дорівнює 15.00% від загального капіталу котируваної компанії; ціна придбання за офертою — 27.74 юаня/акцію. Компанія наразі подає такі зауваження щодо відповідних обставин цієї оферти на придбання:

I. Основні відомості про цю оферту на придбання

1. Найменування компанії, що підлягає придбанню: Чжецзян Чжэньай Мейцзя Ко., Лтд.

2. Найменування акцій компанії, що підлягає придбанню: 真爱美家

3. Код акцій компанії, що підлягає придбанню: 003041.SZ

4. Реєстраційний код подання в цій оферті: 990092

5. Категорія акцій, які підлягають придбанню: звичайні акції номіналом у юанях (A-акції)

6. Планова кількість акцій для придбання: 21,600,000 акцій

7. Частка планової кількості акцій у загальному капіталі компанії, що підлягає придбанню: 15.00%

8. Спосіб оплати: грошова оплата

9. Ціна придбання за офертою: 27.74 юаня/акцію

10. Строк оферти: з 23 березня 2026 року до 21 квітня 2026 року

II. Мета оферти на придбання

Ця оферта на придбання спрямована на подальше збільшення частки акцій котируваної компанії, сприяння її довгостроковому розвитку, а також закріплення контролю над котируваною компанією та оптимізацію структури акціонерного капіталу. Після завершення цієї оферти покупець керуватиметься принципом сумлінності та належним чином, відповідно до вимог відповідних законодавчих актів і внутрішніх правил, здійснюватиме права та обов’язки контролюючого акціонера, стандартизовано управлятиме та здійснюватиме діяльність котируваної компанії, докладатиме зусиль для сприяння високоякісному розвитку котируваної компанії, підвищення її вартості, та забезпечення всім акціонерам належної віддачі.

Цей тип оферти є добровільною офертою, а не виконанням законодавчо зобов’язуючого обов’язку щодо оферти на придбання. Метою цієї оферти на придбання не є припинення статусу котирування котируваної компанії.

III. Питання щодо коштів для оферти на придбання

Виходячи з ціни оферти 27.74 юаня/акцію та планової кількості для придбання 21,600,000 акцій, максимальна сума необхідних коштів для цієї оферти на придбання становить 599,184,000 юанів. Покупець 12 листопада 2025 року зарахував 120,000,000 юанів (не менше 20% від максимальної суми коштів, необхідних для цієї оферти на придбання) як гарантійний депозит виконання на рахунок, визначений депозитарною (розрахунковою) установою цінних паперів, як забезпечення виконання цієї оферти на придбання.

Покупець гарантує наявність платоспроможності виконання. Після закінчення строку оферти покупець підтвердить результат придбання на підставі кількості акцій, щодо яких було подано заяви про прийняття оферти, що тимчасово зберігаються на тимчасовому зберіганні у філії CSDC у Шеньчжені, та виконає оферту на придбання відповідно до умов оферти.

Кошти, які покупець використовує для цієї оферти на придбання, є власними коштами покупця або коштами, залученими на підставі плану фінансування. Джерела коштів є законними та такими, що відповідають вимогам; не існує публічного залучення коштів, посередницького утримання (nominee), структурованих домовленостей, не існує жодних суперечок та потенційних спорів; а також не існує випадків, коли питання джерел коштів може спричинити наявність будь-яких спорів щодо належності акцій котируваній компанії в цій операції. Кошти покупця, які використовуються для придбання Чжэньай Мейцзя, не включають випадки прямого або опосередкованого використання коштів Чжэньай Мейцзя та його пов’язаних осіб (крім коштів покупця та його пов’язаних осіб) для цієї операції придбання. Не існує випадків, коли Чжэньай Мейцзя прямо або через осіб, пов’язаних із її інтересами, надає покупцю фінансову допомогу, компенсацію, обіцяну прибутковість або інші домовленості за угодами. Не існує структурованих домовленостей, як-от розподіл прибутку за рівнями.

IV. Строк оферти на придбання

Строк цієї оферти на придбання становить загалом 30 календарних днів, тобто з 23 березня 2026 року до 21 квітня 2026 року. Останні три торгові дні строку оферти: прийнята оферта не підлягає відкликанню. У межах строку цієї оферти на придбання інвестори можуть на вебсайті біржі Шеньчженьської фондової біржі (

V. Способи та порядок подання заяв акціонерами про прийняття оферти

(1) Реєстраційний код

Реєстраційний код подання в цій оферті на придбання: 990092.

(2) Ціна подання

Ціна подання в цій оферті на придбання становить 27.74 юаня/акцію.

(3) Обмеження на кількість подання

Верхня межа кількості акцій, щодо яких акціонери котируваної компанії подають заяву про прийняття оферти, дорівнює кількості акцій, які вони тримають на своєму рахунку та щодо яких відсутні факти застави, судового заморожування або інші обмеження прав. Частина, що перевищує цю межу, є недійсною. Частини акцій, які перебувають у заставі, підлягають судовому заморожуванню або щодо яких існують інші обмеження, не можуть бути подані для прийняття оферти.

(4) Прийняття оферти (подання заяв)

Акціонери котируваної компанії, які бажають подати заяву про прийняття оферти, повинні в години торгів кожного торгового дня протягом строку оферти здійснити відповідні процедури подання через торгову систему біржі Шеньчжень (深交所). У змісті інструкції щодо подання має бути зазначено: код цінного паперу, номер місця члена біржі (member seat), номер рахунку цінних паперів, номер контракту, кількість для прийняття, код придбання. У межах періоду оферти (включаючи період зупинки торгів акціями) акціонери можуть здійснювати відповідні процедури подання заяв про прийняття оферти. У день подання заяви про прийняття оферти її можна відкликати.

(5) Продаж акцій, щодо яких подано заяву про прийняття оферти

Акції, щодо яких було подано заяву про прийняття оферти, у день подання можна також заявити до продажу. Не виконана частина заявки на продаж усе одно враховується як заявка на прийняття оферти. Порядок пріоритету для неділових (поза торговими) інструкцій подання, які акціонер здійснює в той самий день щодо однієї й тієї ж партії акцій: застава, прийняття оферти, передача на зберігання.

(6) Підтвердження прийняття оферти

Заява про прийняття оферти або відкликання заяви про прийняття оферти набирає чинності на наступний торговий день після підтвердження її депозитарною (CSDC) установою у Шеньчжені. Депозитарна (CSDC) філія у Шеньчжені здійснює тимчасове зберігання підтверджених акцій, щодо яких подано заяву про прийняття оферти. Після підтвердження акції, щодо яких подано заяву про прийняття оферти, не можуть бути передані, переведені на зберігання (轉托管) або передані в заставу.

(7) Зміна оферти на придбання

У межах строку оферти на придбання, якщо змінюється оферта покупця, початкові заяви про прийняття, подані раніше, більше не мають чинності; депозитарна (CSDC) філія у Шеньчжені автоматично припиняє тимчасове зберігання відповідних акцій. Якщо акціонери компанії, що підлягає придбанню, приймають змінену оферту на придбання, вони повинні подати нову заявку.

(8) Конкурентна оферта

У разі появи конкурентної оферти акціонери, які прийняли початкову оферту (щодо своїх акцій, які вже прийняли початкову оферту), повинні перед повторним прийняттям конкурентної оферти відкликати відповідну початкову заяву про прийняття оферти.

(9) Судове заморожування

У межах строку оферти на придбання, якщо акції, щодо яких подано заяву про прийняття оферти, будуть підлягати судовому заморожуванню, цінний папірний брокер/компанія має відкликати відповідні заявки на прийняття оферти щодо таких акцій через торгову систему біржі Шеньчжень до сприяння виконанню рішення про заморожування.

(10) Оголошення щодо обставин прийняття оферти

У межах строку оферти на придбання, перед відкриттям кожного торгового дня, покупець публікуватиме на вебсайті біржі Шеньчжень (深交所) оголошення про відповідні обставини щодо заяв про прийняття оферти за попередній торговий день.

(11) Обробка залишку акцій (невикористана частина)

Після завершення строку цієї оферти на придбання, якщо кількість акцій, щодо яких подано заяви про прийняття, менша або дорівнює кількості акцій, що підлягають придбанню за цією офертою на рівні 21,600,000 акцій, покупець придбає підтверджені акції, щодо яких подано прийняття, відповідно до узгоджених умов оферти.

Якщо кількість акцій, щодо яких подано заяви про прийняття, перевищує 21,600,000 акцій, покупець придбає акції, щодо яких було подано прийняття, у тій самій пропорції. Розрахункова формула така: кількість акцій, які покупець купує у кожного акціонера, що подав заяву про прийняття оферти = кількість акцій, щодо яких відповідний акціонер подав заяву про прийняття × (21,600,000 акцій ÷ загальна кількість акцій, щодо яких усі акціонери подали заяви про прийняття оферти в межах строку цієї оферти на придбання).

Якщо кількість акцій, яку покупець купує у кожного акціонера, що подав заяву про прийняття оферти, пов’язана із залишковими частками менше ніж 1 акція, то такі залишкові частки будуть оброблені згідно з правилами обробки дробових акцій у механізмі виплати дивідендів/розподілу прав депозитарною (CSDC) установою.

(12) Перерахування коштів за офертою на придбання

Покупець уже повністю депонував грошові кошти, що включають відповідні податки та інші витрати, після вирахування гарантійного депозиту виконання, на рахунок фонду розрахунків (結算备付金账户), який належить йому у депозитарній (CSDC) філії у Шеньчжені. Після закінчення строку оферти покупець звернеться до підрозділу з розрахункових операцій депозитарної (CSDC) філії у Шеньчжені із заявою про списання цієї суми з його рахунку фонду розрахунків і переведення її на рахунок розрахункових коштів за цінними паперами (证券资金结算账户) у межах розрахунків.

(13) Переоформлення прав власності на акції за офертою на придбання

Після закінчення строку оферти покупець звернеться до біржі Шеньчжень із заявкою на виконання процедур підтвердження переказу акцій і надасть відповідні матеріали. Юридичний відділ біржі Шеньчжень завершить процедури підтвердження переказу щодо акцій, щодо яких подано прийняття. Покупець на підставі листа-підтвердження про переоформлення акцій, що стосується акцій, щодо яких подано прийняття, виданого біржею Шеньчжень, здійснить процедури переоформлення прав власності на акції щодо яких подано прийняття в депозитарній (CSDC) філії у Шеньчжені.

(14) Оголошення щодо результатів оферти на придбання

Після завершення процедур переоформлення прав власності на акції, щодо яких було подано прийняття, покупець своєчасно подасть до біржі Шеньчжень та оприлюднить звіт і оголошення про результати щодо придбання котируваної компанії.

VI. Способи та порядок відкликання заяв акціонерами про прийняття оферти

(1) Відкликання заяви про прийняття оферти

Акціонери, які подали заяву про прийняття оферти у формі заяви щодо акцій, повинні протягом строку оферти в години торгів кожного торгового дня здійснити відповідні процедури через торгову систему біржі Шеньчжень. У змісті інструкції щодо подання має бути зазначено: код цінного паперу, номер місця члена біржі (member seat), номер рахунку цінних паперів, номер контракту, кількість для відкликання, код придбання. У межах періоду оферти (включаючи період зупинки торгів акціями) акціонери можуть здійснювати відповідні процедури подання заяв про відкликання прийняття оферти. У день подання заяви про відкликання прийняття оферти її можна відкликати.

(2) Оголошення щодо обставин відкликання заяв про прийняття оферти

У межах строку оферти на придбання перед відкриттям кожного торгового дня покупець на вебсайті біржі Шеньчжень оприлюднюватиме інформацію щодо відкликання заяв про прийняття оферти за попередній торговий день.

(3) Підтвердження відкликання заяв про прийняття оферти

Заява про відкликання оферти набирає чинності на наступний торговий день після підтвердження її депозитарною (CSDC) філією у Шеньчжені. Депозитарна (CSDC) філія у Шеньчжені знімає тимчасове зберігання щодо акцій, щодо яких відкликано прийняття оферти. У межах строку оферти на придбання за три торгові дні до закінчення строку акціонери, що подали прийняття, можуть доручити цінному паперовому посереднику здійснити процедури відкликання заяв про прийняття оферти; депозитарна (CSDC) філія у Шеньчжені відповідно до заяви акціонера про відкликання зніме тимчасове зберігання щодо акцій, щодо яких було подано прийняття оферти. У межах трьох торгових днів, що передують закінченню строку оферти на придбання, акціонер, що подав прийняття, може відкликати заяву про прийняття оферти, подану в цей день, але не може відкликати прийняття оферти щодо акцій, які вже перебувають на тимчасовому зберіганні у депозитарній (CSDC) філії у Шеньчжені.

(4) У разі появи конкурентної оферти, акціонери, які прийняли початкову оферту, і планують продати всі або частину акцій за конкурентною офертою конкурентній стороні до подання конкурентної оферти повинні відкликати відповідну початкову заяву про прийняття.

(5) У межах строку оферти на придбання акції, щодо яких подано заяви про прийняття, якщо вони перебувають під заставою, підлягають судовому заморожуванню або встановлено інші обмеження прав, то цінний папірний посередник має відкликати відповідні заяви про прийняття оферти щодо таких акцій через торгову систему біржі Шеньчжень до сприяння виконанню встановлення інших обмежень прав.

(6) Останні три торгові дні у межах строку цієї оферти: акціонери, що подали прийняття, можуть відкликати заяву про прийняття оферти, подану в цей день, але не можуть відкликати прийняття оферти щодо акцій, які вже перебувають на тимчасовому зберіганні у депозитарній (CSDC) філії у Шеньчжені.

VII. Обставини щодо прийняття оферти

Станом на 1 квітня 2026 року загальна кількість акцій котируваної компанії становить 144,000,000 акцій. Загальна кількість акцій, щодо яких було подано заяви про прийняття оферти в цій оферті, становить 18,736,900 акцій, що дорівнює 13.0117% від загальної кількості акцій котируваної компанії.

VIII. Детальна інформація про цю оферту на придбання

Якщо інвестори бажають отримати детальну інформацію про цю оферту на придбання, будь ласка, зверніться до «Звіту про оферту на придбання акцій Чжецзян Чжэньай Мейцзя Ко., Лтд.» та інших відповідних матеріалів, оприлюднених компанією 20 березня 2026 року на вебсайті 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn).

Про це офіційно повідомляється.

Рада директорів Чжецзян Чжэньай Мейцзя Ко., Лтд.

2 квітня 2026 року

Великий обсяг новин та точне тлумачення — усе в застосунку Sina Finance