Повідомлення компанії Seres Group Co., Ltd. про додаткове повідомлення про річні збори акціонерів 2025 року

Код цінного папера: 601127. Торговельний (скорочений) код: Сайліс. Номер оголошення: 2026-024

Група компаній Сайліс (Sailis) Co., Ltd.

Про додаткове повідомлення щодо річних загальних зборів акціонерів за 2025 рік

Рада директорів нашої компанії та всі директори гарантують, що зміст цього оголошення не містить будь-яких недостовірних відомостей, що вводять в оману, або істотних пропусків, і несуть юридичну відповідальність за достовірність, точність та повноту його змісту.

I. Звідомості щодо загальних зборів акціонерів

1. Тип і скликання первинних загальних зборів акціонерів:

Річні загальні збори акціонерів за 2025 рік

2. Дата проведення первинних загальних зборів акціонерів: 2026-04-22

3. Дата обліку прав акціонерів для первинних загальних зборів акціонерів:

■

II. Конкретний зміст і причини питань, що стосуються додаткових заходів

Група компаній Сайліс (Sailis) Co., Ltd. (далі — «компанія») 2026-03-30 провела 30-те засідання п’ятої ради директорів, на якому ухвалила рішення щодо «Проєкту викупу акцій у спосіб здійснення торгівлі на основі централізованих біржових котирувань», а також розглянула зазначений проєкт. Виходячи з упевненості в перспективах майбутнього розвитку компанії та високоі оцінки її вартості, дотримуючись концепції розвитку «Інвестор — на першому місці», захищаючи інтереси компанії та акціонерів, підвищуючи довіру інвесторів, сприяючи розумному поверненню ринкової вартості акцій компанії, а також забезпечуючи здоровий та сталий розвиток компанії, формуючи позитивний імідж компанії на ринку капіталу. З урахуванням операційної діяльності та фінансового стану компанії, компанія планує використати власні кошти в обсязі 1B — 2B юанів для викупу раніше емітованих компанією акцій звичайного типу, номінованих у юанях, у спосіб здійснення торгівлі на основі централізованих біржових котирувань, і використати їх для зменшення статутного капіталу компанії.

Компанія 2026-03-31 оприлюднила «Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів за 2025 рік» (номер оголошення: 2026-022). Зараз у зв’язку з цим доповнюється зміст «II. Питання порядку денного засідання» та «Довіреність (for authorization)» .

III. Окрім вищезазначених додаткових питань, питання щодо первинних загальних зборів акціонерів, оголошених 2026-03-31, залишаються без змін.

IV. Звідомості щодо загальних зборів акціонерів після доповнення.

1. Дата, час і місце проведення очних загальних зборів акціонерів

Дата та час проведення: 2026-04-22 о 14:00

Місце проведення: зал засідань компанії

2. Система мережевого голосування, період і час голосування.

Система мережевого голосування: Система мережевого голосування для загальних зборів акціонерів Шанхайської фондової біржі

Період мережевого голосування: з 2026-04-22

до 2026-04-22

Під час використання системи мережевого голосування Шанхайської фондової біржі час голосування через платформу для голосування в торговельній системі — це торговельний часовий проміжок у день проведення загальних зборів акціонерів, тобто 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; час голосування через платформу для голосування через Інтернет у день проведення загальних зборів акціонерів — з 9:15 до 15:00.

3. Дата обліку прав акціонерів

Дата обліку прав акціонерів для загальних зборів акціонерів, зазначена в первинному повідомленні, залишається без змін.

4. Питання зборів та типи акціонерів, які голосують

■

Отже, цим оголошується.

Рада директорів Групи компаній Сайліс (Sailis) Co., Ltd.

2026-04-02

Додаток 1: Довіреність

Довіреність

Група компаній Сайліс (Sailis) Co., Ltd.:

Цим я доручаю пану(пані) _________ представляти цього суб’єкта (або мене особисто) для участі в річних загальних зборах акціонерів вашої компанії за 2025 рік, що відбудуться 2026-04-22, а також здійснювати право голосу від імені довірителя.

Кількість звичайних акцій, що належать довірителю:

Рахунковий номер акціонера довірителя:

■

Підпис довірителя (печатка): Підпис уповноваженої особи:

Ідентифікаційний номер довірителя: Ідентифікаційний номер уповноваженої особи:

Дата видачі довіреності: ____ рік ____ місяць ____ день

Примітка:

Довіритель повинен обрати в довіреності один із пунктів щодо волевиявлення «згоден», «проти» або «утримався» та поставити «√». Якщо довіритель у цій довіреності не надав конкретних вказівок, уповноважена особа має право голосувати на власний розсуд.

Код цінного папера: 601127. Торговельний (скорочений) код: Сайліс. Номер оголошення: 2026-025

Група компаній Сайліс (Sailis) Co., Ltd.

Оперативний звіт про виробництво та продаж за березень 2026 року

Рада директорів нашої компанії та всі директори гарантують, що зміст цього оголошення не містить будь-яких недостовірних відомостей, що вводять в оману, або істотних пропусків, і несуть юридичну відповідальність за достовірність, точність та повноту його змісту.

Показники виробництва та продажу Групи компаній Сайліс (Sailis) Co., Ltd. за березень 2026 року наведені нижче:

Одиниця: автомобілі

■

Примітка: Ця таблиця є оперативним звітом щодо виробництва та продажу; остаточні показники визначаються за результатами аудиту за 2026 рік.

Отже, цим оголошується.

Рада директорів Групи компаній Сайліс (Sailis) Co., Ltd.

2026-04-02

Масові новини та точна аналітика — усе в застосунку Sina Finance APP