Оголошення про рішення другого позачергового загальних зборів акціонерів TОВ «Тривимірна комунікаційна компанія» 2026 року

Увійдіть у застосунок Sina Finance та виконайте пошук 【інформаційне розкриття】, щоб переглянути додаткові рівні оцінювання

Код цінного паперу: 002115; тикер: 三维通信; Номер оголошення: 2026-021

Товариство з обмеженою відповідальністю «Санвэй Сьютун» (三维通信股份有限公司)

Оголошення про рішення позачергових Загальних зборів акціонерів № 2 за 2026 рік

Ця компанія та всі члени ради директорів гарантують, що зміст інформаційного розкриття є достовірним, точним і повним, не містить неправдивих записів, оманливих тверджень або суттєвих пропусків.

Особливе застереження:

1. Ці Загальні збори акціонерів проводяться з поєднанням очного голосування та голосування через мережу.

2. На цих Загальних зборах акціонерів не було випадків відхилення проєктів рішень.

3. Ці збори не стосувалися питань щодо зміни рішень попередніх Загальних зборів акціонерів.

4. Під час проведення цих Загальних зборів акціонерів не було подано на голосування жодних нових проєктів.

I. Інформація про скликання та проведення зборів

1. Час проведення цих Загальних зборів акціонерів:

(1) Час проведення очної наради: 3 квітня 2026 року (п’ятниця) по 14:30 (після полудня)

(2) Час для голосування через мережу: 3 квітня 2026 року, зокрема:

Час голосування через торговельну систему Фондової біржі Шеньчжень (深圳证券交易所) становить 3 квітня 2026 року з 9:15 до 9:25, 9:30–11:30, 13:00–15:00.

Час голосування через інтернет-систему Фондової біржі Шеньчжень (深圳证券交易所) для голосування становить будь-який час у проміжку з 9:15 до 15:00 3 квітня 2026 року.

2. Місце проведення цих Загальних зборів акціонерів: кімната для засідань на 2-му поверсі, корпус C, Бізнес-центр «Санвэй», № 581 вул. Хуоцзю Дао, район Біньцзян, м. Ханчжоу, провінція Чжецзян

3. Спосіб голосування на цих Загальних зборах акціонерів: поєднання очного голосування та голосування через мережу

4. Суб’єкт, що скликав ці Загальні збори акціонерів: рада директорів Товариства (восьме скликання)

5. Голова очного засідання цих Загальних зборів акціонерів: пан Лі Юелунь (李越伦), голова ради директорів

6. Порядок скликання та проведення цих Загальних зборів акціонерів відповідає положенням «Закону про компанії» (公司法), «Закону про цінні папери» (证券法), «Правил проведення Загальних зборів акціонерів компаній, що є емітентами» (上市公司股东会规则), «Правил лістингу акцій на Фондовій біржі Шеньчжень» (深圳证券交易所股票上市规则), а також відповідним законам, адміністративним актам, відомчим регламентам, нормативним документам і «Статуту Товариства» (公司章程).

II. Інформація про присутніх на зборах

Загалом 1 349 акціонерів та представників акціонерів були присутні на цих Загальних зборах акціонерів як очно, так і через мережеве голосування; вони представляли 135 859 180 голосуючих акцій, що становить 16,8761% від загальної кількості акцій товариства з правом голосу. Зокрема:

1. 2 акціонери та представники акціонерів, присутні на очному засіданні цих Загальних зборів акціонерів, представляли 131 039 580 акцій, що становить 16,2775% від загальної кількості акцій товариства з правом голосу.

2. 1 347 акціонерів та представників акціонерів, які брали участь у мережевому голосуванні, представляли 4 819 600 акцій, що становить 0,5987% від загальної кількості акцій товариства з правом голосу.

Певна кількість директорів товариства, працівники високого рівня управління та адвокати, що виступали свідками, взяли участь у цих зборах.

III. Результати розгляду та голосування щодо питань порядку денного

Ці Загальні збори акціонерів відповідно до порядку денного розглянули проєкти рішень цих зборів і провели голосування щодо проєктів рішень у спосіб, що поєднує очне голосування та голосування через мережу. Конкретні результати голосування наведені нижче:

1. «Проєкт рішення щодо обрання незалежного директора»

Результат голосування: 134 966 670 голосів «за», що становить 99,3431% від кількості голосів, що мають право голосу на цих зборах; 625 080 голосів «проти», що становить 0,4601%; 267 430 голосів «утрималося», що становить 0,1968%.

Зокрема, результати голосування для дрібних та середніх інвесторів: 3 927 090 голосів «за», 625 080 голосів «проти», 267 430 голосів «утрималося». Кількість голосів «за» становить 81,4817% від загальної кількості дійсних голосуючих акцій, що належать (або представляються) дрібним і середнім акціонерам (представникам за дорученням), які мають право голосу на цих Загальних зборах акціонерів та беруть участь у мережевому голосуванні.

Відповідно до результатів голосування, цей проєкт рішення був ухвалений цими Загальними зборами акціонерів.

Усі проєкти рішень, розглянуті цими Загальними зборами акціонерів, були ухвалені.

IV. Юридична думка, надана адвокатами

Підсумовуючи, шістьма адвокатами було зазначено, що порядок скликання та проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства № 2 за 2026 рік відповідає вимогам законів і нормативно-правових актів та Статуту Товариства; кваліфікація осіб, присутніх на очному засіданні цих Загальних зборів акціонерів, кваліфікація скликувача, процедура голосування та результати голосування відповідають вимогам законів і нормативно-правових актів та Статуту Товариства; процедура голосування та результати голосування є законними та дійсними.

V. Документи для довідки

1. Рішення позачергових Загальних зборів акціонерів № 2 за 2026 рік;

2. Юридична думка, надана адвокатами.

Рада директорів Товариства з обмеженою відповідальністю «Санвэй Сьютун»

4 квітня 2026 року

Код цінного паперу: 002115; тикер: 三维通信; Номер оголошення: 2026－022

Товариство з обмеженою відповідальністю «Санвэй Сьютун»

Оголошення про рішення 4-го засідання ради директорів восьмого скликання

Ця компанія та всі члени ради директорів гарантують, що зміст інформаційного розкриття є достовірним, точним і повним, не містить неправдивих записів, оманливих тверджень або суттєвих пропусків.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Санвэй Сьютун» (далі — «Компанія») повідомлення про проведення 4-го засідання ради директорів восьмого скликання було направлено 30 березня 2026 року письмовими факсами, телефонним зв’язком, а також доставкою спеціально уповноваженими особами. Засідання відбулося 3 квітня 2026 року в кімнаті для засідань компанії за адресою: № 581 вул. Хуоцзю Дао, район Біньцзян, м. Ханчжоу, у формі поєднання очного засідання та голосування шляхом обміну повідомленнями. Для участі в засіданні передбачалося 5 директорів, фактично брали участь 5 директорів. Процедура скликання та проведення цього засідання відповідає вимогам «Закону про компанії» та Статуту Товариства. На засіданні шляхом письмового голосування були розглянуті й ухвалені такі проєкти рішень:

I. Проєкт рішення, який було ухвалено: «Про призначення заступника генерального директора компанії та фінансового директора»

Після висування генеральним директором компанії паном Лі Юелунем (李越伦) рада директорів за участі наглядового комітету з призначень і аудиторського комітету розглянула та ухвалила кандидатуру, і рада директорів компанії погодилася призначити пана Чжан Го’юня (张国昀) заступником генерального директора та фінансовим директором компанії; строк повноважень — від дати ухвалення цього рішення радою директорів до дати завершення строку повноважень цього складу ради директорів.

Детальна інформація наведена в оголошенні «Про призначення заступника генерального директора компанії та фінансового директора», яке компанія опублікувала 4 квітня 2026 року на вебсайті Juchao Information Network (巨潮资讯网) (www.cninfo.com.cn).

Результат голосування: 5 голосів «за», 0 голосів «проти», 0 голосів «утрималося».

Цим повідомляємо.

Рада директорів Товариства з обмеженою відповідальністю «Санвэй Сьютун»

4 квітня 2026 року

Код цінного паперу: 002115; тикер: 三维通信; Номер оголошення: 2026－023

Товариство з обмеженою відповідальністю «Санвэй Сьютун»

Оголошення щодо призначення заступника генерального директора компанії та фінансового директора

Ця компанія та всі члени ради директорів гарантують, що зміст інформаційного розкриття є достовірним, точним і повним, не містить неправдивих записів, оманливих тверджень або суттєвих пропусків.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Санвэй Сьютун» (далі — «Компанія») 3 квітня 2026 року провело 4-те засідання ради директорів восьмого скликання та розглянуло питання «Про призначення заступника генерального директора компанії та фінансового директора»; проєкт рішення був ухвалений. Відповідно до «Правил лістингу акцій на Фондовій біржі Шеньчжень» (深圳证券交易所股票上市规则) та Статуту Товариства тощо, за висуванням генерального директора компанії пана Лі Юелуня (李越伦), після розгляду наглядовим комітетом з призначень і аудиторським комітетом, рада директорів компанії погодилася призначити пана Чжан Го’юня (张国昀) заступником генерального директора та фінансовим директором компанії; строк повноважень — від дати ухвалення цього рішення радою директорів до дати завершення строку повноважень цього складу ради директорів.

Коротка біографія пана Чжан Го’юня — у додатку.

Цим повідомляємо.

Рада директорів Товариства з обмеженою відповідальністю «Санвэй Сьютун»

4 квітня 2026 року

Коротка біографія пана Чжан Го’юня

Пан Чжан Го’юнь народився у жовтні 1975 року, має ступінь доктора філософії, є старшим (вищої категорії) бухгалтером, членом Китайської асоціації сертифікованих бухгалтерів, членом Міжнародної асоціації бухгалтерів (ACCA), членом Асоціації сертифікованих бухгалтерів Гонконгу, а також міжнародним аудитором. Він є одним із провідних талантів у сфері обліку по всій країні. Раніше обіймав посади заступника генерального директора, фінансового директора та секретаря ради директорів у компанії Hengye Intelligent Drive (Hangzhou) Co., Ltd. (恒业智能驱动（杭州）股份有限公司), заступника генерального директора в групі Shengda Group (圣达集团副总裁), віцепрезидента в групі Chuanhua Holding Group (传化控股集团副总裁), директора компанії Simai Media (思美传媒董事), заступника генерального директора та головного фінансового директора. Наразі є незалежним директором Zhejiang Tianyu Pharmaceutical Co., Ltd. (浙江天宇药业股份有限公司) та незалежним директором Ningbo Yaotai Optoelectronic Technology Co., Ltd. (宁波耀泰光电科技股份有限公司).

Він не має часток компанії; не існує афілійованих відносин із акціонерами, які володіють понад 5% голосуючих акцій компанії, або з фактичним контролером, іншими директорами компанії та керівниками вищого рівня управління. Його не піддавали адміністративним покаранням з боку Комісії з регулювання цінних паперів Китаю та інших відповідних органів, а також не застосовували дисциплінарні стягнення з боку біржі цінних паперів; відсутні випадки, коли у зв’язку із підозрою у злочині його було віднесено до провадження для розслідування судовими органами або коли Комісією з регулювання цінних паперів Китаю проводилася перевірка за ознаками порушень; він не був внесений у публічний реєстр інформації про недобросовісні дії на платформі перевірки, яка ведеться Комісією з регулювання цінних паперів Китаю; він не був включений до списку осіб, які підлягають примусовому виконанню судових рішень. Його відповідність вимогам щодо зайняття посади відповідає відповідним положенням законодавства та Статуту Товариства.

Масивні інформаційні дані та точна інтерпретація — усе в застосунку Sina Finance