Аньхой Сіньбо Алюмінієва компанія про завершення викупу акцій та анулювання, а також про зміну прав акціонерів, фактичних контролерів та їхніх одностайних дійових осіб

Увійдіть у застосунок Sina Finance, виконайте пошук [розкриття інформації], щоб переглянути більше рівнів оцінювання

Код цінного паперу: 003038 Найменування цінного паперу: 鑫铂股份 Повідомлення № 2026-025

ТОВ «Аньхой Сіньбо Алюмінієва Промисловість», акціонерне товариство

Про завершення погашення викуплених акцій шляхом анулювання та зміну майнових прав контролюючого акціонера, фактичного контролера та його афілійованих осіб

Цим товариство та всі члени Ради директорів гарантують, що зміст розкриття інформації є достовірним, точним і повним, не містить жодних хибних записів, вводячих в оману тверджень або суттєвих упущень.

Ключові відомості:

1. Оскільки в ТОВ «Аньхой Сіньбо Алюмінієва Промисловість», акціонерне товариство (надалі — «компанія») в 2025 році в рамках плану стимулювання з використанням опціонів на акції та обмежених акцій (надалі — «цей план стимулювання») 1 уповноважений учасник, якому було надано обмежені акції, звільнився, компанія здійснює викуп і анулювання в сумі 36,000 акцій обмеженого типу, які були надані, але ще не зняті з обмежень обігу.

2. 31 березня 2026 року, Бюро реєстрації та клірингу цінних паперів Китаю, відповідальний суб’єкт із повною відповідальністю, підрозділ у Шеньчжені підтвердило, що компанією було завершено оформлення викупу і анулювання частини обмежених акцій за цим рішенням.

Відповідно до «Методів адміністрування акціонерних стимулюючих програм для компаній, що котируються на біржі», а також до відповідних положень корпоративного «Плану стимулювання з опціонами на акції та обмеженими акціями 2025 року (проєкт)», «Методів адміністрування оцінювання під час запровадження плану стимулювання з опціонами на акції та обмеженими акціями 2025 року» тощо, компанія 3 березня 2026 року скликала 29-е засідання Ради директорів третього скликання, на якому ухвалила рішення «Про пропозицію щодо анулювання частини опціонів на акції та викупу і анулювання частини обмежених акцій у рамках плану стимулювання з опціонами на акції та обмеженими акціями 2025 року». Рада директорів погодила, що компанія здійснить викуп і анулювання в сумі 36,000 акцій обмеженого типу, які були надані 1 учаснику, що звільнився, але ще не зняті з обмежень обігу.

Ціна викупу та анулювання: відповідно до положень цього плану стимулювання компанія встановила ціну викупу як ціну надання (8.43 юаня/акція).

Загальна сума викупу та джерело коштів: цього разу для викупу і анулювання передбачено в сумі 36,000 акцій обмеженого типу, загальна сума викупу становить 303,480.00 юаня. Джерелом коштів для викупу є власні кошти компанії.

3. У зв’язку з викупом і анулюванням акцій загальний статутний капітал компанії зміниться з 243,695,765 акцій на 243,659,765 акцій,

що призвело до того, що контролюючий акціонер компанії, фактичний контролер Тан Кайцзянь та його афілійовані особи — Пайове інвестфондівське партнерство «Нанцзін Тяньдін» (товариство з обмеженою відповідальністю) — за незмінної кількості акцій, що перебувають у їх власності, сукупна частка голосів (частка володіння) збільшиться з 34.8907% до 34.8958% пасивно, на 0.0051%.

I. Процедури, які вже виконано в рамках цього плану стимулювання

(а) 14 лютого 2025 року компанія провела 18-е засідання Ради директорів третього скликання, на якому розглянула та ухвалила: «Проєкт рішення про план стимулювання з опціонами на акції та обмеженими акціями 2025 року (проєкт) компанії <…> та його стислий опис», «Проєкт рішення про методи адміністрування оцінювання під час запровадження плану стимулювання з опціонами на акції та обмеженими акціями 2025 року <…>» та «Проєкт рішення щодо звернення до зборів акціонерів із проханням уповноважити раду директорів оформити пов’язані питання щодо плану стимулювання з опціонами на акції та обмеженими акціями 2025 року <…>»;

(б) 14 лютого 2025 року компанія провела 17-е засідання наглядової ради (Ради контролерів) третього скликання, на якому розглянула та ухвалила: «Проєкт рішення про план стимулювання з опціонами на акції та обмеженими акціями 2025 року (проєкт) компанії <…> та його стислий опис», «Проєкт рішення про методи адміністрування оцінювання під час запровадження плану стимулювання з опціонами на акції та обмеженими акціями 2025 року <…>» та «Проєкт рішення про перевірку переліку осіб-учасників плану стимулювання з опціонами на акції та обмеженими акціями 2025 року <…>»;

(в) з 17 лютого 2025 року до 26 лютого 2025 року компанія здійснила публічне оприлюднення імен і посад осіб, які отримують первинне надання в рамках цього плану стимулювання, у формі внутрішнього офіційного повідомлення. Після завершення строку оприлюднення Рада контролерів не отримала жодних заперечень від працівників щодо осіб-учасників, яким має бути надано стимули за цим планом;

(г) 27 лютого 2025 року компанія оприлюднила «Висновок наглядової ради про перевірку переліку осіб, яким буде здійснено первинне надання в рамках плану стимулювання з опціонами на акції та обмеженими акціями 2025 року, та пояснення щодо результатів оприлюднення»;

(д) 5 березня 2025 року компанія провела позачергові Загальні збори акціонерів № 2 за 2025 рік, на яких розглянула та ухвалила: «Проєкт рішення про план стимулювання з опціонами на акції та обмеженими акціями 2025 року (проєкт) компанії <…> та його стислий опис», «Проєкт рішення про методи адміністрування оцінювання під час запровадження плану стимулювання з опціонами на акції та обмеженими акціями 2025 року <…>» та «Проєкт рішення щодо звернення до зборів акціонерів із проханням уповноважити раду директорів оформити пов’язані питання щодо плану стимулювання з опціонами на акції та обмеженими акціями 2025 року <…>»;

(е) 6 березня 2025 року компанія оприлюднила «Самоперевірочний звіт про те, як інформовані особи, які знали про внутрішню інформацію, та особи-учасники здійснювали купівлю/продаж акцій компанії в рамках плану стимулювання з опціонами на акції та обмеженими акціями 2025 року». Компанія здійснила самоперевірку щодо того, як інформовані особи та особи-учасники, які мали внутрішню інформацію, здійснювали купівлю/продаж акцій компанії протягом 6 місяців до оприлюднення цього плану стимулювання. Компанія не виявила, щоб такі інформовані особи чи особи-учасники вдавалися до купівлі/продажу акцій із використанням внутрішньої інформації, пов’язаної з цим планом стимулювання;

(є) 11 березня 2025 року компанія провела 19-е засідання Ради директорів третього скликання та 18-е засідання наглядової ради третього скликання, на яких розглянула та ухвалила рішення «Про надання первинного надання опціонів на акції та обмежених акцій особам-учасникам плану стимулювання з опціонами на акції та обмеженими акціями 2025 року». Заплановано, що первинна дата надання/надання опціонів на акції та обмежених акцій у цьому плані стимулювання — 11 березня 2025 року. Надано 31 особі-учаснику 2.4510 млн опціонів на акції, ціна виконання становить 12.64 юаня/опціон; надано 46 особам-учасникам 3.6900 млн акцій обмеженого типу, ціна надання становить 8.43 юаня/акція;

(ж) 3 березня 2026 року компанія провела 29-е засідання Ради директорів третього скликання, на якому розглянула та ухвалила рішення «Про надання передбаченого (резервного) надання опціонів на акції та обмежених акцій особам-учасникам плану стимулювання з опціонами на акції та обмеженими акціями 2025 року» та «Про анулювання частини опціонів на акції та викуп і анулювання частини обмежених акцій у рамках плану стимулювання з опціонами на акції та обмеженими акціями 2025 року». Комітет Ради директорів з винагород і оцінювання здійснив перевірку відповідних питань і видав відповідний висновок. Юристи надали відповідні правові висновки.

(з) 12 березня 2026 року компанія оприлюднила «Про повідомлення щодо викупу і анулювання частини обмежених акцій зі зменшенням реєстраційного капіталу та про повідомлення кредиторів» (номер повідомлення: 2026-020).

II. Обставини викупу і анулювання обмежених акцій цього разу

1. Причина викупу та анулювання: з огляду на те, що в цьому плані стимулювання 1 учасник, якому було надано обмежені акції, звільнився, компанія 3 березня 2026 року на 29-му засіданні Ради директорів третього скликання розглянула та ухвалила рішення «Про анулювання частини опціонів на акції та викуп і анулювання частини обмежених акцій у рамках плану стимулювання з опціонами на акції та обмеженими акціями 2025 року». Рада директорів погодила, що компанія здійснить викуп і анулювання в сумі 36,000 акцій обмеженого типу, які були надані 1 учаснику, що звільнився, але ще не зняті з обмежень обігу.

2. Ціна викупу: відповідно до положень цього плану стимулювання компанія встановила ціну викупу як ціну надання (8.43 юаня/акція).

3. Загальна сума викупу та джерело коштів: цього разу для викупу і анулювання передбачено в сумі 36,000 акцій обмеженого типу, загальна сума викупу становить 303,480.00 юаня. Джерелом коштів для викупу є власні кошти компанії.

4. Стан завершення викупу і анулювання: компанія подала до Бюро реєстрації та клірингу цінних паперів Китаю, відповідальний суб’єкт із повною відповідальністю, підрозділ у Шеньчжені заяву на оформлення викупу і анулювання 36,000 акцій обмеженого типу, які були надані, але ще не зняті з обмежень обігу, і 31 березня 2026 року завершила процедуру анулювання. Надалі компанія у встановленому законом порядку оформить відповідну зміну реєстраційних даних у сфері господарської діяльності.

III. Зміни в структурі акцій компанії після викупу і анулювання обмежених акцій

Після завершення викупу і анулювання обмежених акцій загальний обсяг акцій компанії з 243,695,765 акцій зменшиться до 243,659,765 акцій, а зміни в структурі статутного капіталу такі:

■

IV. Зміна майнових прав контролюючого акціонера, фактичного контролера та його афілійованих осіб

Після завершення викупу і анулювання частини обмежених акцій контролюючого акціонера компанії, фактичного контролера Тан Кайцзяня та обсяги володіння афілійованих осіб залишаються незмінними; сукупна частка володіння збільшиться з 34.8907% пасивно до 34.8958%, що становить +0.0051%; детальна інформація про зміни наведена нижче:

■

Примітка: якщо вищезазначені дані, за наявності розбіжностей між підсумком та сумою за кожним підрозділом, такі розбіжності спричинені округленням.

V. Вплив викупу і анулювання обмежених акцій на компанію

Цей випускний захід щодо викупу і анулювання частини обмежених акцій не вплине на подальшу реалізацію плану стимулювання, а також фінансовий потік компанії є стабільним і достатнім; викуп і анулювання обмежених акцій не справить суттєвого впливу на операційне управління компанії, фінансовий стан та результати діяльності.

VI. Перелік документів для перевірки

«Детальна відомість про анулювання акцій Бюро реєстрації та клірингу цінних паперів Китаю, відповідальний суб’єкт із повною відповідальністю»

Цим засвідчується.

ТОВ «Аньхой Сіньбо Алюмінієва Промисловість», акціонерне товариство

Рада директорів

1 квітня 2026 року

Дуже багато інформації та точне тлумачення — усе в застосунку Sina Finance