Оголошення про рішення одинадцятого засідання одинадцятого скликання ради директорів Товариства з обмеженою відповідальністю з розвитку технологій охорони довкілля «Ціди»

Код цінного паперу: 000826, Код біржової назви: 启迪环境, Номер оголошення: 2026-015

Товариство з розвитку технологій «启迪环境»

Одинадцятий скликання наглядової ради директорів

Рішення одинадцятого пленарного засідання

Ця компанія та всі члени наглядової ради директорів гарантують, що зміст цього оголошення є достовірним, точним і повним; у оголошенні відсутні будь-які неправдиві відомості, оманливі твердження або істотні пропуски.

Товариство з розвитку технологій «启迪环境» (далі — «启迪环境» або «компанія») 30 березня 2026 року шляхом телефонних дзвінків і електронної пошти направило всім директорам «повідомлення про скликання одинадцятого засідання наглядової ради директорів одинадцятого скликання». Це засідання наглядової ради директорів було проведено 3 квітня 2026 року в комунікаційному форматі. Для голосування мають взяти участь 9 директорів, фактично взяли участь 9 директорів. Це засідання наглядової ради директорів проводив голова наглядової ради директорів п. Ван Ї (王翼). В засіданні взяли участь також керівники вищої ланки компанії. Скликання та проведення цього засідання відповідає вимогам «Закону про компанії» та «Статуту компанії». Після розгляду директорами, що брали участь у засіданні, це засідання ухвалило такі рішення:

I. Розглянути та схвалити «Проєкт щодо призначення керівників вищої ланки компанії».

Відповідно до вимог законів, адміністративних регламентів та інших нормативних документів, а також положень «Статуту компанії», з урахуванням потреб розвитку бізнесу та господарської діяльності компанії, за поданням генерального менеджера компанії, після перевірки відповідності кваліфікації профільним комітетом з призначень ради директорів, наглядова рада директорів погодилась призначити п. Льо Чжунчень (刘忠诚) заступником генерального менеджера компанії. Строк повноважень керівника вищої ланки, якого призначено в цьому випадку, збігається зі строком повноважень нинішнього складу наглядової ради директорів.

Результат голосування за цим проєктом: кількість дійсних бюлетенів — 9. З них «за» — 9; «проти» — 0; «утримались» — 0.

Зміст цього проєкту викладено у повідомленні, опублікованому того ж дня в «Китайське цінове газета» («中国证券报»), «证券时报» («Securities Times»), «上海证券报» («Shanghai Securities News»), а також розміщеному на вебсайті «巨潮资讯网» у повідомленні «Про призначення керівників вищої ланки компанії» (Номер оголошення: 2026-016).

Цим оголошується.

Наглядова рада директорів Товариства з розвитку технологій «启迪环境»

04 квітня 2026 року

Код цінного паперу: 000826, Код біржової назви: 启迪环境, Номер оголошення: 2026-016

Товариство з розвитку технологій «启迪环境»

Щодо оголошення про призначення керівників вищої ланки компанії

Ця компанія та всі члени наглядової ради директорів гарантують, що зміст цього оголошення є достовірним, точним і повним; у оголошенні відсутні будь-які неправдиві відомості, оманливі твердження або істотні пропуски.

3 квітня 2026 року Товариство з розвитку технологій «启迪环境» (далі — «компанія») провело одинадцяте засідання наглядової ради директорів одинадцятого скликання та ухвалило «Проєкт щодо призначення керівників вищої ланки компанії». Відповідно до вимог законів, адміністративних регламентів та інших нормативних документів, а також положень «Статуту компанії», з урахуванням потреб розвитку бізнесу та господарської діяльності компанії, за поданням генерального менеджера компанії, після перевірки відповідності кваліфікації профільним комітетом з призначень ради директорів, наглядова рада директорів погодилась призначити п. Льо Чжунчень (кратка довідка — див. додаток) заступником генерального менеджера компанії. Строк повноважень — з дати ухвалення рішення наглядовою радою директорів до завершення строку повноважень наглядової ради директорів одинадцятого скликання.

Цим оголошується.

Наглядова рада директорів Товариства з розвитку технологій «启迪环境»

04 квітня 2026 року

Коротка довідка п. Льо Чжунчень:

Льо Чжунчень, чоловік, народився 29 липня 1972 року, уродженець м. Хунху (провінція Хубей), член КПК. Маю ступінь магістра права юридичного факультету Університету Ухань. 1994.07-2000.12 — заступник директора відділу юридичних справ і директор відділу з управління ринком у ТОВ «Хубей Анци Біо Груп»; монітор у ТОВ «Анци Іменцзі Біо» (Anqi Yeast Co., Ltd.); 2001.01-2002.05 — заступник директора канцелярії Народного суду району Уцзяган (м. Ічан); 2002.05-2017.06 — керівник головного офісу (загальної канцелярії) ТОВ «Хубей Анци Біо Груп», старший юрисконсульт з юридичних питань, головний юрисконсульт, заступник секретаря партійного комітету, секретар дисциплінарної комісії, голова наглядової ради директорів; 2017.06-2018.08 — член партійного комітету та секретар дисциплінарної комісії Групи інвестицій у міське будівництво м. Ічан (党委委员、纪委书记); 2018.08-2021.12 — заступник секретаря партійного комітету та генеральний менеджер Групи інвестицій у держкапітал м. Ічан; 2021.12-2023.08 — заступник секретаря партійного комітету та заступник начальника Місцевого фінансового управління м. Ічан; 2023.08-2026.01 — заступник генерального менеджера ТОВ «Аньхой Хуаен Бiо Техноліджi» (华恒生物科技股份有限公司); з 2026.03 до тепер — виконавчий партнер у ТОВ «Чжунке Сагань (Хубей) технологічне партнерство з обмеженою відповідальністю» (中科索敢（湖北）科技合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人).

Станом на тепер п. Льо Чжунчень не володіє акціями компанії, не має пов’язаних відносин із акціонерами компанії, які володіють понад 5% акцій, або з фактичним контролером, іншими директорами, а також керівниками вищої ланки; не обіймає посад в інших підконтрольних організаціях, що контролюються акціонерами компанії, які володіють понад 5% акцій, або фактичним контролером тощо; не є особою, щодо якої є рішення про невиконання (executed debtor / debtor) та яка включена до списку недобросовісних виконавців; його кваліфікація на відповідність посадам відповідає відповідним положенням «Закону про компанії», «Правил лістингу акцій на Біржі Шеньчжень», «Нормативних рекомендацій щодо саморегулювання для лістингових компаній на Біржі Шеньчжень — Розділ 1 щодо нормативної діяльності для основної плати (主板)» та інших законів, адміністративних регламентів, нормативних документів, а також «Статуту компанії».

Величезний обсяг інформації та точна інтерпретація — усе в застосунку Sina Finance APP