Заява про рішення річних зборів акціонерів компанії Shenzhen Biyi Microelectronics Co., Ltd. за 2025 рік

Код цінного папера: 688045 Скорочена назва: 必易微 Номер оголошення: 2026-018

Товариство з обмеженою відповідальністю електроніки 必易微 (Шеньчжень)

Оголошення про рішення щорічних загальних зборів акціонерів за 2025 рік

Рада директорів нашої компанії та вся її команда гарантують, що в змісті цього оголошення немає жодних неправдивих записів, оманливих тверджень або істотних пропусків, і несуть юридичну відповідальність за законним порядком за достовірність, точність та повноту його змісту.

Ключові тези:

● Чи є на цих зборах проєкти рішень, які були відхилені: Немає

I. Скликання зборів та відвідування

(1) Час проведення зборів акціонерів: 3 квітня 2026 року

(2) Місце проведення зборів акціонерів: навчальна аудиторія компанії на 33-му поверсі будівлі хмарних технологій (Юнькецзи) у районі Наньшань, вулиця Сілі, місто Шеньчжень

(3) Інформація щодо звичайних акціонерів, акціонерів із спеціальним правом вирішального голосу, акціонерів із відновленим правом голосу привілейованих акцій та кількості голосів, що належали їм під час участі в цих зборах:

■

Примітка: станом на дату реєстрації прав на участь у цих зборах загальний статутний капітал становить 69,837,819 акцій; з них кількість акцій на спеціальному рахунку для викупу компанією становить 89,955 акцій, вони не мають права голосу на зборах акціонерів.

(4) Чи відповідає спосіб голосування положенням《Закон про компанії》та статуту компанії, а також інформація щодо головування на зборах тощо.

Ці збори акціонерів скликані Радою директорів компанії, головував голова правління пан Сє Пенцунь. Під час зборів застосовувався комбінований спосіб голосування: очне голосування та дистанційне (мережеве) голосування. Процедури скликання й проведення цих зборів, процедура голосування та результати голосування відповідали《Закону Китайської Народної Республіки про компанії》та《Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю електроніки 必易微 (Шеньчжень)》, а також іншим законам, нормативно-правовим актам і документам нормативного характеру.

(5) Інформація щодо присутності директорів компанії та секретаря ради директорів

1、Компанія має 7 директорів, присутні 6; директор-не незалежний директор пан Є Цзюнь не прибув на засідання через конфлікт особистого графіка, він уже виконав процедури подання заяви про відсутність до ради директорів;

2、Секретар ради директорів компанії пан Гао Лей був присутній на засіданні.

II. Розгляд проєктів рішень

(1) Проєкти рішень для голосування без накопичення голосів

1、Назва проєкту рішення: щодо ухвалення《Звіту про виконання обов’язків незалежного директора за 2025 рік》компанією

Результат розгляду: Погоджено

Результати голосування:

■

2、Назва проєкту рішення: щодо ухвалення《Звіту про роботу Ради директорів за 2025 рік》компанії

Результат розгляду: Погоджено

Результати голосування:

■

3、Назва проєкту рішення: щодо ухвалення плану розподілу прибутку за 2025 рік компанії

Результат розгляду: Погоджено

Результати голосування:

■

4、Назва проєкту рішення: щодо звернення до банку по ліміт надання кредитних коштів

Результат розгляду: Погоджено

Результати голосування:

■

5、Назва проєкту рішення: щодо додавання《Положення про управління винагородами директора та керівників вищої ланки》

Результат розгляду: Погоджено

Результати голосування:

■

6、Назва проєкту рішення: щодо затвердження винагороди директорів за 2025 рік та плану винагороди директорів на 2026 рік

Результат розгляду: Погоджено

Результати голосування:

■

(2) Питання, що стосуються істотних подій, із зазначенням результатів голосування акціонерів, частка яких нижче 5%

■

(3) Пояснення щодо відповідних питань голосування за проєктами рішень

1、Усі проєкти рішень на цих зборах були прийняті більшістю голосів, що перевищує половину голосів, які належали акціонерам, присутнім на цих зборах.

2、Акціонер Сє Пенцунь, який був присутній на цих зборах, та акціонери, що мають із ним пов’язані відносини, уникли голосування щодо проєкту рішення №6; щодо інших акціонерів, які були присутні на цих зборах, не було випадків, коли виникала необхідність уникати голосування.

3、Проєкти рішень №3 та №6 були винесені на окремий підрахунок голосів для дрібних та середніх інвесторів.

III. Юридичний супровід засвідчення

1、Юридична фірма, що засвідчувала ці збори: Юридична фірма Дехэн (Шеньчжень)

Адвокати: адвокат Сун Цзінцюй, адвокат Вей Цінсінь

2、Висновок щодо юридичного засвідчення:

Адвокати Дехэн вважають, що скликання, проведення цих зборів компанією, персональний склад осіб, які були присутні очно, суб’єктна правоздатність особи, яка скликає ці збори, а також проєкти пропозицій і процедура та результати голосування за цими зборами відповідають відповідним положенням《Закону про компанії》《Закон про цінні папери》《Правила щодо загальних зборів акціонерів》та іншим законам, нормативно-правовим актам, документам нормативного характеру, а також《Статуту компанії». Рішення, прийняте на цих зборах, є законним та дійсним.

Ось таке оголошення.

Рада директорів Товариства з обмеженою відповідальністю електроніки 必易微 (Шеньчжень)

4 квітня 2026 року

Дуже великий обсяг інформації, точне тлумачення — усе в мобільному застосунку Sina Finance