Оголошення про рішення двадцять четвертої сесії третьої ради директорів компанії Dongpeng Beverage (Group) Co., Ltd.

Увійдіть у застосунок Sina Finance та знайдіть 【розкриття інформації】, щоб переглянути детальні рівні оцінювання

Код цінного папера: 605499. Коротка назва: Dongpeng Beverages. Номер оголошення: 2026-038

Dongpeng Beverages (Group) Co., Ltd.

Оголошення про рішення 24-ї сесії Ради директорів третього скликання

Рада директорів нашої компанії та всі її члени гарантують, що зміст цього оголошення не містить будь-яких неправдивих записів, оманливих заяв або істотних пропусків, і несуть юридичну відповідальність за достовірність, точність та повноту цього оголошення.

I. Ситуація скликання засідання Ради директорів

Dongpeng Beverages (Group) Co., Ltd. (далі — «компанія») 24-та сесія Ради директорів третього скликання відбулася 1 квітня 2026 року (у середу) у приміщенні VIP-залу на другому поверсі компанії у форматі очного засідання разом із засобами зв’язку. Через часові обмеження цього разу повідомлення всім директорам було надіслано електронною поштою, телефоном, усно тощо; вимога щодо строків повідомлення була звільнена, і скликальник зробив відповідні пояснення на засіданні. На цьому засіданні мало бути присутні 10 директорів, фактично були присутні 10 директорів.

Засідання проводив голова Ради директорів Лінь Мучінь, секретар Ради директорів і керівники вищої ланки були присутні. Засідання відповідає відповідним законам, нормативно-правовим актам, регламентам і «Статуту компанії».

II. Розгляд питань на засіданні Ради директорів

(1) Ухвалено рішення «Про проєкт викупу акцій класу A компанії у спосібі централізованих біржових торгів»

Детальний зміст наведено на вебсайті Шанхайської фондової біржі (

Результат голосування: 10 голосів — «за», 0 — «проти», 0 — «утримались».

Цей проєкт підлягає поданню на розгляд загальних зборів акціонерів компанії за підсумками 2025 фінансового року.

Справу повідомлено.

Dongpeng Beverages (Group) Co., Ltd.

Рада директорів

2 квітня 2026 року

Код цінного папера: 605499. Коротка назва: Dongpeng Beverages. Номер оголошення: 2026-039

Dongpeng Beverages (Group) Co., Ltd.

Оголошення про проєкт викупу акцій класу A компанії у спосібі централізованих біржових торгів

Рада директорів нашої компанії та всі її члени гарантують, що зміст цього оголошення не містить будь-яких неправдивих записів, оманливих заяв або істотних пропусків, і несуть юридичну відповідальність за достовірність, точність та повноту цього оголошення відповідно до закону.

Важливі положення:

● Сума викупу акцій: не менше 1 млрд юанів (включно), і не більше 2 млрд юанів (без урахування). Зокрема, планується використати 0,9 млрд юанів до 1,8 млрд юанів для викупу відповідних акцій (приблизно 3.63M акцій до 7.26M акцій, що становить не менше 90% від загальної кількості викуплених акцій) — для зменшення статутного капіталу; інша частина — 0,1 млрд юанів до 0,2 млрд юанів для викупу відповідних акцій (приблизно 403.2k акцій до 0,8065 млн акцій, що становить не більше 10% від загальної кількості викуплених акцій) — планується для програми участі працівників у акціонерному капіталі та/або програми стимулювання за участю в акціонерному капіталі. Конкретна сума викупу визначатиметься залежно від фактичного загального обсягу використаних коштів на кінець строку викупу.

● Джерело коштів для викупу акцій: власні кошти компанії.

● Призначення викуплених акцій: Dongpeng Beverages (Group) Co., Ltd. (далі — «компанія») має намір за власні кошти викупити акції класу A компанії у спосібі централізованих біржових торгів; ці викуплені акції будуть використані для анулювання та зменшення статутного капіталу, а також для реалізації плану стимулювання за участю в акціонерному капіталі та/або програми участі працівників у акціонерному капіталі. Не менше 90% викуплених акцій буде використано для анулювання та зменшення статутного капіталу. Зокрема, для частини акцій, призначених для плану стимулювання за участю в акціонерному капіталі та/або програми участі працівників у акціонерному капіталі, якщо компанія не зможе використати всі викуплені акції протягом 36 місяців після завершення фактичного виконання викупу, викуплені, але невикористані акції буде анульовано; конкретні дії виконуватимуться відповідно до відповідних законів, нормативно-правових актів та положень політики.

● Ціна викупу акцій: не більше 248 юанів/акцію (не більше 150% від середньої ціни торгів акціями компанії за 30 торгових днів до ухвалення Радою директорів рішення про викуп)

● Спосіб викупу акцій: централізовані біржові торги

● Строк викупу акцій: протягом 12 місяців з дати ухвалення рішення загальними зборами акціонерів про проєкт викупу акцій.

● Чи існує план зменшення частки для відповідних акціонерів: ні

● Повідомлення про відповідні ризики:

1. Запропонований проєкт викупу акцій має бути схвалений загальними зборами акціонерів компанії за допомогою спеціальної резолюції; існує ризик, що його не буде схвалено;

2. Може існувати ризик, що викуп не буде здійснено або буде здійснено лише частково, через те, що ціна акцій постійно перевищує верхню межу ціни викупу;

3. Серед акцій, що підлягають викупу, не менше 90% акцій буде використано для анулювання та зменшення статутного капіталу; може існувати ризик, що кредитори компанії вимагатимуть дострокового погашення боргів або надання відповідних гарантій. У разі цього викупу існує ризик, що через несвоєчасне запровадження плану участі працівників у акціонерному капіталі класу A або плану стимулювання за участю в акціонерному капіталі, або через відмову об’єктів стимулювання класу A від підписки чи з інших причин, викуплені акції класу A не зможуть бути надані в повному обсязі протягом 36 місяців після завершення викупу.

4. Якщо суттєві зміни відбудуться у виробничо-господарській діяльності компанії, фінансовому стані або зовнішніх об’єктивних обставинах, може існувати ризик, що цей проєкт викупу не буде успішно реалізовано або буде змінено чи припинено відповідно до правил;

5. Якщо регуляторні органи ухвалять нові нормативні документи щодо викупу акцій публічними компаніями, може існувати ризик того, що в процесі реалізації цього викупу знадобиться коригування відповідних положень відповідно до нових регуляторних вимог.

I. Розгляд і процедура реалізації проєкту викупу

(1) Подання пропозиції щодо проєкту викупу акцій і розгляд Радою директорів

1 квітня 2026 року компанія провела 24-ту сесію Ради директорів третього скликання, на якій було розглянуто й ухвалено рішення «Про проєкт викупу акцій класу A компанії у спосібі централізованих біржових торгів».

(2) Порядок подання проєкту викупу акцій на розгляд загальних зборів акціонерів

Цей викуп передбачає анулювання частини акцій і зменшення статутного капіталу компанії. Відповідно до відповідних законів, нормативно-правових актів та «Статуту компанії» цей проєкт викупу акцій компанії ще має бути поданий на розгляд загальних зборів акціонерів, а компанія повідомить кредиторів відповідно до відповідних положень, щоб належним чином забезпечити законні інтереси кредиторів.

II. Основні положення попереднього проєкту викупу

Основні положення попереднього проєкту викупу наведені нижче:

■

(1) Мета викупу акцій

На підставі впевненості в майбутні перспективи розвитку компанії та високої оцінки її вартості, а також з урахуванням показників діяльності компанії, перспектив розвитку основного бізнесу, фінансового стану компанії та майбутньої здатності до отримання прибутку тощо, передбачається викупити акції класу A компанії. Серед акцій, що підлягають викупу, не менше 90% акцій буде використано для анулювання та зменшення статутного капіталу; решта частини планується для законного анулювання зі зменшенням статутного капіталу та подальшого використання для реалізації плану стимулювання за участю в акціонерному капіталі та/або програми участі працівників у акціонерному капіталі компанії, щоб підвищити довіру інвесторів, збільшити винагороди для акціонерів, оптимізувати структуру корпоративного управління, побудувати механізм довгострокового стимулювання та обмеження для керівної команди, яка володіє акціями, та забезпечити досягнення компанією довгострокових цілей діяльності.

(2) Види акцій, які планується викупити

Акції класу A в юанях, що є звичайними акціями компанії, випущеними компанією.

(3) Спосіб викупу акцій

У межах цього викупу компанія викуповуватиме акції класу A шляхом централізованих біржових торгів через торговельну систему Шанхайської фондової біржі.

(4) Строк реалізації викупу акцій

1. Строк реалізації викупу акцій становить 12 місяців з дати ухвалення загальними зборами акціонерів проєкту викупу. Під час реалізації викупу, якщо біржові торги акціями компанії через планування істотних заходів припинятимуться послідовно більш ніж на 10 торгових днів, проєкт викупу буде продовжено після відновлення торгів акціями та своєчасно розкрито інформацію.

Якщо настають такі умови, строк викупу достроково завершується, і проєкт викупу вважається повністю реалізованим:

(1) Якщо в межах строку викупу сума використаних коштів на викуп досягає максимальної межі, проєкт викупу вважається повністю виконаним, а строк викупу достроково завершується з відповідної дати;

(2) Якщо через суттєві зміни у виробничо-господарській діяльності компанії, фінансовому стані, зовнішніх об’єктивних обставинах тощо, виникає обґрунтована потреба змінити або припинити проєкт викупу, строк викупу достроково завершується з дати ухвалення загальними зборами акціонерів компанії рішення про припинення цього проєкту викупу.

Компанія в межах повноважень, наданих загальними зборами акціонерів, протягом строку викупу прийматиме рішення щодо викупу у відповідний час залежно від ринкової ситуації та реалізовуватиме їх, а також дотримуватиметься відповідних правил відповідно до чинного законодавства, адміністративно-правових актів та відповідних правил фондової біржі, де акції компанії котируються.

2. Компанії забороняється викуповувати акції в такі періоди:

(1) з дати виникнення істотних подій, які можуть суттєво вплинути на ціну торгів цінними паперами компанії та їх похідними інструментами, або в процесі прийняття рішень — до дати їх законного розкриття;

(2) інші випадки, передбачені Китайською регуляторною комісією з цінних паперів та фондовою біржею, на якій котируються акції компанії.

(5) Призначення, кількість викуплених акцій, частка від загального капіталу компанії, загальна сума коштів

■

Примітка: Дані у наведеній вище таблиці щодо запланованої кількості викупу та частки від загального капіталу компанії розраховані на підставі верхньої/нижньої межі загальної суми коштів на викуп і верхньої межі ціни викупу; сукупна похибка наприкінці таблиці, що становить різницю за заокругленням, спричинена округленням. Конкретна загальна сума коштів, кількість викупу та частка від загального капіталу компанії для цього викупу визначатимуться фактичною кількістю викуплених акцій після завершення викупу або після закінчення строку реалізації викупу.

(6) Ціна викупу або ціновий діапазон, принципи ціноутворення

Ціна викупу у межах цього викупу становитиме не більше 248 юанів/акцію, не більше ніж 150% від середньої ціни торгів акціями компанії за 30 торгових днів до дати ухвалення Радою директорів рішення про викуп.

Якщо компанія протягом строку викупу здійснить операції з пільгового розподілу капіталу резервів для збільшення статутного капіталу, виплату дивідендів акціями або грошовими коштами тощо, після дати екс-прав на акції/екс-дивідендів компанія здійснить відповідні коригування ціни викупу відповідно до відповідних положень Китайської регуляторної комісії з цінних паперів і Шанхайської фондової біржі.

(7) Джерело коштів для викупу акцій

Джерелом коштів для цього викупу є власні кошти компанії.

(8) Очікувана зміна структури власного капіталу компанії після викупу

Беручи за основу теперішню загальну кількість акцій компанії, якщо сума коштів на викуп становитиме не менше 1 млрд юанів (включно) і не більше 2 млрд юанів (без урахування), а верхня межа ціни викупу визначається як 248 юанів/акцію. Також за припущенням, що частина викуплених акцій буде використана для програми участі працівників у акціонерному капіталі класу A та/або плану стимулювання за участю в акціонерному капіталі, і ця частина буде повністю заблокована. Виходячи з розрахунку структури статутного капіталу компанії станом на дату розкриття інформації в цьому оголошенні, прогнозується така зміна інформації щодо акцій компанії:

■

Примітка: Сукупні дані таблиці щодо похибки на кінець рядка спричинені заокругленням. Наведений вище опис змін наразі не враховує вплив інших факторів; конкретна кількість викуплених акцій визначатиметься фактичною кількістю викупу на кінець строку викупу.

(9) Аналіз можливого впливу цього викупу акцій на щоденну діяльність компанії, фінанси, R&D, здатність генерувати прибуток, можливість виконання зобов’язань за боргами, майбутній розвиток та збереження статусу компанії, яка котирується

Станом на 31 грудня 2025 року (після аудиту) активи компанії становили 806.5k юанів, сукупні власні кошти акціонерів, які є власниками компанії, становили 26.72B юанів, загальна сума зобов’язань — 17.3B юанів, залишок грошових коштів — 5,68 млрд юанів. У 2025 році компанія отримала виручку від операційної діяльності в розмірі 20.88B юанів. Верхня межа суми викупу — 2 млрд юанів (без урахування) — становить 7,48% від загальних активів компанії та 21,23% від власного капіталу акціонерів компанії; фінансовий стан компанії є добрим, компанія має достатньо власних коштів для оплати викупу акцій. Керівництво компанії вважає, що цей викуп не спричинить суттєвої негативної дії на діяльність компанії, здатність генерувати прибуток, фінансовий стан, R&D, виконання боргових зобов’язань та майбутній розвиток. Після завершення реалізації цього викупу не відбудеться зміни контролю над компанією, і не буде змінено статус компанії як публічної компанії, що котирується на біржі; структура розподілу акцій відповідатиме умовам, встановленим для компаній, що котируються.

Усі члени Ради директорів гарантують, що в межах цього викупу акцій діятимуть чесно й сумлінно, відповідатимуть належним чином своїм обов’язкам, захищатимуть інтереси компанії та законні права й інтереси акціонерів; цей викуп не завдасть шкоди здатності публічної компанії виконувати боргові зобов’язання та забезпечувати безперервну діяльність.

(10) Чи здійснювали післяопераційні дії щодо купівлі/продажу акцій: директори публічної компанії, керівники вищої ланки, контролюючий акціонер, фактичний контролер, ініціатор викупу — протягом 6 місяців до ухвалення Радою директорів рішення про викуп, чи існує конфлікт інтересів із цим планом викупу, чи є інсайдерська торгівля та ринкові маніпуляції, а також чи є плани збільшення/зменшення частки в період викупу

Після перевірки встановлено, що директори компанії, керівники вищої ланки, контролюючий акціонер і фактичний контролер протягом 6 місяців до ухвалення Радою директорів рішення про викуп не здійснювали операцій купівлі/продажу акцій компанії; також відсутні конфлікти інтересів із планом цього викупу, і відсутні дії, пов’язані з інсайдерською торгівлею чи ринковими маніпуляціями. У період викупу наразі планів щодо збільшення/зменшення частки немає.

(11) Публічне компанія: запитання до директорів, керівників вищої ланки, контролюючого акціонера, фактичного контролера, ініціатора викупу та акціонерів, що володіють понад 5% акцій, щодо наявності конкретних планів щодо зменшення частки в майбутні 3 місяці, майбутні 6 місяців тощо; чи є інсайдерська торгівля та ринкові маніпуляції; а також чи є плани збільшення/зменшення частки в період викупу

Після перевірки встановлено, що директори компанії, керівники вищої ланки, контролюючий акціонер і фактичний контролер, а також акціонери, які володіють понад 5% акцій, не мають планів щодо зменшення частки акцій компанії в майбутні 3 місяці та майбутні 6 місяців.

(12) Відповідні домовленості після викупу: законне анулювання або передача

Викуплені в рамках цього викупу акції будуть використані для анулювання та зменшення статутного капіталу, а також для реалізації плану стимулювання за участю в акціонерному капіталі та/або програми участі працівників у акціонерному капіталі, при цьому не менше 90% викуплених акцій буде використано для анулювання та зменшення статутного капіталу.

(13) Відповідні домовленості щодо запобігання порушенню інтересів кредиторів

Викуплені в рамках цього викупу акції будуть використані для анулювання та зменшення статутного капіталу, а також для реалізації плану стимулювання за участю в акціонерному капіталі та/або програми участі працівників у акціонерному капіталі; при цьому не менше 90% викуплених акцій буде використано для анулювання та зменшення статутного капіталу. Цей викуп не порушить здатність компанії виконувати боргові зобов’язання та забезпечувати безперервну діяльність. Компанія відповідно до вимог законів і нормативно-правових актів, зокрема «Закону про компанії», та «Статуту компанії», після ухвалення загальними зборами рішення про анулювання викуплених акцій, здійснить юридичні процедури та виконуватиме обов’язки з розкриття інформації, включаючи повідомлення кредиторів щодо зменшення статутного капіталу, тощо, щоб належним чином забезпечити законні інтереси кредиторів.

(14) Спеціальні повноваження для здійснення цього викупу акцій

З метою послідовної та ефективної координації конкретних питань у процесі викупу акцій у межах дозволеного чинними законами, нормативно-правовими актами та нормативними документами, пропонується: доручити загальними зборами акціонерів Раді директорів компанії та уповноваженим особам, на яких Радою директорів надано повноваження, безпосередньо здійснювати відповідні процедури щодо цього викупу акцій. Обсяг повноважень включає, але не обмежується:

1. Протягом строку викупу здійснювати викуп акцій класу A у відповідний час, зокрема визначати конкретний час, ціну, кількість викупу тощо;

2. Відповідно до вимог чинного законодавства, нормативно-правових актів, нормативних документів тощо здійснити відповідні процедури щодо попередніх погоджень і затверджень, включаючи, але не обмежуючись, наданням повноважень, підписанням, виконанням, внесенням змін, завершенням і підготовкою всіх необхідних документів, контрактів, угод тощо, пов’язаних із цим викупом;

3. Якщо у разі зміни регуляторної політики щодо викупу акцій або зміни ринкових умов, за винятком випадків, коли відповідні питання, що підлягають повторному голосуванню загальними зборами акціонерів відповідно до вимог чинного законодавства, нормативно-правових актів і «Статуту компанії», у таких випадках надати Раді директорів компанії та уповноваженим особам право здійснити відповідні коригування щодо конкретних положень проєкту цього викупу та інших пов’язаних питань;

4. Залежно від фактичних результатів викупу, після завершення виконання викупу акцій класу A, здійснити їх анулювання; після ухвалення загальними зборами рішення про анулювання викуплених акцій повідомити кредиторів щодо зменшення статутного капіталу компанії та оголосити це; внести зміни до «Статуту компанії» та інших документів/матеріалів, які можуть бути пов’язані зі змінами; а також оформити зміни до «Статуту компанії» і зміну зареєстрованого статутного капіталу тощо;

5. За винятком випадків, коли відповідні питання повинні бути повторно розглянуті й проголосовані загальними зборами відповідно до чинного законодавства, нормативно-правових актів та «Статуту компанії», надати Раді директорів повноваження відповідно до фактичної ситуації компанії та динаміки ціни акцій визначати продовження або припинення виконання проєкту викупу акцій класу A;

6. Надати Раді директорів та уповноваженим особам право повідомляти кредиторів, вести з ними комунікацію та узгодити спосіб урегулювання боргових зобов’язань;

7. Відповідно до вимог чинного законодавства, нормативно-правових актів та регуляторних органів, здійснити інші необхідні дії, хоча вони не перелічені вище, але є обов’язковими для цього викупу.

Зазначені повноваження діють від дати ухвалення загальними зборами акціонерів проєкту цього викупу до дати завершення оформлення вищезазначених питань щодо повноважень. Серед повноважень: за винятком повноважень за пунктом 5 та інших питань, де чітко передбачено, що рішення має бути ухвалене Радою директорів згідно з вимогами чинного законодавства, нормативно-правових актів, проєкту викупу акцій або «Статуту компанії», інші питання виконуються головою Ради директорів у межах вищезазначених повноважень та строку їх чинності шляхом конкретного опрацювання відповідних питань щодо викупу акцій у рамках цього викупу.

III. Невизначеність і ризики невдачі/непередбачуваності проєкту викупу

1. Запропонований проєкт викупу акцій має бути схвалений загальними зборами акціонерів компанії за допомогою спеціальної резолюції; існує ризик, що його не буде схвалено;

2. Може існувати ризик, що викуп не буде здійснено або буде здійснено лише частково, через те, що ціна акцій постійно перевищує верхню межу ціни викупу;

3. Серед акцій, що підлягають викупу, не менше 90% акцій буде використано для анулювання та зменшення статутного капіталу; може існувати ризик, що кредитори компанії вимагатимуть дострокового погашення боргів або надання відповідних гарантій. У разі цього викупу існує ризик, що через несвоєчасне запровадження плану участі працівників у акціонерному капіталі класу A або плану стимулювання за участю в акціонерному капіталі, або через відмову об’єктів стимулювання класу A від підписки чи з інших причин, викуплені акції класу A не зможуть бути надані в повному обсязі протягом 36 місяців після завершення викупу.

4. Якщо суттєві зміни відбудуться у виробничо-господарській діяльності компанії, фінансовому стані або зовнішніх об’єктивних обставинах, може існувати ризик, що цей проєкт викупу не буде успішно реалізовано або буде змінено чи припинено відповідно до правил;

5. Якщо регуляторні органи ухвалять нові нормативні документи щодо викупу акцій публічними компаніями, може існувати ризик того, що в процесі реалізації цього викупу знадобиться коригування відповідних положень відповідно до нових регуляторних вимог.

Під час виконання викупу акцій компанія своєчасно виконуватиме обов’язки з розкриття інформації відповідно до прогресу виконання цього викупу. Якщо вищезазначені ризики призведуть до того, що компанія не зможе реалізувати цей проєкт викупу відповідно до плану, компанія виконуватиме відповідні процедури розгляду та розкриття інформації відповідно до законів і нормативно-правових актів та «Статуту компанії», а також вноситиме зміни до проєкту або вчасно припинятиме його реалізацію залежно від обставин. Будь ласка, інформуйте широке коло інвесторів здійснювати раціональні інвестиції та звертати увагу на інвестиційні ризики.

Справу повідомлено.

Рада директорів Dongpeng Beverages (Group) Co., Ltd.

2 квітня 2026 року

Код цінного папера: 605499. Коротка назва: Dongpeng Beverages. Номер оголошення: 2026-040

Dongpeng Beverages (Group) Co., Ltd.

Оголошення про структуру володіння акціями: топ-10 акціонерів та топ-10 акціонерів із необмеженими умовами щодо продажу перед операцією з викупу акцій

Рада директорів нашої компанії та всі її члени гарантують, що зміст цього оголошення не містить будь-яких неправдивих записів, оманливих заяв або істотних пропусків, і несуть юридичну відповідальність за достовірність, точність та повноту цього оголошення.

Рада директорів третього скликання компанії ухвалила рішення «Про проєкт викупу акцій класу A компанії у спосібі централізованих біржових торгів». Детальний зміст наведено в оголошенні компанії, оприлюдненому 2 квітня 2026 року на вебсайті Шанхайської фондової біржі (www.sse.com.cn): «Оголошення про проєкт викупу акцій класу A компанії у спосібі централізованих біржових торгів» (номер оголошення: 2026-039).

Відповідно до «Правил викупу акцій публічними компаніями», «Інструкцій із саморегулювання Шанхайської фондової біржі» №7, «зокрема щодо викупу акцій», та інших відповідних положень, нижче наведено інформацію про назви, кількість належних їм акцій та частку володіння топ-10 акціонерів і топ-10 акціонерів із необмеженими умовами щодо продажу, які були зареєстровані в реєстрі на попередній торговий день перед датою оголошення Ради директорів про викуп акцій:

I. Структура володіння акціями топ-10 акціонерів компанії

■

Примітка 1: HKSCC Nominees Limited володіє H-акціями, які представляють володіння кількох бенефіціарних власників

II. Структура володіння акціями топ-10 акціонерів компанії з необмеженими умовами щодо продажу

■

Примітка 1: HKSCC Nominees Limited володіє H-акціями, які представляють володіння кількох бенефіціарних власників.

Справу повідомлено.

Dongpeng Beverages (Group) Co., Ltd.

Рада директорів

2 квітня 2026 року

Накопичуйте величезний обсяг інформації та точне тлумачення — усе в застосунку Sina Finance