Зяньцзянь Цзіньінь Групп Кооперативний Товариство 2025 рік річний звітний короткий виклад

Код компанії: 600232 Коротка назва: акції «金鹰股份»

Перший розділ. Важливі повідомлення

1. Зі змісту стислого викладу цього річного звіту, що наведений у цьому річному звіті, інвесторам, для повного ознайомлення з результатами господарської діяльності Товариства, його фінансовим станом та планами подальшого розвитку, слід уважно прочитати повний текст річного звіту на вебсайті www.sse.com.cn.

2. Рада директорів Товариства та директори, а також керівники вищої ланки гарантують достовірність, точність і повноту змісту річного звіту; у ньому відсутні будь-які фальшиві записи, оманливі твердження або істотні пропуски, і Товариство несе окрему та солідарну юридичну відповідальність.

3. Усі директори Товариства присутні на засіданні ради директорів.

4. Бухгалтерська фірма «天健会计师事务所（特殊普通合伙）» надала для Товариства аудиторський звіт зі стандартною думкою без застережень.

5. Проєкт розподілу прибутку на цей звітний період або проєкт конвертації резервного капіталу, ухвалений радою директорів

Проєкт розподілу прибутку за 2025 рік Товариства: не здійснювати виплату грошових дивідендів, не нараховувати дивіденди акціями, не здійснювати збільшення статутного капіталу за рахунок капіталу з додаткового емісійного доходу.

Станом на кінець звітного періоду материнська компанія має відповідні випадки непокритих збитків та вплив цього на такі питання, як виплата дивідендів компанії

□ Застосовується √ Не застосовується

Другий розділ. Основні відомості про компанію

1. Опис компанії

■

2. Основний опис діяльності компанії в звітному періоді

3. Виробництво текстильного машинобудування

Галузь виробництва текстильних машин є технікоємною та інноваційно керованою галуззю; рівень технологій безпосередньо впливає на характеристики, якість, ефективність і екологічність продукції, а отже визначає конкурентоспроможність підприємств і галузеві перспективи розвитку. Починаючи з 2025 року, у зв’язку зі сповільненням глобального економічного зростання та коливаннями попиту з боку нижче розташованого текстильно-швейного ринку, основні економічні показники вітчизняної галузі текстильних машин опинилися під певним тиском. Згідно з даними Асоціації текстильного машинобудування Китаю, у перших трьох кварталах 2025 року сукупний дохід (виручка) підприємств з виробничими масштабами у Китаї зменшився на 4,38% у річному вимірі, а загальний прибуток зменшився на 17,82% у річному вимірі. Водночас експорт продукції текстильних машин зріс суттєво: за статистикою митниці Китаю, у період з 1 по 9 місяць 2025 року експорт текстильних машин з Китаю становив 20.84M дол. США, що на 35,33% більше порівняно з аналогічним періодом попереднього року, демонструючи поступове та стабільне підвищення міжнародної конкурентоспроможності китайської продукції текстильного машинобудування. У короткостроковій перспективі галузь усе ще стикатиметься з багатьма невизначеностями макросередовища, тиск у роботі зберігається, але незмінним залишається базовий фундамент довгострокового позитивного тренду. Можливості розвитку переважно зосереджені на вимогах до інтелектуального оновлення, розширенні на нові ринки та в сегменті текстильних виробів для промислового застосування. Інтелектуалізація, «озеленення» та високий рівень якості стали трьома незворотними ключовими тенденціями, які визначатимуть подальший напрямок розвитку галузі. Китайська текстильна галузь має міцну виробничу основу та стійкість до викликів; державна підтримка, посилення можливостей підприємств і зростання ринкового попиту створюють нові можливості. Китайська галузь текстильного машинобудування має шанс зберегти стійкий темп розвитку, а кроки з трансформації та модернізації виробництва пришвидшуватимуться.

Текстильномашинобудівний сегмент є однією з бізнес-напрямів компанії, що має конкурентні переваги; він характеризується можливістю автономних інновацій. Після придбання компанією найбільшого в світі виробника текстильних машин для волокон льону (британська MAKIE) технологічна сила бізнесу з обладнання для льняних волокон було додатково посилено; нині вона перебуває на міжнародно передовому рівні та поступово перетворюється на результати щодо частки ринку. Наразі компанія у сферах льоняного обладнання та обладнання для виробництва шовкового/пряжі «жуанфа» займає позиції галузевого лідера.

2. Лляне текстильне виробництво

Лляне текстильне виробництво — це сфера обробної промисловості Китаю, яка має відносні переваги. Наразі понад 70% льняних волокон у світі проходить текстильну переробку у Китаї з подальшим виробництвом швейних виробів; готова продукція охоплює весь світ. Льон є найбільшою категорією в галузі «прядіння волокон»; економічний масштаб становить понад 70% у цій галузі. Під впливом поганої врожайності льону в Європі у 2023 році світові ціни на льон певний час різко зросли; однак у 2024–2025 роках, коли виробництво у Європі та Єгипті відновилося, ціни на сировину льону з розумом повернулися з історичних максимумів. У міру поступового вивільнення тиску знецінення запасів, сформованого дорогими закупівлями на попередньому етапі, галузь увійшла у період відновлення. У Китаї велика кількість споживачів; у міру постійного оновлення концепцій споживання населення вимоги до текстильних виробів поступово зміщуються в напрямі високої якості, персоналізації, модності, комфорту, здоров’я, екологічності та здорового довкілля. Лляні текстильні вироби з їхніми високоякісними, комфортними та «зеленими» екологічними характеристиками відповідають напряму зростання якості споживання. За умов, коли екологічні продукти формують нові тренди світового текстильного та швейного споживання, перспективи льняних текстильних виробів з природними функціями для покращення здоров’я є широкими. Розробка лляних текстильних виробів тісно пов’язана з постійним удосконаленням ланцюга постачання, безперервним прогресом технологій і зміною концепцій споживання. Лляні текстильні підприємства можуть постійно вдосконалювати естетичне проєктування продуктів, щоб задовольняти постійно змінювані потреби споживачів.

Компанія завдяки лідерству за рівнем обладнання та технологіями лляного текстильного виробництва отримала повне визнання ринку щодо контролю витрат і якості та характеристик продукції. «金鹰» лляна пряжа отримала титул продукту «China Famous Brand» («中国名牌产品称号»), а торгова марка «金鹰» стала загальновідомою торговою маркою Китаю («中国驰名商标»). Компанія має високу частку на ринку у галузі лляного прядіння, стабільних клієнтів; водночас на основі власної лляної пряжі вона розширює виробництво лляних тканин, глибоку переробку продукції, що додатково підвищує додану вартість продукції та здатність компанії до прибутковості.

3. Виробництво пластмасового машинобудування

Виробництво пластмасового машинобудування — це збірна назва різних машин та установок, що використовуються у промисловості з переробки пластмас. Згідно з процесом виробництва виробів з пластмас, пластмасові машини можна поділити на чотири великі категорії: машини для змішування пластмасових компаундів, формувальні машини, машини для вторинної обробки та допоміжні машини або установки. При цьому формувальні пластмасові машини також називають пластмасовими машинами первинної переробки. Згідно з поділом за технологією переробки пластмас, можна також поділити пластмасові машини на три основні категорії: екструдери, машини для лиття під тиском (інжекційні) та машини для видування (екструзійно-видувні). Китай є найбільшим у світі виробником і споживачем машин для лиття під тиском: має потужну виробничу базу, а продукція не лише задовольняє внутрішній попит, а й у великих обсягах експортується до Південно-Східної Азії, Північної Америки, Європи та інших регіонів. Наразі галузь машин для лиття під тиском у Китаї перебуває на ключовому етапі переходу від швидкого періоду зростання до етапу зрілості. Мотивація зростання галузі переходить від простого розширення масштабів і зростання кількості до високоякісного розвитку, що залежить від технологічних інновацій, підвищення якості продукції та формування цінності бренду. Конкуренція між підприємствами вже змістилася з цінових війн на змагання в комплексній здатності з технологій, бренду, сервісу та загальних рішень. Як важливе промислове обладнання, інжекційні машини мають високу залежність від циклічності галузі та макроекономічної ситуації, а також від кон’юнктури нижче розташованих галузей. «金鹰塑机» постійно дотримується того, що розробка продукту та покращення характеристик є важливим проривним напрямом; з урахуванням потреб національної стратегії робиться акцент на розробці ефективних, енергозберігаючих та інтелектуальних функціональних продуктів, і компанія прагне стати еталонним підприємством у сфері надання клієнтам комплексних рішень для індустрії пластмасових машин.

(І) Основний бізнес

У звітний період основна діяльність компанії полягає в розробці, виробництві та продажу комплектних наборів текстильних машин для льону, вовни та «шовку/жуанфа»; у лляному прядінні, виробництві шовкової пряжі, ткацтві та пошитті одягу; у розробці, виробництві та продажу серії машин для лиття під тиском; у розробці, виробництві та продажу матеріалів для анодів літієвих акумуляторних батарей.

(ІІ) Модель ведення бізнесу

Бізнес-модель у сфері текстильного машинобудування компанії полягає в інтегрованому підході «розробка — проєктування — закупівля матеріалів — виробництво — продаж». Бізнес-модель для текстильної продукції полягає в проведенні ринкових досліджень, аналізі та формуванні щорічних цілей і планів діяльності; після закупівлі сировини виробництво здійснюється на різних напрямках/відділеннях і дочірніх компаніях, при цьому виготовляються різні види пряжі з льону, шовкові нитки, тканини тощо, щоб задовольняти потреби та продавати різним клієнтам. У компанії створено спеціалізований відділ продажів текстильної продукції, який окремо відповідає за внутрішні продажі та за імпортно-експортні операції: внутрішній сегмент переважно відповідає за внутрішній ринок, а імпортно-експортний — за глобальні операції, які включають основні місця продажів компанії (Європа, Японія, Індія, Туреччина тощо). Експорт трикотажного та тканого одягу за кордон здійснюється з наданням клієнтами дизайну та бренду, а виробництво організовується за замовленнями. Бізнес-модель у сфері інжекційних машин полягає в інтегрованому підході «розробка — проєктування — закупівля матеріалів — виробництво — продаж».

3. Основні бухгалтерські показники та фінансові індикатори компанії

3.1. Основні бухгалтерські дані та фінансові показники за останні 3 роки

Одиниця: юань Мінота: RMB (юань)

■

3.2. Основні бухгалтерські дані за кварталами в звітному періоді

Одиниця: юань Мінота: RMB (юань)

■

Пояснення щодо відмінностей між даними за квартал та оприлюдненими даними періодичних звітів

□ Застосовується √ Не застосовується

4. Стан акціонерів

4.1. Загальна кількість звичайних акціонерів на кінець звітного періоду та на кінець місяця до оприлюднення річного звіту, загальна кількість акціонерів привілейованих акцій із відновленими правами голосу, а також загальна кількість акціонерів із спеціальними правами голосу та дані щодо топ-10 акціонерів

Одиниця: акції

■

4.2. Блок-схема власності та контролю між компанією та контролюючим акціонером

√ Застосовується □ Не застосовується

■

4.3. Блок-схема власності та контролю між компанією та фактичним контролером

√ Застосовується □ Не застосовується

■

4.4. Загальна кількість акціонерів привілейованих акцій компанії на кінець звітного періоду та дані щодо топ-10 акціонерів

□ Застосовується √ Не застосовується

5. Стан корпоративних облігацій компанії

□ Застосовується √ Не застосовується

Третій розділ. Важливі питання

1. Компанія має, керуючись принципом суттєвості, розкривати значні зміни в господарській діяльності за звітний період, а також події, що сталися у звітний період і матимуть істотний вплив на діяльність компанії та, за прогнозом, суттєво вплинуть у майбутньому.

У звітному періоді компанія в цілому отримала чистий дохід від реалізації (виручку) 200k юанів, що на 7,14% більше порівняно з минулим роком; отримано чистий прибуток, що належить акціонерам компанії, що котирується на біржі, у розмірі 70M юанів, що на 6,79% менше порівняно з минулим роком.

2. У разі наявності після розкриття річного звіту ризику припинення лістингу або ситуації припинення лістингу, компанія повинна розкрити причини, що призвели до ризику припинення лістингу або припинення лістингу.

□ Застосовується √ Не застосовується

Код цінного папера: 600232 Коротка назва: акції «金鹰股份» Номер повідомлення: 2026-004

Товариство з обмеженою відповідальністю «浙江金鹰股份有限公司»

Про повідомлення щодо створення резервів під знецінення активів

Рада директорів і всі директори цього Товариства гарантують, що у цьому повідомленні відсутні будь-які неправдиві записи, оманливі твердження або істотні пропуски, і несуть окрему та солідарну відповідальність за достовірність, точність і повноту його змісту.

Товариство з обмеженою відповідальністю «浙江金鹰股份有限公司» (далі — «компанія») 31 березня 2026 року провело 9-е засідання 11-го скликання ради директорів, на якому було розглянуто та ухвалено «Проєкт щодо створення резервів під знецінення активів», і нижче наводяться відповідні відомості.

I. Загальний огляд створення резервів під знецінення активів у цьому випадку

З метою об’єктивного, справедливого та точного відображення фінансового стану компанії за 2025 рік та вартості різних активів, відповідно до «Положення про корпоративну бухгалтерію» (《企业会计准则》) та відповідних положень облікової політики компанії, з дотриманням принципу обережності, компанія провела інвентаризаційну перевірку дебіторської заборгованості за векселями, дебіторської заборгованості, іншої дебіторської заборгованості, запасів та довгострокових інвестицій у частки у власній звітності материнської компанії тощо; далі за категоріями активів було проведено тест на знецінення та відповідним чином створено резерви під знецінення для активів, щодо яких були ознаки знецінення.

II. Конкретні випадки створення резервів під знецінення активів у цьому разі

(І) Дебіторські векселі, дебіторська заборгованість та інша дебіторська заборгованість

Згідно з «Положенням підприємства щодо бухгалтерського обліку № 22 — Фінансові інструменти: визнання та оцінка»: для фінансових активів, що оцінюються за амортизованою вартістю, та дебіторської заборгованості за фінансовими інструментами, що оцінюється за справедливою вартістю і зміни якої відображаються в складі іншого сукупного доходу, зобов’язання/витрати визнаються на основі очікуваних кредитних збитків для формування резерву на втрати.

У цьому разі створюються резерви під безнадійну заборгованість для статей «дебіторські векселі», «дебіторська заборгованість» та «інша дебіторська заборгованість» тощо; конкретні дані наведено нижче:

Одиниця: юань

■

(ІІ) Запаси

Відповідно до оцінки за меншою з двох величин: собівартість на дату бухгалтерського балансу та чиста реалізаційна вартість; якщо чиста реалізаційна вартість нижча за собівартість, створюється резерв під знецінення запасів. Конкретні дані наведено нижче:

1. Конкретні підстави для визначення чистої реалізаційної вартості, а також причини часткового повернення або списання резерву під знецінення запасів у цьому періоді

■

2. Деталізація резерву під знецінення запасів

Одиниця: юань

■

(ІІІ) Резерв під знецінення довгострокових інвестицій у частки у звітності материнської компанії

Згідно з «Положенням підприємства щодо бухгалтерського обліку» та обліковою політикою компанії, станом на кінець 2025 року було проведено тест на знецінення довгострокових інвестицій у частки у дочірні компанії; було нараховано резерви під знецінення довгострокових інвестицій у такі дочірні компанії:

Одиниця: юань

■

III. Вплив створення резервів під дебіторську заборгованість та резервів під знецінення активів на компанію

(І) Вплив на консолідовану звітність

Ситуації виникнення збитків від кредитного знецінення та збитків від знецінення запасів наведено нижче:

Одиниця: юань

■

(ІІІ) Вплив на звітність материнської компанії

У звітності материнської компанії створення вищезгаданих резервів під знецінення довгострокових інвестицій у частки спричинило збиток від знецінення активів у сумі 61,766,408.42 юаня; у консолідованій звітності цю суму було компенсовано. Створення цього резерву не має прямого впливу на чистий прибуток консолідованої звітності компанії за 2025 рік.

IV. Висновки аудиторського комітету ради директорів та ради директорів компанії

1. Висновок аудиторського комітету ради директорів: створення резервів під знецінення активів у цьому разі відповідає «Положенню підприємства щодо бухгалтерського обліку» та відповідним обліковим політикам; після створення резервів фінансові звіти компанії зможуть об’єктивно та справедливо відобразити стан активів компанії та результати господарської діяльності. Аудиторський комітет погоджується передати цей проєкт на розгляд ради директорів.

2. Висновок ради директорів: створення резервів під знецінення активів у цьому разі відповідає «Положенню підприємства щодо бухгалтерського обліку», відповідним обліковим політикам та фактичним обставинам компанії. Підстави для створення резервів є достатніми; вони зможуть об’єктивно та справедливо відобразити стан активів і результати господарської діяльності компанії. Рада директорів погоджується на створення резервів під знецінення активів у цьому разі.

З повагою,

Товариство з обмеженою відповідальністю «浙江金鹰股份有限公司»

Рада директорів

2 квітня 2026 року

Код цінного папера: 600232 Коротка назва: акції «金鹰股份» Номер повідомлення: 2026-002

Товариство з обмеженою відповідальністю «浙江金鹰股份有限公司»

Рішення 9-го засідання ради директорів 11-го скликання

Рада директорів та всі директори цього Товариства гарантують, що у цьому повідомленні відсутні будь-які неправдиві записи, оманливі твердження або істотні пропуски, і несуть окрему та солідарну відповідальність за достовірність, точність і повноту його змісту.

Товариство з обмеженою відповідальністю «浙江金鹰股份有限公司» (далі — «компанія») 21 березня 2026 року, у спосіб направлення електронної пошти та вручення особисто, повідомило всіх директорів про скликання 9-го засідання ради директорів 11-го скликання, а 31 березня 2026 року засідання було проведено у режимі зв’язку. Передбачалося участь у голосуванні 9 директорів, фактично участь у голосуванні взяли 9 директорів; керівники вищої управлінської ланки компанії були присутні на цьому засіданні. Порядок скликання і проведення засідання відповідає відповідним положенням «Закону Китайської Народної Республіки про компанії» та «Статуту компанії», засідання є законним і чинним.

Засідання провів голова ради директорів Фу Годін (傅国定). Після розгляду директорам було ухвалено такі рішення шляхом поіменного голосування:

I. Ухвалено «Звіт генерального директора про роботу за 2025 рік»

Результат голосування: 9 голосів «за»; 0 голосів «утримались»; 0 голосів «проти».

II. Ухвалено «Звіт ради директорів про роботу за 2025 рік»

Незалежні директори подали раді директорів «Звіт про виконання обов’язків незалежних директорів за 2025 рік» та виступлять із цим звітом на щорічних зборах акціонерів компанії за 2025 рік. Детальний зміст див. на вебсайті повідомлень Шанхайської фондової біржі.

Результат голосування: 9 голосів «за»; 0 голосів «утримались»; 0 голосів «проти».

Цей проєкт потребує подання на розгляд щорічних зборів акціонерів компанії за 2025 рік.

III. Ухвалено «Річний звіт за 2025 рік та його стислий виклад»

Цей проєкт був розглянутий аудиторським комітетом ради директорів та отримав попереднє погодження. Детальний зміст див. на вебсайті повідомлень Шанхайської фондової біржі.

Результат голосування: 9 голосів «за»; 0 голосів «утримались»; 0 голосів «проти».

Цей проєкт потребує подання на розгляд щорічних зборів акціонерів компанії за 2025 рік.

IV. Ухвалено «Проєкт розподілу прибутку за 2025 рік»

Проєкт розподілу прибутку компанії за 2025 рік: не здійснювати виплату грошових дивідендів, не нараховувати дивіденди акціями, не здійснювати збільшення статутного капіталу за рахунок капіталу з додаткового емісійного доходу.

Детальний зміст див. у повідомленні компанії, оприлюдненому того ж дня на вебсайті Шанхайської фондової біржі: «Про повідомлення щодо проєкту розподілу прибутку компанії за 2025 рік» (№ 2026-003).

Результат голосування: 9 голосів «за»; 0 голосів «утримались»; 0 голосів «проти».

Цей проєкт потребує подання на розгляд щорічних зборів акціонерів компанії за 2025 рік.

V. Ухвалено «Проєкт щодо виплат (винагороди) директорам і керівникам вищої управлінської ланки компанії за 2025 рік»

Стан виплат директорам і керівникам вищої управлінської ланки компанії за 2025 рік див. у повному тексті річного звіту в розділі «Четвертий розділ. Корпоративне управління — „Чотири. Стан директорів і керівників вищої управлінської ланки“».

Цей проєкт був розглянутий і погоджений комітетом ради директорів з винагород і оцінки.

Усі директори, що мають конфлікт інтересів, відсторонилися від голосування та безпосередньо передали цей проєкт на розгляд щорічних зборів акціонерів компанії за 2025 рік.

VI. Ухвалено «Проєкт щодо затвердження „Положення про управління винагородами директорів і керівників вищої управлінської ланки компанії“»

Детальний зміст див. у повідомленні того ж дня на вебсайті Шанхайської фондової біржі: «Положення про винагороди директорів і керівників вищої управлінської ланки ТОВ „浙江金鹰股份有限公司“».

Результат голосування: 9 голосів «за»; 0 голосів «утримались»; 0 голосів «проти»

VII. Ухвалено «Звіт про оцінку внутрішнього контролю за 2025 рік»

Цей проєкт був розглянутий аудиторським комітетом ради директорів та отримав попереднє погодження. Детальний зміст див. у повідомленні того ж дня на вебсайті Шанхайської фондової біржі: «Звіт про оцінку внутрішнього контролю компанії за 2025 рік».

Результат голосування: 9 голосів «за»; 0 голосів «утримались»; 0 голосів «проти».

VIII. Ухвалено «Проєкт щодо створення резервів під знецінення активів»

Цей проєкт був розглянутий аудиторським комітетом ради директорів та отримав попереднє погодження. Детальний зміст див. у повідомленні того ж дня на вебсайті Шанхайської фондової біржі компанії: «Про повідомлення щодо створення резервів під знецінення активів» (№ 2026-004).

Результат голосування: 9 голосів «за»; 0 голосів «утримались»; 0 голосів «проти».

IX. Ухвалено «Проєкт щодо продовження співпраці з аудиторською фірмою компанії»

За поданням аудиторського комітету ради директорів компанії та за попереднім погодженням, рада директорів погодила продовжити співпрацю з бухгалтерською фірмою «天健会计师事务所（特殊普通合伙）」 як аудитором компанії на 2026 фінансовий рік для проведення аудиту фінансової звітності компанії та звіту щодо внутрішнього контролю за 2026 рік; строк повноважень — 1 рік. Також рада директорів просить збори акціонерів уповноважити керівництво компанії погодити та визначити розмір аудиторської плати відповідно до фактичних обставин компанії.

Детальний зміст див. у повідомленні того ж дня на вебсайті Шанхайської фондової біржі: «Про повідомлення щодо продовження співпраці з аудиторською фірмою компанії» (№ 2026-005).

Результат голосування: 9 голосів «за»; 0 голосів «утримались»; 0 голосів «проти».

Цей проєкт потребує подання на розгляд щорічних зборів акціонерів компанії за 2025 рік.

X. Ухвалено «Звіт про виконання обов’язків аудиторським комітетом ради директорів компанії за 2025 рік»

Детальний зміст див. у повідомленні того ж дня на вебсайті Шанхайської фондової біржі: «Звіт про виконання обов’язків аудиторським комітетом ради директорів компанії за 2025 рік».

Результат голосування: 9 голосів «за»; 0 голосів «утримались»; 0 голосів «проти».

XI. Ухвалено «Оціночний звіт компанії щодо виконання обов’язків аудиторською фірмою за 2025 рік»

Детальний зміст див. у повідомленні того ж дня на вебсайті Шанхайської фондової біржі: «Оціночний звіт компанії щодо виконання обов’язків аудиторською фірмою».

Результат голосування: 9 голосів «за»; 0 голосів «утримались»; 0 голосів «проти».

XII. Ухвалено «Спеціальний висновок щодо незалежності незалежних директорів компанії за 2025 рік»

Після перевірки посадових досягнень незалежних директорів Ян Лічен (杨利成), Чжан Шічао (张世超), Сюй Шенцзюнь (徐盛军) та підписаних ними відповідних документів самоперевірки встановлено, що зазначені особи не обіймають у компанії жодних посад, окрім посад незалежних директорів, а також не обіймають жодних посад у компаніях основних акціонерів; між ними та компанією чи основними акціонерами відсутні будь-які відносини, які б породжували зацікавленість, або інші відносини, що могли б перешкоджати незалежним і об’єктивним судженням. Це відповідає відповідним вимогам щодо незалежності незалежних директорів, установленим «Правилами управління незалежними директорами компаній, що публічно котируються» (《上市公司独立董事管理办法》), а також «Правилами саморегулювання Шанхайської фондової біржі щодо нагляду» № 1 — «Нормативне функціонування» (《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》).

Детальний зміст див. у повідомленні того ж дня на вебсайті Шанхайської фондової біржі: «Спеціальний висновок щодо незалежності незалежних директорів компанії за 2025 рік».

Пов’язані директори Ян Лічен, Чжан Шічао, Сюй Шенцзюнь відсторонилися від голосування щодо цього проєкту.

Результат голосування: 6 голосів «за»; 0 голосів «утримались»; 0 голосів «проти».

XIII. Ухвалено «Проєкт щодо прогнозованих щоденних (звичайних) пов’язаних операцій компанії за 2026 рік»

Пов’язані директори Фу Годін, Чень Веї (陈伟义), Пан Мінчжун (潘明忠), Шао Яньфен (邵燕芬), Чень Шідзюнь (陈士军), Чень Чжаолун (陈照龙) відсторонилися від голосування щодо цього проєкту. Цей проєкт був розглянутий окремою спеціалізованою нарадою незалежних директорів і отримав попереднє погодження; детальний зміст див. у повідомленні того ж дня на вебсайті Шанхайської фондової біржі: «Про повідомлення щодо прогнозованих щоденних (звичайних) пов’язаних операцій компанії за 2026 рік» (№ 2026-006).

Результат голосування: 3 голоси «за»; 0 голосів «утримались»; 0 голосів «проти».

XIV. Ухвалено «Проєкт щодо звернення компанії та дочірніх компаній за кредитними лімітами/позиковими можливостями»

Згідно з планом діяльності компанії та її фінансовим станом компанія та її дочірні компанії мають намір звернутися до банків та інших фінансових установ для отримання комплексного ліміту кредитування на загальну суму, що не перевищує 1 мільярд юанів (人民币 1B元). Сфера кредитних операцій включає, але не обмежується, кредитами на оборотний капітал, проєктними кредитами, внутрішні факторингові операції (国内保理), банківські акцепти векселів (银行承兑汇票), акредитиви (信用证) тощо. У межах зазначеного максимального комплексного ліміту кредитування всі підписані з дати прийняття рішення на щорічних зборах акціонерів за 2025 рік до трьох років (до дня скликання щорічних зборів акціонерів за 2028 рік) відповідні документи щодо фінансування та кредитних можливостей залишаються чинними, а ліміт може використовуватися повторно. Сума кредитних можливостей, на яку подає заяву компанія, не дорівнює фактичній сумі фінансування; фактична сума фінансування в межах зазначеного ліміту визначається фактичними сумами фінансування, що реально здійснюються різними фінансовими установами та компанією. Компанія та дочірні компанії можуть оформлювати фінансування шляхом застави активів або поруки; максимальний строк щодо вимог за договором максимальної застави/поруки не може перевищувати 5 років. Конкретний розмір повноважень за максимальною заставною вимогою визначається оціненою вартістю предмета застави/поруки та відповідними документами, підписаними з фінансовими установами. Конкретний обсяг фінансування визначатиметься виходячи з фактичної потреби в обігових коштах для виробництва та операцій. Якщо обсяг кредитних можливостей та фінансування виходить за межі цього ліміту, такі операції здійснюватимуться після окремого розгляду радою директорів або зборами акціонерів відповідно до відповідних положень. Уповноважити голову ради директорів або відповідного законного представника компанії підписати вищевказані відповідні юридичні документи.

Результат голосування: 9 голосів «за»; 0 голосів «утримались»; 0 голосів «проти».

Цей проєкт потребує подання на розгляд щорічних зборів акціонерів компанії за 2025 рік.

XV. Ухвалено «Проєкт щодо надання поруки для дочірніх компаній та зовнішніх порук, наданих дочірніми компаніями»

Детальний зміст див. у повідомленні того ж дня на вебсайті Шанхайської фондової біржі: «Про повідомлення щодо надання поруки для дочірніх компаній та зовнішніх порук, наданих дочірніми компаніями» (№ 2026-007).

Результат голосування: 9 голосів «за»; 0 голосів «утримались»; 0 голосів «проти».

Цей проєкт потребує подання на розгляд щорічних зборів акціонерів компанії за 2025 рік.

XVI. Ухвалено «Проєкт щодо скликання щорічних зборів акціонерів компанії за 2025 рік»

Рада директорів погодила скликати щорічні збори акціонерів компанії за 2025 рік та надала повноваження голові ради директорів визначити, за якою чергою та на якій конкретній даті буде проведено щорічні збори акціонерів за 2025 рік, а також домовитися про відповідні заходи; після визначення буде видано повідомлення про скликання щорічних зборів акціонерів за 2025 рік.

Результат голосування: 9 голосів «за»; 0 голосів «утримались»; 0 голосів «проти»

З повагою,

Товариство з обмеженою відповідальністю «浙江金鹰股份有限公司»

Рада директорів

2 квітня 2026 року

Код цінного папера: 600232 Коротка назва: акції «金鹰股份» Номер повідомлення: 2026-003

Товариство з обмеженою відповідальністю «浙江金鹰股份有限公司»

Про повідомлення щодо проєкту розподілу прибутку компанії за 2025 рік

Рада директорів та всі директори цього Товариства гарантують, що у цьому повідомленні відсутні будь-які неправдиві записи, оманливі твердження або істотні пропуски, і несуть окрему та солідарну відповідальність за достовірність, точність і повноту його змісту.

Важливі повідомлення щодо змісту:

● Проєкт розподілу прибутку Товариства з обмеженою відповідальністю «浙江金鹰股份有限公司» (далі — «компанія») за 2025 рік полягає в тому, що: не здійснювати виплату грошових дивідендів, не нараховувати дивіденди акціями, не здійснювати збільшення статутного капіталу за рахунок капіталу з додаткового емісійного доходу.

● Проєкт розподілу прибутку вже був розглянутий і ухвалений 9-м засіданням 11-го скликання ради директорів компанії; він ще підлягає поданню на розгляд щорічних зборів акціонерів компанії за 2025 рік.

● Цей проєкт не торкається пункту (вісім) частини першої статті 9.8.1 «Правил лістингу акцій Шанхайської фондової біржі» (з поправками від квітня 2025 року) (далі — «правила»), що передбачає можливі випадки застосування інших попереджень щодо ризиків припинення лістингу.

I. Зміст проєкту розподілу прибутку

(І) Конкретний зміст проєкту розподілу прибутку

Після аудиту бухгалтерською фірмою «天健会计师事务所（特殊普通合伙）」 станом на 31 грудня 2025 року нерозподілений прибуток (сальдо нерозподіленого прибутку) у проміжній частині фінансової звітності материнської компанії становить 302,912.80 юаня. За рішенням ради директорів проєкт розподілу прибутку компанії за 2025 рік полягає в тому, що: не здійснювати виплату грошових дивідендів, не нараховувати дивіденди акціями, не здійснювати збільшення статутного капіталу за рахунок капіталу з додаткового емісійного доходу.

(ІІ) Чи може це торкатися інших випадків попередження щодо ризиків

■

II. Пояснення щодо частки грошових дивідендів за поточний рік, що нижча за 30%

У 2025 році компанія отримала чистий прибуток, що належить акціонерам компанії, що котирується на біржі, у розмірі 20,836,201.46 юаня; компанія не здійснювала виплату грошових дивідендів, а конкретні причини пояснено нижче:

(І) Особливості галузі, стадія розвитку, власна модель операцій, рівень прибутковості, здатність до погашення боргу та потреба в коштах

Галузь, у якій працює компанія (текстиль, текстильне машинобудування та пластмасове машинобудування), належить до традиційного виробництва. Останніми роками на діяльність компанії впливали значні коливання цін на сировину лляного волокна та запровадження деякими країнами додаткових мит. Компанія створює виробничу базу за кордоном, і витрати на капітальне будівництво збільшуються.

(ІІ) Очікуване використання нерозподіленого прибутку, що залишається у компанії, та ситуація з отриманням вигод

Нерозподілений прибуток, що залишається у компанії, використовується для узгодження стратегічних планів розвитку компанії, інвестиційного будівництва проєктів та майбутніх потреб компанії в коштах тощо, щоб забезпечити стабільний і сталий розвиток компанії, підвищити її комплексну конкурентоспроможність з метою створення для акціонерів більшої довгострокової цінності.

(ІІІ) Чи забезпечила компанія зручність для участі дрібних і середніх акціонерів у прийнятті рішень щодо грошових дивідендів відповідно до відповідних положень Китайської комісії з регулювання цінних паперів (CSRC)

Відповідно до відповідних положень CSRC, компанія вжила низку заходів, щоб забезпечити зручність для дрібних і середніх акціонерів у процесі прийняття рішень щодо грошових дивідендів, зокрема, але не обмежуючись: своєчасне та повне розкриття дивідендної політики та відповідної інформації, забезпечення можливості дрібним і середнім акціонерам повною мірою зрозуміти плани щодо дивідендів компанії та її фінансовий стан. Під час розгляду на зборах акціонерів цього проєкту розподілу прибутку дрібні й середні акціонери матимуть достатні можливості висловити свої думки та пропозиції; дрібні й середні акціонери можуть проголосувати за цей проєкт у режимі онлайн-голосування. Компанія оприлюднить інформацію про поетапне голосування. Крім того, компанія використовує різні канали комунікації з інвесторами, і дрібні й середні акціонери можуть обговорювати з компанією ситуацію щодо грошових дивідендів через інвесторську гарячу лінію, електронну пошту, Shanger (上证e互动) тощо.

(IV) Заходи, які компанія планує вжити для підвищення рівня винагороди інвесторів

Компанія глибоко втілюватиме концепцію «інвестори як центр уваги», сумлінно виконуватиме соціальну відповідальність і зобов’язання публічної компанії, підвищення якості операцій зробить ядром і постійно підвищуватиме можливості щодо отримання прибутку та рівень винагороди інвесторів.

III. Процедури прийняття рішень, виконані компанією

Компанія 31 березня 2025 року провела 9-е засідання ради директорів 11-го скликання, на якому було розглянуто «Проєкт розподілу прибутку компанії за 2025 рік», і ухвалено подати цей проєкт на розгляд зборів акціонерів компанії.

IV. Повідомлення щодо відповідних ризиків

Проєкт розподілу прибутку компанії за 2025 рік розроблено відповідно до щорічної господарської ситуації компанії з комплексним урахуванням потреб у фінансуванні розвитку в подальшому; він не вплине на нормальне виробництво та операційну діяльність компанії, а також на її довгостроковий розвиток.

Для впровадження цього проєкту необхідно, щоб він був поданий і ухвалений щорічними зборами акціонерів компанії за 2025 рік. Просимо широке коло інвесторів звернути увагу на інвестиційні ризики.

З повагою,

Товариство з обмеженою відповідальністю «浙江金鹰股份有限公司»

Рада директорів

2 квітня 2026 року

Код цінного папера: 600232 Коротка назва: акції «金鹰股份» Номер повідомлення: 2026-005

Товариство з обмеженою відповідальністю «浙江金鹰股份有限公司»

Про повідомлення щодо продовження співпраці з аудиторською фірмою компанії

Рада директорів та всі директори цього Товариства гарантують, що у цьому повідомленні відсутні будь-які неправдиві записи, оманливі твердження або істотні пропуски, і несуть окрему та солідарну відповідальність за достовірність, точність і повноту його змісту.

Важливі повідомлення щодо змісту:

● Назва аудиторської фірми, яку планують продовжити: «天健会计师