Щойно я дізнався про щось досить значне, що трапилося у криптовалютній сфері. Десять іноземних громадян були звинувачені у скоєнні злагодженої схеми маніпуляцій на ринку, яка охоплювала кілька континентів. Американські органи влади конфіскували понад мільйон доларів у цифрових активів, і чесно кажучи, масштаб цієї операції досить вражаючий.

Отже, ось що сталося. У березні 2025 року федеральні великі журі почали пред’являти звинувачення проти керівників та працівників чотирьох великих компаній, що займалися маркетмейкінгом — Gotbit, Vortex, Antier і Contrarian. Обвинувачення серйозні: відмивання торгівлі, схеми pump-and-dump, змова щодо електронних переказів. Вони штучно завищували обсяги торгів, створювали фальшиву активність на ринку, а потім продавали токени за завищеними цінами роздрібним інвесторам. Класична схема маніпуляцій на ринку.

Хронологія показує, наскільки все було злагоджено. 25 березня з’явилися перші звинувачення проти осіб, пов’язаних із Gotbit, за маніпуляції з цінами токенів. Потім наприкінці серпня були пред’явлені звинувачення керівникам Vortex, зокрема їхньому 24-річному CEO Глібу Горі та фінансовому директору Сергію Рижкову. До початку вересня ще четверо осіб, пов’язаних із Contrarian та Antier, були пред’явлені звинувачення за планування підвищення цін на токени. Арешти відбулися у Сінгапурі на початку жовтня, а обвинувачені згодом з’явилися у федеральному суді в Окленді.

Що цікаво, як саме ФБР та IRS їх зловили. Вони провели підпільну операцію, створюючи фальшиві тестові токени для виявлення тактик маніпуляцій. Обвинувачені постійно повторювали одне й те саме — штучно підвищували обсяги, залучали покупців, продавали на пікових цінах. Вони не могли зупинитися.

Якщо їх визнають винними, кожен з обвинувачених може отримати до 20 років ув’язнення і штрафи до 250 000 доларів за кожне звинувачення. Троє з них, у тому числі два CEO, були екстрадовані з Сінгапуру до США. Двоє вже визнали свою провину. Це навіть не перший випадок, коли ми бачимо таке посилення контролю — регулятори все активніше борються з маніпуляціями на ринку криптовалют.

Ця ситуація підкреслює, чому маніпуляції на ринку залишаються такою проблемою у криптовалютній сфері. Ці компанії мали системи, масштаб, вони діяли через кордони. Але правоохоронні органи явно наздоганяють. Чи зупинить це майбутні схеми або ж вони просто підуть глибше під землю — побачимо. У будь-якому разі, це нагадування, що часи диких західних вільних ринків поступово минають.