Бразилія розпочинає масштабну боротьбу з крипто-пірамідою, пов’язаною з $500 мільйонною схемою відмивання грошей

• Оголошення -

Бразильські федеральні органи влади розпочали масштабну правоохоронну операцію, спрямовану на ліквідацію великої злочинної мережі, яку звинувачують у відмиванні мільярдів через пірамідальну структуру на основі криптовалюти.

Оперуючи назвою Operation Kryptolaundry, розслідування націлене на групу, яка, за версією слідства, може бути пов’язана з Глайдсоном Акасио дус Сантусом (Glaidson Acácio dos Santos), широко відомим як «Bitcoin Pharaoh» («Біткоїн-фараон») — фігурою, що раніше була пов’язана зі збанкрутілою схемою GAS Consultoria. Федеральна поліція заявляє, що мережа використовувала криптовалютні транзакції та компанії-прокладки, щоб переказувати й приховувати незаконні кошти у надзвичайно масштабних обсягах.

Нальоти охоплюють Бразилію та Європу

У межах операції слідчі виконали 24 ухвали на обшук і видали дев’ять постанов про запобіжний арешт. Урядові органи підтвердили, що восьмеро підозрюваних були взяті під варту, причому шість арештів проведено у Федеральному окрузі Бразилії, а два — в Іспанії, що підкреслює міжнародний розмах, який приписують нібито схемі.

Розслідування свідчить, що мережа залишалася активною далеко за межами первинного викриття GAS Consultoria, адаптуючи свою структуру, щоб і надалі працювати під виглядом законної інвестиційної діяльності.

                Хто зараз головний ворог біткоїна і чому?

Десятки тисяч жертв постраждали

За оцінками поліції, схема могла торкнутися щонайменше 62 000 жертв у Бразилії. Слідчі вважають, що група згенерувала 404 млн бразильських реалів (R$) незаконних прибутків, водночас відмиваючи значно більший обсяг коштів упродовж часу.

У відповідь федеральний суд санкціонував замороження активів на суму до 685 млн бразильських реалів (R$), включно з елітною нерухомістю, фермерськими господарствами та комерційними об’єктами. Урядові органи стверджують, що ці активи використовувалися для маскування джерела незаконно отриманих доходів і для інтеграції їх у формальну економіку.

Складна структура відмивання коштів

Слідчі стверджують, що організація покладалася на компанії-прокладки та інвестиційно-орієнтовані структури, створені так, щоб виглядати як регульовані фонди. За цією версією, така конструкція дозволяла групі спрямовувати гроші в криптоактиви, переміщати вартість через кордони та приховувати сліди транзакцій.

Особи, яких розслідують, можуть зіткнутися з обвинуваченнями, пов’язаними з фінансовим шахрайством, відмиванням грошей і участю в організованій злочинній групі — залежно від результатів судового процесу.

Operation Kryptolaundry — це одна з найзначніших дій з правоохоронного переслідування в Бразилії, спрямованих на фінансові злочини, пов’язані з криптовалютою, і підкреслює зростаючу увагу до схем, які поєднують цифрові активи з традиційними механізмами шахрайства.