Китайські суди посилюють тиск на злочинців у сфері криптовалют

Верховний суд Китаю посилює тиск на злочинців у сфері криптовалют. Ілюстрація: Hilary B; Джерело: Shutterstock

Тім Алпер

Пт, 27 лютого 2026 р. о 1:15 за Гринвічем+9 3 хв читання

У цій статті:

BTC-USD

-2.60%

Керівники китайської судової системи прагнуть надати судам нові повноваження для боротьби з фінансовими та злочинами, пов’язаними з криптовалютами, оскільки Пекін посилює кампанію проти Bitcoin та інших приватних цифрових активів.

Верховний народний суд, найвищий судовий орган країни, заявив, що хоче боротися з інсайдерською торгівлею та маніпулюванням ринком.

«Ми маємо проводити дослідження і посилювати наші відповіді на нові типи фінансових злочинів у таких сферах, як фінансування ланцюгів постачання, інтернет-фінанси та криптовалюти», — сказав Ван Чуань, директор Другого цивільного відділення суду.

Коментарі Верховного суду з’явилися лише через кілька тижнів після того, як блокчейн-аналітична компанія Chainalysis повідомила, що мережі відмивання грошей китайськомовними злочинцями відповідальні за обробку 20% незаконних коштів у криптовалюті за останні п’ять років.

За словами компанії, відмивачі грошей, які говорять китайською, обробили понад $16 млрд у 2025 році, або приблизно $44 млн на день.

Нові повноваження судів

Китайська судова система хоче створити низку всеосяжних законів, щоб допомогти прокурорам і судам призначати суворіші покарання за крипто- та фінансові злочини, — повідомив китайським медіа Shanghai Securities News Ма Хунвей, старший партнер Beijing Dacheng Law Firm.

Це означатиме, що суддям більше не доведеться головним чином покладатися на правові прецеденти у справах, пов’язаних із крипто- та ціновими маніпуляціями, — сказав Ма.

Ван сказав, що китайські суди торік розглянули понад 2,7 млн фінансових справ, зокрема багато справ, пов’язаних із криптовалютами. Це становить зростання на 2% порівняно з 2024 роком.

Ван сказав, що судова система має діяти швидко, аби сформулювати «відповідь на нові фінансові справи, такі як ті, що стосуються криптовалют».

Верховний суд заявив, що він усвідомлює зростання злочинності, пов’язаної з криптовалютами, і «прагне уніфікувати судові стандарти» щодо цього питання.

Суд назвав криптовалюту «новою фінансовою сферою, яку потрібно вивчити», коли формує нові регуляторні та судові відповіді.

«Фінансовий сектор є опорою національної економіки та ключовим елементом кор competitiveness Китаю», — сказав Ван. «Ми маємо підтримати розвиток надійної фінансової системи».

Протягом останніх місяців Пекін неодноразово підтверджував позицію нульової толерантності до криптовалют. У грудні центральний Народний банк Китаю, або PBoC, заявив, що посилює зусилля для боротьби з крипто «спекуляціями та торгівлею».

Банк заявив, що й надалі підтримуватиме заборони на торгівлю криптовалютами та «здійснюватиме тиск на незаконну фінансову діяльність, пов’язану з віртуальними валютами, і захищатиме безпеку громадськості».

Раніше цього місяця банк і китайські регулятори цінних паперів заборонили більшість форм прив’язаних до юаня стейблкоїнів та проєктів, пов’язаних із реальними активами.

Історія триває  

Криптовалютні шахрайства зростають

Тим часом повідомлення про злочини, пов’язані з криптовалютами, продовжують з’являтися в китайській пресі з дедалі більшою частотою.

Поліція Макао заявляє, що жінка в спеціальному адміністративному районі стала жертвою витонченого криптовалютного шахрайства, через яке вона втратила $163,000.

Офіцери повідомили, що онлайн-знайомий порадив їй завантажити застосунок для торгівлі криптовалютою, який пропонував користувачам цілу низку бонусів, зокрема щомісячні грошові виплати.

Спочатку вона думала, що застосунок допомагає їй заробляти гроші, і успішно вивела з платформи понад $70, повідомляло медіа TDM з базуванням у Макао.

Однак коли вона спробувала вивести з платформи ще кошти, їй надійшло повідомлення з інструкцією сплатити солідний податковий рахунок, перш ніж вона зможе здійснити подальші виведення.

Вона подала заяву до поліції, яка встановила, що платформа була шахрайською.

_Тім Алпер — кореспондент новин у DL News. Маєте підказку? Напишіть йому на _tdalper@dlnews.com.

Умови та Політика конфіденційності

Панель конфіденційності

Більше інформації