Нещодавно знову підняли стару новину, яка стала широко обговорюватися — про колишню зірку криптоіндустрії Чжао Донга, який відбував покарання у в'язниці 7 років і минулого вересня з’явився в США. Це дійсно варте глибокого роздуму.

Говорячи про Чжао Донга, у досвідчених учасників криптосвіту ця ім’я має вагу. У молодості він починав з мільйонного капіталу, накопиченого через торгівлю біткоїнами, ф’ючерси та майнінг, а в пікові часи його статки, за чутками, сягали понад мільярда. Після заснування у 2018 році платформи для позабіржових торгівлі RenrenBIT, він став впливовою фігурою у сфері OTC, і багато хто називав його «першим у OTC». Тоді його статус і вплив у криптосвіті були справжньою легендою.

Але раптово все змінилося. Детальний запис у вироку суду з Ханчжоу описує його правопорушення: у середині 2019 року він, знаючи, що джерело коштів нелегальне, все ж користувався особистим банківським рахунком для обміну віртуальних валют, обсяг операцій перевищував 24 мільйони юанів; згодом він також надавав послуги з обміну валюти та юанів у Об’єднаних Арабських Еміратах, що стосувалося понад 40 мільйонів. Ці дії були визнані незаконною платіжною діяльністю та незаконним купівлею-продажем іноземної валюти, і його засудили до 7 років позбавлення волі з штрафом у 2,3 мільйона.

Цікава деталь — спочатку прокуратура пропонувала покарання у 2 роки з можливістю умовного засудження, але через відмову його брата визнавати провину, після глибокого розслідування строк значно збільшили. Це викликало багато обговорень у криптосередовищі і стало класичним прикладом «визнання провини та покаяння».

Між відбуванням покарання і появою в США минуло рівно три роки — цей «період мовчання» сам по собі дуже цікавий. Юридичні експерти вважають, що це може бути пов’язано з процедурою зняття обмежень на виїзд за кордон, яка вимагає подачі заяви, перевірки та інших формальностей. Щодо його нинішньої діяльності в США офіційно нічого не повідомляється, але за його фоном можна припустити, що він, ймовірно, шукає співпрацю з закордонними криптосистемами, займається обробкою залишкових активів або веде переговори з регуляторами — це лише припущення.

Ще більш цікаво, що справа Чжао Донга стала одним із типових прикладів порушення валютного законодавства, оприлюднених Верховною прокуратурою, зокрема щодо «використання віртуальних валют як засобу для обміну юанів на іноземну валюту, що становить незаконний бізнес». Це досі залишається важливим орієнтиром у судовій практиці для подібних випадків. Це означає, що навіть перебуваючи за кордоном, його минулі дії можуть привертати увагу у рамках міжнародної правової співпраці.

Загалом, історія Чжао Донга відображає еволюцію регулювання криптовалют у Китаї. Після заборони у 2017 році через «оголошення №94», яка заборонила обмін фіатних валют і криптовалют, позабіржові операції стали основним каналом, але межі закону стали більш чіткими — знати, що кошти нелегальні, і все ж надавати послуги обміну або використовувати криптовалюти для трансграничних валютних операцій, може призвести до кримінальної відповідальності.

Статистика показує, що з 2021 року кількість кримінальних справ, пов’язаних із криптовалютами, зросла в середньому на 45% щороку, причому найбільше поширені злочини — незаконний бізнес, відмивання грошей і допомога у кіберзлочинах. У справі Чжао особливо наголошувалося на його «допомозі виведенню коштів через OTC-платформи», що повністю відповідає нинішній політиці боротьби з трансграничним відтоком капіталу.

Поглядаючи назад на появу Чжао Донга в США, знову піднімається питання про регулювання трансграничних криптооперацій. Зі вдосконаленням регуляторних рамок у різних країнах, простір для «регуляторного арбітражу» зменшується. Експерти також відзначають, що міжнародна співпраця у регулюванні вже стала тенденцією.

Історія Чжао Донга — від мільярдного криптоінвестора до ув’язнення і знову до появи за кордоном — є своєрідним відображенням процесу легалізації галузі. Для інвесторів головний урок у цій історії — між фінансовими інноваціями та правовими межами не існує сірого зони. Правила потрібно дотримуватися, і не варто сподіватися на вдачу.