Джа Юйтін тікає до США, все ще здійснює шахрайство на території Китаю

Інвестування в акції — дивіться аналітичні огляди аналітиків «Золотого Кірілін», вони авторитетні, професійні, своєчасні та всебічні — допоможуть вам виявити потенціал і теми для інвестиційних можливостей!

Джерело: Ню-ґецзе

Один інвестор вніс 30 млн юанів у фонд, виступаючи як «партнер», але довго не міг змінити інформацію в державному реєстрі; цей «партнер» звернувся до теорії «виконавчого партнера», однак йому всіляко перешкоджали; потім він намагався отримати допомогу від КСНД (CSRC) і Асоціації індустрії фондів, але з’ясувалося, що цей фонд узагалі не був зареєстрований у офіційній системі. Ця компанія фонду — «Шеньчжень Леїн Індустріальний інвестфонд», який має тісні зв’язки з великим шахраєм Цзя Юетіном.

У квітні 2016 року «Шеньчжень Леїн Індустріальний інвестфонд» брав участь у B-раунді фінансування LeTV Sports (LeSports), сума інвестицій становила 1 млрд юанів, що давало приблизно 4,63% частки. А «Шеньчжень Леїн Індустріальний інвестфонд» було створено 7 березня 2016 року, зареєстрований капітал — 1 млрд юанів. Очевидно, що його створили саме для того, щоб стати акціонером LeTV Sports. Тоді LeTV Sports пообіцяла провести IPO і вийти на біржу до 31 грудня 2018 року. «Один — LeTV», «другий — Леїн»: таке хитре розроблення дуже легко зрозуміти «з пів слова».

Але вже в грудні 2016 року LeTV Sports раптово вибухнула сенсаційною новиною: фактичний контролер LeTV Sports без згоди ради директорів і зборів акціонерів «самовільно» позичив LeTV Holdings понад 4 десятки мільярдів юанів, через що LeTV Sports не могла нормально функціонувати. Після того як залишилися цей хитрий «поганий клопіт», Цзя Юетін 4 липня 2017 року втік до США, Лос-Анджелес. Нині видно, що хоч Цзя Юетін і зробив багато юридичних «налаштувань», щоб після вилучення значних коштів втекти, але образ «Шеньчжень Леїн Індустріальний інвестфонд» як його спільника все одно чітко проглядається.

Багато хто вважає, що фонди — це збір коштів інших людей: їх керує група керівників фондів, а також стягуються комісії за управління. Насправді є ще один тип фондів — товариства з партнерською участю (командитні товариства), наприклад, «Шеньчжень Леїн Індустріальний інвестфонд» є таким партнерським товариством. Його повна назва — «Шеньчжень Леїн Індустріальний інвестфонд — партнерське товариство (з обмеженою відповідальністю)», основний бізнес — довірче управління інвестфондами з вкладенням у капітал, інвестиції в акції (частки), інвестиційне консультування тощо. Інвестор(и) цього фонду (LP) — Shanghai Changjiang Wealth Asset Management Co., Ltd., частка внеску — 100%. Виконавчим партнером з питань діяльності є Tianjin Yingcheng Asset Management Co., Ltd.

Очевидно, що LeTV Sports — це шахрайська платформа, яку продумав Цзя Юетін. Згідно з описом біржової компанії LeTV.com, LeTV Sports було створено в березні 2014 року, а в квітні 2015 року залучили фінансування A+ раунду — загалом інвестиції 579M юанів. У квітні 2016 року залучили інвестиції B-раунду — загалом 7.83B юанів, і серед них — 1 млрд юанів «Шеньчжень Леїн Індустріальний інвестфонд». Для залучення коштів у двох інвестугодах було встановлено умови викупу для первинних акціонерів (тобто LeTV.com, Lele Interaction, Beijing Pengyi): якщо LeTV Sports не зможе до 31 грудня 2018 року завершити біржову роботу, яка буде схвалена інвестором, первинні акціонери викуплять усі корпоративні права (частки) інвестора за погодженою ціною у грошовій формі та сплатять всю компенсацію протягом двох місяців після того, як інвестор (і кожен інвестор окремо) виставить письмову вимогу про викуп згідно з угодою.

Після втечі Цзя Юетіна він використав низку риторичних прийомів, щоб обманути LeTV.com та акціонерів LeTV Sports і ввести в оману громадську думку в країні. Лише у 2020 році акціонери, які брали участь у фінансуванні A+ і B-раундів LeTV Sports, дійшли згоди та подали арбітражну заяву до Пекінської арбітражної комісії.

9 листопада 2020 року Пекінська арбітражна комісія винесла рішення: LeTV.com Information Technology (Beijing) Co., Ltd., Lele Interaction Sports Culture Development (Beijing) Co., Ltd., Beijing Pengyi Asset Management Center (Limited Partnership) мають сплатити «Шеньчжень Леїн Індустріальний інвестфонд» основну суму викупу корпоративних прав у розмірі 1 млрд юанів, а також мінімальну суму компенсації приблизно 500 млн юанів.

Але одне арбітражне рішення ще не означає, що гроші можна отримати. «Шеньчжень Леїн Індустріальний інвестфонд» та інші знову подали позов про примусове виконання до Третього проміжного народного суду Пекіна. У вересні 2021 року Третій проміжний народний суд Пекіна оприлюднив ухвалу про примусове виконання【（2021）京03执1177号】. Результат розгляду полягав у тому, що було заморожено і списано кошти боржників (тобто LeTV.com, Lele Interaction, Beijing Pengyi) на банківських рахунках у сумі 1499597703,43 юаня, а також борги за належні до сплати мінімальні доходи, відсотки за борг у період прострочення виконання, витрати на подання заяви на виконання та фактичні витрати під час виконання. Однак, інформація про хід справи показує, що наразі ця справа стала «втратою можливості виконання» (тобто завершеною через відсутність майна в боржника).

Після двох раундів фінансування LeTV Sports отримала 8,8 млрд юанів, а потім позичила LeTV Holdings 4 млрд юанів «перекинувши» гроші; після втечі Цзя Юетіна до США він жив у розкоші, що призвело до того, що значна кількість інвесторів залишилася без своїх вкладень. Неважливо, чи йдеться про арбітраж, чи про судовий розгляд — результат один: «У Цзя Юетіна та його пов’язаних осіб немає чим вам компенсувати». Ці «післяігри» — лише щоб допомогти шахраю реалізувати отриману вигоду.

У серії цієї афери «Шеньчжень Леїн Індустріальний інвестфонд» Цзя Юетін — топ-шахрай; «Шеньчжень Леїн Індустріальний інвестфонд» — лише виконавець-найманець. Під ним також є «продавці» афери. Наприклад, пан Чень у 2018 році придбав продукт «Шеньчжень Леїн Інвестфонд — партнерське товариство (з обмеженою відповідальністю)» у компанії «Шеньчжень Цяньхай Лок Інвестмент Ко., Лтд.». Спосіб продажу Лока був таким: він підписував з інвестором договір про участь у частковому партнерстві, або договір про партнерство і додаткову угоду. Так можна було розділити прибуток за частками і обійти стартові вимоги інвестора, який відповідає кваліфікації. Багато інвесторів, які не досягали порогу для інвестування, були приваблені рекламою продуктів із гарантією повернення капіталу та високою дохідністю, і в такий спосіб опосередковано інвестували нібито в акції так званих біржових компаній і компаній, які планують стати біржовими.

Голова компанії «Шеньчжень Цяньхай Лок Інвестмент Ко., Лтд.» Чжан Іньхао розіграв гру з втечею, подібну до тієї самої, яку влаштував Цзя Юетін; можна сказати, що це «друга хвиля», яка переслідує «першу». За повідомленнями медіа, 11 листопада 2023 року Чжан Іньхао прибув автомобілем до пункту перетину кордону в Гонконзі та виїхав із Гонконгу за два дні. Через два дні він залишив повідомлення менеджерам компанії: «Я йду, ви теж ідіть». Керівництво компанії подало заяву до поліції, але гроші інвесторів теж «злилися в нікуди». Наразі сума коштів, яку Лок не зміг повернути, становить 1,2 млрд юанів.

Якщо Цзя Юетін — «топ-шахрай», то Чжан Іньхао — «шахрай-перевізник через міст». Без команди «нижніх» продавців Чжана Іньхао багато звичайних людей не змогли б купити частки Цзя Юетіна — навіть через опосередковані канали. Без планів топ-шахрая, подібних до Цзя Юетіна, з так званими «капітальними продуктами», кінець харчового ланцюга навряд чи зможе здійснити обман.

Здійснення реєстраційного нагляду за інвестиційними продуктами — важливий спосіб протидії шахрайській індустріальній ланцюжку Цзя Юетіна. 21 серпня 2014 року CSRC опублікувала «Тимчасові правила нагляду за управлінням приватними інвестиційними фондами». У статті 12 зазначено: «Кваліфікований інвестор приватного фонду — це інвестор, який має відповідні здатності розпізнавати ризики та нести ризики, інвестує в суму в одну одиницю приватного фонду не менше ніж 1 млн юанів, а фінансові активи не менше ніж 3 млн юанів, або середній річний дохід фізичної особи за останні три роки не нижчий за 500 тис. юанів». 20 грудня 2020 року CSRC опублікувала «Деякі положення щодо посилення нагляду за приватними інвестиційними фондами». У пункті 2 статті 7 зазначено: «Жодні установи чи фізичні особи не мають права, використовуючи дроблення та переуступку часток приватного фонду або їхніх (одержуваних) прав на вигоди, або шляхом створення кількох приватних фондів для одного проекту фінансування, у спосіб обхідно/фактично порушувати стандарти для кваліфікованих інвесторів чи обмеження кількості інвесторів».

Існують такі ризики для продуктів фондів без реєстрації: 1）негнучкість інформації, інвестори не можуть перевірити відповідні відомості про фонд на вебсайті Китайської асоціації індустрії фондів; у разі купівлі це означає добровільну відмову від встановлених законом каналів захисту прав; 2）фондовий продукт працює без регуляторного нагляду: інвестиційні рішення, рух коштів тощо визначає лише керуючий (менеджер); незаконні дії здійснюються без будь-яких обмежень, а інвесторам важко реалізувати свої права; 3）після того як інвестор володіє частками фонду, у разі спору він може не мати куди звернутися з позовом, і є ризик втрати всього вкладеного капіталу.

		Заява Sina: Це повідомлення є републікацією матеріалів партнерських медіа Sina. Розміщення на Sina.com має на меті надати більше інформації, і не означає, що Sina погоджується з викладеними поглядами або підтверджує описані події. Матеріали статті призначені лише для довідки і не є інвестиційною порадою. Інвестори здійснюють дії на власний ризик.

Гігантський обсяг новин і точний аналіз — усе в застосунку Sina Finance APP

Відповідальний редактор: Сон Яфан