Щойно я натрапив на досить серйозний випадок, який варто враховувати, якщо ви залучені у сферу NFT. У грудні двоє хлопців з Каліфорнії — Габріель Хей та Гевін Майо, обидва по 23 роки — були звинувачені у масштабних шахрайських діях за організацію однієї з найбільших NFT-мошенниць, які ми бачили. Мова йде про $22 мільйонів збитків для інвесторів.

Ось що сталося: ці двоє керували цією схемою понад три роки, з травня 2021 до травня 2024. Вони запускали кілька фальшивих NFT-проектів, найбільшими з яких були "Vault of Gems" і "Faceless". План був досить стандартним для шахрайства — вони обіцяли інвесторам всілякі унікальні переваги. Наприклад, вони стверджували, що Vault of Gems — перший NFT-проект, який справді підтримується реальними активами. Звучить добре на папері, правда? Але все це було неправдою.

Вони використовували фальшиві дорожні карти та прямі брехні у своїй маркетинговій кампанії, щоб переконати людей вкладати серйозні гроші у ці проекти. А Гевін Майо був у центрі всього цього, допомагаючи організовувати всю схему. Коли вони отримували гроші, вони просто зникали. Проекти залишалися, кошти інвесторів зникали, і всі залишалися з нічим — цифровими активами, які нічого не коштували.

Департамент національної безпеки США (HSI) зрештою почав їх розшукувати. Це зайняло кілька років, але їх нарешті затримали. Офіційна представниця HSI Катрін Бергер зробила заяву, яка дуже точно підсумовує ситуацію: "Протягом трьох років обвинувачені брехали інвесторам, щоб викрасти мільйони доларів, і ці злочини не залишилися без жертв, незважаючи на відсутність насильства." Це досить серйозно.

Щодо звинувачень, Гевін Майо та його партнер стикаються з обвинуваченнями у змові та шахрайстві через перекази — це може загрожувати до 20 років ув'язнення. Є й додаткові звинувачення, зокрема у переслідуванні.

Цей випадок справді нагадує, чому так важливо проводити належну перевірку у крипто-сфері, особливо у світі NFT. У цій галузі з’явилося багато легітимних проектів, але вона також стала майданчиком для досвідчених шахраїв. Якщо щось звучить занадто добре, щоб бути правдою — наприклад, NFT-проект, що обіцяє гарантовані прибутки або підтримку реальними активами без належної документації — швидше за все, це шахрайство. Висновок тут простий: завжди перевіряйте заяви, досліджуйте команду та будьте скептичними щодо проектів із розмитими дорожніми картами або нереалістичними обіцянками.