Міністерство юстиції США: Чотири криптовалютні маркетмейкерські компанії, включаючи Gotbit, та деякі їхні високопосадовці й співробітники були пред’явлені звинувачення у причетності до відмивання та торгівлі з метою маніпуляцій

MeNews · 2026-04-05T20:51:55+00:00

Міністерство юстиції США пред'явило звинувачення 10 керівникам криптовалютних маркет-мейкерських компаній у зв'язку з підозрою у штучному завищенні обсягів торгів та цін на токени через wash-sell операції. Три обвинувачені вже були екстрадовані до США, двоє з них визнали провину та отримали покарання. ФБР та IRS у рамках операції створили токен-розкриття для викриття незаконної діяльності у галузі, конфіскувавши активи на суму понад 1 мільйон доларів.

MeNews

2026-04-05 20:51:55

Генерація анотацій у процесі

Повідомлення ME News: 1 квітня (UTC+8). Офіс генерального прокурора Північного округу Каліфорнії Міністерства юстиції США опублікував заяву, в якій повідомляється, що 10 керівників і співробітників із чотирьох криптовалютних маркет-мейкерських установ звинувачують у тому, що вони нібито шляхом wash-trade (фіктивних угод/угод без реального ризику) навмисно підвищували обсяги торгів і ціну токенів. У справі фігурують Gotbit, Vortex, Antier та Contrarian. Зокрема, 3 обвинувачених уже були екстрадовані з Сінгапуру до США, а ще 2 особи визнали провину та були засуджені. Під час підпільної операції ФБР і кримінальний підрозділ IRS (податкової служби США) навіть самостійно створили кілька криптовалютних токенів, щоб розслідувати незаконне накручування обсягів і схеми «накачування та скидання» в галузі. Наразі арештовано понад 1 000 000 доларів США у криптовалютних активах. (Джерело: ChainCatcher)

Переглянути оригінал

Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.

2 лайків