Зміни в кадровому складі Баоган Групп

Товариство з обмеженою відповідальністю «Баоганське сталеливарне об’єднання» Внутрішньої Монголії

Оголошення про рішення 42-го засідання сьомого скликання Ради директорів

Рада директорів нашого товариства та всі її члени гарантують, що зміст цього оголошення не містить жодних неправдивих відомостей, таких що вводять в оману, або суттєвих упущень, і несуть відповідальність окремо та солідарно за достовірність, точність і повноту його змісту.

I. Стан скликання засідання Ради директорів

Товариство з обмеженою відповідальністю «Баоганське сталеливарне об’єднання» Внутрішньої Монголії (далі — «компанія») — повідомлення про 42-ге засідання сьомого скликання Ради директорів та письмові матеріали, зокрема проєкти рішень, були надіслані кожному з директорів 16 березня 2026 року шляхом особистої доставки та електронною поштою; саме засідання відбулося 19 березня 2026 року у формі заочного голосування. Для голосування були залучені 12 директорів, фактично проголосували 12 директорів. Скликання засідання відповідає вимогам чинних відповідних законів, адміністративних нормативно-правових актів, відомчих регламентів, нормативних документів та Статуту компанії.

II. Результати розгляду на засіданні

(1) На засіданні було ухвалено рішення щодо «коригування найменування та складу спеціальних комітетів Ради директорів»

З метою створення та вдосконалення системи запобігання ризикам і протидії їм у компанії, підвищення здатності компанії до запобігання ризикам, а також подальшого вдосконалення структури корпоративного управління, відповідно до Закону КНР «Про компанії», п’яти міністерств — «Базових норм внутрішнього контролю підприємств», що видані Міністерством фінансів та іншими чотирма відомствами, «Заходів щодо нагляду державних активів Автономного району Внутрішня Монголія за підприємствами з метою контролю суттєвих операційних ризиків», вказівок Державної ради у справах нагляду за держмайном щодо «настанов щодо комплексного управління ризиками для центральних державних підприємств» та відповідних положень Статуту компанії, компанія перейменовує «Комітет зі стратегії та ESG Ради директорів» на «Комітет зі стратегії, ризиків та ESG Ради директорів». У зв’язку зі зміною складу членів Ради директорів компанія здійснила коригування складу спеціальних комітетів Ради директорів; після коригування ситуація така:

1. Комітет зі стратегії, ризиків та ESG

Голова комітету: Чжан Чжао

Члени: Лян Чзіган Ґу Юнву Ван Вейпін Ґо Веньлян Лю Сю Ван Фу Міньюе

2. Комітет з номінацій, винагород і оцінювання Ради директорів

Голова комітету: Сяо Цзюн

Члени: Ван Вейпін Фу Міньюе

3. Аудиторський комітет Ради директорів

Голова комітету: Вей Цзеянь

Члени: Ван Чанчень Вень Шоусюнь Фу Міньюе Сюе Фей

Результати голосування за проєктом рішення: «за» — 12 голосів, «утримались» — 0 голосів, «проти» — 0 голосів.

(2) На засіданні було ухвалено рішення щодо «Правил роботи спеціальних комітетів Ради директорів паксганських акцій»

Відповідно до положень «Настанов з корпоративного управління для публічних компаній», «Порад щодо саморегулювання для біржі Shanghai Stock Exchange (SSE) щодо управління, випуск №1 — стандартизована діяльність», Статуту компанії та інших відповідних положень, а також з урахуванням фактичної ситуації компанії, були внесені зміни до окремих пунктів «Правил роботи спеціальних комітетів Ради директорів паксганських акцій». Детальний зміст наведено в оприлюднених 20 березня на вебсайті Shanghai Stock Exchange (www.sse.con.cn) «Правилах роботи спеціальних комітетів Ради директорів паксганських акцій».

Результати голосування за проєктом рішення: «за» — 12 голосів, «утримались» — 0 голосів, «проти» — 0 голосів.

З цим доводиться до відома.

Рада директорів Товариства з обмеженою відповідальністю «Баоганське сталеливарне об’єднання» Внутрішньої Монголії

19 березня 2026 року

Джерело: оголошення «Баоганських акцій», підготовлено й відредаговано компанією Taike Steel

Надвелика кількість новин і точне тлумачення — усе в застосунку Sina Finance APP