Я помітив, що багато людей потрапляють у пастку схеми pump and dump і не знають, як захистити себе. Чесно кажучи, ця тема дуже важлива для всіх, хто торгує криптовалютами.

Що саме таке pump and dump? Просто кажучи, це вид організованого шахрайства. Група людей купує великі обсяги дешевої або невідомої криптовалюти, а потім активно її просуває у Твіттері, Телеграмі та Діскорді з фантастичними обіцянками. Ціна швидко зростає до неймовірних висот, і люди починають відчувати страх втратити можливість і поспішають купувати. У момент, коли ціна досягає піку, шахраї продають усі свої активи, і ціна руйнується катастрофічно.

Етапи pump and dump — це чотири чіткі фази, які відбуваються блискавично. Спершу — мовчазне купівля, коли шахраї збирають монети за низькою ціною. Потім — активне та перебільшене просування у соцмережах. Наступний — швидкий стрибок ціни, і масовий вход у торгівлю. І нарешті — раптовий крах, коли шахраї починають продавати.

Як уникнути цієї пастки? По-перше, звертайте увагу на ознаки попередження. Безглузде зростання ціни без реальних новин? Надмірне просування з підозрілих акаунтів? Неясна інформація про команду та проект? Усе це вказує на підозрілий план. BitConnect був одним із найвідоміших прикладів — обіцяв щоденні доходи 1%, а у 2018 році повністю зруйнувався, і тисячі людей втратили свої гроші.

Правда в тому, що pump and dump залежить від інстинкту страху втратити можливість. Тому потрібно оцінювати себе і залишатися раціональним. Вивчайте будь-який проект перед інвестуванням, перевіряйте команду та технології, шукайте реальні партнерства. Уникайте криптовалют, що залежать на 100% від медійного шуму без реальної цінності.

Дуже важливо: користуйтеся надійними біржами з високими стандартами при додаванні нових монет. Ці платформи проводять всебічну перевірку проектів перед їхнім розміщенням, що зменшує ризик шахрайства. І нарешті, не вкладайте всі гроші в одну криптовалюту. Диверсифікація — найкращий захист від таких схем.

Головне — залишайтеся обережними і базуйте свої рішення на даних і фактах, а не на страху та емоціях.