ComplyAdvantage наймає нового головного директора з даних

ComplyAdvantage, провідна компанія з виявлення шахрайства та фінансових злочинів, призначила Джима Аннінга на посаду головного директора з даних (Chief Data Officer) — новостворену роль, яка відображає акцент компанії на інноваціях у сфері даних та аналітиці й висновках. Призначення Аннінга є частиною зобов’язань ComplyAdvantage щодо послуг з протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та протидії фінансуванню тероризму, а його роль у Виконавчій керівній команді (Executive Leadership Team) підкреслює важливість якісних і всеосяжних інсайтів для місії та продуктів компанії.

Генеральний директор Ватса Нарасімха (Vatsa Narasimha) каже, що інвестиції в дані та фахівців з обробки даних є вкрай важливими, щоб і надалі просувати технологію виявлення ризиків фінансових злочинів, яка лежить в основі сервісу, який компанія надає своїм клієнтам. Він додає, що комплаєнс-ландшафт стає складнішим, оскільки списки санкцій оновлюються, а недобросовісні актори намагаються обійти органи влади.

Аннінг, який має десятиліття досвіду в платежах і споживчих технологіях, приєднується до ComplyAdvantage з GoCardless, де він очолював створення можливостей компанії з даними та організації, що лежать в основі її продуктів платіжної аналітики. Раніше він понад чотири роки був керівником напряму даних і аналітики (Head of Data and Analytics) у Hive під час зростання та розширення компанії.

Аннінг зазначає, що інформація в режимі, близькому до реального часу (up-to-the-minute), є в основі боротьби з легалізацією коштів та іншими формами фінансових злочинів, і що компанія використовує науку про дані та розумні технології для виявлення закономірностей транзакцій і зв’язків між людьми та злочинними підприємствами. Він каже, що надання цієї аналітики клієнтам потребує потужного джерела релевантних сирих даних і глибоких компетенцій у сфері даних по всій компанії, і він радий бути частиною команди.

Згідно зі Звітом ComplyAdvantage “State of Financial Crime Report” за 2023 рік, фахівці з обробки даних відіграють ключову роль у боротьбі з шахрайством, легалізацією коштів та іншими формами фінансових злочинів, осмислюючи потік інформації, який щодня проходить через систему. Аннінг каже, що ефективний і точний аналіз даних є критично важливим для дієвих програм AML/CFT, особливо на тлі того, що глобальні тенденції у сфері фінансових злочинів продовжують зростати, а комплаєнс-команди стикаються зі все більшими масивами даних, які випереджають традиційні інструменти, навіть попри те, що посилюються тиски через бюджети та кадрове забезпечення.

ComplyAdvantage — провідне джерело для фінансової індустрії щодо даних з ризиків фінансових злочинів, керованих ШІ, та технологій виявлення шахрайства. Понад 1000 підприємств у 75 країнах покладаються на ComplyAdvantage, щоб розуміти ризики того, з ким вони ведуть бізнес, завдяки єдиній у світі глобальній базі даних у режимі реального часу про людей і компанії. Компанія щодня ідентифікує тисячі подій ризику з мільйонів структурованих і неструктурованих точок даних. У ComplyAdvantage є чотири глобальні хаби в Нью-Йорку, Лондоні, Сінгапурі та Клуж-Напока, а також її підтримують Goldman Sachs, Ontario Teachers, Index Ventures і Balderton Capital.