Щойно побачив досить вражаючу справу — у 2023 році поліція Сінгапуру розкрила масштабну справу відмивання грошей, один із головних підозрюваних Ван Шуаймін був затриманий у Чорногорії і зараз його екстрадують назад до країни. Цей хлопець крім Сінгапуру приховував ще купу активів: у Китаї він інвестував 32 мільйони, а також має фабрики, квартири та депозит у гонконгських доларах, а на рахунку — 110k доларів у криптовалюті.

Ще більш дивно — партнер Ван Шуаймі, Су Вейї, керував хмарною платформою для криптовалют під назвою Atom Asset Exchange у Гонконгу. У листопаді 2022 року він прямо зняв 16,74 мільйонів гонконгських доларів і зник, а у липні минулого року його затримала поліція Гонконгу. Ці люди використовували підроблені документи, фіктивні компанії та криптовалюту для відмивання незаконних азартних і шахрайських коштів із Південно-Східної Азії, а потім вкладали їх у висококласні активи у Сінгапурі та за кордоном. Поліція повідомила, що сума справи становить близько 3 мільярдів новозеландських доларів, і одночасно затримали 10 осіб, усі з Фуцзянь, віком від 31 до 44 років.

Цікаво, що Су Вейї також має зв’язки з колишнім мером Філіппін, який був засуджений — ця мережа виглядає досить глибокою. Справу Ван Шуаймі показує одне — як би ти не ховався, рано чи пізно тебе все одно знайдуть і затримають.