Щойно я ознайомився з цією шаленою історією OneCoin, і чесно кажучи, це одна з найзаплутаніших шахрайських історій у криптовалютній історії. Гілберт Армента, колишній хлопець Руї Ігнатової (знаменитої «Cryptoqueen»), щойно отримав п’ять років федерального ув’язнення за відмивання $300 мільйонів, викрадених у інвесторів OneCoin.

Отже, що сталося: цей хлопець був глибоко залучений у схему. Мова йде про шахрайство, яке зібрало майже $4 мільярдів доларів з мільйонів людей у період з 2014 по 2016 рік. Вся ця історія була фактично пірамідальною схемою, замаскованою під криптовалюту — інвестори купували «освітні пакети» вартістю від 100 до 118 000 євро, отримуючи у відповідь безцінні токени OneCoin, а схема обіцяла, що їх можна буде торгувати на внутрішньому ринку. Спойлер: цей ринок мав суворі щоденні обмеження, потім просто... закрився на технічне обслуговування і знову відкрився з ще жорсткішими обмеженнями.

Що неймовірно, так це те, що Гілберт Армента зробив із викраденими грошима. Літак класу люкс, хабарі мексиканському бізнесу, азартні ігри — цей хлопець жив на широкому рахунку від шахрайства. За повідомленнями, він навіть купив грузинський банк, у якому вже обслуговувалася Ігнатова. Спочатку влада хотіла засудити його на сім років, але він уклав угоду у 2018 році, визнавши свою вину у відмиванні грошей, шантажі та переказах по телефону, що зменшило його покарання до п’яти років.

Але тут стає ще заплутаніше — за повідомленнями, Армента порушив свою угоду з владою, продавши активи і викравши чек на $5 мільйон. Його захисна команда намагалася представити його жертвою маніпуляцій Ігнатової, стверджуючи, що вона тримала його під наглядом і фактично контролювала. Чи тримає ця версія воду — інше питання.

Що стосується сама Ігнатової? Вона досі у списку FBI Ten Most Wanted. Востаннє її бачили в Афінах, Греція, у 2017 році, і чесно кажучи, ніхто точно не знає, що з нею сталося. Дехто вважає, що вона мертва. Інші підозрюють, що вона ховається десь, наприклад, на яхті у Середземному морі (яка, до речі, є юридичною сірою зоною для злочинців). FBI пропонує $100 000 за інформацію, яка допоможе знайти її місцезнаходження. Одна з її власних пентхаусів у Лондоні, вартістю $15 мільйон, нещодавно знову з’явилася на ринку, що викликало спекуляції, можливо, вона все ще там, рухаючи активи.

Ця вся історія з OneCoin була настільки очевидною шахрайською аферою, що влада Болгарії, Фінляндії, Норвегії, Швеції, Латвії та Хорватії попереджали людей про неї ще за кілька років до її краху. Проте вона все одно змогла викрасти мільярди. П’ятирічний термін Арменти — лише один із шматочків цього величезного пазлу — нагадування про те, наскільки глибоко можуть проникати такі схеми і наскільки далеко готові йти люди, щоб приховати викрадені гроші.