Виявили, хто стоїть за тим масовим шахрайством у Telegram на 50 мільйонів доларів. Поки більшість людей зосереджувалися на інших геополітичних подіях, добре структурована піраміда Понці крала інвесторів у приватних групах Telegram.

Основна суть така: шахрай створив високоякісний OTC (over-the-counter) бізнес і почав поширювати його у закритих спільнотах Telegram. Це здобуло довіру, оскільки його підтримували поважні імена та відомі інвестори сцени. Він пропонував знижки до 50% на популярні альткоїни, такі як SUI, NEAR, SEI та інші. Здавалося, що це надто легітимно.

Між листопадом 2024 і січнем 2025 все працювало нормально. Але потім почався класичний схематоз Понці, коли шахраї платили перших інвесторів за рахунок грошей нових. Все більше людей входили, бо бачили оголошені прибутки. У травні з’явилися перші сигнали тривоги, але ніхто не сприймав їх серйозно, бо всі заробляли. До червня 2025 розподіл токенів припинився, а відповідальні просто зникли, виправдовуючись випадковими поїздками і валютними проблемами.

Aza Ventures стала однією з найбільших жертв і лише у червні повідомила, що її ошукали. Тоді почалося розслідування, і з’ясувалося, що це глобальна схема на 50 мільйонів доларів, яку керували кілька структур.

Щодо того, хто стоїть за цим: Aza Ventures тримає в таємниці, що головний шахрай (званий "Джерело 1") має індійське походження, вважаючи, що це підвищить шанси повернути інвестиції. Але блокчейн-аналітики, такі як Altcoin Alpha і Crypto Sleuth, викрили Ravinder Kumar, засновника Self Chain, як ймовірного відповідального за шахрайство у Telegram. Він заперечує все і обіцяє незабаром оновити спільноту, але поки що нічого не сталося.

Ціна SUI становить $0.87 (-0.68%), NEAR — $1.23 (+0.80%), а SEI — $0.05. Цей випадок показує, наскільки безпека і обережність мають бути пріоритетами на ринку криптовалют.