Deep Tide TechFlow повідомляє, 04 квітня, що суд у районі Ціньчжоу міста Тяньшуй, провінція Ганьсу, нещодавно розглянув кримінальну справу, пов’язану з віртуальними валютами, щодо допомоги у знятті готівки. Обвинувачений, працюючи на неповну ставку за допомогою “високої зарплати за дорученням”, усвідомлюючи, що доходи є шахрайськими, протягом 7 днів кілька разів знімав готівку в зоні сліпого контролю на суму понад 390k юанів, а також обмінював ці кошти на віртуальні валюти та переказував їх на платформу для отримання прибутку, що склав 21.5k юанів. Суд визнав його винним у приховуванні та маскуванні доходів від злочинної діяльності, і засудив до позбавлення волі на 2 роки та 4 місяці, а також наклав штраф у розмірі 10k юанів і зобов’язав повернути незаконно отримані кошти.

Суддя зауважує, що зняття готівки офлайн стало ключовим етапом у “відмиванні” злочинних доходів у схемах телефонного шахрайства. “Доручення з зняття готівки”, “висока зарплата за день” та інші схеми є частинами шахрайського ланцюга. Громадянам слід бути обережними щодо приймання готівки, переказів та допомоги у переказі коштів, щоб не стати співучасниками злочину.