Існує випадок, який продовжує обговорюватися в криптоспільноті і який, чесно кажучи, є одним із найтемніших, що я бачив. Руїя Ігнатова, розум за найбільшим шахрайством у історії криптовалют, можливо, ще жива і ховається в Південної Африці, згідно з нещодавніми розслідуваннями, які щойно з’явилися на світ.

Для тих, хто не знайомий із історією: Руїя Ігнатова зникла у жовтні 2017 року після того, як ошукала мільйони людей на OneCoin, схемі Понці, яка обіцяла криптовалюти, яких ніколи не існувало. Мова йде приблизно про 4,3 мільярда доларів у шахрайстві. Протягом років люди гадали, чи вона мертва, вбита або просто зникла. Але тепер німецькі слідчі мають іншу теорію.

Згідно з недавніми документальними фільмами і дослідницькими звітами, влада вважає, що Руїя Ігнатова проживає в елітній зоні поблизу Кейптауна, відомій тим, що приваблює міжнародних злочинців, які шукають зникнення. Німецькі детективи з Рейнланд-Пфальцу представили докази, що вся слід веде до Південної Африки. Цікаво, що брат Ігнатової, Константин, кілька разів відвідував Кейптаун після її зникнення, що змусило слідчих підозрювати, що він отримує від неї інструкції.

Константин, який взяв на себе керівництво OneCoin після втечі сестри, згодом співпрацював з ФБР і відбув 20 років у в’язниці. Він розповів, що Руїя Ігнатова втекла з приблизно 500 мільйонами фунтів, гроші, які вона, ймовірно, використала для фінансування втечі і отримання підроблених документів.

ФБР не грається з цим. Руїя Ігнатова досі залишається однією з десяти найбільш розшукуваних злочинців, і нещодавно вони підвищили нагороду за інформацію з 100 тисяч до 5 мільйонів доларів. Агентство також підозрює, що вона могла зробити пластичну операцію, щоб змінити свою зовнішність.

Що робить цю справу ще цікавішою, — це те, як працював OneCoin. Між 2014 і 2017 роками Ігнатова та її співучасники ошукали інвесторів, обіцяючи високі доходи через криптовалюту, яка не існувала в жодному реальному блокчейні. Це було повністю фальшиво. Її співучасники почали падати: Карл Грінвуд відбув 20 років, Ірина Ділкінська була засуджена за шахрайство і відмивання грошей, Марк Скотт отримав 10 років.

Але Руїя Ігнатова досі на волі, обвинувачена у США, Німеччині, Болгарії та Індії. Якщо німецькі розслідування правильні, вона може насолоджуватися цією вкраденою багатством у розкішному маєтку в Кейптауні. Це один із тих випадків, який нагадує, чому належна обережність і розслідування перед інвестуванням у будь-який криптопроект є абсолютно критичними.