Публікація звіту про виконання обов’язків незалежного директора компанії «Північно-Східна фармацевтична група» за 2025 рік, зосереджена на пов’язаних угодах та зарплатні керівників

Новини з ChinaNews Група «Нордест Фармасьютикал» Co., Ltd. (далі — «Нордест Фармасьютикал») нещодавно опублікувала звіт про діяльність незалежних директорів за 2025 рік. У звіті зазначено, що протягом строку повноважень у 2025 році незалежні директори неухильно виконували вимоги відповідних законодавчих і нормативних актів та статуту компанії, сумлінно здійснювали свої обов’язки, приділяючи особливу увагу низці важливих питань діяльності компанії.

Щодо пов’язаних правочинів, компанія у березні та квітні 2025 року провела засідання ради директорів, розглянула та затвердила проєкт прогнозу щоденних (звичайних) пов’язаних правочинів на 2025 рік та рішення про коригування. Згідно з скоригованими прогнозними показниками, загальна сума всіх видів щоденних пов’язаних правочинів, які компанія та її дочірні підприємства планують здійснити з пов’язаними сторонами у 2025 році, становить 57,600 млн юанів; цей проєкт було подано на розгляд і затверджено загальними зборами акціонерів за 2024 рік.

Щодо фінансового аудиту, компанія продовжила співпрацю з аудиторською фірмою Deloitte Touche Tohmatsu Certified Public Accountants (особливе звичайне партнерство) як аудиторською організацією для фінансової звітності та аудиту внутрішнього контролю за 2025 рік. Одночасно компанія вчасно підготувала та оприлюднила річний звіт за 2024 рік, звіт про власну оцінку внутрішнього контролю за 2024 рік, а також звіт за 1-й квартал 2025 року.

Щодо персоналу та винагород, у звітному періоді компанія завершила переобрання ради директорів і призначення керівників вищої управлінської ланки. Рада директорів і загальні збори акціонерів компанії розглянули та затвердили план винагород директорів і керівників вищої управлінської ланки за 2024 рік. Крім того, компанія також затвердила рішення щодо виконання умов зняття обмежень на зарезервовану (у рамках другого строку) частину зарезервованих акцій у межах програми стимулювання обмеженими акціями 2022 року.

Незалежні директори у своєму звіті зазначили, що протягом роботи вони активно відвідували засідання ради директорів, спеціальних комітетів та загальних зборів, обережно розглядали всі питання порядку денного, підтримували зв’язок з внутрішньою аудиторською організацією та аудиторською фірмою, використовуючи власні професійні знання, висловлювали незалежні й об’єктивні думки, докладаючи зусиль для захисту загальних інтересів компанії та всіх акціонерів, зокрема законних прав і інтересів міноритарних акціонерів. У звіті зазначено, що керівництво компанії забезпечило незалежним директорам достатню підтримку та узгодження для виконання ними своїх обов’язків.

Багато новин і точна інтерпретація — усе в застосунку Sina Finance App