ТОВ «Середньоенергетична сонячна компанія»

Увійдіть до застосунку SINA Finance, щоб здійснити пошук【розкриття інформації】і переглянути більше рівнів оцінювання

Код цінного паперу: 000591 Код біржового інструменту/скорочена назва: 太阳能 Номер оголошення: 2026-19

Код облігації: 127108 Скорочена назва облігації: 太能转债

Код облігації: 149812 Скорочена назва облігації: 22太阳G1

Код облігації: 148296 Скорочена назва облігації: 23太阳GK02

Чжунцзе Ченен Сольар Енерджі Ко., Лтд.

Оголошення про рішення двадцять сьомого засідання Дванадцятої ради директорів (第十一届董事会第二十七次会议)

Уся компанія та всі члени Ради директорів гарантують, що зміст розкриття інформації є правдивим, точним і повним, не містить жодних неправдивих записів, вводять в оману тверджень або суттєвих пропусків.

I. Ситуація скликання засідання Ради директорів

1. Час, місце та спосіб проведення засідання: Чжунцзе Ченен Сольар Енерджі Ко., Лтд. (далі — компанія) двадцять сьоме засідання Дванадцятої ради директорів (第十一届董事会第二十七次会议) було проведено 2 квітня 2026 року (четвер) у формі телеконференції/поштового голосування.

2. Повідомлення про засідання: Повідомлення та матеріали засідання 27 березня 2026 року було надіслано всім директорам та працівникам, відповідальним за вищий менеджмент, електронною поштою.

3. Кількість присутніх осіб: На засіданні було 8 директорів, що підлягали голосуванню, і 8 директорів фактично проголосували. Проведення засідання відповідає відповідним положенням «Закону про компанії» та «Статуту компанії»; це засідання та рішення, що були прийняті, є законними й дійсними.

II. Розгляд питань на засіданні Ради директорів

Засідання, шляхом іменного голосування, розглянуло та прийняло такі проєкти рішень:

1. «Проєкт рішення щодо призначення керуючого/генерального менеджера»

Конкретний зміст див. в оголошенні «Про призначення керуючого/генерального менеджера», оприлюдненому в той самий день (номер оголошення: 2026-20).

Погоджується 8 голосів Проти 0 голосів Утримались 0 голосів

Результат голосування: прийнято

2. «Проєкт рішення щодо додаткового обрання не незалежного директора»

Конкретний зміст див. в оголошенні «Про додаткове обрання не незалежного директора», оприлюдненому в той самий день (номер оголошення: 2026-21).

Погоджується 8 голосів Проти 0 голосів Утримались 0 голосів

Результат голосування: прийнято

Цей проєкт рішення підлягає розгляду на зборах акціонерів; час проведення зборів акціонерів буде визначено окремо.

III. Документи для довідки

1. «Рішення двадцять сьомого засідання Дванадцятої ради директорів» зі підписами директорів, які були присутні, та скріплене печаткою Ради директорів;

2. «Рішення про перше засідання Номінаційного комітету 2026 року» зі підписами членів номінаційного комітету Ради директорів компанії та скріплене печаткою Ради директорів.

Цим оголошується.

Чжунцзе Ченен Сольар Енерджі Ко., Лтд.

Рада директорів

3 квітня 2026 року

Код цінного паперу: 000591 Код біржового інструменту/скорочена назва: 太阳能 Номер оголошення: 2026-20

Код облігації: 127108 Скорочена назва облігації: 太能转债

Код облігації: 149812 Скорочена назва облігації: 22太阳G1

Код облігації: 148296 Скорочена назва облігації: 23太阳GK02

Чжунцзе Ченен Сольар Енерджі Ко., Лтд.

Оголошення про призначення керуючого/генерального менеджера

Уся компанія та всі члени Ради директорів гарантують, що зміст розкриття інформації є правдивим, точним і повним, не містить жодних неправдивих записів, вводять в оману тверджень або суттєвих пропусків.

Чжунцзе Ченен Сольар Енерджі Ко., Лтд. (далі — компанія). Колишній керуючий/генеральний менеджер пан Чжан Хуейсюе через переведення на роботу склав із себе повноваження керуючого/генерального менеджера компанії; після відставки пан Чжан Хуейсюе й надалі обіймає посаду голови ради директорів компанії. Детальніше див. в оголошенні компанії від 27 березня 2026 року «Про звільнення (припинення роботи) працівників вищого керівництва» (номер оголошення: 2026-15).

З метою потреб ведення господарської діяльності компанія 2 квітня 2026 року провела двадцять сьоме засідання Дванадцятої ради директорів, на якому розглянула «Проєкт рішення щодо призначення керуючого/генерального менеджера». Після висування головою ради директорів паном Чжан Хуейсюе, підтвердження Номінаційним комітетом Ради директорів та погодження Радою директорів, Рада директорів вирішила призначити пана Ян Чжунсю “завідувачем/генеральним менеджером”. Термін повноважень збігається з терміном повноважень Дванадцятої ради директорів компанії. Біографічні дані пана Ян Чжунсю наведені нижче:

Ян Чжунсю, чоловік, народився у жовтні 1973 року, громадянин Китаю, не має постійного закордонного місця проживання, ступінь магістра, інженер вищої кваліфікації, старший спеціаліст з партійної та політичної роботи. Раніше обіймав посади: начальник канцелярії/підрозділу з питань партійної та політичної роботи (político) виробничої адміністрації Урумчі (Урумчі) загальнозаводської фабрики килимів Сіньцзян; заступник начальника канцелярії з партійної роботи Пекінського офісу, начальник канцелярії Пекінського офісу партійної та кадрової роботи Сіньцзянської компанії з нової енергетики; старший бізнес-менеджер проєктної групи Чжунцзе Ченен Сольар у Чжунцзе Ченен інвестуванні відновлюваної енергетики; старший бізнес-менеджер напряму сонячної енергетики в компанії Чжунцзе Ченен інвестмент; заступник директора з будівництва та експлуатації підрозділу у Чжунцзе Ченен Сольар Тек Інк.; старший бізнес-менеджер підрозділу з управління проєктами; помічник генерального менеджера та відповідальний у Західно-Центральному регіоні в Чжунцзе Ченен Сольар Тек Інк.; заступник генерального менеджера Чжунцзе Ченен Сольар Тек Інк.; помічник генерального менеджера компанії, заступник генерального менеджера, безпековий директор; директор та генеральний менеджер компанії з вітроенергетики Чжунцзе Ченен.

У пана Ян Чжунсю відсутні пов’язані відносини з контролюючим акціонером компанії, реальним контролером, акціонерами, що володіють понад 5% акцій, а також з його директорами й вищим управлінським персоналом; станом на сьогодні пан Ян Чжунсю володіє 207,900 акціями компанії; він не зазнавав покарань з боку Комісії з регулювання цінних паперів Китаю та інших відповідних органів, а також дисциплінарних стягнень з боку біржі цінних паперів; відсутні підстави, що через підозру у вчиненні злочину його було б порушено кримінальне провадження органами правосуддя або через підозру в порушеннях законів/нормативів його було б внесено до провадження для розслідування Комісією з регулювання цінних паперів Китаю, і наразі немає чіткого висновку; відсутні факти, що Комісія з регулювання цінних паперів Китаю оприлюднювала інформацію про порушення законів та недобросовісну поведінку пана Ян Чжунсю на публічній платформі запитів або що суди внесли його до переліку недобросовісних осіб, що підлягають виконанню; відсутні обставини, за яких відповідно до «Закону про компанії», «Статуту компанії» тощо не може обіймати посаду керуючого/генерального менеджера компанії.

Цим оголошується.

Чжунцзе Ченен Сольар Енерджі Ко., Лтд.

Рада директорів

3 квітня 2026 року

Код цінного паперу: 000591 Код біржового інструменту/скорочена назва: 太阳能 Номер оголошення: 2026-21

Код облігації: 127108 Скорочена назва облігації: 太能转债

Код облігації: 149812 Скорочена назва облігації: 22太阳G1

Код облігації: 148296 Скорочена назва облігації: 23太阳GK02

Чжунцзе Ченен Сольар Енерджі Ко., Лтд.

Оголошення про додаткове обрання не незалежного директора

Уся компанія та всі члени Ради директорів гарантують, що зміст розкриття інформації є правдивим, точним і повним, не містить жодних неправдивих записів, вводять в оману тверджень або суттєвих пропусків.

Чжунцзе Ченен Сольар Енерджі Ко., Лтд. (далі — компанія). Колишній директор і член Стратегічного комітету пан Сє Чжэнву у зв’язку з переведенням на роботу вже склав із себе повноваження директора компанії та члена Стратегічного комітету; після відставки він не обіймає жодних посад у компанії та її 100% власницьких/контрольованих дочірніх компаніях. Детальніше див. в оголошенні компанії від 27 березня 2026 року, оприлюдненому на вебсайті Juchao Information Network (巨潮资讯网), «Про звільнення директора» (номер оголошення: 2026-16).

З метою корпоративного управління компанія 2 квітня 2026 року провела двадцять сьоме засідання Дванадцятої ради директорів, на якому розглянула «Проєкт рішення щодо додаткового обрання не незалежного директора». Після підтвердження Номінаційним комітетом Ради директорів, Рада директорів запропонувала обрати пана Ян Чжунсю не незалежним директором Дванадцятої ради директорів компанії; термін його повноважень відповідає терміну повноважень Дванадцятої ради директорів, і цю справу буде передано на розгляд зборів акціонерів компанії; час проведення зборів акціонерів визначається окремо.

Біографічні дані пана Ян Чжунсю наведені нижче:

Ян Чжунсю, чоловік, народився у жовтні 1973 року, громадянин Китаю, не має постійного закордонного місця проживання, ступінь магістра, інженер вищої кваліфікації, старший спеціаліст з партійної та політичної роботи. Раніше обіймав посади: начальник канцелярії/підрозділу з питань партійної та політичної роботи (político) виробничої адміністрації Урумчі (Урумчі) загальнозаводської фабрики килимів Сіньцзян; заступник начальника канцелярії з партійної роботи Пекінського офісу, начальник канцелярії Пекінського офісу партійної та кадрової роботи Сіньцзянської компанії з нової енергетики; старший бізнес-менеджер проєктної групи Чжунцзе Ченен Сольар у Чжунцзе Ченен інвестуванні відновлюваної енергетики; старший бізнес-менеджер напряму сонячної енергетики в компанії Чжунцзе Ченен інвестмент; заступник директора з будівництва та експлуатації підрозділу у Чжунцзе Ченен Сольар Тек Інк.; старший бізнес-менеджер підрозділу з управління проєктами; помічник генерального менеджера та відповідальний у Західно-Центральному регіоні в Чжунцзе Ченен Сольар Тек Інк.; заступник генерального менеджера Чжунцзе Ченен Сольар Тек Інк.; помічник генерального менеджера компанії, заступник генерального менеджера, безпековий директор; директор та генеральний менеджер компанії з вітроенергетики Чжунцзе Ченен.

У пана Ян Чжунсю відсутні пов’язані відносини з контролюючим акціонером компанії, реальним контролером, акціонерами, що володіють понад 5% акцій, а також з його директорами й вищим управлінським персоналом; станом на сьогодні пан Ян Чжунсю володіє 207,900 акціями компанії; він не зазнавав покарань з боку Комісії з регулювання цінних паперів Китаю та інших відповідних органів, а також дисциплінарних стягнень з боку біржі цінних паперів; відсутні підстави, що через підозру у вчиненні злочину його було б порушено кримінальне провадження органами правосуддя або через підозру в порушеннях законів/нормативів його було б внесено до провадження для розслідування Комісією з регулювання цінних паперів Китаю, і наразі немає чіткого висновку; відсутні факти, що Комісія з регулювання цінних паперів Китаю оприлюднювала інформацію про порушення законів та недобросовісну поведінку пана Ян Чжунсю на публічній платформі запитів або що суди внесли його до переліку недобросовісних осіб, що підлягають виконанню; відповідає вимогам до кандидатів на посаду директора відповідно до «Закону про компанії», «Положення про саморегулювання для компаній, що котируються на Шеньчженьській фондовій біржі, № 1 — Стандартна діяльність компаній, що котируються» («深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作»), «Статуту компанії» та інших відповідних положень; відсутні обставини, за яких не може бути висунутий кандидат на посаду директора компанії.

Після обрання пана Ян Чжунсю директором компанії кількість директорів, які суміщають посади з керівниками вищого менеджменту, у складі Ради директорів не перевищує половини загальної кількості директорів компанії.

Цим оголошується.

Чжунцзе Ченен Сольар Енерджі Ко., Лтд.

Рада директорів

3 квітня 2026 року

Надмірний обсяг новин і точне тлумачення — усе у застосунку SINA Finance