Оголошення про рішення Восьмого засідання одиннадцятої ради директорів компанії Hongrun Construction Group Co., Ltd.

Увійдіть у застосунок Sina Finance та виконайте пошук [розкриття інформації], щоб переглянути докладні рівні оцінювання

Код цінного паперу: 002062 Код емітента: 宏润建设 Номер оголошення: 2026-010

Група компаній 宏润建设股份有限公司

Оголошення про рішення восьмого засідання Деcятої (одинадцятої) ради директорів

Цим компанія та всі члени ради директорів гарантують, що зміст цього оголошення є достовірним, точним і повним; за будь-які недостовірні відомості, оманливі твердження або істотні пропуски несе солідарну відповідальність.

Група компаній 宏润建设股份有限公司 (далі — «компанія») восьме засідання одинадцятої ради директорів, було скликано та проведено 29.03.2026 року з направленням усім директорам письмового повідомлення електронною поштою та доставкою особисто тощо; засідання відбулося 01.04.2026 року в кімнаті на 17-му поверсі в будівлі Shanghai 宏润大厦. Засідання скликав і вів голова ради директорів 鄭宏舫. Кількість директорів, на яких розраховували: 9, фактично присутні: 9. Керівники компанії взяли участь у засіданні. Засідання відповідає відповідним положенням законів, нормативно-правових актів, регламентів і статуту компанії. Після розгляду та голосування всіма директорами було ухвалено такі рішення:

1、Ухвалити «Про перенесення строку реалізації частини інвестиційних проєктів, профінансованих за рахунок коштів від розміщення».

На підставі принципу обережності компанія, з урахуванням поточного фактичного прогресу реалізації інвестиційних проєктів за рахунок залучених коштів, за умови, що суб’єкти впровадження інвестиційних проєктів, місця впровадження, цільове використання коштів та загальний обсяг інвестицій не змінюються, планує скоригувати дату досягнення проєктом «Проєкт будівництва дослідницького центру» стану готовності, що вважається придатним для використання, з 2026年2月 на 2026年9月.

Результати голосування: 9 голосів «за», 0 голосів «проти», 0 голосів «утримались».

Детальний зміст вищезазначеного рішення розкрито того ж дня в «中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 та на вебсайті 巨潮资讯网（

З повагою повідомляємо.

Рада директорів Групи компаній 宏润建设股份有限公司

03.04.2026

Код цінного паперу: 002062 Код емітента: 宏润建设 Номер оголошення: 2026-011

Група компаній 宏润建设股份有限公司

Оголошення про перенесення строків частини інвестиційних проєктів (募投项目)

Цим компанія та всі члени ради директорів гарантують, що зміст розкриття інформації є достовірним, точним і повним; відсутні недостовірні відомості, оманливі твердження або істотні пропуски.

Група компаній 宏润建设股份有限公司 (далі — «компанія») 01.04.2026 року провела восьме засідання одинадцятої ради директорів, на якому було розглянуто та ухвалено «Про перенесення строку реалізації частини інвестиційних проєктів, профінансованих за рахунок коштів від розміщення», погодившись скоригувати дату досягнення проєктом «Проєкт будівництва дослідницького центру» стану готовності, що вважається придатним для використання. Перенесення строків за цим інвестиційним проєктом не передбачає зміну суб’єкта впровадження, цільового використання коштів та масштабу інвестицій; у межах повноважень, наданих раді директорів, не потрібно виносити питання на розгляд загальних зборів акціонерів. Наразі відповідні відомості повідомляються таке:

I. Базова інформація про кошти, залучені для інвестицій

Згідно з рішенням Комісії з цінних паперів Китаю 《Про схвалення реєстрації розміщення акцій Групи компаній 宏润建设股份有限公司 для визначених осіб》 (证监许可[2023]2854), після реєстрації компанія випустила 134,770,889 акцій для визначених осіб, звичайні акції номінальною вартістю 3.71 юаня/акцію; загальний обсяг коштів становив 499,999,998.19 юаня. Після відрахування витрат на випуск 9,032,933.67 юаня (без ПДВ) фактичний чистий обсяг залучених коштів становив 490,967,064.52 юаня (без ПДВ).

Факт надходження вищезазначених коштів було перевірено ТОВ «中兴华会计师事务所» (спеціальне загальне партнерство), і видано «Звіт про перевірку капіталу 中兴华验字（2024）第590004号». Компанія запровадила систему спеціального рахункового зберігання коштів і уклала тристоронню угоду про спеціальне зберігання коштів для інвестування з андеррайтером та комерційним банком, що зберігає кошти для розміщення.

II. Основні відомості про інвестиційні проєкти (募投项目)

Станом на 31.12.2025 у використанні коштів для інвестиційних проєктів, що реалізуються в рамках розміщення акцій для визначених осіб, ситуація така: У тис. юанів

■

III. Конкретна ситуація та причини перенесення строків інвестиційних проєктів (募投项目)

(1) Базова інформація про перенесення частини інвестиційних проєктів у цьому випадку

На підставі принципу обережності компанія, з урахуванням поточного фактичного прогресу реалізації інвестиційних проєктів, за умови, що суб’єкти впровадження, місця реалізації, цільове використання коштів та загальний обсяг інвестицій не змінюються, планує скоригувати дату досягнення стану готовності, що вважається придатним для використання, для частини інвестиційних проєктів; конкретно — як нижче:

У тис. юанів

■

(2) Причини перенесення строків інвестиційних проєктів (募投项目)

З моменту надходження коштів компанія постійно активно просуває реалізацію інвестиційних проєктів. Основні роботи проєкту будівництва дослідницького центру завершено. Наразі, з огляду на фактичні потреби використання в дослідницькій діяльності, триває оптимізація та коригування планування функціональних зон; відповідно, темпи виконання таких етапів, як внутрішнє оздоблення, закупівля та встановлення обладнання, були дещо уповільнені. З метою суворо контролювати загальну якість інвестиційних проєктів і ефективність використання коштів, а також захищати інтереси всіх акціонерів і компанії, на підставі фактичного стану будівництва інвестиційного проєкту, після ретельної оцінки та комплексного врахування, не змінюючи інвестиційний зміст і загальний обсяг інвестицій та без зміни суб’єкта впровадження, компанія планує перенести дату досягнення проєктом будівництва дослідницького центру стану готовності, що вважається придатним для використання.

IV. Вплив перенесення строків інвестиційних проєктів на компанію

Перенесення строків реалізації частини інвестиційних проєктів у цьому випадку є обережним рішенням, ухваленим компанією відповідно до об’єктивних причин проєкту та фактичної ситуації реалізації; воно стосується лише зміни дати досягнення стану готовності, що вважається придатним для використання, для частини інвестиційних проєктів. Це не змінює цільове використання залучених коштів, загальний обсяг інвестицій, суб’єктів впровадження та місця реалізації. Відсутні випадки прихованої зміни напряму використання коштів. Це не спричинить суттєво несприятливого впливу на звичайну діяльність компанії та відсутні дії, що завдають шкоди інтересам компанії та акціонерів; відповідає стратегічним планам компанії та потребам довгострокового розвитку.

V. Відповідні процедури розгляду

Компанія 01.04.2026 року провела восьме засідання одинадцятої ради директорів і ухвалила «Про перенесення строку реалізації частини інвестиційних проєктів, профінансованих за рахунок коштів від розміщення». Це питання належить до повноважень ради директорів щодо затвердження, тож не потребує подання на розгляд загальних зборів акціонерів.

VI. Висновок щодо перевірки андеррайтера

Андеррайтер компанії, компанія 甬兴证券有限公司, провела перевірку питання перенесення строків реалізації частини інвестиційних проєктів у цьому випадку і дійшла висновку, що: питання перенесення строків реалізації частини інвестиційних проєктів уже було розглянуто та затверджено радою директорів компанії, були виконані необхідні процедури розгляду. Перенесення строків реалізації частини інвестиційних проєктів у цьому випадку полягає лише у коригуванні часу досягнення стану готовності, що вважається придатним для використання; воно не передбачає зміни цільового використання коштів, масштабу інвестицій та суб’єкта впровадження; відсутні обставини, які могли б вплинути на звичайну діяльність компанії чи завдати шкоди інтересам акціонерів, і це відповідає вимогам відповідного регуляторного нагляду. Андеррайтер не має заперечень проти перенесення строків реалізації частини інвестиційних проєктів компанії у цьому випадку.

VII. Документи для довідки

1. Рішення восьмого засідання одинадцятої ради директорів;

2. 《Висновок щодо перевірки 甬兴证券股份有限公司 щодо перенесення строків частини інвестиційних проєктів (募投项目) Групи компаній 宏润建设股份有限公司》.

З повагою повідомляємо.

Рада директорів Групи компаній 宏润建设股份有限公司

03.04.2026

Масивні новини та точна інтерпретація — усе в застосунку Sina Finance