Тільки оформлюєте замовлення без відправки? Сума залучених коштів перевищує 10 мільйонів юанів! Розкриваємо чорний ланцюг прибутку на піратських сайтах!

（Джерело: Навчання з протидії шахрайству）

Продаж віртуальних товарів через платформи онлайн-купівлі, без фактичної відправки, та стягнення високих «сервісних зборів» — з вигляду це начебто звичайна онлайн-угода, але насправді це відмивання незаконних прибутків. Ще більш шокуючим є те, що за цим прихованим відмиванням коштів стоїть особливо велика хакерська «чорна» ланка мережевого піратства із сумою у понад десятки мільйонів юанів.

5 березня, підсумкову крапку у серії справ про особливо тяжкі порушення авторських прав у мережі, які розслідувала поліція району Юнцзю (міста Цзюцзян, провінція Цзянсі), було поставлено: останній обвинувачений Ван Моу визнав провину в судовому засіданні та був засуджений у встановленому порядку. Таким чином, усю злочинну «всюдишню» ланку мережевого піратства із сумою понад десятки мільйонів юанів та охопленням як території країни, так і-за її межами, було повністю припинено. Після розкриття справи органи громадської безпеки послідовно отримали чимало листів подяки від відомих інтернет-сервісних компаній.

З’являються сумніви: фальшиві угоди виводять на піратську «хмару»

«Цей запис угоди дуже підозрілий!» У липні 2024 року поліцейський із загону з охорони довкілля, харчових продуктів і ліків (Хуаншітяо) Юнцзю при проведенні мережевого патрулювання виявив на території підзвітності аномальні записи угод: акаунт платформи онлайн-купівлі вів операції під виглядом «зайвих комплектуючих» і «збереження документів за дорученням», накопичивши суму понад 80 тис. юанів, але не маючи жодної реальної інформації про логістику.

За нормальної мережевої торгівлі, незалежно від суми товару, мають бути повні етапи процесу: оформлення замовлення, відправлення, отримання логістикою тощо; натомість цей акаунт лише отримував кошти, але не відправляв, не здійснював жодного реального руху товару, що явно суперечить звичайній логіці ведення бізнесу. У поєднанні із типовими прийомами скоєння таких мережевих піратських злочинів та злочинів із незаконними сайтами, зокрема «відмивання віртуальних товарів» для легалізації незаконних прибутків, поліцейські зробили чутливий висновок, що за цим акаунтом, імовірно, стоїть особа, яка забезпечує технічну підтримку для незаконного піратського сайту, або ж є підозра у сприянні діяльності з порушення інформаційно-мережевого характеру, порушенні авторських прав тощо — у вигляді кількох взаємопов’язаних злочинних ланцюгів.

З огляду на те, що місце скоєння мережевих злочинів такого типу є нестабільним, докази легко знищуються, а зловмисники діють приховано та проявляють риси індустріалізації й «ланцюговості», Управління громадської безпеки району Юнцзю негайно сформувало спеціальну слідчу групу, залучивши ядро співробітників із загонів з охорони довкілля, харчових продуктів і ліків, кібербезпеки та кримінальної поліції. За керівництва Головного управління поліції провінції Цзянсі з питань охорони довкілля, харчових продуктів і ліків спеціальне розслідування здійснювалося у взаємодії з органами поліції на рівні міст і районів: було запущено механізм повного ланцюга, міжрегіональної та багатосекторної взаємодії, а також визначено слідчу концепцію «онлайн-відстеження, офлайн-попереднє обстеження, точна ідентифікація», після чого офіційно розпочато розслідування цього піратського «чорного» ланцюга.

Точний прорив: схопити «вузьке місце» і визначити ключового підозрюваного

«Технічні фахівці, які стоять за цим, — це “вузьке місце” для роботи піратського ланцюга; схопивши саме цю ланку, можна досягти прориву!» — сказав один із правоохоронців на нараді щодо розгляду справи. Спеціальна група розглядала технічну підтримку як ключ до прориву в піратському ланцюгу; співробітники технічної групи занурилися в масиви даних, послідовно звіряли всі відомості щодо залученого до справи акаунта й активно виявляли зачіпки.

Поліцейські з’ясували, що контрагенти за угодами із цього акаунта охоплюють всю країну, і йдеться про угоди з віртуальними товарами. Цим віртуальним товарам не було чітко вказано опис і ціни, сторони угод не вели жодних записів спілкування, а процес угод і рух коштів мали аномалії, що відповідає типовим ознакам «відмивання незаконних коштів». Після цього поліцейські, поглиблено опрацьовуючи інформацію, пов’язану з цим акаунтом, здійснили комплексне оцінювання ідентифікаційних відомостей, що стояли за ним. У результаті розслідування правоохоронці встановили підозрюваного місцевого мешканця з Юнцзю — Лі Моу: він мав досвід роботи зі створення сайтів, що відповідало умовам надання технічної підтримки для піратського сайту. Водночас спеціальна група дійшла висновку, що Лі Моу діяв не сам — поза сумнівом, за ним стояли інші злочинці на «верхніх» і «нижніх» етапах, зокрема ті, хто керував сайтом, завантажував матеріали, а також здійснював розрахунки з коштами.

Після з’ясування обставин щодо Лі Моу, коли настав момент для затримання, поліцейські рішуче провели раптовий штурм його помешкання. На місці було вилучено інструменти, що використовувалися для скоєння злочину, зокрема комп’ютер, жорсткий диск, флеш-накопичувач USB тощо. На екрані комп’ютера Лі Моу було чітко видно кілька сторінок адмінпанелей піратських сайтів і записи щодо завантаження матеріалів із порушенням прав.

Повне викриття «по всьому ланцюгу»: затримано угруповання, відкрито схему роботи

Після того як Лі Моу постало перед слідством, спеціальна група всебічно проаналізувала дані на його електронних пристроях, відтворивши всі приховані відомості. У результаті було успішно ідентифіковано особи п’яти підозрюваних із «верхніх» і «нижніх» етапів злочинної схеми, зокрема Ван Моу, Сян Моу тощо; відтак на поверхню вийшла повна кроспровінційна індустріальна піратська мережа.

Оскільки підозрювані були розосереджені по багатьох провінціях і зв’язувалися лише через інтернет, спеціальна група швидко скоординувала взаємодію з поліцією в кількох провінціях: онлайн зафіксували електронні докази, а офлайн паралельно проводили обшуки, нагляд і контроль. У процесі підозрюваний Лу Моу, відчувши наближення небезпеки, намагався знищити докази злочину; поліцейські негайно об’єдналися із технічними спеціалістами компаній. Протягом кількох місяців, багаторазово розбираючи матеріали, їм вдалося відновити всі дані операцій і рух коштів, сформувати повний доказовий ланцюг і надалі послідовно затримати членів цього угруповання та притягнути їх до відповідальності.

З’ясовано, що за фахом, який Лі Моу здобув у молоді роки, належав до фінансової сфери. Після виходу на роботу він поступово почав виявляти значний інтерес до інтернет-технологій і самостійно опанував кілька видів мережевих технологій. Під час навчання й практики, оскільки придбання продуктів чи послуг у пов’язаних сферах, таких як підтримка мережі та розробка технологій, потребує вкладення значних коштів, Лі Моу, який у поспіху намагався закрити нестачу грошей, за порадою знайомих познайомився з Ван Моу, Сян Моу та іншими. Дізнавшись, що ті займаються діяльністю з керування піратськими сайтами, щоб отримати високу винагороду, Лі Моу взяв на себе підтримку мережевої роботи піратського сайту.

У міру поглиблення співпраці Лі Моу поступово вливався в це угруповання, змовився з Ван Моу, Сян Моу та іншими, і вони розподілили обов’язки та спільно незаконно наживалися. З моменту початку роботи угруповання через незаконні канали отримувало ресурси з великої кількості захищених авторським правом матеріалів, зокрема кіно- та іншого відеоконтенту. Одночасно вони обходили нагляд, керували піратськими сайтами, оновлювали матеріали з порушенням прав і таємно спрямовували потік користувачів, приваблюючи їх платити за доступ до ресурсів. Паралельно, використовуючи платформи онлайн-купівлі, вони маскували незаконні прибутки під нормальні торговельні операції, тим самим здійснюючи відмивання незаконних коштів і в такий спосіб безконтрольно отримували прибутки.

Наразі всіх підозрюваних у цій справі засуджено за злочин «порушення авторських прав», а покаранням для них стали строки позбавлення волі від трьох років шести місяців до одного року — залежно від конкретної особи.

Джерело: «Фацжи жибао» (Правова газета)

Масив новин і точне тлумачення — усе в застосунку Sina Finance