Камбоджа ухвалює новий закон для боротьби з шахрайством у криптовалюті, передбачаючи до 5 років ув'язнення та значні штрафи

4 квітня Сенат Камбоджі оголосив, що Камбоджа одностайно ухвалила нове законодавство, спрямоване проти злочинних синдикатів шахрайства, з фокусом на транскордонному шахрайстві із залученням криптовалют. Законопроєкт було схвалено 58 голосами, і він офіційно набуде чинності після королівського схвалення. Новий закон передбачає, що особи, причетні до організованих шахрайських дій, можуть бути засуджені до 2–5 років позбавлення волі та сплачувати штрафи до $125,000; якщо йдеться про участь у банді або про кількох потерпілих, покарання буде посилено, потенційно подвоюючи його. Це законодавство ухвалено у відповідь на триваючі міжнародні занепокоєння щодо злочинних синдикатів шахрайства в Південно-Східній Азії. Ці заклади пов’язували з організованою злочинністю, зокрема з криптовалютним шахрайством, і вони пов’язані з такими серйозними проблемами, як примусова праця. Раніше такі країни, як Сполучені Штати та Велика Британія, вводили санкції проти відповідних мереж, а Камбоджа співпрацювала у видачі заарештованих осіб, причетних до злочинів. Аналітики вважають, що цей закон є першою в Камбоджі кримінальною законодавчою спробою безпосередньо протидіяти інфраструктурі шахрайства, пов’язаного з криптовалютами. Водночас ринок загалом вважає, що фактична ефективність усе ще залежатиме від сили правозастосування. Попередні проблеми зі слабким регуляторним правозастосуванням можуть і надалі залишатися ключовою змінною, що впливатиме на результативність цього закону. З точки зору індустрії, цей крок відображає глобальне посилення регуляцій проти криптовалютного шахрайства: у майбутньому торгові платформи та on-chain платформи можуть зіткнутися з вищими вимогами комплаєнсу в контексті протидії відмиванню грошей (AML) та процедур know your customer (KYC).