Міністерство внутрішніх справ та Державна адміністрація фінансового нагляду спільно розгорнули новий етап боротьби з груповими злочинами у фінансовій сфері, пов’язаними із «чорним» та «сірим» сектором

Управління з розслідування економічних злочинів Міністерства громадської безпеки повідомляє 3 квітня: 2 квітня Управління з розслідування економічних злочинів Міністерства громадської безпеки та Головне управління розслідувань Національної служби фінансового нагляду провели відеозустріч, щоб спільно скоординувати проведення нового раунду заходів зі знешкодження фінансових злочинних угруповань у сфері «чорного/сірого бізнесу», що додатково здійснюють незаконну діяльність. Це також має на меті додатково впорядкувати хаотичні явища незаконного фінансового посередництва, рішуче підтримати порядок у сфері фінансового управління, належним чином захистити законні права та інтереси фінансових споживачів і надійно забезпечити високим рівнем безпеки підтримку якісного розвитку фінансів.

Під час наради зазначили, що потрібно за більш високими стандартами комплексно організувати роботу зі знешкодження таких угруповань: з одного боку, завдяки сильному кримінальному переслідуванню стримати тенденцію до зростання кількості злочинів, що вчиняються; з іншого — сприяти вдосконаленню фінансових послуг, щоб максимально усунути ґрунт для поширення фінансового «чорного/сірого бізнесу». На основі попереднього раунду заходів зі знешкодження необхідно ще більше використати переваги нової моделі правоохоронної роботи «професіоналізм + механізм + великі дані», просунути роботу на вищий рівень. Потрібно посилити практичну орієнтацію, орієнтацію на проблеми, орієнтацію на первинну ланку та орієнтацію на результат, дотримуватися принципу: який злочин є найбільш помітним — той і слід переслідувати. Сфокусуватися на «найбільш уражених районах» фінансового «чорного/сірого бізнесу», і всіма силами «простежити першопричини, зруйнувати мережі, розкрити справи».

На нараді наголосили, що потрібно підвищити якість і ефективність переслідування: глибоко досліджувати злочинні ланцюги та злочинні угруповання, за категоріями розробити стратегії переслідування, розширити охоплення, щоб виявляти та знешкоджувати тих, хто з-за куліс реально керує незаконними діями, і забезпечити, щоб у межах колективного знешкодження були досягнуті нові прориви. Потрібно зробити акцент на ключових напрямах боротьби: зосередитися на незаконному посередництві щодо прийому вкладів і надання позик, незаконних платформах для онлайн-кредитування та інституціях, що надають допомогу в отриманні позик, незаконному агентуванні в страхуванні та посередниках, які займаються неправомірним «антиколекторством» за кредитними картками тощо; вивчати й упроваджувати інноваційні стратегії, нові підходи та нові методи боротьби й управління. Потрібно посилити співпрацю між відомствами, між підрозділами поліції та між регіонами, додатково вдосконалити довгострокові механізми, зокрема повідомлення про виявлені відомості (лінії) та обмін ними, щоб забезпечити «максимально глибоке викриття, повне розкриття і охоплення всього». Неухильно дотримуватися закону під час розгляду справ: дотримуватися підходу «через переслідування — до усунення проблем, через переслідування — до запобігання», посилити профілактичні просвітницькі заходи та підвищити обізнаність суспільства щодо запобігання ризикам.

Згідно з інформацією, у період з 2025 року червня по 11 місяць (листопад) Міністерство громадської безпеки за участю Національного фінансового регулятора (Національної служби фінансового нагляду) вперше розгорнуло заходи зі знешкодження фінансових «чорних/сірого» угруповань, пов’язаних із незаконними злочинами у фінансовій сфері. Підрозділи з економічних розслідувань порушили та провели перевірки/розслідування кримінальних справ у сфері фінансових злочинів, пов’язаних із «чорним/сірим» бізнесом, понад 1500 випадків; було знешкоджено понад 200 професійно організованих злочинних угруповань; сукупний обсяг у справах склав майже 300 млрд юанів.

Масив інформації та точна аналітика — усе в застосунку Sina Finance

Відповідальний редактор: Лю Ваньлі SF014